MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Rune Moe Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Hanne Frøyshov Erik Arne Hansen Arne Luther Marius Nilsen Åse Berit Vrenne Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Anette Fosse Hanne CS. Iversen Observatører som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle Leder Brukerutvalget UNN Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Jorunn Lægland Magne Johnsen Hilde Pettersen Stilling Adm.direktør Ass.direktør Økonomisjef Administrasjonssjef Kommunikasjonssjef
Saksnr Innhold ST 53/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 54/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23.06.2009 ST 55/2009 Virksomhetsrapportering pr juli 2009 ST 56/2009 Videre utredning av nye tiltak for økonomisk balanse i budsjett 2009 ST 57/2009 Forberedelse til budsjett 2010 ST 58/2009 Orienteringssaker ST 59/2009 Referatsaker ST 60/2009 Eventuelt
ST 53/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Mai-Britt Martinsen ønsket følgende saker under eventuelt: Studietur til Island Likestillingssak Sak om sykehushygiene Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til møtet 03.09.2009 ST 54/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23.06.2009 Ingen kommentarer. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 23. juni 2009. ST 55/2009 Virksomhetsrapportering pr juli 2009 Adm.dir la fra følgende forslag til endret innstilling til vedtak: 3. Styret er fornøyd med aktivitetsutviklingen i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 4. Styret er ikke fornøyd med at ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og antall fristbrudd øker i den somatiske delen av virksomheten. Styret ber direktøren vie aktiviteten i de nyetablerte dagenhetene og poliklinikkene særskilt ledelsesmessig oppmerksomhet. Det forventes målrettet økning av aktiviteten slik at ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og antall fristbrudd reduseres. Hanne Frøyshov fremmet følende forslag til nytt punkt 4: Styret er ikke fornøyd med at ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og antall fristbrudd øker i den somatiske delen av virksomheten. Styret ber direktøren vie aktiviteten i de nyetablerte dagenhetene og poliklinikkene særskilt ledelsesmessig oppmerksomhet. Det forventes målrettet økning av aktiviteten slik at ventetiden for pasienter spesielt de med rett til nødvendig helsehjelp og antall fristbrudd reduseres.
Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for juni og juli til orientering. 2. Styret er fornøyd med at driftskostnadene i foretaket er redusert. 3. Styret er ikke fornøyd med aktivitetsnivået i den somatiske delen av virksomheten. Styret ber om at direktøren vier aktiviteten i de nyetablerte dagenhetene og i poliklinikkene særskilt ledelsesmessig oppmerksomhet. Det forventes at aktiviteten i disse enhetene økes slik at det totale antall pasientkontakter går opp til samme nivå som i 2008. Styreleder tok saken opp til avstemming. Innstillingen til vedtak punkt 1 enstemmig vedtatt. Innstillingen til vedtak punkt 2 enstemmig vedtatt. Adm.dirs forslag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt. Adm.dirs forslag til nytt punkt 4 ble tatt opp mot Hanne Frøyshovs forslag. Adm.dirs forslag vedtatt mot 2 stemmer for Hanne Frøyshovs forslag. Endelig vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for juni og juli til orientering. 2. Styret er fornøyd med at driftskostnadene i foretaket er redusert. 3. Styret er fornøyd med aktivitetsutviklingen i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 4. Styret er ikke fornøyd med at ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og antall fristbrudd øker i den somatiske delen av virksomheten. Styret ber direktøren vie aktiviteten i de nyetablerte dagenhetene og poliklinikkene særskilt ledelsesmessig oppmerksomhet. Det forventes målrettet økning av aktiviteten slik at ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og antall fristbrudd reduseres. ST 56/2009 Videre utredning av nye tiltak for økonomisk balanse i budsjett 2009 Adm.dir la fram følgende forslag til endret innstilling til vedtak: Punkt 1 utgår. Punkt 2 blir nytt punkt 1 Nytt punkt 2 blir: Styret vedtar følgende aktivitetsmål for psykiatriske poliklinikker: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) - 2 tiltak per behandler per dag
Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk - 2 konsultasjoner per behandler per dag i ruspoliklinikken (kombinasjon av ambulant og ordinær poliklinisk virksomhet) - 1,5 konsultasjoner per behandler per dag i virksomheter som hovedsakelig driver ambulant virksomhet - 1 konsultasjon per behandler per dag i virksomheter som hovedsakelig driver døgnbasert behandling Allmennpsykiatrisk klinikk - 3 konsultasjoner per behandler per dag Hanne Frøyshov fremmet følgende forslag til tilføyelse i adm.dirs forslag til punkt 1: Styret ber om at direktøren ser til at aktivitet og kvalitet i pasientrettet virksomhet skjermes i dette arbeidet. Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning at Helse Nord RHF har endret styringsmålet for inneværende år fra økonomisk balanse til -50 mill kr. 2. Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber om at det konkretiseres tiltak minimum svarende til omstillingsutfordringen i neste styremøte. 3. Styret vedtar følgende aktivitetsmål for psykiatriske poliklinikker: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) - 2 tiltak per behandler per dag Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk - 3 konsultasjoner per behandler per dag i ordinære poliklinikker - 2 konsultasjoner per behandler per dag i ruspoliklinikken (kombinasjon av ambulant og ordinær poliklinisk virksomhet) - 1,5 konsultasjoner per behandler per dag i virksomheter som hovedsakelig driver ambulant virksomhet - 1 konsultasjon per behandler per dag i virksomheter som hovedsakelig driver døgnbasert behandling Allmennpsykiatrisk klinikk - 3 konsultasjoner per behandler per dag Styreleder tok saken opp til avstemming. Ny innstilling til punkt 1: enstemmig vedtatt Hanne Frøyshovs forslag til tilføyelse til punkt 1: falt mot 2 stemmer. Ny innstilling til punkt 2: enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber om at det konkretiseres tiltak minimum svarende til omstillingsutfordringen i neste styremøte. 2. Styret vedtar følgende aktivitetsmål for psykiatriske poliklinikker: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) - 2 tiltak per behandler per dag
Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk - 2 konsultasjoner per behandler per dag i ruspoliklinikken (kombinasjon av ambulant og ordinær poliklinisk virksomhet) - 1,5 konsultasjoner per behandler per dag i virksomheter som hovedsakelig driver ambulant virksomhet - 1 konsultasjon per behandler per dag i virksomheter som hovedsakelig driver døgnbasert behandling Allmennpsykiatrisk klinikk - 3 konsultasjoner per behandler per dag ST 57/2009 Forberedelse til budsjett 2010 Styreleder foreslo følgende som nytt punkt 3: Styret forutsetter, som hovedprinsipp, at de klinikkene som ikke greier å oppfylle de økonomiske omstillingskravene i 2009, utvikler og gjennomfører tiltak slik at totale krav til omstilling i den enkelte klinikk gjennomføres. Innstilling til vedtak 1. Styret slutter seg til de strategier og prioriteringer som direktøren har lagt til grunn for budsjettarbeidet 2010. 2. Styret forutsetter at det legges frem et budsjett i balanse i desembermøtet. Styreleder tok opp saken til avstemming: Innstillingens punkt 1 og 2: enstemmig vedtatt Styreleders forslag til punkt 3: Vedtatt mot 1 stemme. Endelig vedtak: 1. Styret slutter seg til de strategier og prioriteringer som direktøren har lagt til grunn for budsjettarbeidet 2010. 2. Styret forutsetter at det legges frem et budsjett i balanse i desembermøtet. 3. Styret forutsetter, som hovedprinsipp, at de klinikkene som ikke greier å oppfylle de økonomiske omstillingskravene i 2009, utvikler og gjennomfører tiltak slik at totale krav til omstilling i den enkelte klinikk gjennomføres.
ST 58/2009 Orienteringssaker Pandemisaken DIPS sammenslåingen Anbudsprosess for kliniske systemer, EPJ-PAS. Observasjonspost God-vakt 2 Ambuleringsavtaler Styreleder la fram følgende forslag til nytt punkt: Styret ber om å få forelagt en orienteringssak om EPJ-PASanbud til neste møte. Styreleder tok saken opp til avstemming: Innstillingen enstemmig vedtatt Styreleders forslag til nytt punkt: enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssaken til orientering. Styret ber om å få forelagt en orienteringssak om EPJ-PASanbud til neste møte. ST 59/2009 Referatsaker Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til etterretning. ST 60/2009 Eventuelt Sak 60/2009A Studietur til Island Mai-Britt Martinsen tok opp spørsmål om styrets studietur til Island. Styret legger neste styreseminar 1. og 2. oktober 2009 til Island Hanne Frøyshov la fram følgende protokolltilførsel: Kostnadene ved at styret reiser til Island i den økonomiske situasjonen UNN er inne i nå står ikke i forhold til nytten. Ressursbruken kan gi signal til pasienter og ansatte som jeg ikke kan stille meg bak. Jeg ønsker at styret ikke prioriterer ressurser til en slik reise nå. Sak 60/2009B likestillingssak
Mai-Britt Martinsen tok opp spørsmål om likestillingssaker i UNN Saken diskutert i møtet. --- slutt på saksprotokoll ---