Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen Malmedal Sveinung Aune Håkan Steen Tordis Hovde Knut Ivar Egset Bjørn Hjelkrem Administrasjonen: Kst. administrerende direktør Asbjørn Hofsli, viseadm. direktør Einar Myklebust, rådgiver Anny Sønderland (tilstede under seminardelen av styremøtet), økonomisjef Randi Myhre, rådgiver Knut Hallvard Ulla, prosjektdirektør Eirik Heggemsnes (tilstede under behandling av styresakene) og informasjonskonsulent Roland Mauseth. Andre: Edgar Bæverfjord og Jorunn Ellingsgård fra Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Sekretariat: Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn Elin Nygård.
2 Styremøtet ble holdt på Knausen, Molde, og startet kl. 10.00. Leder Helge Aarseth ledet møtet. Han ønsket styremedlemmene og administrasjonen velkomne til møtet. Han ønsket spesielt brukerutvalget sine representanter Edgar Bæverfjord og Jorunn Ellingsgård velkomne til møtet. Det kom inn en merknad til innkallingen. Anne Berit Offenberg påpekte at innkalling og saksframlegg ble utsendt senere enn 7 dager før møtet. Adm. direktør beklaget dette. Innkallingen ble deretter godkjent. Følgende ble delt ut i møtet: - Nytt, korrigert, vedlegg til sak 73/06 Årlig melding 2006. - Ny, korrigert, innstilling i sak 74/06 - Nye - prosjektstyre - oppnevning av medlemmer, mandat og fullmakter. - Nytt saksframlegg - sak 75/06 - Oppnevning av valgstyre valg av ansatterepresentanter - Ansettelsesavtale for adm. direktør. Styreleder ba om at ansettelsesavtalen blir behandlet som sak 76/06 (unntatt offentlighet). Saklisten, inkl. utdelte nye saksframlegg, ble godkjent. Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF var invitert til å delta på styremøte for brukerutvalgets time. Edgar Bæverfjord og Jorunn Ellingsgård møtte som brukerutvalget representanter. Det ble utvekslet erfaringer mellom representantene fra brukerutvalget og styremedlemmene. Informasjonskonsulent Roland Mauseth orienterte om kommunikasjonsstrategien i helseforetaket. Styreleder Helge Aarseth orienterte om masterdokumentet for Helse Midt-Norge. Styret behandlet følgende saker i slik rekkefølge: Sak 67/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 09/06 FRA MØTE 02.11.06 03.11.06 Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/06 fra møte 02.11.06 03.11.06. Protokoll: Styret viste til innsendt merknad til protokollen, og ble enige om at det heretter skal protokolleres navn ved dissens i vedtak.
3 Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/06 fra møte 02.11.06 03.11.06. Det skal heretter protokolleres navn ved dissens i vedtak. Sak 69/06 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Prosjektdirektør Eirik Heggemsnes orienterte om prosessen og planleggingen av Knausensenteret. Styreleder tok opp spørsmålet rundt St. Olavs. Hospitals vedtak om ansvar for pasienter på Nordmøre. Følgende uttalelse ble vedtatt: Styret i Helse Nordmøre og Romsdal er gjennom media gjort kjent med den henvendelse styret ved St. Olavs hospital har gjort til kommunene Surnadal, Halsa og Aure angående tilgang til øyeblikkelig hjelp ved Orkdal sykehus. Styret vil understreke viktigheten av at slike spørsmål blir avklart i en god dialog mellom de lokale helseforetak, det regionale foretaket og de aktuelle kommunene, slik at man ivaretar befolkningens behov for trygghet rundt helsetilbudet. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til etterretning. Sak 70/06 REFERATSAKER Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til etterretning.
4 Sak 71/06 PALLIASJONSTILBUDET I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF konstaterer at vedtaket i styresak 59/05 står ved lag. Styret er enig i at det på det nåværende tidspunkt ikke er økonomisk grunnlag for å gjennomføre vedtaket fullt ut. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner at som et første skritt i å gjennomføre sak 59/05 etableres det palliative team også ved slik at refusjonstakst Z51.50 kan utløses. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at det blir lagt fram en ny styresak når innstillingen fra arbeidsgruppen foreligger. Protokoll: Håkan Steen orienterte styret om et alternativt forslag for å etablere palliasjonstilbudet i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Forslaget ble oversendt administrasjonen som pkt. 4 i vedtaket. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF konstaterer at vedtaket i styresak 59/05 står ved lag. Styret er enig i at det på det nåværende tidspunkt ikke er økonomisk grunnlag for å gjennomføre vedtaket fullt ut. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner at som et første skritt i å gjennomføre sak 59/05 etableres det palliative team også ved slik at refusjonstakst Z51.50 kan utløses. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at det blir lagt fram en ny styresak når innstillingen fra arbeidsgruppen foreligger. 4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ble orientert om et alternativt forslag fremsatt av Håkan Steen som oversendes adm. direktør for videre oppfølging. Sak 72/06 BUDSJETT 2007 Adm. direktør trekte pkt. 3 i innstillingen i forhold til den fremlagte saken. Ny innstilling blir framlagt i samsvar med pkt. 1 og 2 i innstillingen. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner budsjettet for 2007. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer mellom hovedposter, men innenfor godkjent resultatkrav.
5 2. Styret innser at budsjettet for 2007 er stramt og ber derfor om at administrerende direktør har spesielt fokus på iverksetting og oppfølging av skisserte tiltak. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 73/06 ÅRLIG MELDING 2006 Nytt, korrigert, vedlegg ble delt ut i møtet. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner utkast til Årlig Melding 2006. Sak 75/06 OPPNEVNING AV VALGSTYRE VALG AV ANSATTE- REPRESENTANTER Saksframlegget ble delt ut i møtet. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner, som et første skritt i å gjennomføre sak 75/06, at Personal- og organisasjonssjef i samråd med de tillitsvalgtes hovedsammenslutninger finner egnede kandidater til et lokal valgstyre innen utgangen av uke 51. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at valgstyret gjennomfører prosessen i henhold til forskriftens bestemmelser i tråd med utarbeidet tidsplan fastsatt av regionalt valgstyre.
6 Sak 74/06 NYE MOLDE SJUKEHUS - PROSJEKTSTYRE - OPPNEVNING AV MEDLEMMER, MANDAT OG FULLMAKTER Ny, korrigert, innstilling ble delt ut i møtet. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner følgende prosjektstyre for arbeidet med Nye. Adm. direktør Avdelingssjef Avdelingssjef Tillitsvalgt Tillitsvalgt Hovedvernombud Seniorrådgiver Lege Direktør MOBO Leder i brukerutvalget Nestleder i brukerutvalget Asbjørn Hofsli fram til 1.2.07 - Bjørn Engum fra 1.2.07 Tove Hauge Astrid Johanne Brandshaug Tore Brudeseth Eli Birkeland Fredly Odd H. Trætnes Nils Arne Bjordal Jorunn Fiske Brakstad Rolf Eidsæther Harald Eriksen Edgar Bæverfjord Sammensetningen av prosjektstyret skal evalueres årlig, og oppnevning vil følgelig gjelde for 2007. 2. Styret vedtar forslag til mandat for prosjektstyret slik det går fram av saksutredningen. 3. Styret delegerer fullmakter til prosjektstyret slik det går fram i forslaget i saksutredningen. Styret ber om å få lagt fram en revidering av fullmaktene når forprosjektet er godkjent.
7 Sak 68/06 MØTEPLAN FOR 2007 Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar følgende møteplan for 2007: Dato Tirsdag 23. januar 2007 Torsdag 1. mars 2007 Torsdag 29. mars 2007 Torsdag 19. april 2007 Torsdag 31. mai 2007 Onsdag 20. juni 2007 Torsdag 21. juni 2007 Onsdag 29. august 2007 Torsdag 20. september 2007 Onsdag 31. oktober 2007 Torsdag 1. november 2007 Torsdag 13. desember 2007 Møtested Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar følgende møteplan for 2007: Dato Tirsdag 23. januar 2007 Torsdag 1. mars 2007 Torsdag 15. mars 2007 Torsdag 19. april 2007 Torsdag 31. mai 2007 Onsdag 20. juni 2007 Torsdag 21. juni 2007 Onsdag 29. august 2007 Torsdag 20. september 2007 Onsdag 31. oktober 2007 Torsdag 1. november 2007 Torsdag 13. desember 2007 Møtested Møtet ble lukket under behandling av sak 76/06.
8 Sak 76/06 ANSETTELSESAVTALE FOR ADM. DIREKTØR FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF BJØRN ENGUM Ikke offentlig, Off.l. 5a, jfr. Forv.l. 13 Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner ansettelsesavtale for adm. direktør for Helse Nordmøre og Romsdal HF Bjørn Engum. Møtet slutt kl. 16.30. Helge Aarseth Anne Berit Offenberg Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen Malmedal Sveinung Aune Håkan Steen Tordis Hovde Knut Ivar Egset Bjørn Hjelkrem