DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter avtale) Ragnhild Myklebust Sokneprest Trond Gran Bergljot Rørtveit, forfall Menigh.sekretær May-Runa Kirkesæther Martha Samuelsen Berit Dreyer Eriksen Kommunens repr. Cecilie N. Johnsen Dagens ord: Berit Dreyer Eriksen Kaffemat: Vigdis Mørkved Innkalling: Det innkalles til møte i Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd torsdag 25.10.12, kl. 13.30, KIRKEKONTORET, Fredvang FR sak 33/12 - Godkjenning av innkalling og saksliste FR sak 34/12 Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.12 og underskrift FR sak 35/12 Post, referat, orienteringssaker FR sak 36/12 Budsjettregulering I 2012 FR sak 37/12 Budsjett 2013 FR sak 38/12 Handlingsplan/økonomiplan 2013-16 FR sak 39/12 Notat Nye Gravferdsforskrift (ettersendes) Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til kirkevergen, på tlf. 980 17 630 Med vennlig hilsen Vigdis Mørkved /Anne-Britt H. Lunde Dato: 19.10.2012
FR sak 33/12 - Godkjenning av innkalling og saksliste FR sak 34/12 Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.12 og underskrift FR sak 35/12 Post, referat, orienteringssaker 1. Sør-Hålogaland Bispedømmeråd: Tilskuddsordninger i Sør-Hålogaland bispedømme, datert 31.08.12 2. Knif Trygghet: Kas Kirkebyggforsikring varsel om premieøkning i 2013, datert 19.09.12 3. REJLERS Consulting: Ny høyspentkabel/nettstasjon på eiendom 30/19, 17 i Flakstad kommune, datert 11.09.12
FR sak 36/12 Budsjettregulering I 2012 Viser til: FR sak 17/12 Budsjett 2012, datert 28.03.12, Flakstad kommune Årsbudsjett 2012 budsjettrevisjon II I FR sak 17/12 behandlet Flakstad kirkelige fellesråd budsjett 2012 med bakgrunn i kommunens bevilgning på kr. 1.082.400, samt en søknad om en tilleggsbevilgning på kr. 132.600. Totalt søkt kommunen om kr. 1.215.000 Flakstad kommunestyre har i møte den 19.06.12 hatt revisjon på årets budsjett, og det er bevilget kr. 100.000 til Flakstad kirkelige fellesråd. Dette betyr at vi får kr. 32.600 mindre i tilskudd fra kommunen enn hva vi har budsjettert med. Administrasjon: Siden menighetssekretær er i permisjon, har vi refusjon fra NAV, samt at vikar er ansatt i noe lavere stillingsprosent og laver lønn. Utgifter: Inntekter: Lønn økes med + 80.000 Ref. Nav. - 112.600 Red.tilskudd kommune: + 32.600 Kirker: Det forventes noe mindre strømutgifter, samt at det er budsjettert med refusjon fra Nav som ikke er reelt. Utgifter: Inntekter: Lønn reduseres med 10.000 Ref. Nav redusert + 4.000 Strøm reduseres med - 4.000 Besparelse kr. 10.000 Kirkegårder: Det kan ikke forventes at vi klarer å ta inn forventet inntekt på festeavgifter, denne reduseres og lønnsutgiftene justeres. Utgifter: Inntekter: Lønn reduseres med 5.000 Festeavgifter, red + 20.000 Pensjon red. med - 2.000 Avgifter med -2.000 Økning kr. 10.000 FORSLAG TIL VEDTAK:
Flakstad kirkelige fellesråd vedtar forslag til budsjett regulering. Fredvang, den 9. oktober 2012 Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge Flakstad kirkelige fellesråds behandling:
FR sak 37/12 Budsjett 2013 Viser til Forslag til budsjett Flakstad kirkelige fellesråd, Forslag til budsjett for Flakstad kirkelige fellesråd 2013 utarbeides med utgangspunkt i dagens drift, uten de store aktivitetene. Budsjettet er delt i 4 ansvarsområder: Administrasjon: Utgifter til drift av fellesråd, godtgjørelse og opplæring av folkevalgte. Administrasjonskostnader; lønn til 50% stilling som kirkeverge, 71% menighetssekretær og refusjon fra Moskenes kirkelige fellesråd for 30% lønnskostnader for menighetssekretær. Kirker: Drift av kirke og kirkestua; strømutgifter, forsikring, utgifter til aktiviteter i kirka; gudstjenester, begravelser, vigsler. Lønn til 54% stilling som organist/kantor og 30% kirketjener. Inntekter ved utleie av kirkene til konserter, begravelser og vigsler for ikke hjemmehørende i Flakstad Kirkegårder: Drift og vedlikehold av 2 kirkegårder. Lønn til kirkegårdsarbeider i 50% stilling. Inntekter ved festeavgifter og brukerbetaling. Annen kirkelig virksomhet: Barne- og ungdomsarbeid, konfirmasjonsundervisning, menighetsarbeid, diakonalt arbeid og lønnsutgifter til 50% diakonstilling. Inntekter ved brukerbetaling, statstilskudd for dekning av halvparten av lønnskostnadene til diakonstillingen. Brutto driftsutgifter: kr. 2.082.000: Lønnsutgifter m/20%sosialekostnader: kr. 1.610.000 Kjøp av varer og tjenester: kr. 300.000 Kalk. Kommtjenesteyting kr. 87.000 Tilskudd/gaver/mva kr. 85.000 Brutto driftsinntekter: Brukerbetaling, festeavgifter: kr. 269.000 Ref.overføringer/mva kr. 220.000 Kalk. Kommtjensteyting kr. 87.000 Tilskudd fra kommune kr. 1.300.000 Tilskudd stat kr. 130.000 Andre tilskudd/offter/gaver kr. 76.000 I tillegg har vi følgende utfordringer: Flakstad kirke har behov for renovering, det er lekkasjer i bygget. Det bør utarbeides en tilstandsrapport der det fremgår hvilket omfang arbeidet vil omfatter.
Brannsikring av kirka. Det er varslet premieøkning for kirkebyggforsikringen i 2013. Det vil bli gitt rabatter for sikringstiltak, gjelder både brann og innbruddsikringer. Planlegge utviding av Flakstad kirkegård I dette ligger bl.a. utarbeiding av rapport for Nye salmebøker kr. 400 x 100 kr. 40.000 Trosopplæringen blir administrert fra Vestvågøy fellesråd, noe som betyr at utgifter som vi har i forbindelse med dåp, babysang og annet blir betalt av disse midlene. Det bevilges kr. 310, pr. pers. til trosopplæring, noe som tilsvarer ca kr. 60.000,- i tilskudd til Flakstad FORSLAG TIL VEDTAK: Flakstad kirkelige fellesråd har behov for et kommunalt tilskudd på kr. 1.300.000 for å opprettholde en minimumsdrift. I tillegg har fellesrådet følgende tiltak som det bør bevilges tilskudd til: Restaurering av Flakstad kirke, utarbeiding av tilstandsrapport Brannvern sikring av kirker, rapport Fredvang, den 18.oktober 2012 Anne-Britt Hagen Lunde kirkeverge
FR sak 38/12 Handlingsplan/økonomiplan 2013-16 Vedlegg: Kirkevergens forslag til handling-/økonomiplan 2013-13 Kirkevergen har laget et forslag til handlings- og økonomiplan for de neste 4 årene. Det kommunale tilskuddet har variert noe de siste årene; 2010 tilskudd på 1.112.400, 2011 tilskudd 1.387.400 og 2012 tilskudd på 1.182.400. Noe som betyr at tilskudd ikke er i samsvar med pris.- og lønnsstigningen. I tillegg er det varslet opptil 50% økning på kirkeforsikringen. FORSLAG TIL VEDTAK: Vedlagt forslag til handlings- og økonomiplan for Flakstad kirkelige fellesråd for perioden 2013 2016 vedtas. Fredvang, den 19. oktober 2012 Anne-Britt H. Lunde BEHANDLING I MØTE: