Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Formannskapet PS 07.11.2017 056/17 Levekårsutvalet PS 14.11.2017 042/17 Plan- og PS 13.11.2017 samfunnsutvalet 019/17 Administrasjonsutvalet PS 13.11.2017 069/17 Formannskapet PS 28.11.2017 Bystyret PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Linda Mæland Nipen K1-145, K1-150 17/2733 Budsjett- og handlingsprogram 2018, økonomiplan 2018-2021, revidert budsjett 12-2017 for Flora kommune Framlegg til vedtak: 1. Flora formannskap tar orienteringa til vitande 2. Saka vert lagt fram i samsvar med budsjettprosessen og til hovudutvala sine uttalar. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak: Utkast Bystyrevedtak xxx/17 1. Budsjett og handlingsprogram for 2018, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan 2018-2021, vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og utsendt budsjettdokument. 2. Flora bystyre tek tenestene sine handlingsprogram til orientering 3. Driftsbudsjettet for 2018 vert vedteke slik det går fram av dei økonomiske hovudoversiktene, samt økonomitabell 1-6 i kapittel 3.5 4. Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ, og gjeld som lokal forskrift med verknad frå 1.1.2018 5. Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr 287 983 000 i 2018. Nytt låneopptak utgjer kr 221 443 000, der kr 63 403 000 er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr 158 040 000 til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr 23 453 000, tilskot kr 39
387 000 og bruk av salsinntekter frå sal av eigedom kr 3 700 000. 6. Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr 75 000 000. 7. Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 8. Budsjettet for 2017 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 9. Unytta lånemidlar per 31.12.2017 vert overført til 2018. Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2017 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 3,2 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. 11. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtalar. Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. 12. Satsar for kommunalt driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2018 vert: Driftstilskot små barn (0-2 år) 208 217 Driftstilskot store barn (3-5 år) 100 621 Kapitaltilskot per barn Sørstrand barnehage 9 200 Kapitaltilskot per barn Furuhaugane barnehage 9 200 13. Struktur 2020 vert vidareført som eige utviklingsprogram med Formannskapet som styringsgruppe. Følgjande prosjekt vert organisert i programmet: 1. Bruksplan for barnehage- og skulebygg Florølandet (basert på Norconsult si utgreiing) 2. Bu og miljø, struktur (basert på Agenda Kaupang si utgreiing) 3. Bustadplan for Flora kommune (ferdigstilt, sak til Flora bystyre 7.12.2017) 4. Strategi for avlastingstilbodet 5. Framtidas omsorg 6. Samlokalisering av administrasjon 7. Lokalisering av Brannstasjon 8. Flytting av Kulturskulen 9. Brukarfinansiert utbygging av infrastruktur
10. Avhending av kommunal eigedom 11. Areal for fysisk fostring ved Florø barneskole, jmf krav i opplæringslova 12. Kapasitetsutviding Brandsøy skule og barnehage 13. Framtidig bruk av området ved Likkjevatnet 14. Vurdering av organisasjonsform for alle idretts- og friluftsanlegga 15. Auke av idrettshallkapasiteten i Florø Nye prosjekt kan kome til. Finansiering skjer slik det går fram av investeringstabellane. Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. Formannskapet - 061/17 FORM - handsaming: Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. FORM - vedtak: 1. Flora formannskap tar orienteringa til vitande 2. Saka vert lagt fram i samsvar med budsjettprosessen og til hovudutvala sine uttalar. Plan- og samfunnsutvalet - 042/17 PSUV - handsaming: Plansjef Anders Espeseth presenterte Plan- og miljøutvalet sin del av budsjettet. Plan og samfunnsutvalet tok samrøystes budsjettframlegget til vitande. PSUV - vedtak: Plan og samfunnsutvalet tok samrøystes budsjettframlegget til vitande.
Administrasjonsutvalet - 019/17 ADMU - handsaming: Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. ADMU - vedtak: 1. Flora formannskap tar orienteringa til vitande 2. Saka vert lagt fram i samsvar med budsjettprosessen og til hovudutvala sine uttalar. Levekårsutvalet - 056/17 LKUV - handsaming: Merknad frå repr. Myrvollen: Utvalet forventar at det er skulefagleg kompetanse til stades når utvalet handsamar sak om årsbudsjett. Tilleggsframlegg frå Jan Midtbø: Punkt 3 Tilleggsframlegg frå Arlene Vågene: Punkt 4 og 5. Tilleggsframlegg frå Silje Ødegård Standal: Punkt 6. Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. LKUV - vedtak: 1. Flora formannskap tar orienteringa til vitande. 2. Saka vert lagt fram i samsvar med budsjettprosessen og til hovudutvala sine uttalar. 3. Kostnadane ved drift av heildøgns institusjonsplassar for 2019 må innarbeidast i økonomiplanen. 4. Levekårsutvalget er svært uroa over dei rammene som ligg til grunn i omsorgssektoren, og ber om at dette blir sett på i høve ei ev underbudsjettering. 5. I tillegg ber vi om ei utgreiing for kva som ligg til grunn for resultatet av ressursfordelingsmodellen, og korleis dette har gitt utslag på dei ulike skulane. 6. Ber med dette om at rådmannen i første møte i Levekår i 2018 orienterer om plan for korleis utvalet aktivt kan vere med i prosessen med innføring av foreldrebetalt matservering i barnehagane i Flora kommune.
Formannskapet - 069/17 FORM - handsaming: Det vart delt ut eit skriv med informasjon frå rådmannen: Repr. Solveig Willis,AP og Jan Henrik Nygård,V la fram kvintetten sitt budsjettframlegg: Sjå vedlegg Repr.Hanne Husebø Kristensen,H la fram Høgre sitt budsjettframlegg: Sjå vedlegg. Repr.Jacob Nødseth,SL la fram Samlingslista sitt budsjettframlegg: Sjå vedlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021. Ap + V + Sp + SV + MDG v/solveig Willis;AP: Verbalpunkt: - Næringsfond for ungdom skal løyvast kr. 50.000. Desse midlane skal finansierast av eksisterande løyvingar til det kommunale næringsfondet. - Det etablerast eigne klimabudsjett for byggeprosjekt over 5 millioner. Røysting: Høgre sitt framlegg fall mot 2 røyster. Kvintetten sitt budsjettframlegg og rådmannen sitt framlegg i 13 punkt med justering av Docen II vart sett opp mot framlegget frå Samlingslista. Kvintetten m/rådmanmnen sitt framlegg vart vedteke med 7 mot 4 røyster.
FORM - vedtak: 1. Budsjett og handlingsprogram for 2018, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan 2018-2021, vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og utsendt budsjettdokument. 2. Flora bystyre tek tenestene sine handlingsprogram til orientering 3. Driftsbudsjettet for 2018 vert vedteke slik det går fram av dei økonomiske hovudoversiktene, samt økonomitabell 1-6 i kapittel 3.5 4. Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ, og gjeld som lokal forskrift med verknad frå 1.1.2018 5. Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr 287 983 000 i 2018. Nytt låneopptak utgjer kr 221 443 000, der kr 63 403 000 er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr 158 040 000 til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr 23 453 000, tilskot kr 39 387 000 og bruk av salsinntekter frå sal av eigedom kr 3 700 000. 6. Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr 75 000 000. 7. Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 8. Budsjettet for 2017 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 9. Unytta lånemidlar per 31.12.2017 vert overført til 2018. Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2017 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 3,2 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. 11. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtalar. Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. 12. Satsar for kommunalt driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2018 vert:
Driftstilskot små barn (0-2 år) 208 217 Driftstilskot store barn (3-5 år) 100 621 Kapitaltilskot per barn Sørstrand barnehage 9 200 Kapitaltilskot per barn Furuhaugane barnehage 9 200 13. Struktur 2020 vert vidareført som eige utviklingsprogram med Formannskapet som styringsgruppe. Følgjande prosjekt vert organisert i programmet: 1. Bruksplan for barnehage- og skulebygg Florølandet (basert på Norconsult si utgreiing) 2. Bu og miljø, struktur (basert på Agenda Kaupang si utgreiing) 3. Bustadplan for Flora kommune (ferdigstilt, sak til Flora bystyre 7.12.2017) 4. Strategi for avlastingstilbodet 5. Framtidas omsorg 6. Samlokalisering av administrasjon 7. Lokalisering av Brannstasjon 8. Flytting av Kulturskulen 9. Brukarfinansiert utbygging av infrastruktur 10. Avhending av kommunal eigedom 11. Areal for fysisk fostring ved Florø barneskole, jmf krav i opplæringslova 12. Kapasitetsutviding Brandsøy skule og barnehage 13. Framtidig bruk av området ved Likkjevatnet 14. Vurdering av organisasjonsform for alle idretts- og friluftsanlegga 15. Auke av idrettshallkapasiteten i Florø Nye prosjekt kan kome til. Finansiering skjer slik det går fram av investeringstabellane. Nye prosjekt kan kome til. Finansiering skjer slik det går fram av investeringstabellane. Verbalpunkt: - Næringsfond for ungdom skal løyvast kr. 50.000. Desse midlane skal finansierast av eksisterande løyvingar til det kommunale næringsfondet. - Det etablerast eigne klimabudsjett for byggeprosjekt over 5 millioner.
Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 2018, økonomiplan 2018-2021 og revidert budsjett 12-2017 vert overlevert til Flora formannskap i møte 7. november. Dokumentet vart delt ut i formannskapsmøte den 1. november og er sendt ut på ipad til bystyret. Utvala har høve til å gje sin uttale før formannskapet gjer sitt framlegg til vedtak den 28. november. Kinn kommune får orientering om rådmannen sitt utkast i møte den 21. november. Flora bystyre gjer sitt vedtak den 19. desember. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommunelova) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) KRS Kommunale rekneskapsstandardar