MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: 29.05.2013 Tid: 18.30 Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise Ringerike Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/8 13/377 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/9 12/1423 SLUTTRAPPORT EVALUERING AV FAMILIENS HUS 13/1 o 13/364 UTREDNING A V FREMTIDIG BRUK A V HAUGENVEIENl 13/11 13/378 EVENTUELT 13/12 13/415 ÅRSMELDING MED REGNSKAPSRAPPORT 2012 13/13 13/416 TERTIALRAPPORT l - 2013 13/14 13/411 BUDSJETTJUSTERINGER- l. TERTIAL 2013 13/15 13/417 ØKONOMIPLAN 2014-2017 - FORELØPIGE RAMMER Underskrifter: l
Det møtte kun 2 stemmeberettigede, så rådet var følgelig ikke beslutningsdyktig. Sak nr.: 13/8 Arkivsaknr.: 13/377 GODKJENNING A V PROTOKOLL l Protokollen fra møte 11.04.13 godkjennes l Sak nr.: 13/9 Arkivsaknr.: 12/1423 SLUTTRAPPORT EVALUERING AV FAMILIENS HUS l Organisasjonskartet som er datert 22.05.13 vedtas. 2 Nye mål for virksomheten skal fremlegges til politisk behandling innen 31.12.2013. 3 Foreslått kutt i lønnstilskudd fra 01.08.13 til20% sosialfaglig rådgiver på ungdomsskolen, utsettes til dette er konsekvensvurdert i samarbeid med virksomhet skole. 4 Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem en endret ordning vedrørende jordmorfunksjonen. Funksjonen endres fra en fastlønnet stilling til driftstilskudd, formet etter fysioterapiavtalen. Sak nr.: 13/10 Arkivsaknr.: 13/364 UTREDNING A V FREMTIDIG BRUK A V HAUGENVEIENl 2
Ut i fra bamehagefaglige og tekniske vurderinger, vurderes det at Haugenveien l kan gjøres om til barnehage. Sak nr.: 13/11 Arkivsaknr.: 13/378 EVENTUELT Sak nr.: 13/12 Arkivsaknr.: 13/415 ÅRSMELDING MED REGNSKAPSRAPPORT 2012 l Årsmelding for Hobøl kommune 2012 med regnskapsrapport tas til etterretning. Sak nr.: 13/13 Arkivsaknr.: 13/416 TERTIALRAPPORT l - 2013 l Tertialrapport l- 2013 tas til orientering 3
Sak nr.: 13/14 Arkivsaknr.: 13/411 BUDSJETT JUSTERINGER- l. TERTIAL 2013 l Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet: Tiltak Merutg/ Mindreutgift Kommentar mindre l inntekt merinntekt DIVOMR -805 000 Lønnsoppgjør per 01.05 1 Innsparing sentralt lønnsoppgjør lavere enn budsjettert DIVOMR 300 000 Merutgifter adv.bistand 2 Merutgifter adv.bistand div.saker DIVOMR -160 000 Merinntekt mva til 3 Mva.komp overføring til inv dr.regnskap DIVOMR -3 500 000 Sykepengerefusjoner som 4 Netto sykepengerefusjoner ikke erstattes av vikar FAM HUS -830 000 Generell innsparing 5 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre driftsutgifter FAM HUS 200 000-200 000 Videreføring av 6 Fornyingsmidler- Kvalitet og interkommunalt kostnad bv/iø barnevern prosjekt FAM HUS 200 000-200 000 Lønnsmidler til ansettelse av 7 Fornyingsmidler- utsatte ungdomskontakt b/u- ans ungdomskontakt FINANS 6 065 000 Akkumulert underskudd fra 8 Akkumulert underskudd 2012 som må inndekkes i løpet av 2013 FINANS -200 000 Mer utbytte enn budsjettert 9 Aksjeutbytte Østfold Energi FINANS -750 000 1 Skatteinngang/rammetilskudd o KOMM BHG -40 000 Generell besparelse 1 Redusert driftsramme driftsbudsjett 1 KULTUR -173 000 Generell innsparing 1 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre 2 driftsutgifter OVERFORM. 122 000 Ikke budsjetterte utgifter 1 Merutgift vergemål, avvikling l.halvår. Ordning opphører og 3 overføres fylkesmannen per 4
01.07.13 PLOR -844 000 Generell innsparing l Redusert driftsramme driftsbudsjett 4 Lønn og andre driftsutgifter PLOR 200 000-200 000 Prosjektmidler til l Fornyingsmidler "Tett på" personaloppf.tiltak i pleie- og 5 personaloppfølging PLOR om so rgsse kto ren PLOR -150 000 Utsettelse av inntak lærlinger l Lærling- senere inntak 6 l PLOR Merutgifter enkeltvedtak 4 700 000-1245 000 Ref. formannskapssak 13/ 7 POLITIKK -50 000 l møterekke høsten 2013 l Politikergodtgjøring- l avlyses 8 møte rekke SENTRAL ADM -200 000 Reduksjon felles l Opplæringstiltak skole opplæringsmidler for 9 medarbeidere i skolesektoren SENTRAL ADM -445 000 Generell innsparing 2 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre o driftsutgifter SENTRALADM 100 000-100 000 Tilskudd til godtgjøring 2 Fornyingsmidler IKT som verktøy i konsulent som har drevet l ledelse eff.tiltak IKT. Oppdraget avsluttes 31.06.13 SENTRALADM 100 000-100 000 2 Fornyingsmidler 2 effektiviseringsnettverk ROBEK SKOLE -775 000 Generell innsparing 2 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre 3 driftsutgifter TEKNISK -160 000 Merinntekter utleie 2 Merinntekt utleie svømmehall svømmehall 4 TEKNISK -315 000 2 Merinntekt byggesaksgebyrer 5 TEKNISK -720 000 Generell innsparing 2 Redusert driftsramme driftsbudsjett lønn og andre 6 driftsutgifter 11987 000-11987 000 5
Sak nr.: 13/15 Arkivsaknr.: 13/417 ØKONOMIPLAN 2014-2017- FORELØPIGE RAMMER l Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017- foreløpige rammer tas til orientering 6