MØTEPROTOKOLL Lørenskog kontrollutvalg Dato: 06.12.2017 kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard Møtende varamedlemmer: Forfall: Thilagawaty Sanmuganathan Andre: Kommunaldirektør Knut Helland (under sak 32/17) Prosjektleder Øyvind N. Grøndahl, Romerike revisjon IKS Advokat Øyvind Schage Førde, Romerike revisjon (til og med sak 33/17) Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 32/17 15/00119-6 Orientering fra administrasjonen 3 33/17 17/00050-7 34/17 15/00117-14 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS Bestilling av selskapskontroller og undersøkelser i kommunale samarbeid 2018 4 5 35/17 17/00102-1 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 6 36/17 16/00024-23 Orientering ved revisjonen 7 37/17 15/00231-27 Eventuelt 8 1
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl. 19.20 Lørenskog, 06.12.2017 Erik Bratlie Leder 2
Saker til behandling 32/17 Orientering fra administrasjonen 1 Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 32/17 Skriv inn forslag til vedtak Kommunaldirektør Knut Helland orienterte om årsaker til nivået på renovasjonsavgiften i Lørenskog kommune sammenlignet med Skedsmo kommune. Saken tas til orientering 3
33/17 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS 1 Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 33/17 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten til orientering. Advokat Øyvind Schage Førde ga innledningsvis en generell orientering om selskapskontroll, kontrollutvalgets rolle og om eierstyring, og deretter presenterte rapporten etter eierskapskontrollen i Strandveien 1 AS. Kontrollutvalget utsetter behandlingen av rapporten og ber revisjonen om et notat om følgende forhold: 1. Har selskapet vurdert å følge reglene om offentlige anskaffelser selv om selskapet ikke er omfattet disse? 2. Har selskapet gjennomført konkurranse om de anskaffelser som er foretatt? 3. Hva har daglig leder fakturert selskapet de 3 siste år og hva har timebruken vært? Har det vært noen dialog/spørsmål/sak mellom styret og daglig leder vedrørende honorar/timeforbruk til daglig leder? 4
34/17 Bestilling av selskapskontroller og undersøkelser i kommunale samarbeid 2018 1 Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 34/17 1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av selskapene Nedre Romerike vannverk IKS og Nedre Romerike avløpsanlegg IKS. Dette skal være en etterkontroll av tidligere eierskapskontroller. 2. Lørenskog kontrollutvalg deltar i en undersøkelse av Kommunal døgnenhet (KAD). 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene til Romerike Revisjon IKS. 1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av selskapene Nedre Romerike vannverk IKS og Nedre Romerike avløpsanlegg IKS. Dette skal være en etterkontroll av tidligere eierskapskontroller. 2. Lørenskog kontrollutvalg deltar i en undersøkelse av Kommunal døgnenhet (KAD). 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene til Romerike Revisjon IKS. 5
35/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 1 Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 35/17 Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av selvkost byggesak. 6
36/17 Orientering ved revisjonen 1 Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 36/17 Skriv inn forslag til vedtak Prosjektleder Øyvind N. Grøndahl orienterte om at forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandling var forsinket på grunn av krevende bemanningssituasjon. Det er leid inn bistand til denne forvaltningsrevisjonen. Man tas sikte på å levere rapporten til behandling i aprilmøtet. Forvaltningsrevisjonen av selvkost byggesak vil det bli arbeidet med samtidig med forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandling. Saken tas til orientering. 7
37/17 Eventuelt 1 Lørenskog kontrollutvalg 06.12.2017 37/17 Skriv inn forslag til vedtak Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2018: Torsdag 1. februar Torsdag 12. april Tirsdag 15. mai Torsdag 14. juni Torsdag 6. september Torsdag 18. oktober Torsdag 6. desember Alle dager kl. 17.30 8