Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Transkript

1 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: MØTEINNKALLING Utvalg: Foretaksmøte - Vikna havnevesen Rørvik havn KF Møtested: Kantine, Rørvik Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rørvik, Karin Søraunet ordfører

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Saker til behandling: Lukket PS 1/11 Årsmelding og regnskap Vikna havnevesen - Rørvik havn KF

3 Saker til behandling:

4 Saker til behandling:

5 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 210 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Paul Ingvar Dekkerhus / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 6/11 Styre for Vikna havnevesen - Rørvik havn KF /11 Foretaksmøte - Vikna havnevesen Rørvik havn KF Årsmelding og regnskap Vikna havnevesen - Rørvik havn KF Vedlagte dokumenter: 1 Årsmelding Regnskap Kontrollutvalgets vedtak i møte sak Dokumenter ikke vedlagt: HAVNEFOGDENS FORSLAG TIL VEDTAK: Foretaksstyret rår til slikt vedtak av foretaksmøtet: Foretaksmøtet vedtar: 1. Foretaksmøtet godkjenner årsmelding for Årsregnskapet for Vikna havnevesen Rørvik havn KF, år 2010 vedtas slik det foreligger med et overskudd på kr Regnskapsoverskuddet overføres til disposisjonsfond konto Foretaksmøtet gir styret fullmakt til disponering av overskuddet som settes på disposisjonsfond.

6 Saksprotokoll i Styre for Vikna havnevesen - Rørvik havn KF Behandling: Ingen andre forslag. Vedtak: Havnefogdens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 2

7 SAKSGRUNNLAG Sakens dokumenter. SAKSOPPLYSNINGER I samsvar med havneforeforetakets vedtekter 4, fremlegges årsmelding for 2010 til foretaksmøtes behandling. Årsmeldingen gir et innblikk i foretakets organisering, drift og investeringer, samt trafikken i havna. Årsregnskapet for 2010 fremlegges i henhold til budsjett vedtatt av Vikna kommunestyre i møte 10. desember år 2009, sak 78/09. Regnskapet er oppgjort med et regnskapsmessig overskudd på kr Det vises til regnskapsoppsettet og havnefogdens kommentarer til regnskapet for detaljerte opplysninger om grunnlaget for overskuddet. HAVNEFOGDENS VURDERING Årsmeldingen for 2010 er positiv lesning og speiler situasjonen i ei havn som er i vekst og har kommet over nedgangsperioden i forbindelse med finanskrisen. Havnefogden mener at det meste av regnskapet blir belyst under kommentarene til regnskapet, det antas derfor at det ikke er nødvendig med ytterlige kommentarer. Når det gjelder bruken av overskuddet foreslår havnefogden at overskuddet i sin helhet overføres til disposisjonsfond, samt at styret får fullmakt til å disponere det. Dette da det er behov for en del betongreparasjoner på toppdekke og fornying av underdekning ved noen av bærebjelkene på dampskipskaien. Samtidig som at havna har behov for å styrke kapitalbeholdningen med tanke på fremtidig satsning på Kråkøya. KONKLUSJON/TILRÅDING Jfr. forslag til vedtak. Rørvik, Paul Ingvar Dekkerhus havnefogd 3

8 2010 Containerskipet Celina losser i Rørvik havn Å r s m e l d i n g

9 Innholdsfortegnelse : 1. Innholdsfortegnelse 2. Organisering, formål og ansvar 3. Havnestyret, styrets oppgaver og myndighet og administrasjon 4. Skipsanløp, persontrafikk og gods 5. Årsresultat, årsak til resultat 6. Investeringer 7. Litt om det som har foregått i 2010 og oppsummering 1

10 Organisering Vikna havnevesen Rørvik havn KF er et kommunalt foretak opprettet ved vedtak i Vikna kommunestyre i henhold til kommunelovens kapitel 11, jfr. 62. Vikna havnevesen Rørvik havn KF har eget budsjett og eget regnskap. Foretaket består av en administrasjon på to personer, et foretaksstyre med 5 medlemmer og foretaksmøte (foretaksmøte er kommunestyret). Foretaksmøtet behandler årsmelding, årsregnskap, vedtektsendringer, valg og eventuelle andre saker som det er naturlig å behandle i foretaksmøtet. Formål Foretaket har som formål å sørge for en rasjonell havnedrift, tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. I tillegg behandler foretaket tiltak i sjø innenfor kommunens sjøområde i henhold til lov om havner og farvann. Ansvar Foretaket har ansvar for alle sider av sin egen virksomhet. Vedtak som må anses å være av vesentlig betydning for foretakets formål, eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter skal forelegges foretaksmøtet til avgjørelse. Foretaket skal hvert år i tilknytning til kommunens ordinære budsjettbehandling, legge frem forslag til rammebudsjett for drift og investering. Kommunestyret vedtar driftsrammer og ramme for investeringer. Innenfor disse rammene kan foretaket selv foreta en fordeling av de økonomiske rammene og ta opp lån med sikkerhet i foretakets eiendommer eller finansieringstilsagn. Vikna kommune hefter ubegrenset for foretakets samlede forpliktelser dog ikke for lån opptatt uten kommunestyrets samtykke i strid med vedtektene. 2

11 Havnestyre Havnestyrets medlemmer og varamedlemmer, valgt av kommunestyret for perioden Endret ved vedtektsendring i foretaksmøtet Velges før første foretaksmøte etter valget. Oddvar Bakke Lars Halvard Nilssen Magny Grindvik Blikø Arne Johan Sørvik Sofie Leirvik Sveinung Iversen Hans Hartvik Nygård Unni Skorstad Fjær Brit Helen Buvarp Ragnar Kirkeby Garstad Rolle Styreleder Nest leder Medlem Medlem Medlem Vara medlem Vara medlem Vara medlem Vara medlem Vara medlem Styrets oppgaver og myndighet Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, budsjett og de rammer og retningslinjer som kommunestyret og foretaksmøtet for øvrig har vedtatt. Styret vedtar foretakets årsbudsjett innenfor de rammer som er fastsatt av kommunestyret. Styret skal sørge for forsvarlig regnskapsførsel og skal hvert år forelegge foretaksmøtet årsmelding og regnskap, samt fremlegge forslag til fastsetting av foretakets kapitalanvendelse, eventuelt dekning av underskudd. Styret har personalansvar og ansetter daglig leder. Administrasjon Vikna havnevesen Rørvik havn KF hadde pr en administrasjon på 2,1 stillinger, administrasjonen består av: Havnefogd 100 % stilling. Havneinspektør 100 % stilling. Renholder 10 % stilling. 3

12 Skipsanløp Antall anløp i 2010 ble totalt mot anløp i Dette medfører en økning i antall skipsanløp på ca. 10 %. TYPE SKIP ANLØP 2009 BRUTTO TONN ANLØP 2010 BRUTTO TONN HURTIGRUTA NOR-LINES HURTIGBÅT FOLLA UTENLANDSKE FARTØY TILFELDIGE ANLØP FISKEFARTØY MILITÆRE FARTØY SUM Persontrafikk Hurtigruten befordret totalt passasjerer til og fra Rørvik i 2010, sammenlignet med 2009 så representerer dette en nedgang på 3 passasjerer. En kan således si at antall passasjerer til og fra Rørvik er stabilt, tross at hurtigruta hadde fem færre anløp i Rørvik i 2010 sammenlignet med I tillegg til de passasjerer som hurtigbåten og hurtigruten befrakter så hadde vi i 2010 to cruiseanløp, Albatros Alexander von Humboldt som resulterte i totalt passasjerer. Gods Rørvik havn har hatt en betydelig økning i godsmengde i 2010 sammenlignet med 2009, noe som tydelig fremgår av økt inntjening i vareavgift på 29,3 %. Noe av økningen kan tilskrives befraktning av containere over Rørvik havn, tross at antallet containere på langt nær har kommet opp i det antall som vi ble forespeilet. 4

13 ÅRSRESULTAT 2010 Driftsinntekter Renteinntekter Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk Driftskostnader Renteutgifter Avsetting disposisjonsfond Avdrag på lån Netto driftsresultat Overføring til investeringsregnskapet Årets regnskapsmessig mindreforbruk overskudd Årsak til resultat Resultatet kommer i all hovedsak av noe høyere inntekter enn budsjettert på følgende områder; anløpsavgift, kaiavgift, vareavgift, utelagring og husleieinntekter. Samtidig som at det er mindreforbruk ved noen av ansvarsområdene, herunder betydelig mindre utgifter til administrasjon, bygg og renter på lån i kommunalbanken, på grunn av positiv renteutvikling. Årsaken til økning i vareavgift, skips og husleieinntekter kan tilskrives en positiv utvikling i Rørvik havn. Noe som til dels skyldes oppgang i gods og befraktningsmarkedet etter finanskrisen i 2008 og Samtidig som at Rørvik havneterminal skal ha noe av æren, etter at de overtok driften av terminalvirksomheten i havna 1. januar i 2010, så har de medvirket til økningen i aktiviteten i havna med sin kompetanse, stå på vilje og evner til å samarbeide for å øke grunnlaget for terminalen. 5

14 Investeringer Rørvik havn har i 2010 investerte for kr eks. Mva. Investeringene er fordelt på følgene område: Prosjekt 8 Flytekaier i fiskerihavna, kr Prosjekt 4 Nye havneareal, kr Prosjekt 10 Kråkøya, forskottering kjøp havneareal kr Egenkapitalinnskudd KLP, kr Prosjekt 8 Flytekaier i fiskerihavna ble ferdigstilt i 2010 med 34 faste båtplasser og en gjestekai med to ganger 40 meter kaifront. Anlegget ble levert av Nærøysund Kraftbetong As og består av flytekaier i betong, utriggere i galvanisert jern og gangveier i aluminium. Alle båtplasser har tilgang på strøm og vann, samt at gjestekaien vil bli utrustet med drivstoffylling. Prosjekt 4 Nye havneareal, består av steinfylling i sjø/fjæra mellom Sjånesbrygga og moloen, dette er et arbeid som er utført over flere år og forskottert av havnekassen på vegne av Vikna kommune. Påløpte kostnader i perioden 2006 til 2010 beløper seg til kr , da gjenstår noe gruslegging og asfaltering av vegbane. Refusjon fra Vikna kommune på kr ble utbetalt i mai 2010 jfr. K sak 55/08 Prosjekt 10 Kråkøya, forskottering av kjøp havneareal, omhandler utgifter til grunnundersøkelser i forbindelse med planlagt veitrase og kaiområde på Kråkøya. Havnestyret har totalt satt av kr til dette formålet jfr. vedtatt investeringsbudsjett for

15 Litt om det som har foregått i 2010 Rørvik havn har i tillegg til den daglige driften i havna og kommunens sjøområde, blant annet jobbet med følgende saker: Flytekaianlegg i fiskerihavna, arbeidet med anbudsgrunnlaget bel oppstartet i begynnelsen av februar med kunngjøring i Norge og EU den 4. mars Kjøpekontrakt ble signert , anlegget var ferdig utlagt i månedsskifte november, desember, mens strøm til alle brukere først kom 3 dager etter årsskiftet. Anlegget ble noe forsinket grunnet tidlig start på vinteren med streng kulde og mye snø, men vi er godt fornøyd med å ha fått et nytt og moderne flytekaianlegg som øker kapasiteten i fiskerihavna betydelig. Rørvik havn har i løpet av året jobbet videre med fokus på, HVORDAN STYRKE SJØTRANSPORTENS KONKURANSEEVNE, med fokus på samarbeid mellom aktørene i Rørvik-regionen. Hvor vi blant annet har utviklet et tettere samarbeid med Norsk fisketransport og Sandnes transport i tillegg til Rørvik havneterminal, for å styrke regionens konkurranseevne. I mars startet havna arbeidet med tanke på etablering av nytt hurtigbåtkaianlegg i Rørvik, noe som utviklet seg til et samarbeid med fylkeskommunen, hvor Rørvik havn ble engasjert av fylkeskommunen til å bistå i etableringen av hurtigbåtkaiene ved; Abelvær, Gutvik og Leka i tillegg til Rørvik. Uten å gå nærmere inn på prosessen så kan en si at det har vært en tidkrevende prosses hvor Rørvik havn har bistått med skisser, vurderinger, dybdemålinger, samt utarbeidet mye av grunnlaget for innkjøpet av de nye kaianleggene. Anbudet på anleggene var ikke klart ved utgangen av 2010, men en ser fram til at de nye kaianleggene skal være på plass i Oppsummering 2010 har vært et år med positiv utvikling i havna tross noen færre anløp av Hurtigruta og Nor-lines, så har antall anløp totalt steget med ca. 10 %. Resultatet av denne utviklingen fordeler seg over skipsinntekter, vareavgift og lagerleie, samtidig som at husleieinntektene er gode da det har vært stabile og gode leietakere i kontorene og god etterspørsel etter leie av lagerskur. Resultatene fra år som dette viser tydelig at det er liv laga å drive en liten havn med lave avgiftskostnader for skipsfarten sammenliknet med mange av våre større konkurrenter. Havnekontoret i Rørvik 8. mars 2011 Oddvar Bakke Styreleder Paul Ingvar Dekkerhus havnefogd. 7

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62