27/18 17/ Forvaltningsrevisjonsrapport - Gatedalen miljøanlegg 3. 28/18 12/ Sluttregnskap - ny Gågate 5

Transkript

1 Møteinnkalling Bystyret Dato: kl. 17:00 Sted: Bystyresalen Forfall meldes snarest til formannskapskontoret telefon eller mobil evt. e-post: hoe@sarpsborg.com. Varamedlemmer møter kun etter nærmere beskjed. Gruppemøter Arbeiderpartiet tirsdag kl 1800 Bystyresalen - samt på møtedagen ½ time før møtestart - møterom Formannskapssalen Høyre tirsdag kl 1730 møterom Formannskapssalen. Fremskrittspartiet tirsdag kl 1730 møterom Olav den hellige Kristelig Folkeparti tirsdag kl 1800 Møterom Roald Dahl Senterpartiet tirsdag kl 1830 Møterom Asbjørn Halvorsen Miljøpartiet De Grønne tirsdag kl Møterom politikerkontor posisjon Pensjonistpartiet gruppeleder avtaler møtetidspunkt og møtested med sin gruppe Sosialistisk Venstreparti tirsdag kl 1800 Møterom Robert Normann Venstre mandag kl 1800 Møterom politikerkontor opposisjon Servering Servering av lapskaus fra kl i Rådhuskantinen. SAKSKART Side Saker til behandling 27/18 17/ Forvaltningsrevisjonsrapport - Gatedalen miljøanlegg 3 28/18 12/ Sluttregnskap - ny Gågate 5 29/18 10/ /18 11/ Regnskapsavslutning - oppgradering av Alvim renseanlegg Regnskapsavslutning bygging av arkivdepot til Østfold interkommunale selskap /18 12/ Regnskapsavslutning - Hafslundsøy ny barnehage 11 32/18 16/ Regnskapsavslutning rehabilitering barnehager 13 33/18 18/ Årsregnskap og årsrapport Sarpsborg kommune 15 1

2 34/18 16/ /18 17/ /18 17/ Justert planprogram for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund Regulering av motorferdsel i Sarpsborg kommunes sjøområder - 2.gangs behandling Kvalitetsmelding om grunnskolen Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse /18 17/ Kvalitetsmelding om barnehager /18 13/ Rehabiliteringstiltak Helsehuset 41 39/18 17/ /18 18/ /18 18/ Sarpsborg stadion - rehabilitering, miljø og sikringstiltak Retningslinjer for salg av kommunal eiendom og standardiserte priser for kjøp av rettigheter på privat grunn Vei og VA-anlegg - Kampenesmosen - tilleggsbevilgning /18 13/ Pellygata- revidering av prosjekt 56 Referatsaker 12/18 18/ Protokoll Bystyret /18 17/ Protokoll fra kontrollutvalgets møte den Formannskapskontoret Sindre Martinsen-Evje Ordfører Hilde Øisang Formannskapssekretær 2

3 Saker til behandling 27/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Gatedalen miljøanlegg Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Ida Marie Odsæter Saksgang Møtedato Saknr 1 Bystyret /18 Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Kontrollutvalgets innstilling: A. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gatedalen miljøanlegg» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp følgende fire anbefalinger som fremkommer av rapporten: Sørge for at internkontroll blir prioritert i team avfall og renovasjon, med særlig vekt på skriftliggjøring og revidering av rutiner, samt fokus på kvalitetsarbeid gjennom melding av avvik. Sørge for at de ansatte har nødvendig og korrekt tilgang i kvalitetssystemet. Løfte problemstillingen knyttet til bedrifter som leverer avfall under påskudd av å være husholdning i det videre arbeidet med utredning av etablering av ny avfallsstasjon, herunder vurdere om erfaringer fra andre kommuner bør innhentes. Søke å komme i dialog med Politiet angående innbruddsproblematikken. B. Bystyret merker seg at rådmannen har vurdert revisjonens anbefalinger og allerede har igangsatt tiltak for å sikre at revisjonens anbefalinger følges opp. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget i desembermøte 2018, om sin oppfølging av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten. Vedlegg: Særutskrift Forvaltningsrevisjonsrapport Gatedalen miljøanlegg (Møtebok , sak 18/14) Forvaltningsrevisjonsrapport Gatedalen miljøanlegg Utredning: Kontrollutvalget har behandlet forvaltningsrevisjonsrapport for Gatedalen miljøanlegg. Revisjonen er basert på plan for forvaltningsrevisjon , som ble vedtatt av bystyret I planen fremgår blant annet: «I følge Årsrapport 2014 ble det tatt imot tonn grovavfall ved Gatedalen miljøanlegg i 2014 fra husholdningene. Mottaket dekker hele kommunen. Avfallshåndteringen representerer betydelige inntekter. 3

4 Rådmannen har fremhevet Gatedalen som et risikoområde i møte med revisjonen. Det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon med fokus på systemer for veiing av avfall og sikring av gjenstander reelt sett gjennomgang av internkontroll knyttet til inntekter og ivaretakelse av verdier. Gatedalen miljøanlegg er utformet på en slik måte at man først kommer til et gratisområde når man leverer avfall. Dersom det ikke er mulig å levere alt avfall der, så veies restavfallet og man leverer dette på en annen del av anlegget. Etter revisjonens oppfatning er det sannsynlig at det kan forekomme feil i registreringer og/ eller at enkelte innbyggere misbruker ordningen på en slik måte at avfall som egentlig er betalingspliktig, dumpes på gratisområdet. I et brukerperspektiv vil misbruk av ordningen først og fremst ha betydning for horisontal rettferdighet det er ikke rettferdig at noen «slipper» å betale for det som det store flertallet betaler for. I et organisasjonsperspektiv kan det medføre økonomisk ineffektivitet, ved at inntektene reduseres. Dette kan igjen få betydning for kommunens tjenestenivå. I et samfunnsperspektiv er det viktig at kommunen har et velfungerende avfallsanlegg.» For mer informasjon om prosjektet, revisjonens funn og vurderinger, les vedlagte møtebok (særutskrift) og rapport. Kontrollutvalget fattet i sitt møte 24. april 2018 følgende vedtak: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gatedalen miljøanlegg» til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: A. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Gatedalen miljøanlegg» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp følgende fire anbefalinger som fremkommer av rapporten: Sørge for at internkontroll blir prioritert i team avfall og renovasjon, med særlig vekt på skriftliggjøring og revidering av rutiner, samt fokus på kvalitetsarbeid gjennom melding av avvik. Sørge for at de ansatte har nødvendig og korrekt tilgang i kvalitetssystemet. Løfte problemstillingen knyttet til bedrifter som leverer avfall under påskudd av å være husholdning i det videre arbeidet med utredning av etablering av ny avfallsstasjon, herunder vurdere om erfaringer fra andre kommuner bør innhentes. Søke å komme i dialog med Politiet angående innbruddsproblematikken. B. Bystyret merker seg at rådmannen har vurdert revisjonens anbefalinger og allerede har igangsatt tiltak for å sikre at revisjonens anbefalinger følges opp. Bystyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget i desembermøte 2018, om sin oppfølging av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Miljø: Folkehelse: 4

5 28/18 Sluttregnskap - ny Gågate Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Einar Olai Olavesen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Bystyret /18 Innstillingssak. Medsaksbehandler: Bård Andersen, Enhet økonomi Rådmannens innstilling: 1. Prosjektet bygging av ny Gågate avsluttes med et merforbruk på kr. 2. Finansiering av merforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune 2017 Vedlegg: Regnskap/Sluttrapport Sammendrag: Utredning: Det legges frem sluttregnskap for bygging ny Gågate, som ble gjennomført i Investeringsprosjektets totalramme har vært på 25 mill. kr. Av dette er 15 mill. kr finansiert av belønningsmidler. Prosjektet har vært gjennomført som utførelsesentreprise. Av et merforbruk på 3,4 millioner kroner er i underkant av 1 mill. kr forskutterte kostnader for fjernvarme. Øvrig merforbruk skyldes i hovedsak betydelig økt omfang av elektroarbeider som er generert gjennom avdekking av en rekke uregistrerte kabler i grunn, og ikke forskriftsmessige kabelgrøfter som i sin helhet måtte skiftes ut. I tillegg ble opsjonen på utskifting av tavler i traforom besluttet utløst. Omfanget av oppsamling takvann ble utvidet Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Regnskapet avsluttes med et merforbruk på kr kr av merforbruket skyldes forskutterte kostnader for Østfold Energis framføring av fjernvarme på deler av tiltaket. Tilsvarende refusjon fra Østfold Energi har blitt benyttet til ekstraordinære avdrag på gjeld. Miljø: Ny utforming av krysningsflatene i Gågata prioriterer de myke trafikanter i større grad enn opprinnelig gate. 5

6 Folkehelse: Ingen vesentlige konsekvenser. Behandling i Formannskapet : Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Harald Rønneberg (H), rådmann Unni Skaar. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Prosjektet bygging av ny Gågate avsluttes med et merforbruk på kr. 2. Finansiering av merforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune

7 29/18 Regnskapsavslutning - oppgradering av Alvim renseanlegg Arkivsak-dok. 10/ Saksbehandler Marianne Knudsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Bystyret /18 Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Bård Andersen Rådmannens innstilling: 1. Regnskapet avsluttes med et samlet merforbruk på kr. i forhold til revidert budsjett. 2. Finansiering av merforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune i Vedlegg: Avslutningsrapport og regnskap for investeringen. Sammendrag: Det er investert i et nytt slambehandlingsanlegg på Alvim renseanlegg. I tillegg er det meste av det gamle renseanlegget rehabilitert og det er bygget et nytt bygg mellom driftsbygningen og administrasjonsbygget. Totalt er medgått 121,1 mill. kr.,,-. Bevilgningen var 118 mill. kr. Dette innebærer et merforbruk på 3,1 mill. kr. Utredning: Rehabilitering og utvidelse av Alvim renseanlegg ble satt i gang fordi anlegget ikke klarte å overholde kravene Fylkesmannen hadde satt i utslippstillatelsen. Slambehandlingen var flaskehalsen. Det ble derfor bygget et nytt slamtrinn, som skal fungere parallelt med slambehandlingen i den gamle delen. I tillegg ble det bygget et nytt mekanisk verksted for å bedre arbeidsmiljøet og for å bedre kapasiteten til å utføre mekaniske reparasjoner på alt utstyr på renseanlegget og alle avløpspumpestasjonene. I det nye bygget mellom administrasjonsbygget og den gamle driftsbygningen, er det et nytt driftslaboratorium, vaskerom og garderobe. I den gamle delen er rensetrinn og basseng rehabilitert, og det er foretatt noen teknologiske forbedringer. Det gamle slambehandlingsanlegget må rehabiliteres før kommunen kan se full effekt av investeringen. Prosjekt for oppgradering av Slambygg 1 er i gang og konkurranse om utførelsen er utlyst. Rammen for dette prosjektet er kr. 20 mill. og forventes ferdig i

8 Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Totalt er medgått 121,1 mill. kr. Bevilgningen var 118 mill. kr. Dette innebærer et merforbruk på 3,1 mill. kr.. Regnskapet avsluttes således med et samlet merforbruk på 2,6 % av revidert budsjett. Årsaken til overskridelsen er i hovedsak utfordringer knyttet til igangsetting av anlegget, som har medført ekstra kostnader knyttet til reaktor og varmeveksler.. Miljø: Investeringen på Alvim renseanlegg er viktig for miljøet i Glomma, både lokalt ved utslippspunktet og videre nedover elveleiet. Folkehelse: Ingen vesentlige konsekvenser. Behandling i Formannskapet : Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Ingen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Regnskapet avsluttes med et samlet merforbruk på kr. i forhold til revidert budsjett. 2. Finansiering av merforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune i

9 30/18 Regnskapsavslutning bygging av arkivdepot til Østfold interkommunale selskap. Arkivsak-dok. 11/ Saksbehandler Lars Henning Olsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Bystyret /18 Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Bård Andersen Rådmannens innstilling: 1. Regnskapet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 2. Disponeringen av mindreforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune Vedlegg: Avslutningsrapport IKA Sammendrag: Utredning: Rådmannen legger frem sluttregnskap for arkivdepot til interkommunalt arkivselskap Østfold. Investeringsprosjektet har blitt gjennomført innenfor en revidert økonomisk ramme på 15,5 mill. kr. Regnskapet avsluttes med et mindreforbruk på kr i forhold til revidert budsjett. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Regnskapet avsluttes med et mindreforbruk på kr. Miljø: Ingen vesentlige konsekvenser. Folkehelse: Ingen vesentlige konsekvenser. 9

10 Behandling i Formannskapet : Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Ingen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Regnskapet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 2. Disponeringen av mindreforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune

11 31/18 Regnskapsavslutning - Hafslundsøy ny barnehage Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Tove Aasberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Bystyret /18 Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Bård Andersen Rådmannens innstilling: 1. Investeringsprosjektet ny Hafslundsøy barnehage avsluttes med et merforbruk på kr i forhold til revidert budsjett 2. Finansiering av merforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune Vedlegg: Avslutningsrapport og regnskap for investeringen Utredning: Det legges frem sluttregnskap for ny barnehage på Hafslundsøy. Investeringsprosjektets totalramme har vært 42,3 mill. kr. Regnskapet avsluttes med et samlet merforbruk på kr i forhold til revidert budsjett. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Regnskapet avsluttes med et samlet merforbruk på kr i forhold til revidert budsjett. Opprinnelig var det bevilget 52 mill. kr til ny Hafslundsøy barnehage. Innkomne anbudspriser var godt under budsjett. Dette medførte at bystyret gjennom behandling av årsrapportene for 2015 og 2016 reduserte budsjettet med 9,7 mill. kr Miljø: Investeringen har ført til at barn og ansatte har fått ett nytt bygg som oppfyller kommunens norm til barnehagedrift. Folkehelse: 11

12 Behandling i Formannskapet : Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Stein Erik Westlie (FRP) Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Investeringsprosjektet ny Hafslundsøy barnehage avsluttes med et merforbruk på kr i forhold til revidert budsjett 2. Finansiering av merforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune

13 32/18 Regnskapsavslutning rehabilitering barnehager Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Tove Aasberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Bystyret /18 Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Bård Andersen Rådmannens innstilling: 3. Investeringsprosjektet rehabilitering av barnehager avsluttes med et merforbruk på kr Finansiering av merforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune 2017 Vedlegg: Avslutningsrapport og regnskap for investeringen Utredning: Det legges frem sluttregnskap for rehabilitering av barnehager. Investeringsprosjektets totalramme har vært 9 mill. kr. Regnskapet avsluttes med et merforbruk på kr Merforbruket skyldes at omgjøringene ved Per Gyntveien og Kurland Barnehage ble mer omfattende enn først antatt. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Regnskapet avsluttes med et merforbruk på kr Miljø: Folkehelse: Investeringen har ført til at barn og ansatte har fått bygg som er bedre tilpasset barnehagedrift. 13

14 Behandling i Formannskapet : Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Ingen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Investeringsprosjektet rehabilitering av barnehager avsluttes med et merforbruk på kr Finansiering av merforbruket innarbeides i sak om årsregnskap og årsrapport for Sarpsborg kommune

15 33/18 Årsregnskap og årsrapport Sarpsborg kommune Arkivsak-dok. 18/ Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget /18 2 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt /18 funksjonsevne Flerkulturelt råd /18 4 Eldrerådet /18 5 Administrasjonsutvalg /18 6 Formannskapet /18 7 Bystyret /18 Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Rådmannens innstilling: 1. Sarpsborg kommunes årsregnskap for 2017 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse vedtas. 2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr avsettes på følgende måte: Kr til fond for enheter med overskudd i Kr ,20 til generelt disposisjonsfond. Kr ,80 til disposisjonsfond til investeringer (fra 2017) Kr til disposisjonsfond i henhold til sak 138/17. Midlene benyttes til bruk for omregulering store datasenter Hasle. Kr til disposisjonsfond i henhold til sak 100/17(Weltschmerz). Kr til disposisjonsfond til omstilling. Kr til disposisjonsfond til næringsutvikling og innovasjon. Formannskapet har fullmakt til å disponere fondet. 3. Ekstraordinære avdrag på lån utgjør kr etter at følgende disponeringer gjøres: Kr Rebevilges ikke Kr Netto mindreforbruk på 72 avsluttede prosjekter Kr Merinntekt merverdiavgiftskompensasjon Kr Netto merinntekt tilskuddsmidler og refusjoner 4. Kr rebevilges til videreføring av investeringer i Følgende finanstransaksjoner vedtas. Kr Netto avsetning til fond vedrørende erverv av grunn ved Sarpsborgmarka BY 111/16 Kr Bruk av disposisjonsfond (sak FS 100/17) Kr Bruk av disposisjonsfond (Kruseløkka sykehjem utbedring sak BY 53/17) Kr Bruk av disposisjonsfond (Miljøtiltak oljetanker) Kr ,80 Bruk av disposisjonsfond (investeringer) Kr ,85 Innbytte og merverdiavgiftskompensasjon mellomført 2017 (Ismaskin - investeringer) Kr ,35 Ubrukte lånemidler 15

16 5. Sarpsborg kommunes årsrapport for 2017 vedtas. Vedlegg: 1. Årsrapport Årsregnskap Revisors beretning Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for Sarpsborg kommune 5. Rapport til bystyret på vedtak til oppfølging Sammendrag: Årsregnskap med årsrapport for 2017 for Sarpsborg kommune legges frem til behandling. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse. Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Et regnskapsmessig mindreforbruk kan disponeres til drifts- og investeringsformål innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift eller avsettes til fond. Av årets regnskapsmessige mindreforbruk foreslås kr 2,1 mill. kr avsatt til fond for enheter med overskudd i Dette er i tråd med gjeldende reglement for over- og underskuddsfond. 57,2 mill. kr foreslås avsatt til generelt disposisjonsfond (ikke formålsbestemt). En avsetning til fondet vil styrke det økonomiske handlingsrommet for framtidige investeringer og utvikling. 25,0 mill. kr avsettes til disposisjonsfond som benyttes som en buffer i arbeidet med omstilling innenfor tjenestene i kommuneområde velferd. Det avsettes også inntil 5,0 mill. kr til næringsfond for med hovedvekt på innovasjon- og smartprosjekter. 2,1 mill. kr avsettes til fond for bruk til investeringsprosjekter. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse slik regnskapsforskriften forutsetter. Totalt avsluttes 72 investeringsprosjekter. Seks av disse fremmes i egne saker til bystyret. Dette er i henhold til prosedyre for avslutning av investeringsprosjekter. Totalt mindreforbruk for de 72 prosjektene som avsluttes er på 17,1 mill. kr. Rådmannen foreslår at 77,2 mill. kr som tidligere er bevilget til ulike investeringsprosjekter, rebevilges for 2018 for å kunne videreføre/sluttføre prosjektene. Samtidig foreslås det at 16,5 mill. kr av tidligere bevilgninger ikke rebevilges, som følge av utsatt fremdrift for prosjektene eller lavere kostnader enn budsjettert. Av dette beløpet vil 10,4 mill. kr bli vurdert innarbeidet i handlingsplan for Midler som ikke rebevilges benyttes til ekstraordinært avdrag på kommunens investeringsgjeld. Utredning: Årsregnskapet for 2017 består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Driftsregnskapet omfatter alle løpende inntekter og utgifter. Dette omfatter lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester, overføringer og tilskudd, renter, avdrag og andre finansinntekter og utgifter, skatt på inntekt og formue, rammeoverføringer fra staten, eiendomsskatt og salgs- og leieinntekter. Investeringsregnskapet omfatter alle utgifter og inntekter av investeringsmessig art og hvordan disse er finansiert. Det gjelder i første rekke investeringer i fast eiendom og løsøre med en verdi over kr og levetid over 3 år. Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler og hvordan de er finansiert i form av egenkapital og gjeld. Kommuneregnskapet har som formål å vise hvordan midler er anskaffet og anvendt til produksjon av velferdstjenester for kommunens innbyggere. Kommuneregnskapet bygger på 16

17 anordningsprinsippet som det grunnleggende regnskapsprinsipp. Dette innebærer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Årsregnskapet avlegges i overensstemmelse med lov om kommuner og fylkeskommuner, forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner og standarder for god kommunal regnskapsskikk. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til bystyret. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til bystyret før årsregnskapet vedtas. Kontrollutvalget behandler kommunens årsregnskap og årsrapport i sitt møte den Kontrollutvalget vil avgi en uttalelse til kontrollutvalget som følger saken til bystyret. Årsrapporten omtaler kommunens tjenesteproduksjon og de resultater som er oppnådd innenfor alle resultatområder i kommunens styringsmodell. Kommunen har gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne som det overordnede mål for sin virksomhet. Dette er i Sarpsborg tydeliggjort ved at det styres på mål og resultater innenfor flere resultatområder enn bare økonomi. Årsrapporten og årsregnskapet utgjør til sammen rådmannens tilbakemelding til de folkevalgte om ressursbruk og oppnådde resultater i Driftsregnskapet Netto driftsresultat for Sarpsborg kommune i 2017 ble 79,7 mill. kr eller 1,9 % av brutto driftsinntekter. Det er 41,7 mill. kr lavere enn resultatet i Netto driftsresultat er høyere enn i budsjett noe som i hovedsak skyldes en bedre skatteinngang og lavere pensjonsutgifter enn forventet. Skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatt utgjør 1 290,6 mill. kr i Det er en økning på 35,3 mill. kr (2,8 %) fra Gjennom inntektssystemet kompenseres kommunene for ulikheter i utgiftsbehovet etter fastsatte kostnadsnøkler for de viktigste tjenestene, samt inntektsutjevning. Rammetilskuddet i 2017 utgjorde mill. kr. Dette er 83,7 mill. kr mer enn året før, økning var dermed på 5,5 % fra Samlet sett har kommuneområdene et mindreforbruk på 16,0 mill. kr i 2017 i forhold til reviderte budsjettrammer. Resultatet er påvirket av at det er brukt 22,3 mill. kr av tidligere fondsavsetninger tilhørende enhetene. Til sammen har 21 enheter et samlet underskudd på 51,9 mill. kr, mens 21 enheter har et overskudd på 33,2 mill. kr. I henhold til reglement for over- og underskuddsfond skal bystyret hvert år i forbindelse med behandling av årsregnskapet vedta det samlede beløp som stilles til disposisjon for enhetene. I tråd med reglementet foreslås 2,1 mill. kr avsatt til fond til enhetene. Bystyret skal i henhold til reglementet avgjøre ettergivelse av underskudd. Unntak er gjort for underskudd som skyldes forhold enheten ikke selv har mulighet til å påvirke. I slike tilfeller er avgjørelsesmyndigheten lagt til rådmannen. Med hjemmel i reglementet er det ettergitt underskudd på totalt 29,6 mill. kr. Fondets størrelse vil per være på 66,9 mill. kr. Pr var fondets størrelse på 85,1 mill. kr. Alle kommuneområdene med unntak av kommuneområde velferd kom ut med et positivt resultat. Et samlet avvik på 15,9 mill. kr er tegn på en god økonomistyring. I kommuneområde velferd har det i 2017 vært store utfordringer innenfor omsorgstjenestene inklusive helsehuset, barnevern og boveiledningstjenesten. For å komme i balanse har det vært behov for å finansiere deler av merforbruket med enhetenes fond. Dette er utfordringer som også fortsetter inn i 2018 og det vil være helt nødvendig å iverksette tiltak for å unngå budsjettoverskridelser. 17

18 Kommuneområde Regnskap Rev. budsjett 2017 Tall i kr Avvik i kr. Avvik i % Velferd ,1 % Oppvekst ,4 % Samfunn ,4 % Organisasjon ,6 % Teknisk ,8 % Rådmann ,1 % Sum ,5 % Rådmannen foreslår å avsette 25 mill. kr som en buffer for omstilling. I 2017 har det vært store utfordringer særlig innenfor omsorgstjenestene. Regnskapet for 2017 viser en ubalanse innenfor disse tjenestene, og for å komme i balanse i 2017 er det benyttet store deler av enhetenes fond. Før bruk av fond hadde kommuneområde velferd et merforbruk på 32,2 mill. kr. Det er også stor usikkerhet ved hvordan de nye normene innenfor skole og barnehage vil finansieres. Normtallene som er foreslått for bemanning i skole og barnehage gir store økonomiske konsekvenser for Sarpsborg kommune. For å håndtere nødvendige omstillinger mener rådmannen det er nødvendig å ha en buffer. Hvordan omstillinger skal håndteres vil omtales i budsjett og handlingsplan for Rådmannen foreslår å avsette deler av årets mindreforbruk til det generelle disposisjonsfondet, det vil si det som ikke er formålsbestemt. En avsetning på 57,2 mill. kr vil styrke det økonomiske handlingsrommet for framtidige investeringer og utvikling. Det er i tråd med bærekraftprinsippet at rente- og avdragsutgifter til investeringer i bygg og anlegg fordeles over de generasjoner som bruker anleggene. Før avsetningen er det generelle disposisjonsfondet på 64,6 mill. kr. Det avsettes også inntil 5,0 mill. kr til næringsfond for innovasjon- og smartprosjekter. I Smart Sarpsborg jobbes det med infrastrukturer som Smarte Bygg, Smart Vann, Smart Energi, Smart Helse, Smart Forvaltning og Smart Mobilitet. Smart teknologi, integrasjon, samarbeid, medvirkning og innovasjon skal skape bedre tjenester for innbyggere. Sarpsborg kommune har innledet et samarbeid med Sarpsborg næringsforening og isarpsborg om nærings- og byutvikling. Samarbeidet vil bli konkretisert i egne saker som fremmes til formannskapet. I sak 138/17 - Hasle trafo - Planlegging av stort datasenter ble det vedtatt å bevilge 2,5 mill. kr til områderegulering ved Hasle Trafo i ,9 mill. kr ble dekket av fond avsatt til næringsformål og 0,6 mill. kr dekkes av formannskapets tilleggsbevilgningskonto for 2017, med forbehold om at bystyret avsetter midlene til formålet ved behandling av kommunens årsregnskap for Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. En detaljert oversikt over pågående investeringer er vist i vedlegg til årsrapporten. Bystyret har bestemt at investeringer med en samlet bevilgning over 10,0 mill. kr skal avsluttes i egne saker. Øvrige investeringer avsluttes i forbindelse med tertial- eller årsrapportering. Prosjekter som avsluttes i egne saker til bystyret er i investeringsoversikten merket med «avsluttet i egen sak». Totalt avsluttes 72 investeringsprosjekter ved årsslutt i Netto resterende finansiering for disse prosjektene er totalt 17,1 mill. kr. Totalt foreslås 77,2 mill. kr rebevilget til bruk i 18

19 2018, mens 16,5 mill. kr foreslås ikke rebevilget, hvorav 10,4 mill. kr vil innarbeides på nytt i kommende budsjett og handlingsplan. Oversikt over prosjekter som avsluttes, samt forslag til rebevilgning, fremgår av vedlegg til årsrapporten. Hovedoversikt investering viser et merforbruk på formidlingslån. Dette skyldes regnskapstekniske transaksjoner. Det er ikke gitt lån til mottakere utover vedtatt låneramme. Merverdiavgiftkompensasjon fra investeringer i 2017 ble 59,6 mill. kr, 23,3 mill. kr mer enn budsjett. Det er solgt eiendom for 31,9 mill. kr i 2017, hvorav salget av Presteboligen i Ringgata 19 utgjorde 4,2 mill. kr, gamle Vingulmork barnehage 3 mill. kr og tomter på Kløvningsten felt B3 utgjorde 16 mill. kr. Budsjettert salgsinntekt i 2017 var 31,4 mill. kr. Det har vært planlagt å benytte noe av enhetenes fond til mindre investeringer gjennom en overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Disse midlene har blitt reversert og prosjektene er finansiert med ubrukte lånemidler fra andre prosjekter. Det avsettes 2,1 mill. kr til fond for å finansiere opp prosjektene. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Netto driftsresultat oppgis vanligvis som prosent av brutto driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et netto driftsresultat for kommunesektoren på 1,75 % for å kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. Med det menes at kommunen har et overskudd på løpende drift som bidrar med tilstrekkelig egenkapital i investeringene. Samtidig må netto driftsresultat gi rom for å kunne avsette midler til fond (sparing) som buffer mot fremtidige svingninger i driftsinntektene eller dekke uforutsette utgifter, slik at tjenestene blir minst mulig berørt på kort sikt. Et netto driftsresultat på 1,75 % tilsvarer 72,4 mill. kr for Sarpsborg kommune i Til sammenligning ble årets netto driftsresultat 79,7 mill. kr eller 1,9 % av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld i forhold til kommunens driftsinntekter i 2017 var på 80,0 %, tilsvarende var det 83,6 % i Sarpsborg kommune har ved utgangen av 2017 en netto lånegjeld som er lavere enn både KOSTRA gruppe 13 hvor tallet var 85,5 % og gjennomsnitt for landet utenom Oslo hvor tallet var 83,6 %. Sarpsborg kommune har vurdert tiltak for at gjelden ikke skal øke. Ved behandlingen av handlingsplan for fattet bystyret vedtak om at renteeksponert gjeld som belaster driftsregnskapet ikke skal øke i perioden. Samlet renteeksponert lånegjeld ved slutten av handlingsplanperioden skal være lik renteeksponert gjeld Handlingsregelen er videreført i budsjett og handlingsplan Miljø: Dette er omtalt i årsrapporten Folkehelse: Dette er omtalt i årsrapporten

20 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Arbeidsgivers representant Unni Skaar fremmet følgende forslag til vedtak: 1. HAMU tar Sarpsborg kommunes årsregnskap for 2017 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse til orientering. 2. HAMU ser det som positivt, og anbefaler at det avsettes kr til disposisjonsfond til omstilling. Votering Representantens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. HAMU tar Sarpsborg kommunes årsregnskap for 2017 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse til orientering. 2. HAMU ser det som positivt, og anbefaler at det avsettes kr til disposisjonsfond til omstilling. Behandling i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne : Følgende hadde ordet ved behandling av saken: Arild Karlsen (Ap) fremmet følgende forslag til uttalelse: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar årsregnskap og årsrapport 2017 til orientering. Votering Representantens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar årsregnskap og årsrapport 2017 til orientering. Behandling i Flerkulturelt råd : Følgende hadde ordet ved behandling av saken: Fredrik Bjørnebekk-Waagen (AP) Leder Fredrik Bjørnebekk-Waagen fremmet følgende forslag: Flerkulturelt råd tar årsregnskap og årsrapport 2017 til etterretning. Votering Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Flerkulturelt råd: Flerkulturelt råd tar årsregnskap og årsrapport 2017 til etterretning. 20

21 Behandling i Eldrerådet : Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling. Behandling i Administrasjonsutvalg : Kommunesjef organisasjon Reidar Handelsby orienterte om den delen av årsrapporten for 2017 som omhandler medarbeiderresultater. Følgende hadde ordet ved behandling av saken: Svein Larsen (Ap) Linda Engsmyr (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar årsregnskap og årsrapport 2017 til orientering. Votering Representantens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak Administrasjonsutvalget tar årsregnskap og årsrapport 2017 til orientering. Behandling i Formannskapet : Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Svein Larsen (AP), Harald Rønneberg (H), rådmann Unni Skaar, Stein Erik Westlie (FRP). Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Sarpsborg kommunes årsregnskap for 2017 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse vedtas. 2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr avsettes på følgende måte: Kr til fond for enheter med overskudd i Kr ,20 til generelt disposisjonsfond. Kr ,80 til disposisjonsfond til investeringer (fra 2017) Kr til disposisjonsfond i henhold til sak 138/17. Midlene benyttes til bruk for omregulering store datasenter Hasle. Kr til disposisjonsfond i henhold til sak 100/17(Weltschmerz). Kr til disposisjonsfond til omstilling. Kr til disposisjonsfond til næringsutvikling og innovasjon. Formannskapet har fullmakt til å disponere fondet. 3. Ekstraordinære avdrag på lån utgjør kr etter at følgende disponeringer gjøres: 21

22 Kr Kr Kr Kr Rebevilges ikke Netto mindreforbruk på 72 avsluttede prosjekter Merinntekt merverdiavgiftskompensasjon Netto merinntekt tilskuddsmidler og refusjoner 4. Kr rebevilges til videreføring av investeringer i Følgende finanstransaksjoner vedtas. Kr Netto avsetning til fond vedrørende erverv av grunn ved Sarpsborgmarka BY 111/16 Kr Bruk av disposisjonsfond (sak FS 100/17) Kr Bruk av disposisjonsfond (Kruseløkka sykehjem utbedring sak BY 53/17) Kr Bruk av disposisjonsfond (Miljøtiltak oljetanker) Kr ,80 Bruk av disposisjonsfond (investeringer) Kr ,85 Innbytte og merverdiavgiftskompensasjon mellomført 2017 (Ismaskin - investeringer) Kr ,35 Ubrukte lånemidler 5. Sarpsborg kommunes årsrapport for 2017 vedtas. 22

23 34/18 Justert planprogram for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Bystyret /18 Saksordførersak. Saksordfører: Medsaksbehandlere: Saksordførers innstilling: Legges fram i møtet Vedlegg: 1. Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til varsling av justert planprogram, høringsfrist Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til varsling av revidert planavgrensning ved Trara og Kiæråsen, høringsfrist Forslag til justert planprogram for Kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund. Sammendrag: Dette er et felles likelydende saksframlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samt Østfold fylkeskommune. Utkast til «justert planprogram for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund» har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden Bakgrunn for justeringen av planprogrammet er blant annet: Over Rolvsøysund er midtre korridor (B2) tatt ut av planområdet da det ikke er vurdert å være realistiske alternativer innenfor denne korridoren. Mellom Hafslund og Edonbakken (Klavestad) er utredningskorridoren smalnet inn da tidligere vurderte alternativ som går lengre øst gjennom Dondern ikke anses aktuell å gå videre med. Mellom Lande skole og Borg Bryggerier er planområdet utvidet noe for å tilrettelegge for etablering av ett ventespor, primært for godstog, i kurven inn mot Sarpsborg stasjon. Det har kommet inn 12 uttalelser som er oppsummert og vurdert i et eget merknadsdokument, jf. vedlegg 1. I tillegg er tidligere varslede justeringer av planområdet 23

24 ved Trara og Kiæråsen også innarbeidet i planprogrammet. Uttalelser til denne justeringen er oppsummert og vurdert i vedlegg 2. Ut fra innspillene har det kun vært behov for én mindre justering av planprogrammet etter høringen. Forholdet til fjernvarme er inkludert i planprogrammet kapittel 5. De fleste innspillene er vurdert som merknader til selve planarbeidet og ikke planprogrammet. Rådmannen stiller seg bak de vurderingene og de endringene som er gjort etter høringen. Rådmannen anbefaler at planprogrammet fastsettes. Utredning: Dette er et felles likelydende saksframlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune. Saken gjelder fastsetting av «Justert planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund». Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er planmyndighet og skal fastsette justert planprogram. Planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv 111 øst for Hafslund ble fastsatt av Fredrikstad bystyre i sak 137/16 den og Sarpsborg bystyre i sak 3/17 den Fastsettingen av planprogrammet ble også behandlet av fylkestinget, jf. sak 213/16 den Planprogrammet fastsetter blant annet hvilke korridorer som skal utredes. Bane NOR orienterte formannskapet i Sarpsborg samt formannskapet i Fredrikstad og fylkesutvalget den om behovet for å justere planprogrammet. Formelt varsel om justeringen skjedde i brev av fra Bane NOR. Frist for uttalelse var Bakgrunn for å justere planprogrammet er i hovedsak begrunnet i behovet for å endre planavgrensningen på følgende områder: Over Rolvsøysund er midtre korridor (B2) tatt ut av planområdet da det ikke er vurdert å være realistiske alternativer innenfor denne korridoren. Dette på grunn av nærhet til eksisterende brukonstruksjoner for dagens jernbane i drift og dagens fv. 109, dårlige grunnforhold og nærhet til trase for ny fv Alternativer i denne korridoren vil også medføre stor skjæring på Greåkersiden og potensiell konflikt med boligbebyggelse i Greåkerdalen. Det er derfor ikke aktuelt å gå videre med midtre korridor. Mellom Hafslund og Edonbakken (Klavestad) er utredningskorridoren smalnet inn da tidligere vurderte alternativ som går lengre øst gjennom Dondern ikke anses aktuell å gå videre med. På grunn av utfordrende grunnforhold innebar alternativet store kostnader, innløsning av en rekke boliger og føring gjennom Dondern. I tillegg inngår ikke rv.111/fv.118 mellom Hafslund og Dondern lenger i planarbeidet. Mellom Lande skole og Borg Bryggerier er planområdet utvidet noe for å tilrettelegge for etablering av ett ventespor, primært for godstog, i kurven inn mot Sarpsborg stasjon. I tillegg er det tidligere varslet justeringer av planområdet ved Trara og Kiæråsen, jf. brev fra Bane NOR av : Ved Trara er planområdet utvidet for å tilrettelegge for ny tunnel under Brattliparken mellom rv.110 og Traraveien/Fremskridt. 24

25 Korridor A2 mellom Kiæråsen og Lislebyveien er utvidet noe mot vest for å gi bedre overdekning for tunnel for nytt dobbeltspor. Planprogrammets beskrivelse av planområdet og utredningskorridorer er endret i samsvar med ovennevnte endringer. Planprogrammet er også oppdatert på følgende områder: Kapittel 6 som beskriver planprosess, medvirkning, organisering og framdrift er oppdatert i samsvar med nåværende status for prosjektet. Det er i tillegg gjort mindre tekstmessige endringer, som for eksempel at Jernbaneverket er byttet ut med Bane NOR i tråd med dagens organisering. Det kom totalt inn 12 uttalelser til varsel om justert planprogram i januar 2018, derav 7 fra statlige og regionale instanser og 5 fra andre interesser. I tillegg kom det inn 12 uttalelser i forbindelse med justering av planområdet ved Trara og Kiæråsen våren Uttalelsene er oppsummert og vurdert i egne merknadsdokumenter, jf. vedlegg 1 og vedlegg 2. Dokumentene redegjør for om merknadene tas til følge, til orientering eller om de ikke tas til følge samt begrunner dette. De fleste uttalelsene har ikke merknader til justeringene. Resterende merknader er å betrakte som innspill til planarbeidet og vil bli vurdert der. Det er derfor kun foreslått en mindre endring knyttet til fjernvarmeanlegg utover det som ble varslet i høringen i januar: Kap suppleres med et punkt om at det skal redegjøres for forhold til eksisterende og planlagte overordnede fjernvarmeanlegg. Rådmannens vurdering: Rådmannens vurdering er at alle innspillene som har kommet til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram er gitt en tilfredsstillende vurdering. Rådmannen støtter vurderingene om at det kun er uttalelsen knyttet til fjernvarme som bør innarbeides. Behandling i styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma: Saken ble behandlet i styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma den Rådmannsutvalget hadde følgende forslag til vedtak: Justert planprogram for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund vedtas. Styringsgruppa sluttet seg til rådmannsutvalget sitt forslag til vedtak. Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Justeringen av planprogrammet har ingen økonomiske konsekvenser for Sarpsborg og Fredrikstad kommuner eller Østfold fylkeskommune. Miljø: De miljømessige konsekvensene for de ulike alternativene vil bli beskrevet gjennom planprosessen, blant annet i konsekvensutredningen. 25

26 Folkehelse: Konsekvenser for folkehelse for de ulike alternativene vil bli beskrevet gjennom planprosessen, blant annet i konsekvensutredningen. Rådmannens anbefaling: Justert planprogram for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund vedtas. Behandling i Formannskapet : Varaordfører Linda Engsmyr (AP) ba om å få vurdert sin habilitet før behandlingen av saken. Formannskapet ga enstemmig tilslutning til at hun erklæres inhabil iht. forvaltningsloven 6, 1. ledd, punkt b - og hun fratrådte ved behandlingen av habilitetsspørsmålet og ved behandlingen av saken. Vararepresentant Annar Hasle (KRF) tiltrådte ved behandlingene. Saksordfører Svein Larsen (AP) orienterte om saken. Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Svein Larsen (AP), Annar Hasle (KRF), Harald Rønneberg (H), rådmann Unni Skaar, Stein Erik Westlie (FRP) Saksordfører fremmet følgende forslag til innstilling: Justert planprogram for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund, vedtas. Representanten Annar Hasle fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Kristelig Folkeparti: Utvidet tilretteleggelse av ventespor for godstog mellom Lande skole og Borg Bryggerier bør ikke planlegges i dette området. Representanten Stein Erik Westlie fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Planprogrammet for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 Simo-St. Croix skrinlegges og fv. 118 Ny Sarpsbru med evenutell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund vedtas. Votering Tilleggsforslaget fra Kristelig Folkeparti fikk 1 stemme (KRF 1) og falt. Saksordførerens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Fremskrittspartiet. Saksordførers innstilling ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. (Mindretallet FRP 1, PP 1, KRF 1) Formannskapets innstilling Justert planprogram for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg, rv. 110 Simo St. Croix og fv. 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund, vedtas. 26

27 35/18 Regulering av motorferdsel i Sarpsborg kommunes sjøområder - 2.gangs behandling Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Elise Lyftingsmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /18 2 Bystyret /18 Saksordførersak. Saksordfører: Klaus Lintho (AP) Medsaksbehandlere: Marthe Bøhaugen Evensen Saksordførers innstilling: Legges fram i møtet Vedlegg: 1. Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Sarpsborg kommune, Østfold (med kartvedlegg) 2. Rådmannens kommentarer til høringsinnspillene Sammendrag: Utvalg for plan, miljø og teknikk vedtok i møte den (sak 6/18) å sende forslag til forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Sarpsborg kommune, Østfold og forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Sarpsborg kommune, Østfold på høring. Kommunen har mottatt elleve høringsuttalelser. Ett av hovedargumentene for å vedta en ordensforskrift var å få til et identisk regelverk for ferdsel med vannscooter mellom nabokommunene. Etter å ha vurdert de innkomne høringsinnspillene, har rådmannen konkludert med at den faglige vurderingen som ble lagt til grunn i høringsdokumentet ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme de kravene som stilles for å kunne ha strengere regler for vannscootere enn andre motorfartøy. Etter rådmannens syn er det dermed ikke juridisk grunnlag for å kunne vedta 9A i ordensforskriften. Rådmannen anbefaler at utkastet til ordensforskrift ikke vedtas. De hensyn som ønskes ivaretatt gjennom en ordensforskrift synes å bli tilstrekkelig ivaretatt gjennom den foreslåtte fartsforskriften, samt gjeldende nasjonalt regelverk om ferdsel til sjøs. Rådmannen foreslår å vedta forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Sarpsborg kommune (vedlegg 1). Forskriften vil sette et forbud mot ferdsel i hastighet høyere enn 5 knop i en sone på 150 m fra land, øyer og holmer. 27

28 Utredning: Bakgrunn Sarpsborg har i dag ingen lokal forskrift med bestemmelser for motorisert ferdsel i kommunens sjøområder. Kommunen har flere muligheter til å gi lokale reguleringer av fart og bruk av kommunens sjøområder, samt elver og innsjøer, gjennom blant annet: - Ordensforskrift (orden og bruk) - Fartsforskrift (fartsgrenser) Sarpsborg kommune inngikk i tråd med oppstartsnotatet i sak 50/17 i utvalg for plan, miljø og teknikk et samarbeid med Fredrikstad og Hvaler for å utarbeide et likelydende regelverk for motorisert ferdsel i kommunenes sjøområder. Fredrikstad og Hvaler har allerede gjeldende lokale fartsforskrifter som regulerer fartsgrensen i sine farvann. Det ble derfor kun valgt å utarbeide felles forslag til ordensforskrift for bruk av vannscooter til sjøs og vassdrag, så langt disse er farbare fra sjøen. Sarpsborg kommune har ingen lokal forskrift om ferdselsbegrensninger i sjøen. Rådmannen utredet derfor dette i tillegg til en felles ordensforskrift. Utredningsarbeidet er gjort i nært samarbeid med Borg Havn IKS. Vurdering av behovet for å regulere motorisert ferdsel på sjøen Langs kysten i Sarpsborg finnes det mange viktige rekreasjons-, fritids- og naturområder. Støyende aktiviteter fra motorfartøy vil kunne føre til konflikter mellom ulike brukerinteresser og naturhensyn. For å ivareta trygg ferdsel, unngå skade på naturmangfoldet, hindre forurensning, fremme et attraktivt friluftsliv og en forsvarlig forvaltning av kommunens farvann bør det fastsettes bestemmelser for bruk av motorfartøy på sjøen. For videre vurderinger av behovet for å regulere motorisert ferdsel på sjøen, se førstegangs behandling i sak 6/18 i utvalg for plan, miljø og teknikk. Utvalg for plan, miljø og teknikk vedtok i møte den (sak 6/18) å sende forslag til forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Sarpsborg kommune, Østfold og forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Sarpsborg kommune, Østfold på høring. Kommunen har mottatt 11 høringsuttalelser. Rådmannen vil nedenfor kommentere innspill som går igjen i flere av høringsuttalelsene. I tillegg er hovedpunktene i samtlige høringsuttalelser oppsummert i vedlegg 2. Vedtaksmyndighet Kystverket og Norges vannscooterforbund stiller spørsmål ved at det er kommunen og ikke havnemyndigheten som vedtar forskriftene. Uavhengig av tolkningen av kommunens delegeringsreglement, som det vises til i sak 6/18 i utvalg for plan, miljø og teknikk, har det organet som har delegert ned myndighet også adgang til å trekke tilbake delegeringen i enkeltsak eller for sakstype. I denne aktuelle saken ble temaet vurdert til å være av en slik karakter at det var ønskelig å få et vedtak i kommunens øverste politiske organ. Borg havn IKS har vært aktiv deltaker på alle samarbeidsmøtene mellom kommunene. Siden Sarpsborg ønsket å samkjøre ordensforskriften med Fredrikstad og Hvaler har rådmannen tatt utgangspunkt i oversendt forslag til ordensforskrift fra Borg havn. Kommunen har også hatt utstrakt dialog med Borg havn gjennom hele prosessen med å utarbeide fartsforskriften, og rådmannen har tatt hensyn til deres faginnspill. Det kommenteres at dersom det vedtas ferdselsbegrensninger må dette skiltes godt. Dette videreformidles til havnemyndigheten. Ordensforskrift Flere innspill har påpekt at særskilte regler for vannscooter og lignende fartøy ikke er begrunnet godt nok, og at ordensforskriften dermed vil være ugyldig dersom den vedtas. Det er flere høringsparter som mener at dersom man skal regulere en spesifikk atferd til sjøs bør 28