Vestvatn alpinanlegg - finansiering av prøveprosjekt daglig leder

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7559 Saksnummer Utvalg Møtedato Skjerstad kommunedelsutvalg Formannskapet Bystyret Vestvatn alpinanlegg - finansiering av prøveprosjekt daglig leder Rådmannens forslag til innstilling 1. Misvær ILs tilsagn på statlige spillemidler kr 3 mill. disponeres på følgende måte, istedenfor å bruke hele beløpet til avdrag på forskutterte statlige spillemidler: - Kr ,- til nedbetaling av forskutterte statlige spillemidler kr 6,3 mill. - Kr ,- til nedbetaling av restlån PS 08/149 - Kr 1,23 mill. til ferdigstilling av rehabilitering skiheis - Kr 1 mill. til andel finansiering av daglig leder i prøveprosjektperiode på to. 2. Kommunalt lønnstilskudd til daglig leder innarbeides i økonomiplanen Størrelse på beløp avklares i forbindelse med budsjettarbeidet høsten Bodø kommune takker nei til invitasjon fra Misvær IL om eierskap og styreplass/-verv i eventuelt driftsselskap. Bodø kommune ber om å få møte- og talerett i driftsselskapets styremøter. Sammendrag I møte i januar 2018 orienterte Misvær IL Bodø kommune om utfordringer med driften av Vestvatn alpinanlegg. I etterkant av møtet har Bodø kommune bistått idrettslaget med drift av Vestvatn alpinanlegg vinteren Misvær IL ønsker å profesjonalisere driften av alpinanlegget gjennom etablering av driftsselskap og ansettelse av daglig leder. Idrettslaget har henvendt seg til Bodø kommune for bistand til å finansiere lønn til daglig leder, samt bedt Bodø kommune ta stilling til deltakelse i nytt driftsselskap. Det foreslås at Bodø kommune bidrar med lønnstilskudd i ett år til daglig leder i 100 % stilling i en prøveprosjektperiode på to år, med mulighet for et tredje år. Misvær IL vil stå for den øvrige finansieringen av stillingen. Videre foreslås det at Bodø kommune takker nei til eierskap og styreplass/-verv i et eventuelt nytt driftsselskap for Vestvatn alpinanlegg, men ber om å få møte- og talerett i selskapets styremøter på lik linje med avtalene med Nordland musikkfestuke og Bodø kunstforening.

2 Saksopplysninger Bodø kommune har gjennom flere politiske behandlinger bidratt til utviklingen av Vestvatn alpinanlegg, senest i PS 15/36 Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg. Her ble Misvær ILs søknad om kr 5 mill. i lån til sluttfinansiering av Vestvatn alpinanlegg innvilget. Lånet skulle dekke påløpt leverandørgjeld, samt ferdigstillelse av resterende arbeider. En forutsetning for lånet var at Bodø kommune fikk observatørplass i Misvær ILs styre. Enda gjenstår det noe arbeid på servicebygget, den gamle heisen er ikke rehabilitert og det foreligger en tvist mellom Misvær IL og heisleverandøren. Det har vært en sammenblanding av investeringsmidler og driftsmidler, og deler av lånet synes være benyttet til å dekke løpende driftsutgifter. Bodø kommunes økonomiske medvirkning i Vestvatn alpinanlegg er på over kr 17 mill. Investeringstilskudd kr 3,24 mill. i PS 12/193. Forskuttering av statlige spillemidler kr 6,3 mill. i PS 14/29. Lån kr 1,063 mill. i PS 08/149. Gjenstår cirka kr ,- per Lån kr 5 mill. i PS 15/36. Årlig driftstilskudd kr ,- for årene i PS 12/193. Forskuttering av statlige spillemidler er rente- og avdragsfritt fram til tilsagn om statlige spillemidler er gitt. Lån kr ,- betales det årlig renter og avdrag på. Lån kr 5 mill. betales det årlig renter på, men er avdragsfritt fram til juni Statlige spillemidler Misvær IL søkte første gang i 2014 om statlige spillemidler til seks anleggselementer i Vestvatn alpinanlegg. Omsøkt beløp var samlet kr 6,3 mill. Siden 2014 har Kulturdepartementet endret enkelte av satsene til ulike anleggselementer. I tillegg har Bodø kommune de siste tre årene vært definert som et pressområde, noe som har gitt ytterligere 15 % tilsagn til søknader som er innvilget disse årene. Kulturdepartementet har videreført Bodø kommune som pressområde også for søknadsåret Videreføring av Bodø kommune som pressområde utover søknadsåret 2019 avklares ikke før sommeren Med de nye satsene og status som pressområdemidler er Misvær ILs søknadsbeløp på statlige spillemidler endret fra kr 6,3 mill. til kr 10,048 mill. i Misvær IL fikk i 2018 tilsagn på kr 3 mill. i statlige spillemidler til Vestvatn alpinanlegg. Nordland fylkeskommune har signalisert at resterende statlige spillemidler ytterligere inntil kr 7,048 mill. utbetales med hhv. kr 3 mill. i 2019, og kr 4,048 mill. i Til sammen kr 10,048 mill. i statlige spillemidler til Vestvatn alpinanlegg. Beløpet samlet kr 10,048 mill. er forutsatt at Kulturdepartementet opprettholder Bodø kommunes status som pressområde. Hvis pressområdemidlene ikke videreføres ut over søknadsåret 2019 vil Misvær IL være berettiget kr 9,081 mill. i statlige spillemidler til Vestvatn alpinanlegg. Forutsatt at anleggselementene det søkes om tilskudd til er ferdigstilt, vil hele dette beløpet være overført Bodø kommune i løpet av sommeren Sesongen 2018 Høsten 2017 orienterte Misvær IL om at styrets leder hadde forlatt sitt verv med umiddelbar virkning. Nestleder overtok vervet som styreleder og driften av Vestvatn alpinanlegg.

3 I januar 2018 ble det avholdt møte mellom administrasjonen i Bodø kommune, Skjerstad kommunedelsutvalg og Misvær IL. Her orienterte Misvær IL om utfordringer knyttet til driften av Vestvatn alpinanlegg. Utfordringene gikk ut på at ressurspersoner forsvant ut av organisasjonen, tilgang på dugnadspersonell, organisering og økonomi/likviditet. Misvær IL ga uttrykk for at de ikke hadde kapasitet til å håndtere driften av Vestvatn alpinanlegg uten bistand fra Bodø kommune. Etter møtet har Bodø kommune avhjulpet Misvær IL med stillingsressurs tilsvarende 70 % stilling ut juni Nærmiljøsekretæren for Skjerstad kommunedelsutvalg fikk utvidet sin stilling med 50 % for å administrerere og holde driften av alpinanlegget i gang vinteren En ansatt på teknisk avdeling jobbet 20 % i alpinanlegget med bl.a. preparering av alpinbakken. I tillegg ble det innvilget rente- og avdragsfrihet i 2018 på Misvær ILs lån fra Bodø kommune som de fikk innvilget i Rådmannen har orientert formannskapet muntlig om bistanden. Bodø kommunes bistand og Misvær ILs innsats gjorde at sesongen 2018 ble gjennomført. Misvær IL reduserte driftskostnadene med ca. kr ,- fra foregående sesong. Samtidig falt driftsinntektene med tilsvarende beløp og endte i underkant av kr 3 mill. Reduksjonen i driftskostnadene skyldes til dels at alt arbeid i anlegget ble utført på dugnad. Flere nye personer har bidratt med dugnadsinnsats i alpinanlegget vinteren Tidligere har det vært noe avlønning for arbeid i bakken. Lavere driftsinntekter skyldes blant annet at det var usedvanlig lite nedbør i januar/februar, noe som ga dårligere forhold i bakken. Veien videre Idrettslaget jobber for å opprette et aksjeselskap som skal være ansvarlig for driften av Vestvatn alpinanlegg. Fram til nå har dette vært underlagt idrettslagets ordinære styre. Det er et ønske fra Misvær IL om at Bodø kommune skal være medeier og ha en styreplass i dette aksjeselskapet. Misvær IL ønsker å heve kompetansen og å profesjonalisere driften av alpinanlegget. Dette gjennom å ansette daglig leder. Det er ikke rom for å avlønne daglig leder innenfor idrettslagets budsjetter. I utgangspunktet skulle Misvær ILs tilsagn på kr 3 mill. i statlige spillemidler i 2018 gå til å betale ned en andel av forskutteringen av statlige spillemidler fra Bodø kommune. Administrasjonen har foreslått en annen disponering av tilsagnet på kr 3 mill. i statlige spillemidler til styret i Misvær IL for å bistå idrettslaget i den situasjonen de befinner seg i. - Kr ,- til nedbetaling av forskutterte statlige spillemidler kr 6,3 mill. - Kr ,- til nedbetaling av restlån PS 08/149 - Kr 1,23 mill. til ferdigstilling av rehabilitering skiheis - Kr 1 mill. til andel finansiering av daglig leder i prøveprosjektperiode på to/tre år. Styret i Misvær IL har i juli 2018 enstemmig tilrådt forslaget til disponering av statlige spillemidler. Med den foreslåtte disponeringen sikrer Bodø kommune at forskutterte statlige spillemidler tilbakebetales i sin helhet med framtidige tilsagn i 2019 og Nedbetaling av restlån kr ,- vil bedre likviditeten til Misvær IL. Ferdigstillelse av rehabilitering av skiheis er en forutsetning for å få utbetalt resterende statlige spillemidler. Til sist foreslås det at Misvær IL bidrar med inntil kr 1 mill. til å finansiere deler av stilling for daglig leder i en prøveprosjektperiode. En million kroner holder ikke til å finansiere en 100 % stilling som daglig leder i to/tre år. Misvær IL er avhengig av Bodø kommune for å få finansiert stillingen i mer enn ett år.

4 Bodø kommune må ta stilling til disponeringen av de statlige spillemidlene, om det skal innvilges lønnstilskudd for daglig leder i Vestvatn alpinanlegg i en prøveprosjektperiode og om Bodø kommune skal ha eierskap og styrerepresentant i et eventuelt nyopprettet aksjeselskap i regi av Misvær IL. Vurderinger Misvær IL har jobbet godt vinteren 2018 med å gjennomføre sesongen i Vestvatn. Lokalmiljøet har mobilisert og flere nye personer har stilt opp på dugnad for å drifte bakken. Alpinbakken er viktig for lokalsamfunnet, virksomhetene rundt og for Bodø kommune. Idrettslaget har satt stor pris på hjelpen fra Bodø kommune, og til spesielt god hjelp har stillingsressursene som ble stilt til disposisjon vært. Stillingsressursen fra Bodø kommune var midlertidig og opphørte 30. juni Det er ikke utenkelig at det må jobbes målrettet i enda noen år for å få en stabil drift av anlegget. Driften av anlegget må fremdeles baseres på dugnadsarbeid. Drift av alpinanlegg er arbeidsintensivt og det er ikke noe stor økonomi i å drive alpinanlegg. Flere andre alpinanlegg har overnattingsmuligheter tilknyttet anlegget noe som bidrar til å generere inntekter. Etableringen av Skarmoen alpinbakke som sentrumsnært alpinanlegg har gitt økt konkurranse for Vestvatn alpinanlegg. I tillegg er det alpinanlegg i Fauske kommune som også konkurrerer med alpinanleggene i Bodø kommune. Det økte tilbudet er positivt og gir et variert tilbud til befolkningen i Salten. Akkurat hvordan, eller om, det har påvirket besøkstallene i Vestvatn er vanskelig å si etter bare en sesong. Det har vært utført mindre vedlikehold i anlegget enn optimalt de siste årene. Det er mange oppgaver som skal gjennomføres også utenfor sesong i anlegget. Misvær IL legger ikke skjul på at driften av anlegget er krevende og at de trenger bistand videre framover. En drift som kun er basert på dugnadsinnsats er sårbar. Samtidig er det viktig at Misvær idrettslag og lokalsamfunnet har et eierforhold til anlegget. For å få en god start på kommende sesong og for å få satt i stand anlegget haster det for Misvær IL å få på plass en daglig leder. Misvær IL har vært i kontakt med en aktuell kandidat med relevant erfaring, som kan starte å jobbe allerede i september. Misvær IL ønsker en prøveprosjektperiode på tre år. Finansieringen som er foreslått med Misvær ILs andel på kr 1 mill. holder til lønn og sosiale utgifter i litt over ett år. For at prøveprosjektet skal vare utover ett år må Bodø kommune bistå med lønnstilskudd. Administrasjonen foreslår at prøveprosjektperioden varer i to år, med mulighet for forlengelse til ett tredje år. Styret i Misvær IL bør være ansvarlig for eventuell ansettelse av daglig leder, daglig oppfølging og personalansvar. Bodø kommune kan bistå i prosessen med lønnsforhandling og arbeidsavtale. Størrelsen på et eventuelt lønnstilskudd bør noenlunde tilsvare lønn med sosiale utgifter for sammenlignbare stillinger i Bodø kommune. Det foreslås at Bodø kommune forestår lønnsutbetaling hvis Misvær IL ansetter daglig leder. Hvis Misvær ILs søknader om statlige spillemidler mottar pressområdemidler også i 2020 så vil idrettslaget sitte igjen med ca. kr ,- etter at forskutteringen fra Bodø kommune er nedbetalt. Dette er midler som eventuelt kan benyttes til å finansiere daglig leder i ett tredje år.

5 Kostnaden for ferdigstilling av skiheisen og tvisten med heisleverandøren er usikker. Misvær IL jobber for å få avklart dette. Kostnaden kan dermed bli både høyere og lavere enn de skisserte kr 1,23 mill. fra disponeringsforslaget. I tillegg gjenstår det noe arbeid i servicebyggets andre etasje. Rådmannen ønsker også her å bistå Misvær IL i å håndtere utbetalinger til leverandørene for å påse at anlegget ferdigstilles som planlagt. Misvær IL må være ansvarlig for å inngå avtaler og for at arbeidet blir gjennomført. I PS 15/36 Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg ble risikoen ved Bodø kommunes økonomiske involvering i Vestvatn alpinanlegg belyst. Prosjekthåndteringen og økonomistyringen har vært kritikkverdig. Hvis Bodø kommune ikke bistår Misvær IL er det stor sannsynlighet for at idrettslaget kaster kortene. Det kan innebære konkurs for idrettslaget. For Bodø kommune betyr det at man mister et viktig fritidstilbud og sosial møteplass i lokalmiljøet. I tillegg må Bodø kommune betale tilbake forskutterte statlige spillemidler og anse investeringstilskudd og lån til Misvær IL som tapt. Ved å disponere årets tilsagn på statlige spillemidler kr 3 mill. som foreslått i saksopplysningene så vil Misvær IL kunne gjøre opp restlånet sitt på kr ,- fra Det vil gi idrettslaget reduserte utgifter på ca. kr ,- fra 2019, og dermed bedre likviditeten. Misvær IL ønsker at Bodø kommune skal være medeier og ha en representant i styret i det planlagte driftsselskapet. Bodø kommune har ikke tradisjon for å ha styreverv i selskaper hvor kommunen ikke er inne på eiersiden. Per dags dato har Bodø kommune en observatørrolle i Misvær ILs hovedstyre. Dette ble vedtatt av bystyret i PS 15/36. Vestvatn alpinanlegg er heleid av Misvær IL. Misvær IL er ansvarlige for å drifte anlegget og det økonomiske resultatet. Drift av alpinanlegg er ikke en del av Bodø kommunes kjernevirksomhet. Det er sannsynligvis flere lag/foreninger som ønsker at kommunen skal delta på eiersiden i deres virksomhet. Deltagelse i et slikt driftsselskap kan skape habilitetsutfordringer og presedens. I enkelte organisasjoner hvor kommunen bidrar med økonomiske tilskudd, som eks. Nordland musikkfestuke og Bodø kunstforening, har Bodø kommune avtalefestet møte- og talerett i styremøtene. En slik ordning anses som hensiktsmessig også i dette tilfellet. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at Bodø kommune bistår Misvær IL gjennom tilskudd til å lønne daglig leder i 100 % stilling i en prøveprosjektperiode på to år, med mulighet for et tredje år. Oppstart september Misvær IL har lønnsmidler til første prosjektår forutsatt at disponeringen av tilsagn på statlige spillemidler kr 3 mill. vedtas. Videreføres Bodø kommunes status som pressområde for tilsagnsåret 2020 for statlige spillemidler så kan Misvær IL finansiere prøveprosjektstillingen også i ett tredje år. Størrelsen på kommunens tilskudd avklares høsten 2018 og innarbeides i økonomiplanen Bodø kommune takker nei til eierskap samt å sitte i styret i et eventuelt nytt driftsselskap for Vestvatn alpinanlegg, men ber om å få møte- og talerett i selskapets styremøter på lik linje med avtalene med Nordland musikkfestuke og Bodø kunstforening.

6 Saksbehandler: Rune Lund Sommerseth Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen.