Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Dag Kjartan Bjerketvedt, Høgskolen i Telemark (vara) Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk studentorganisasjon Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo (frem til kl 1300) Direktør Trond Singsaas, NTNU Fagpolitisk ansvarlig Eirik Uthus, Norsk studentorganisasjon (vara) Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Godkjent referat Møtedato: 01.11.2010 Ordinært styremøte: Kl.10:00 13:30 Møte med styret for SIU: Kl 13:30 15:00 Møte med UHRs administrasjonsutvalg og fakultetsmøtet for humaniora: Kl 15:15 16:00 Møtested: UHRs lokaler Saksnr: 10/151
SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 077/10 Godkjenning av innkalling/saksliste 078/10 Godkjenning av referat 079/10 Regnskap per 1. oktober 2010 080/10 Oppnevning av valgkomité til UHRs styre 081/10 Innspill til statsbudsjett 2012 082/10 UHRs strategi 2011-2014 083/10 Søknad om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet 084/10 Høring - utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier 085/10 Mandat og retningslinjer for UHRs utvalg, fagstrategiske enheter og fagråd 086/10 NOKUTs styre 087/10 Oppfølging av møtet mellom styret for UHR og styret for Norgesuniversitetet 088/10 Oppfølging av prosjektet Access to Success - Fostering trust and exchange between Africa and Europe 089/10 Orienteringssaker 090/10 Eventuelt 091/10 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon - SAK 092/10 Møte med styret for SIU
077/10: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 078/10: Godkjenning av referat Referat fra møte 8. oktober 2010 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 079/10: Regnskap per 1. oktober 2010 Hovedtallene på utgiftssiden er i forhold til budsjett. På driftsenhetene ligger det an til at 3 av de nasjonale rådene sannsynligvis vil få mindre overskridelse av sine budsjetter, men driftsenhetene samlet ser ut til å ligge innenfor rammen. På inntektssiden er tilskudd fra KD og medlemsavgifter under kontroll. Belastning av administrasjonsandel på prosjekter blir gjort i løpet av november, og vi vet ikke om vesentlige avvik på dette på nåværende tidspunkt. Styret tar regnskapet til orientering. 080/10: Oppnevning av valgkomité til UHRs styre I henhold til vedtekter skal valgkomité oppnevnes på dette representantskapsmøtet. Styret fremmer en innstilling om sammensetning. Representantskapet vedtok valgreglement i møte 26. mai 2010. Valget skal foregå på representantskapsmøtet våren 2011. De som skal velges er høyskolerepresentantene for 4 år samt leder og nestleder for 2 år. UHRs styre foreslår følgende sammensetning av valgkomitéen: Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buskerud Rektor Jørgen Amdam, Høgskulen i Volda Studentrepresentant oppnevnt av Norsk studentorganisasjon Trond Singsaas foreslås som leder av valgkomitéen. Styret ber sekretariatet avklare om disse er villige til å sitte i valgkomitéen før sakspapirene sendes representantskapets medlemmer.
081/10: Innspill til statsbudsjett 2012 Hovedlinjene for statsbudsjettet 2012 legges på Regjeringens budsjettkonferanse i februar. Dette er et første utkast til budsjettinnspill for 2012. UHRs budsjettinnspill 2012 vil endelig vedtas i styremøtet 7. desember. Utkast til prinsipper og prioriteringer for innspill til budsjett 2012 skal drøftes på representantskapsmøtet 24. november. Styret diskuterte det fremlagte forslaget til innspill, og ønsker et hovedfokus på forskning med blant annet følgende hovedpunkter: RBO Ytterligere frie midler til grunnforskning Styret vil fortsatt ha utdanningskvalitet i fokus, og konstaterer at det fremdels er behov for flere studieplasser. SAK og økte rammebetingelser, samt forskningsbasert utdanning er virkemidler som vil øke utdanningskvaliteten. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide forslag til innspill til statsbudsjett 2012 i henhold til diskusjonen i møtet. 082/10: UHRs strategi 2011-2014 Sesjonen i representantskapsmøtet fra kl 14.30 16.30 legges opp med en kort presentasjon av hvordan styret har jobbet med den nye strategien fram til nå. I tillegg vil det bli orientert om prosessen videre fram til endelig vedtak på styremøte 2. februar 2011. Deretter deles representantskapsmøtet opp i 6 grupper hvor to og to grupper får samme oppgavestilling. En styrerepresentant leder hver gruppe, og sekretariatet refererer fra hver gruppe. Konklusjoner og hovedbudskap fra gruppene oppsummeres til styremøtet 7. desember i samråd mellom sekretær og leder for den enkelte gruppediskusjon. Gruppe og tema Forslag til leder Sekretær Forpliktende samspill Elin Guri Forpliktende samspill Rune Berit Gjennomslagskraft Ole Petter Ann Elin Gjennomslagskraft Anne Karine Nina Serviceyter Trond Mona Serviceyter Sissel Ola I spørsmålene som skal ligge til grunn for gruppearbeidet ønsker styret at første punkt er en diskusjon av UHRs rolle. I tillegg ønsker styret fokus på hva institusjonene har nytte av, i tillegg til å diskutere de servicetiltakene som allerede er i drift. Generelt ønsker styret en
ytterligere spissing av spørsmålsformuleringene, og en bedre sortering og fordeling av punktene. Det er viktig at bakgrunnen for gruppediskusjonene fremkommer i papirene. Som underlagsdokumenter vil UHRs vedtekter, virksomhetsrapport 2009 og siste utkast til strategi 2011 2014 bli sendt ut sammen med sakspapirene. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide spørsmålene til representantskapet i henhold til diskusjonen i møtet. 083/10: Søknad om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet I brev av 18. oktober 2010 søker Forsvarets høgskole (FHS) om å bli medlem av Universitetsog høgskolerådet. Skolen håper at UHR kan bli en viktig samarbeidspartner og at medlemskap kan bidra til å gi FHS et bredere nettverk i utdanningssektoren. Skolen fremsto med ny organisasjon og nytt navn i 2009, og er direkte underlagt Forsvarssjefen. Høyskolen har flere kompetansemiljø, og har blant annet en akkreditert mastergrad i militære studier. I likhet med Politihøyskolen er FHS delvis innlemmet i lov om universiteter og høyskoler. Forsvarets høyskole og de øvrige høyskolene tilknyttet Forsvaret er alle akkreditert av NOKUT og har status som høyskoler. Da kriteriet for å bli medlem av UHR er at institusjonen er akkreditert av NOKUT anbefaler UHRs styre at FHS tas opp som medlem. Universitets- og høgskolerådets styre anbefaler at Forsvarets høgskole (FHS) opptas som medlem i Universitets- og høgskolerådet. Saken legges frem for representantskapet i november for endelig beslutning. 084/10: Høring - utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endring i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUTforskriften) på høring med frist 1. desember 2010. Endringsforslagene gjelder kriteriene for akkreditering av nye doktorgradsstudier. Saken ble behandlet i UHRs forskningsutvalg den 30. september 2010. UHRs styre slutter seg til intensjonen i de nye forskriftene om at doktorgradsutdanninger skal skje i forskningsaktive miljøer som kan vise til god kvalitet over tid. UHRs styre presiserer at: Det må være tydelige kvalitetskrav til ph.d.-utdanningen. Kvalitetskravene bør være like for alle.
Kvantitative krav kan ikke erstatte godt skjønn. Rekrutteringsgrunnlaget må ikke begrenses til egen institusjon. 085/10: Mandat og retningslinjer for UHRs utvalg, fagstrategiske enheter og fagråd Vedtektene for UHR sentralt ble revidert i fjor, men det er flere år siden det ble foretatt en grundig gjennomgang av mandat og retningslinjer for UHRs utvalg, fagstrategiske enheter og fagråd. Mindre justeringer har vært foretatt og foretas kontinuerlig, men det er også nødvendig med en større gjennomgang med visse mellomrom. Universitets- og høgskolesektoren er i kontinuerlig utvikling og endring, og dette må også gjenspeiles ikke bare i UHRs sentrale vedtekter, men også i de retningslinjene som UHRs underliggende rådsog utvalgsstruktur skal bygge sin virksomhet på. Arbeidene med ny strategi og fremsynsanalyse kan føre til at UHR bør endre sin struktur. Styret velger derfor å sende de foreslåtte tekniske endringene på høring til underliggende enheter nå, og ta en større prinsipiell diskusjon om UHRs struktur når disse to arbeidene er ferdigstilt. Et alternativ er å nedsette en arbeidsgruppe som kan se på strukturen og organiseringen av UHR. Norsk studentorganisasjon påpekte at bevilgningen fra UHR på kr 250 000,- per år for deltakelse i UHRs ulike organisasjonsledd ikke er nok til å ivareta studentrepresentasjonen på ønsket måte. UHRs styre ber sekretariatet sende utkast til reviderte retningslinjer og mandat på høring til de berørte fagstrategiske enheter og utvalg. Endelig godkjenning gjøres av styret i møtet 7. desember 2010. I forlengelsen av arbeidene med strategi og fremsynsanalyse ønsker styret å ha en større gjennomgang av organisasjonen. 086/10: NOKUTs styre Kunnskapsdepartementet skal oppnevne nye representanter til NOKUTs styre. Styret har hittil hatt representanter fra ulike deler av sektoren, og departementet tar sikte på å videreføre en tilsvarende sammensetning av styret. UHR er bedt om å komme med forslag til representant fra høgskolene. I sammensetningen av styret vektlegges regionale og likestillingsmessige hensyn. UHR er derfor bedt om å foreslå to representanter, hvorav en av hvert kjønn. UHR er også bedt om å vurdere regional spredning når forslaget meldes inn. UHRs styre foreslår følgende kandidater til NOKUTs styre: Dekan Gunn Haraldseid, Høgskolen Stord/Haugesund Professor Ole Henrik Magga, Samisk høgskole
087/10: Oppfølging av møtet mellom styret for UHR og styret for Norgesuniversitetet I forlengelse av UHRs styremøte 08.10.10 ble det holdt et møte med styret for Norgesuniversitetet (NUV). I møtet ble det gitt en orientering om NUVs virksomhet med spesiell vektlegging av hvilke områder i NUVs mandat og strategiplan som vil bli prioritert fremover. Det ble gitt eksempler på noen sentrale prosjekter som Norgesuniversitetet har tildelt støtte, og det ble orientert om arbeidet i ekspertgruppen for samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet. I evalueringen av Norgesuniversitetet i 2009 ble det påpekt at mandatet for Norgesuniversitetet er meget bredt og ambisiøst, at ressurstildelingen fra Kunnskapsdepartementet ikke samsvarer med mandatet, og at NUV lykkes best med prosjektforvaltning og temaet pedagogisk bruk av IKT, og i mindre grad med de andre oppgavene i mandatet og strategiplanen. Svakhetene som er påpekt i evalueringen er fulgt opp i NUV, bl.a. gjennom etablering av ekspertgrupper, herunder en ekspertgruppe for samarbeid høyere utdanning arbeidslivet. I mandater er Norgesuniversitetet tildelt en del oppgaver som de høyere utdanningsinstitusjonene i henhold til UH-loven selv har ansvar for, eller som institusjonene får ivaretatt gjennom UHR. UH-sektoren har endret seg mye i årene etter at Norgesuniversitetet ble etablert, og det har over tid blitt en betydelig overlapp i oppgaver for blant annet NUV, SIU, Utdanningsdirektoratet og UHR. Styret mener det er sentralt at KD ser mandatene til disse organisasjonene under ett. UHRs styre ønsker å ta opp en diskusjon med Kunnskapsdepartementet om mulige overlappinger i mandatene til diverse instanser som har oppgaver overfor universiteter og høgskoler. 088/10: Oppfølging av prosjektet Access to Success - Fostering trust and exchange between Africa and Europe The European University Association inviterte UHR til å delta som partner i prosjektet sammen med Association of African Universities (AAU), The European Student Union (ESU), the Flemish Inter-University Council for Development Cooperation (VLIR-UOS), og European Access Network (EAN). Prosjektet er finansiert av EU og har vært ledet av EUA. UHR har ikke hatt kostnader på prosjektet, og bekreftet deltakelse bl.a pga av norske erfaringer med NUFU og NOMA. Prosjektets formål er å styrke utveksling og samarbeid mellom Afrika og Europa innen høyere utdanning.
Styret slutter seg til konklusjonene og anbefalingene i White Paper Africa-Europe Higher Education Cooperation for development: Meeting Regional and Global Challenges. Styrets posisjon formidles til KD, UD, NORAD, EUA, AAU samt UHRs medlemsinstitusjoner. White Paper legges ved henvendelsen til de norske mottakerne. 089/10: Orienteringssaker Strategimøtet 30. mars 1. april Da det ikke passer for finnene med besøk disse datoene vil sekretariatet arbeide med å finne et annet reisemål. Datoene opprettholdes. Minnesotastillingen Førstelektorstillingen Denne saken tas opp som egen styresak på møtet 7. desember 2010 EUA Europeisk ekspedisjonssjefsmøte Midlertidighet i sektoren Bruk av handelshøyskolenavnet Introduksjonsseminar - Cristin (Current Research Information System In Norway) Seminaret FoU + Utdanning = Sant! Høringer helsefag Høring utkast til forskrift om rammeplanene for ingeniørutdanningene UHRs styre tar sakene til orientering. 090/10: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. 091/10: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon - SAK Prosjekt ledelsesutvikling administrasjonsutvalget ved Gunn-Elin Bjørneboe og Sigrid Tollefsen Administrasjonsutvalget fikk tildelt 2 mill kroner til ledelsesutvikling, samt kr 500 000,- til økonomisamarbeid. Ledelsesutviklingsprosjektet har de valgt å dele inn i følgende underprosjekter: 1 Utvidet forskningslederprogram Utvikling av forskningslederprogram for høgskolene Engelskspråklig forskningslederprogram 2 Ùtdanningsledelse. Utvikling og gjennomføring av opplegg 200.000 400.000 500.000 200.000
3 Prosjekt for forankring av UHRs lederutviklingsprogram dekanskolen for å sørge for forutsigbar rullering 100.000 4 Klima/arbeidsmiljøundersøkelse i UH-sektoren 200.000 5 Eksterntfinansierte forskningsprosjekter 300.000 Foreløpig disponert 1.900.000 Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora ved Trine Syvertsen Fakultetsmøtet for humaniora fikk tildelt 1,5 mill kroner til kartlegging av utsatte fag, og faglig arbeidsdeling og konsentrasjon av små fag. De har delt prosjektet opp i ulike delprosjekter. Store prosjekter er: Europeiske språk tysk, fransk og italiensk Teatervitenskap Antikken Ex phil Mindre prosjekter er: Forskerutdanningssamarbeid Administrativt samarbeid Nordisk studiesamarbeid (fag som bare er ett sted) Nasjonale forvaltnings- og samlingsoppgaver f eks ordbøker Innovative prosjekter, fleksibel læring etc En utfordring er at enkelte fagmiljøer ikke støtter opp om arbeidet med å få til faglig arbeidsdeling og konsentrasjon. Styret tar orienteringene til etterretning. 092/10: Møte med styret for SIU SIUs styre tok initiativ til dette møtet for å videreutvikle samarbeidet med UHR, og avklare muligheter for bedre tjenester ut fra SIUs mandat og rammer. Det er flere sammenfallende oppgaver, og en strategisk sammenknytning er ønskelig fra SIUs side. Viktige oppgaver for SIU er: Programforvaltning Profilering av Norge som utdannings- og forskningsland Informasjon og kommunikasjon Kompetansebygging i sektoren Rådgivning, analyse og service
I tillegg har SIU fått en ny oppgave med å være kompetansesenter for internasjonalisering for hele utdanningsløpet, og de skal også drive opplæring innenfor dette. Det er foreløpig ikke klart hva som skal ligge i denne nye oppgaven, men SIU er opptatt av fortsatt å ha et klart fokus på høyere utdanning. Grenseoppgangen mellom SIU og institusjonene er interessant, og viktige spørsmål er hva det er SIU ikke trenger å gjøre og hvilke områder SIU har bedre kompetanse på enn institusjonene. Programforvaltningssiden er viktig og det er utvilsomt rasjonelt at SIU håndterer dette på vegne av sektoren. Det er viktig å komme frem til en arbeidsdeling i sektoren. SIUs mandat favner bredt, og de er opptatt av ikke å bidra til ekstra byråkrati for uhinstitusjonene. Temaet arbeidsdeling i sektoren skal følges opp til neste kontaktmøte mellom de to styrene. UHRs styre tar saken til orientering.