Protokoll nr. 10/07 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 10/07 Styremøte Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder (forlot møtet kl ) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen Malmedal Asbjørn Hofsli Håkan Steen Inger Stokke Knut Ivar Egset Oddbjørn Tomren Administrasjonen: Adm. direktør Bjørn Engum, viseadm. direktør Einar Myklebust, medisinsk direktør Christian Bjelke, kst. økonomisjef Heidi Nilsen, personal- og organisasjonssjef Kjetil Bjerkestrand, Prosjektorganisasjonen for Nye Molde sjukehus med prosjektdirektør Eirik Heggemsnes, prosjektlederne Gudmund Moen, Guttorm Eldøen og Britt Rakvåg Roald (sak 67/07) og prosjektleder Randi Myhre (sakene 67/07, 71/07 og 74/07), kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth, avdelingssjef Robert Giske (sak 69/07, 70/07, 72/07, 76/07), personalrådgiver/forhandlingsleder Frank R. Malme (sakene 69/07, 70/07, 72/07, 76/07) Andre: Harald Eriksen fra Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Sekretariat: Helse Nordmøre og Romsdal HF v/sekretær Gunn Elin Nygård.

2 2 Styremøtet ble holdt på Molde sjukehus Festsalen, og startet kl Helge Aarseth ledet møtet. Han ønsket styremedlemmene og administrasjonen velkomne til møtet og spesielt ønsket han Harald Eriksen fra Brukerutvalget velkommen til møtet. Aud Solveig Pedersen Malmedal har meldt forfall. Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent med en personalsak som tilleggssak. Personalsaken behandles under lukket møtet, jf Off. l 5a, Forv.l. 13. Dokumenter utdelt/referert i møtet: Protokoll fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra møte i Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Referat fra drøftingsmøte Protokolltilførsel fra de tillitsvalgte vedrørende drøftingsmøte Styrets rapport 11/2007 Referat fra prosjektstyremøtet 11. desember 2007 Nye Molde sjukehus Brev datert fra Svein Erik Leren vedrørende sikkerhetspsykiatrien Styret behandlet følgende saker i møtet: Sak 66/07 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 08/07 FRA MØTE OG PROTOKOLL NR. 09/07 FRA MØTE Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 08/07 fra møte og protokoll nr. 09/07 fra møte Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 67/07 NYE MOLDE SJUKEHUS HOVEDFUNKSJONSPROGRAM Prosjektlederne Guttorm Eldøen og Britt Rakvåg Roald orienterte om arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet for Nye Molde sjukehus. Prosjektleder Randi Myhre orienterte om den økonomiske delen i arbeidet med hovedfunksjonsprogrammet. Prosjektdirektør Eirik Heggemsnes orienterte om fremdriften av arbeidet med Knausensenteret.

3 3 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner hovedfunksjonsprogram datert for Nye Molde sjukehus. 2. Hovedfunksjonsprogrammet legges til grunn for utarbeiding av skisseprosjektet for det nye sykehuset. Protokoll: Helge Aarseth viste til vedtak i sak 51/07 i Prosjektstyret for Nye Molde sjukehus og fremmet forslag om slikt nytt pkt 3: Votering: Styret vil fremheve viktigheten av at en sikrer kontinuitet i planleggingen og ferdigstillelse av Nye Molde sjukehus i Innstillingen og forslag om nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner hovedfunksjonsprogram datert for Nye Molde sjukehus. 2. Hovedfunksjonsprogrammet legges til grunn for utarbeiding av skisseprosjektet for det nye sykehuset. 3. Styret vil fremheve viktigheten av at en sikrer kontinuitet i planleggingen og ferdigstillelse av Nye Molde sjukehus i Sak 68/07 ORIENTERING FRA BRUKERUTVALGET (uten saksframlegg) Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF var invitert til å delta på styremøte for brukerutvalgets time. Harald Eriksen møtte som brukerutvalget sin representant. Han orienterte om arbeidet som brukerutvalget har gjennomført i 2007 og om tanker og visjoner for brukerutvalget fremover. Det ble utvekslet erfaringer mellom representanten fra brukerutvalget og styremedlemmene. Sak 69/07 ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar orienteringen fra administrerende direktør til orientering.

4 4 Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 70/07 REFERATSAKER Følgende vedlegg til referatsakene ble delt ut i møtet: Protokoll fra Brukerutvalgsmøte Protokoll fra Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgsmøte Protokoll: Til referatsak nr 3 - Åpent brev til styret, datert , vedrørende forholdene ved Avdeling for voksenpsykiatri / Distriktspsykiatrisk avdeling. Helge Aarseth orienterte fra et møte han har hatt med forfatterne av åpent brev datert Avdelingssjef Robert Giske orienterte om situasjonen rundt den planlagte omorganiseringen ved sikkerhetsenheten og situasjonen for enheten i dag. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 71/07 BUDSJETT 2008 Kst. økonomisjef Heidi Nilsen orienterte om den økonomiske situasjonen pr november 2007 og om det økonomiske utfordringsbilde for Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner budsjettet for Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer mellom hovedposter, men innenfor godkjent resultatkrav. Protokoll: Helge Aarseth fremmet følgende forslag til nytt vedtak: 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til hovedtrekkene i det fremlagte budsjettforslag for Styret ber om å få fremlagt revidert forslag til budsjett til neste styremøte. I

5 5 revidert budsjettforslag skal ressurstildeling til de enkelte avdelinger fremgå. Det samme gjelder større budsjettposter som ambulansetjeneste, syketransport m.v. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF støtter direktørens forslag om at det igangsettes et arbeid med å utrede hvilke pasienter som kan behandles uten innleggelse, eller med redusert innleggelsestid. 3. Det må spesielt avklares hvorvidt pasientgruppen som i dag behandles ved felles sengepost ved Molde sjukehus og de fem omtalte sengene ved kirurgisk avdeling Kristiansund og hvor dagbehandling ikke er aktuelt, kan integreres i andre poster/enheter i sykehuset. Spørsmål om omlegging av drift ved disse enhetene forelegges styret til avgjørelse når utredningen er gjennomført. Asbjørn Hofsli fremmet forslag til slikt nytt pkt. 4: Votering: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber adm. direktør utarbeide en konkret tiltaksliste knyttet til tiltakene pkt. 1 6 i saksframlegget. Tiltakene skal ha en beskrivelse av de økonomiske og behandlingsmessige effekter av tiltaket. Ved alternativ votering over innstillingen fra adm. direktør og forslaget fra Helge Aarseth, ble forslaget fra Helge Aarseth enstemmig vedtatt. Forslaget fra Asbjørn Hofsli ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til hovedtrekkene i det fremlagte budsjettforslag for Styret ber om å få fremlagt revidert forslag til budsjett til neste styremøte. I revidert budsjettforslag skal ressurstildeling til de enkelte avdelinger fremgå. Det samme gjelder større budsjettposter som ambulansetjeneste, syketransport m.v. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF støtter direktørens forslag om at det igangsettes et arbeid med å utrede hvilke pasienter som kan behandles uten innleggelse, eller med redusert innleggelsestid. 3. Det må spesielt avklares hvorvidt pasientgruppen som i dag behandles ved felles sengepost ved Molde sjukehus og de fem omtalte sengene ved kirurgisk avdeling Kristiansund og hvor dagbehandling ikke er aktuelt, kan integreres i andre poster/enheter i sykehuset. Spørsmål om omlegging av drift ved disse enhetene forelegges styret til avgjørelse når utredningen er gjennomført.

6 6 4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber adm. direktør utarbeide en konkret tiltaksliste knyttet til tiltakene pkt. 1 6 i saksframlegget. Tiltakene skal ha en beskrivelse av de økonomiske og behandlingsmessige effekter av tiltaket. Sak 72/07 ÅRLIG MELDING Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Årlig melding for Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at oppdrag som ikke er fullført i 2007, prioriteres i Protokoll: Årlig melding 2007 korrigeres i samsvar med innkomne forslag i møtet. 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner Årlig melding for Årlig melding 2007 korrigeres i samsvar med innkomne forslag i møtet. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsetter at oppdrag som ikke er fullført i 2007, prioriteres i Sak 73/07 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL NYTT BRUKERUTVALG FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner følgende som medlemmer i brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF, med funksjonstid fra til : Vararepresentant:. 2. Brukerutvalget velger selv leder og nestleder.

7 7 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF oppnevner følgende som medlemmer i brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF, med funksjonstid fra til : 1. Johannes J. Vaag, Møre og Romsdal eldrerådet, Surnadal 2. Harald Eriksen, Norsk forbund for utviklingshemmede Møre og Romsdal (NFU), SAFO, Molde 3. Per Einar Honstad, Norges handikapforbund Nord Vest (NHF), SAFO, Kristiansund 4. Sissel Tove Sandnes, Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP), FFO, Aukra 5. Synnøve Lange, Mental Helse, FFO, Vestnes 6. Anne Gulbrandsen Sæter, Afasiforeningen, FFO, Kristiansund Vararepresentant: Edgar Bæverfjord, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), FFO, Sunndal 2. Brukerutvalget velger selv leder og nestleder. Sak 74/07 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS RAPPORT PR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF tar administrerende direktørs rapport pr til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Anne Berit Offenberg fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl og var ikke tilstede under behandling av sakene 75/07 og 76/07. Sak 75/07 MØTEPLAN FOR Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar følgende møteplan for 2008: , , , , , , , , , Administrasjonen får fullmakt til å sette opp møtested.

8 8 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtar følgende møteplan for 2008: , , , , , , , , , Administrasjonen får fullmakt til å sette opp møtested. Sak 76/07 EVENTUELT Personalsak ved sikkerhetsenheten på Hjelset Personalsaken behandlet under lukket møtet, jf Off. l 5a, Forv.l. 13. Knut Ivar Egset erklærte seg inhabil og forlot møtet. Avdelingssjef Robert Giske og personalrådgiver Frank R. Malme orienterte om situasjonen som endte i en personalsak ved sikkerhetsenheten ved Hjelset. Neste styremøte Neste styremøte er 29. januar 2008, jf vedtatt møteplan. Møtet slutt kl Helge Aarseth Anne Berit Offenberg Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Asbjørn Hofsli Håkan Steen Inger Stokke Knut Ivar Egset Oddbjørn Tomren