DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 17.06.2014 Fra saksnr.: 59/2014 Fra/til kl. 17:00/20.05 Til saksnr.: 83/2014 Møtested: Bystyresalen kl 17.00 Ved opprop var 48 representanter tilstede. Forfallene ble godkjent. Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Mustafa Unsal, H Haakon Fossen, H Linn Cecilie Westgaard, H Leif Harald Auke, H Tore E. Brath, H Ragnhild Røed, Ap Catarina Chruchow, Ap Erik Åke Løvgren, Ap Aisha Ahmed, Ap Følgende varamedlemmer møtte: Henriette Aanesen, H Hans Christian Gjøsæther, H Bjørn Orhagen, H Gunhild Figenschau, H Jan Torgersen, H Helle Birgitte Holtenes Andreassen, Ap Kari Dahl Nilsen, Ap Tony Burner, Ap Nina Paulsen, Ap Fra administrasjonen møtte: Rådmann Osmund Kaldheim HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen Kommunaldirektør Kari Høyer Økonomi- og næringsdirektør Trond Julin Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald Pressesjef Gard Nybro-Nielsen Rådgiver Gunnar Øvereng førte protokollen Tore Opdal Hansen Ordfører
Minoritetsrådets leder Ana Maria Silva-Harper kom med en uttalelse i forbindelse med sak 70/14 Gratis barnehageplass eller gratis kjernetid for familier med lav inntekt. SAK NR. 59/14 PROTOKOLLER FRA BYSTYRET 20.05.2014 Ordførers forslag til vedtak: Protokoll fra møte i bystyret 20.05.2014 godkjennes. Enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte i bystyret 20.05.2014 godkjennes. SAK NR. 60/14 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2013 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen, overføres til 2014. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2013 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.2.3. Side 2 av 40
7. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015. 8. Bystyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse til lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler, jfr. vedlegg 8. 9. Drammen kommune gir Kemneren i Drammensregionen fullmakt til å disponere inntil kroner 5 000 000 til erverv av eiendom eller ideell andel av eiendom som ledd i innfordring av det offentliges krav på skatt og avgift. 10. For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøk med gratis barnehage for alle familier med inntekt under 4G (kr 340.980,-) i kommunen. 11. Revidert regulativ for egenbetaling for helse- og omsorgstjenester fastsettes fra 1. juli 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: TJENESTE GJELDENDE SATSER FORSLAG NYE SATSER FRA 1.7.2014 PRAKTISK BISTAND INKLUDERT BPA < 2 G Kr 59 pr time < 2 G 90, per time maks 2 timer 2 3 G Kr 175 per time 2 3 G 395,- per time maks 4 timer >3 G Kr 377 per time 3 4 G 395,- per time maks 6 timer >4 G 395,- per time maks 8 timer DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat Per gang kr 72 Villa Fredrikke - gratis KORTTID Per døgn kr 137,- Inkl korttidsopphold utover 60 døgn per kalenderår Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Per gang jf vedtak kr 74,- Villa Fredrikke gratis LANGTID Statlig forskrift Statlig forskrift TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år * Endring fra oppmøte til vedtakstid. Per døgn kr 142,- jf statlig forskrift Maks 60 døgn per kalenderår. Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. HJELPEMIDLER Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,- FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Egenandel inntil et fribeløp se http://www.helfo.no/privatperson/frikort/sider/defa ult.aspx#.uwxqswj5olw G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er 88 370 (justeres årlig per 1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 180,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G Side 3 av 40
12. Revidert prisregulativ for gravferdsforvaltning fastsettes fra 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: Gravferdsforvaltning avgifter som fastsettes av kommunen Avdøde bosatt i Drammen Avdøde bosatt i annen kommune Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Kremasjon, pr kremasjon 5 650 5 820 Leie/bruk av kapell, per gravferd 2 850 2 940 2 850 2 940 Gravplass Feste, per grav, per år første 20 275 290 Vanlig gravsted, år Innkreves for 20 år 5 500 5 800 kister / Feste, per grav, per år neste 20 275 290 275 290 urner år Innkreves for 5 år 1 375 1 450 1 375 1 450 Feste, reservering ved siden av ny 275 290 275 290 grav, per grav, per år Innkreves for 20 år 5 500 5 800 5 500 5 800 Gravplass Feste, per grav, per år første 20 138 145 Navnet minnelund, år Innkreves for 20 år 2 900 urner Feste, per grav, per år neste 20 138 145 138 145 år Innkreves for 5 år 690 725 690 725 13. Revidert priseregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder fra 1. juli 2014 fastsettes i samsvar med vedlegg 12. 14. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2014-2017 til etterretning. Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket (korrigert versjon pr. 10. juni 2014) Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2014 Side 4 av 40
Side 5 av 40
Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr. 30.04.14*) Foreslåtte endringer Endret periodisering: -4,500 Forslag Justert budsjett 2014 04 044200 Bjørnstj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,000-4,500 0,500 Nye tiltak/justeringer 2014: 5,900 02 Ny Senter for oppvekst - inventar/utstyr nye lokaler 0,000 1,000 1,000 05 050500 Oppgradering inventar og utstyr i instusjoner mv. 2,220 1,300 3,520 07 Ny Forprosjekt nytt sak- og arkivsystem 0,000 1,000 1,000 12 Ny Inventar og ustyr Konnerud skole - oppgradering 0,000 2,000 2,000 12 Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Aronsløkka 0,000 0,200 0,200 12 Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Brandengen 0,000 0,400 0,400 Finansiering: -1,400 19 Overføring fra driftsbudsjettet -54,000 13,796-40,204 19 Bruk av eksterne lån -271,999-15,196-287,195 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2014 Justert låneramme Drammen bykasse i 2014 287,195 Side 6 av 40
Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 30.04.2014 *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2014 Endret periodisering: -52,000 01 10325 Fjellhagen - erstatningsbarnehage 5,000-3,000 2,000 02 10316 Utvidelse Bekkevollen barnebolig 24,000-15,000 9,000 06 10326 Harmonien - oppgradering 4,100-1,000 3,100 12 10217 Fjell skole - mulighetsanalyse og oppgradering 3,500-1,000 2,500 13 38078 Schwartzgate 20 - kjøp av bolig/oppgradering 10,000-2,000 8,000 13 10327 Christian Blomsgate 18-20 10,000-4,000 6,000 31020 Drammen Kjøkken - nytt produksjonslokale 60,000-26,000 34,000 Nye tiltak/justeringer 2014: 62,000 11 10333 Marienlyst gml. Gress - ny tribune (Klokkesvingen) 0,000 16,000 16,000 11 Ny Marienlyst ny multifunksjonshall - mulighetsstudie 0,000 1,000 1,000 12 Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 2 0,000 25,000 25,000 13 38000 Kjøp av boliger 20,000 20,000 40,000 Finansiering: -10,000 Salg av boliger (prosjekt "Leie til eie") -10,000-10,000-20,000 Bruk av eksterne lån -449,499 0,000-449,499 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2013 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2014: -449,499 Side 7 av 40
Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2013 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Totalt 01 Barnehager 1) 4,158-2,252 1,906 02 Oppvekst -0,177 3,386 3,209 03 Samfunnssikkerhet - - - 04 Byutvikling 19,517-19,517 05 Helse 2,691 32,521 35,212 06 Kultur 0,175 6,760 6,935 07 Ledelse, org., styring 7,920 1,111 9,031 08 Kompetanse, markedsf., næring - - - 10 Politisk styring 0,869-0,869 11 Samferdsel og fellesarealer 22,029 2,350 1,500 25,879 12 Grunnskole -0,825 31,436 30,611 13 Sosiale tjenester -0,131 13,971 13,840 14 Vann og avløp 12,508-12,508 18 Utlån Drammen Scener AS 2) 1,800 1,800 20 Interkommunalt samarbeid 17,364 17,364 20 Diverse investeringer 29,416 29,416 Sum netto investeringer 87,899 118,699 1,500 208,098 Låneramme -87,899-118,699-1,500-208,098 Sum finansiering -87,899-118,699-1,500-208,098 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes større utbetalinger enn budsjettert i prosjektet Strømsø barnehage - utvidelse. Merkostnaden må ses i forhold til sluttbevilgning i 2014 på 2 mill. kr. Overskridelse utover dette dekkes innenfor andre midler i programområdets investeringsramme for 2014. 2) På grunn av forskjøvet framdrift ble ikke innvilget lånebeløp til Drammen Scener AS utbetalt i 2013. Midler til utlånet må derfor re-bevilges i 2014, jfr. vedtak i 1. tertialrapport 2013 Johan Bauman, H, fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, FrP, V og KrF: 60/2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 Side 8 av 40
Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti P 05 Helse og omsorg: Forslag 1. Iverksettelsen av vedtaket om ny egenbetalingsordning med nye satser i Helse- og omsorgstjenesten i Drammen kommune utsettes til 1. jan 2015. Bortfall av merinntekt på kr. 500 000,- finansieres med tilsvarende reduksjon i driftsoverskuddet. Bakgrunnen for forslaget er at endringer i avgifter og egenbetalingsordninger normalt bør skje en gang i året ved iverksettelsen av årsbudsjettet. Dette for at kommunen skal oppfattes og være forutsigbar. P 11 Samferdsel og fellesarealer: Forslag 2. Det inngås avtale med Byen vår Drammen om markedsføring, salg og drift av virksomheten på Bragernes- og Strømsø torg. Praktisk samarbeidet med kommunen utredes i avtalen som behandles av Komiteen for Kultur, Idrett og Byliv og innstiller til Bystyret.. Det avsettes kr. 100 000,- til dette tiltak. Finansieres gjennom redusert overskudd. Bakgrunnen for forslaget er å skape mer liv på de to torgene. Byen vår Drammen er allerede sterkt involvert i aktiviteter på torgene. Det forutsettes også at det foretas en revurdering av tidligere vedtak om at torghandel kun skal finne sted på Bragernes torg. Likeledes betalingsregime for utleie av torgene. Forslag 3. Posten refusjon halleie økes med kr. 500 000,- slik at kommunen settes i stand til å dekke 80 % av halleien som forutsatt i vedtatt Budsjett- og Økonomiplan. Inndekning skjer gjennom reduksjon av overskuddet. Forslag 4. Verbalforslag. Det vises til vedtak 19. Idrettsanlegg i vedtatt budsjett og økonomiplan 2014.2017. Her heter det bl.a.: Side 9 av 40
Foreslått tillegg i investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet i 2014 styrkes med kr 1 mill. for å sikre planlegging og oppstarts bevilgning til prioritet 1 anlegg. Prioriterte anlegg 1 er: Paralellplanlegging av de nye hallene ved skolene Brandengen, Øren og Fjell (del av Fjell 2020). Iverksetting først av den hallen som er klar for å bli startet opp først. Mål tas i bruk i løpet i løpet av 2015. Oppstarts midler i 2014. De øvrige hallene forutsettes åpnet i løpet av økonomiplanperioden. Ny Ørenhall forutsettes brukt både av Børressen og Øren skole. 1. Tertialrapport gir ikke tilstrekkelig tilbakemelding på utviklingen i denne saken. Berørte komiteer og Formannskapet bes orientert om fremdrift i møtene i september.. Eventuell tilleggsfinansiering av tiltaket belastes Rådmannens forslag 7 som lyder: Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015. P 12. Skole. Forslag 5. Søknaden til DKFU om kr. 100 000,- innvilges med følgende forutsetning: DKFU må legge frem en rapport til komiteen for oppvekst og utdanning i løpet av 2014 med oversikt over hva tidligere bevilgende midler er benyttet til. Dette tas innenfor rammen. Bakgrunn: DKFU har vært og er en viktig bidragsyter til Drammens skolen. De har hatt og har en sentral rolle for å få engasjert foreldrene i drammensskolen, og engasjerte foreldre er en av forutsetningene for at vi skal klare å utvikle Drammens skolen videre. ------------------------- Side 10 av 40
Masud Gharahkhani, Ap, fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap og SV: -------------------- Side 11 av 40
Billy Taranger, KrF, fremmet følgende protokolltilførsel: KrF ønsker at bystyret i forbindelse med høstens økonomidebatt vurderer muligheten for at det bygges en flerbrukshall også ved Børresen skole. Ved votering fikk Ap og SVs forslag 16 stemmer og falt. (14 Ap + 1 SV + 1 uavhengig.) Samarbeidspartienes forslag ble vedtatt med 31 stemmer. (25 H + 2 KrF + 4 FrP.) 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2013 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen, overføres til 2014. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2013 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.2.3. 7. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og 2015. 8. Bystyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse til lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler, jfr. vedlegg 8. 9. Drammen kommune gir Kemneren i Drammensregionen fullmakt til å disponere inntil kroner 5 000 000 til erverv av eiendom eller ideell andel av eiendom som ledd i innfordring av det offentliges krav på skatt og avgift. 10. For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøk med gratis barnehage for alle familier med inntekt under 4G (kr 340.980,-) i kommunen. 11. Revidert regulativ for egenbetaling for helse- og omsorgstjenester fastsettes fra 1. januar 2015 i samsvar med tabellen nedenfor: Side 12 av 40
TJENESTE GJELDENDE SATSER FORSLAG NYE SATSER FRA 1.1.2015 PRAKTISK BISTAND INKLUDERT BPA < 2 G Kr 59 pr time < 2 G 90, per time maks 2 timer 2 3 G Kr 175 per time 2 3 G 395,- per time maks 4 timer >3 G Kr 377 per time 3 4 G 395,- per time maks 6 timer >4 G 395,- per time maks 8 timer DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat Per gang kr 72 Villa Fredrikke - gratis KORTTID Per døgn kr 137,- Inkl korttidsopphold utover 60 døgn per kalenderår Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Per gang jf vedtak kr 74,- Villa Fredrikke gratis LANGTID Statlig forskrift Statlig forskrift TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år * Endring fra oppmøte til vedtakstid. Per døgn kr 142,- jf statlig forskrift Maks 60 døgn per kalenderår. Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. HJELPEMIDLER Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,- FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Egenandel inntil et fribeløp se http://www.helfo.no/privatperson/frikort/sider/defa ult.aspx#.uwxqswj5olw G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er 88 370 (justeres årlig per 1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 180,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G 12. Revidert prisregulativ for gravferdsforvaltning fastsettes fra 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: Gravferdsforvaltning avgifter som fastsettes av kommunen Avdøde bosatt i Drammen Avdøde bosatt i annen kommune Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Kremasjon, pr kremasjon 5 650 5 820 Leie/bruk av kapell, per gravferd 2 850 2 940 2 850 2 940 Gravplass Feste, per grav, per år første 20 275 290 Vanlig gravsted, år Innkreves for 20 år 5 500 5 800 kister / Feste, per grav, per år neste 20 275 290 275 290 urner år Innkreves for 5 år 1 375 1 450 1 375 1 450 Feste, reservering ved siden av ny 275 290 275 290 grav, per grav, per år Innkreves for 20 år 5 500 5 800 5 500 5 800 Gravplass Feste, per grav, per år første 20 138 145 Navnet minnelund, år Innkreves for 20 år 2 900 urner Feste, per grav, per år neste 20 år 138 145 138 145 Innkreves for 5 år 690 725 690 725 13. Revidert priseregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder fra 1. juli 2014 fastsettes i samsvar med vedlegg 12. Side 13 av 40
14. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2014-2017 til etterretning. Side 14 av 40
Vedlegg I til pkt. 2 i vedtaket Drammen bykasse revidert driftsbudsjett 2014 Side 15 av 40
Vedlegg II - til pkt. 3 i vedtaket Drammen bykasse revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr. 30.04.14*) Vedtatte endringer Justert budsjett 2014 Endret periodisering: -4,500 04 044200 Bjørnstj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,000-4,500 0,500 Nye tiltak/justeringer 2014: 5,900 02 Ny Senter for oppvekst - inventar/utstyr nye lokaler 0,000 1,000 1,000 05 050500 Oppgradering inventar og utstyr i instusjoner mv. 2,220 1,300 3,520 07 Ny Forprosjekt nytt sak- og arkivsystem 0,000 1,000 1,000 12 Ny Inventar og ustyr Konnerud skole - oppgradering 0,000 2,000 2,000 12 Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Aronsløkka 0,000 0,200 0,200 12 Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Brandengen 0,000 0,400 0,400 Finansiering: -1,400 19 Overføring fra driftsbudsjettet -54,000 14,896-39,104 19 Bruk av eksterne lån -271,999-16,296-288,295 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2014 Justert låneramme Drammen bykasse i 2014 288,295 Side 16 av 40
Vedlegg III - til pkt. 4 i vedtaket Drammen Eiendom KF revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 30.04.2014 *) Vedtatte endringer Revidert budsjett 2014 Endret periodisering: -52,000 01 10325 Fjellhagen - erstatningsbarnehage 5,000-3,000 2,000 02 10316 Utvidelse Bekkevollen barnebolig 24,000-15,000 9,000 06 10326 Harmonien - oppgradering 4,100-1,000 3,100 12 10217 Fjell skole - mulighetsanalyse og oppgradering 3,500-1,000 2,500 13 38078 Schwartzgate 20 - kjøp av bolig/oppgradering 10,000-2,000 8,000 13 10327 Christian Blomsgate 18-20 10,000-4,000 6,000 31020 Drammen Kjøkken - nytt produksjonslokale 60,000-26,000 34,000 Nye tiltak/justeringer 2014: 62,000 11 10333 Marienlyst gml. Gress - ny tribune (Klokkesvingen) 0,000 16,000 16,000 11 Ny Marienlyst ny multifunksjonshall - mulighetsstudie 0,000 1,000 1,000 12 Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 2 0,000 25,000 25,000 13 38000 Kjøp av boliger 20,000 20,000 40,000 Finansiering: -10,000 Salg av boliger (prosjekt "Leie til eie") -10,000-10,000-20,000 Bruk av eksterne lån -449,499 0,000-449,499 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2013 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2014: -449,499 Side 17 av 40
Vedlegg IV - til pkt. 5 i vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2013 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Totalt 01 Barnehager 1) 4,158-2,252 1,906 02 Oppvekst -0,177 3,386 3,209 03 Samfunnssikkerhet - - - 04 Byutvikling 19,517-19,517 05 Helse 2,691 32,521 35,212 06 Kultur 0,175 6,760 6,935 07 Ledelse, org., styring 7,920 1,111 9,031 08 Kompetanse, markedsf., næring - - - 10 Politisk styring 0,869-0,869 11 Samferdsel og fellesarealer 22,029 2,350 1,500 25,879 12 Grunnskole -0,825 31,436 30,611 13 Sosiale tjenester -0,131 13,971 13,840 14 Vann og avløp 12,508-12,508 18 Utlån Drammen Scener AS 2) 1,800 1,800 20 Interkommunalt samarbeid 17,364 17,364 20 Diverse investeringer 29,416 29,416 Sum netto investeringer 87,899 118,699 1,500 208,098 Låneramme -87,899-118,699-1,500-208,098 Sum finansiering -87,899-118,699-1,500-208,098 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes større utbetalinger enn budsjettert i prosjektet Strømsø barnehage - utvidelse. Merkostnaden må ses i forhold til sluttbevilgning i 2014 på 2 mill. kr. Overskridelse utover dette dekkes innenfor andre midler i programområdets investeringsramme for 2014. 2) På grunn av forskjøvet framdrift ble ikke innvilget lånebeløp til Drammen Scener AS utbetalt i 2013. Midler til utlånet må derfor re-bevilges i 2014, jfr. vedtak i 1. tertialrapport 2013 Side 18 av 40
SAK NR. 61/14 FYLKESMANNENS TILSYN MED KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT - ENDELIG RAPPORT Formannskapets innstilling til bystyret: Saken tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. SAK NR. 62/14 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS - FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammen kommune vedtar vedlagte selskapsavtale, gjeldende fra 01.01.2014. 2. Selskapsavtalens 5 - Kommuner som ønsker egne løsninger ut over normalløsningen, herunder valg av stasjonsstruktur, skal betale særskilt for dette. Kompensasjon for ev. videreføring av dagens stasjonsstruktur i Nedre Eiker kommune som ikke er del av normalløsningen, skal belastes Nedre Eiker kommune fra 2018. 3. Selskapsavtalens 5 - markedsleie av fast eiendom til brannstasjoner iverksettes senest fra 2018. 4. Prinsippene om deltakerbidrag (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag) vedtas. Enstemmig vedtatt. 1. Drammen kommune vedtar vedlagte selskapsavtale, gjeldende fra 01.01.2014. 2. Selskapsavtalens 5 - Kommuner som ønsker egne løsninger ut over normalløsningen, herunder valg av stasjonsstruktur, skal betale særskilt for dette. Kompensasjon for ev. Side 19 av 40
videreføring av dagens stasjonsstruktur i Nedre Eiker kommune som ikke er del av normalløsningen, skal belastes Nedre Eiker kommune fra 2018. 3. Selskapsavtalens 5 - markedsleie av fast eiendom til brannstasjoner iverksettes senest fra 2018. 4. Prinsippene om deltakerbidrag (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag) vedtas. SAK NR. 63/14 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) FOR PERIODEN 2014-2016 Formannskapets innstilling til bystyret: Det oppnevnes følgende styrerepresentanter i angitte kommunale foretak: Drammensbadet KF: Morten Andre Yttreeide, styreleder Harald Thon Vibeke Sundene Drammen Drift KF: May Rostad, styreleder Anne Cecilie Guneriussen, nestleder Knut Bjarne Sætre Drammen Eiendom KF: Inger Marie Bodin Åkvåg Gerd Barth Thorsby Styremedlem Per Arvid Andersen velges som styrets nestleder. Drammen Kjøkken KF: Terje Gundersen, styreleder Tore Justad, nestleder Wenche Yndestad Drammen Parkering KF: Svein Holter, nestleder Ellen Svendsvoll Inger Mette Opstad Gustavsen Styrets nestleder, Jørn Kåre Reiersgård, velges som styreleder. Side 20 av 40
Enstemmig vedtatt. Det oppnevnes følgende styrerepresentanter i angitte kommunale foretak: Drammensbadet KF: Morten Andre Yttreeide, styreleder Harald Thon Vibeke Sundene Drammen Drift KF: May Rostad, styreleder Anne Cecilie Guneriussen, nestleder Knut Bjarne Sætre Drammen Eiendom KF: Inger Marie Bodin Åkvåg Gerd Barth Thorsby Styremedlem Per Arvid Andersen velges som styrets nestleder. Drammen Kjøkken KF: Terje Gundersen, styreleder Tore Justad, nestleder Wenche Yndestad Drammen Parkering KF: Svein Holter, nestleder Ellen Svendsvoll Inger Mette Opstad Gustavsen Styrets nestleder, Jørn Kåre Reiersgård, velges som styreleder. SAK NR. 64/14 114/663 - BRAGERNES ATRIUM - UTBYGGINGSAVTALE Formannskapets innstilling til bystyret: Forslag til utbyggingsavtale mellom Bragernes Atrium og Drammen kommune vedtas. Enstemmig vedtatt. Forslag til utbyggingsavtale mellom Bragernes Atrium og Drammen kommune vedtas. Side 21 av 40
SAK NR. 65/14 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform vedtas i samsvar med frivillighetsutvalgets forslag datert 13. mai 2014. 2. Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform utgjør det politiske rammeverket for forholdet mellom kommunen og frivillig sektor i årene framover. Mål, verdier og prinsipper i plattformen vil være retningsgivende for politiske organers vedtak om utvikling av kommunens tjenester og tilbud. 3. Aktuelle tiltak 2015-2018 i Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform vurderes i forbindelse med kommunens økonomiplan, jfr. plattformens punkt 9.1. Enstemmig vedtatt. 1. Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform vedtas i samsvar med frivillighetsutvalgets forslag datert 13. mai 2014. 2. Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform utgjør det politiske rammeverket for forholdet mellom kommunen og frivillig sektor i årene framover. Mål, verdier og prinsipper i plattformen vil være retningsgivende for politiske organers vedtak om utvikling av kommunens tjenester og tilbud. 3. Aktuelle tiltak 2015-2018 i Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform vurderes i forbindelse med kommunens økonomiplan, jfr. plattformens punkt 9.1. SAK NR. 66/14 SLUTTRAPPORT -- NATURTYPEKARTLEGGING I DRAMMEN 2014 Bystyrekomiteens innstilling til bystyret: I tråd med Naturmangfoldlovens føringer legges Naturbasen til grunn for en kunnskapsbasert forvaltningen av naturmiljøene i og rundt byen. Side 22 av 40
Enstemmig vedtatt. I tråd med Naturmangfoldlovens føringer legges Naturbasen til grunn for en kunnskapsbasert forvaltningen av naturmiljøene i og rundt byen. SAK NR. 67/14 HØRING - RAMMEPLAN KULTURSKOLEN Bystyrekomiteens innstilling til bystyret: Drammen kommunens høringsuttalelse til Norsk kulturskoleråds forslag til rammeplan for kulturskolen: 1. Kommunens frihet til selv å utforme sine tilbud til borgere og brukere bør begrenses minst mulig gjennom statlig regulering. Hensynet til kvalitet i kulturskolen ivaretas best når lokale forutsetninger og særpreg inngår i grunnlaget for beslutninger. 2. Kulturskolen er en organisasjonsenhet innenfor kommunens ordinære organisasjon, og som sådan underlagt ordinær politisk og administrativ styring og ledelse. Ordet kulturskoleier gir et misvisende bilde av kulturskolens plassering og rolle i kommunen. 3. Drammen kommune tar ikke nærmere stilling til innholdet i en eventuell rammeplan for kulturskolen nå, men avventer et eventuelt forslag fra sentrale myndigheter. Eivind Knudsen, AP, fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: Drammen kommune støtter en gjenninnføring av kulturskole i grunnskolen etter modell fra 2013. Ved avstemming ble innstillingens punkt 1 og punkt 2 enstemmig vedtatt. Punkt 3 ble vedtatt mot 16 stemmer (14 Ap + 1 SV + 1 Uavh.). Drammen kommunens høringsuttalelse til Norsk kulturskoleråds forslag til rammeplan for kulturskolen: 1. Kommunens frihet til selv å utforme sine tilbud til borgere og brukere bør begrenses minst mulig gjennom statlig regulering. Hensynet til kvalitet i kulturskolen ivaretas best når lokale forutsetninger og særpreg inngår i grunnlaget for beslutninger. 2. Kulturskolen er en organisasjonsenhet innenfor kommunens ordinære organisasjon, og som sådan underlagt ordinær politisk og administrativ styring og ledelse. Ordet kulturskoleier gir et misvisende bilde av kulturskolens plassering og rolle i kommunen. Side 23 av 40
3. Drammen kommune tar ikke nærmere stilling til innholdet i en eventuell rammeplan for kulturskolen nå, men avventer et eventuelt forslag fra sentrale myndigheter. SAK NR. 68/14 NAVNESAK - PARKOMRÅDE PÅ FJELL Bystyrekomiteens innstilling til bystyret: Et parkområde på Fjell navnsettes som: Hundremeterskogen Enstemmig vedtatt. Et parkområde på Fjell navnsettes som: Hundremeterskogen SAK NR. 69/14 LEKSEHJELP - OMPRIORITERING AV TILBUDET Bystyrekomiteens innstilling til bystyret: 1. Leksehjelp videreføres som en ordning for 1-4. årstrinn for skoleåret 2014/2015. 2. Leksehjelp blir et tilbud for elever på 7-10. trinn fra og med skoleåret 2015/2016. 3. Ny ordning evalueres etter skoleåret 2015/2016. Det skal tilstrebes at det er ansatte med pedagogisk kompetanse tilstede ved leksehjelpen. Enstemmig vedtatt. 1. Leksehjelp videreføres som en ordning for 1-4. årstrinn for skoleåret 2014/2015. 2. Leksehjelp blir et tilbud for elever på 7-10. trinn fra og med skoleåret 2015/2016. 3. Ny ordning evalueres etter skoleåret 2015/2016. Det skal tilstrebes at det er ansatte med pedagogisk kompetanse tilstede ved leksehjelpen. Side 24 av 40
SAK NR. 70/14 GRATIS BARNEHAGEPLASS ELLER GRATIS KJERNETID FOR FAMILIER MED LAV INNTEKT. Bystyrekomiteens innstilling til bystyret: For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøk med gratis barnehage for alle familier med inntekt under 4G (kr 340.980,-) i kommunen. Drammen kommune må fortsatt ha en bevisst strategi for integrering. Vi må sikre at norske barn kan norsk når de begynner på skolen. Derfor må språkkartlegging fortsette, og oppfølgingstiltak iverksettes uavhengig av familiens inntekt. Dersom dette får økonomiske konsekvenser må rådmannen komme tilbake med egen sak om dette. Enstemmig vedtatt. For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøk med gratis barnehage for alle familier med inntekt under 4G (kr 340.980,-) i kommunen. Drammen kommune må fortsatt ha en bevisst strategi for integrering. Vi må sikre at norske barn kan norsk når de begynner på skolen. Derfor må språkkartlegging fortsette, og oppfølgingstiltak iverksettes uavhengig av familiens inntekt. Dersom dette får økonomiske konsekvenser må rådmannen komme tilbake med egen sak om dette. SAK NR. 71/14 BARNEHAGE OG SKOLEBEHOVSANALYSE 2014-2030 Bystyrekomiteens innstilling til bystyret: Barnehage- og skolebehovsanalysen 2014 2030 tas til orientering. Analysen legges til grunn for arbeidet med økonomiplan 2015 2018. Arif Erkøk, Ap, fremmet følgende tilleggspunkt til innstillingen: 2. Barnehage og skolebehovsplan må ta hensyn til nærskoleprinsippet. Dette må være førende for utbyggingsplaner gjennom økonomiplanen. Det må presiseres at nærkoleprinsippet alltid er førende for skoleplasstildeling jmfr. opplæringsloven 8-1. Ved vurdering av endring på kretsgrenser til den enkelte skole i et inntaksområde er tilhørighet et viktig grunnleggende prinsipp. Såfremt eleven ønsker det bør eleven få skoleplass på den skolen som tilhører barnets Side 25 av 40
naturlige nærmiljø. 3. Rådmannen kommer tilbake med tilleggsutredning der det ses på kapasitetsutfordringer med svømmeundervisning, og det legges frem alternative løsninger Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Forslagene til tilleggspunkter fikk 15 stemmer (14 Ap + 1 SV) og falt. Barnehage- og skolebehovsanalysen 2014 2030 tas til orientering. Analysen legges til grunn for arbeidet med økonomiplan 2015 2018. SAK NR. 72/14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE Bystyrekomiteens innstilling til bystyret: 1. Egenbetalingsordningen skal ha en sosial profil 2. Det skal være trygge skjermingsordninger for brukere med omfattende behov for helseog omsorgstjenester 3. Egenbetalingsordningen skal stimulere brukerne til egenmestring 4. Egenbetalingsordningen i Drammen skal ligge på nivå med sammenliknbare eller nærliggende kommuner 5. Rådmannen legger fram reviderte betalingssatser for bystyret i 1. tertialrapport 2014. Innstillingens punkt 5 var trukket før behandling siden dette ble behandlet i sak 60/14 1. tertialrapport 2014. Vegard Stillerud, Ap, fremmet følgende alternativer til det som var punkt 2, 3 og 4 i innstillingen:: 2. Det skal være trygge skjermingsordninger for brukere med omfattende behov for helseog omsorgstjenester, i form av betalingstak med en sosial profil. 3. Satsene for egenbetalingsordningen skal ikke være høyere enn i sammenliknbare og nærliggende kommuner. 4. Det ses på en mer rettferdig egenbetalingsordning for langtidssykehjemsplass. Side 26 av 40
Innstillingen punkt 1, 2, 3 og 4 ble vedtatt mot 16 stemmer (14 Ap + 1 SV + 1 Uavh) for Aps forslag. 1. Egenbetalingsordningen skal ha en sosial profil 2. Det skal være trygge skjermingsordninger for brukere med omfattende behov for helseog omsorgstjenester 3. Egenbetalingsordningen skal stimulere brukerne til egenmestring 4. Egenbetalingsordningen i Drammen skal ligge på nivå med sammenliknbare eller nærliggende kommuner SAK NR. 73/14 OPPFØLGING AV VEDTAK I BYSTYRET - STATUSRAPPORTERING 2011-2015 Rådmannens forslag til vedtak: Statusrapport for vedtak fattet av bystyret 2. halvår 2013 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Statusrapport for vedtak fattet av bystyret 2. halvår 2013 tas til orientering. SAK NR. 74/14 DRAMMENSBADET KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammensbadet KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsoverskuddet på kr 71 212,- tilføres foretakets egenkapital. Enstemmig vedtatt. Side 27 av 40
1. Drammensbadet KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsoverskuddet på kr 71 212,- tilføres foretakets egenkapital. SAK NR. 75/14 DRAMMEN PARKERING KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammen Parkerking KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsoverskuddet på kroner 13 213 763,- disponeres slik: Overføres til eier (ordinært eieruttak 2013) kr 13 600 000,- Belastes foretakets egenkapital: kr 386 237,- Enstemmig vedtatt. 1. Drammen Parkerking KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsoverskuddet på kroner 13 213 763,- disponeres slik: Overføres til eier (ordinært eieruttak 2013) kr 13 600 000,- Belastes foretakets egenkapital: kr 386 237,- SAK NR. 76/14 DRAMMEN EIENDOM KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammen Eiendom KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Årsresultatet for 2013 på kr 88 153 243,- disponeres slik: Overføres til Drammen bykasse (ordinært eieruttak 2013) kr 38 500 000,- Side 28 av 40
Overføres til foretakets egenkapital kr 49 653 243,- Enstemmig vedtatt. 1. Drammen Eiendom KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Årsresultatet for 2013 på kr 88 153 243,- disponeres slik: Overføres til Drammen bykasse (ordinært eieruttak 2013) kr 38 500 000,- Overføres til foretakets egenkapital kr 49 653 243,- SAK NR. 77/14 DRAMMEN KJØKKEN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammen Kjøkken KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsoverskuddet på kroner 2 554 147,- disponeres slik: Overføres til Drammen bykasse (ordinært eieruttak 2013) kroner 2 100 000,- Overføres til foretakets egenkapital kroner 454 117,- Enstemmig vedtatt. 1. Drammen Kjøkken KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsoverskuddet på kroner 2 554 147,- disponeres slik: Overføres til Drammen bykasse (ordinært eieruttak 2013) kroner 2 100 000,- Overføres til foretakets egenkapital kroner 454 117,- SAK NR. 78/14 DRAMMEN DRIFT KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Side 29 av 40
Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Drammen Drift KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsoverskuddet på kroner 1 874 463,- tilføres foretakets egenkapital. 3. Negativ egenkapital pr. 31.12.13 på kroner 6 019 555,- dekkes av Drammen bykasse i 2014. Enstemmig vedtatt. 1. Drammen Drift KF s regnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsoverskuddet på kroner 1 874 463,- tilføres foretakets egenkapital. 3. Negativ egenkapital pr. 31.12.13 på kroner 6 019 555,- dekkes av Drammen bykasse i 2014. SAK NR. 79/14 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Formannskapets innstilling til bystyret: Årsberetning og regnskap 2013 for Drammen Kommunale Pensjonskasse tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Årsberetning og regnskap 2013 for Drammen Kommunale Pensjonskasse tas til orientering. SAK NR. 80/14 DRAMMEN BYKASSE - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Side 30 av 40
Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Regnskap og årsberetning 2013 for Drammen bykasse godkjennes. 2. Udisponert mindreforbruk (overskudd) på kroner 61 563 034,50 i bykassens driftsregnskap 2013 avsettes til disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt. 1. Regnskap og årsberetning 2013 for Drammen bykasse godkjennes. 2. Udisponert mindreforbruk (overskudd) på kroner 61 563 034,50 i bykassens driftsregnskap 2013 avsettes til disposisjonsfond. SAK NR. 81/14 DRAMMEN KOMMUNES LÅNEFOND - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Formannskapets innstilling til bystyret: Regnskap 2013 for Drammen kommunes lånefond godkjennes. Enstemmig vedtatt. Regnskap 2013 for Drammen kommunes lånefond godkjennes. SAK NR. 82/14 DRAMMEN KOMMUNE - FINANSRAPPORT 2013 Formannskapets innstilling til bystyret: Side 31 av 40
1. Drammen kommunes finansrapport for 2013 tas til orientering. 2. Drammen kommunens finansreglement opprettholdes uten endringer Enstemmig vedtatt. 1. Drammen kommunes finansrapport for 2013 tas til orientering. 2. Drammen kommunens finansreglement opprettholdes uten endringer SAK NR. 83/14 BYSTYREKOMITÉ FOR BYUTVIKLING OG KULTUR - FORSLAG OM NAVNEENDRING Ordførers forslag til vedtak: Bystyrekomité for byutvikling og kultur endrer navn til Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv. Bystyrets reglement oppdateres tilsvarende. Formannskapets rolle som driftsstyre tydeliggjøres ved at plansaker knyttet til samferdsel samt vann- og avløp behandles her. Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv gis et klarere ansvar for å følge opp den innholdsmessige siden av fremtidig bybruk. Enstemmig vedtatt. Bystyrekomité for byutvikling og kultur endrer navn til Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv. Bystyrets reglement oppdateres tilsvarende. Formannskapets rolle som driftsstyre tydeliggjøres ved at plansaker knyttet til samferdsel samt vann- og avløp behandles her. Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv gis et klarere ansvar for å følge opp den innholdsmessige siden av fremtidig bybruk. Side 32 av 40
Side 33 av 40
SPØRSMÅL Spørsmål nr. 12 (2014) Til : Bystyret Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/748-13 033 DRAMMEN 23.05.2014 Utvikling av Marienlystområde Haydar Øzbal har fremmet spørsmål til besvarelse i bystyrets møte 17. juni. Spørsmål: Viser til Bystyremøtet 23.april 2014 under behandling av saken om utvikling av Marienlystområdet, hvor ordføreren nærmest avfeide mitt spørsmål om hva det ville koste kommunen å bryte avtalen med Ticon. Mulig dette var et uforberedt spørsmål for ordføreren, og jeg velger derfor å sende et skriftlig spørsmål som jeg ønsker å få svar på. 1. Hva vil det koste kommunen og skattebetalerne å bryte avtalen med Ticon i nåværende tidspunkt? 2. Hvordan vil dette endre seg dersom kommunen bryter avtalen på et senere tidspunkt, f.eks e 1-2 års? Svar: Jeg har fått opplyst fra rådmannen at følgende juridiske vurderinger foreligger: Svaret på spørsmålet er avhengig av hva som menes med "å bryte avtalen". Det foreligger to avtaleforhold. Det ene er en kjøpekontrakt, og det andre er en selskapsavtale og tilhørende annet avtaleverk tilknyttet investeringen i Marienlyst utvikling AS/IS (MU). Begge avtalene er bindende for Drammen kommune (DK), og dersom DK velger å bryte avtaleforholdene uten annen begrunnelse enn at DK har ombestemt seg, vil det foreligge illojalt mislighold. Slikt mislighold vil kunne medføre erstatningsansvar for DK uten at det er regnet på hvor mye dette kan medføre. DK er imidlertid sikret en rekke rettigheter og det er tatt en rekke forbehold som Side 34 av 40
innebærer at avtalene kan bli terminert under gitte forutsetninger. De økonomiske konsekvensene av de viktigste av disse vil vi kort redegjøre for nedenfor: Kjøpekontrakten DK har inngått en kjøpekontrakt med MU vedrørende salg av tomten. Dersom avtalen gjennomføres innebærer avtalen netto inntekter for DK. Kjøpsavtalen kan heves uten ansvar for DK dersom endelig regulering ikke skjer innen 8. oktober 2017, dersom det ikke tillates bygging i tråd med minimumsforutsetninger og dersom det ikke foretas byggestart innen gitte frister. I alle disse tilfellene vil DKs tap være begrenset til at DK dekker egne kostnader. Fremtidige eksterne kostnader er vanskelig å forutsi, men har for perioden 2011-2013 vært ca. kr. 800.000. De investeringer som DK har gjort/er forpliktet til i MU kommer i tillegg til dette, se nedenfor. Kjøpekontrakten kan i enkelte situasjoner heves av kjøper (MU), og DK vil i slike tilfeller ikke bli påført noen kostnader Selger kan også terminere kjøpekontrakten dersom "minimumskjøpesummen" ikke blir høy nok. Terminering i slike tilfeller skjer mot å dekke kjøpers nedlagte kostnader. Disse er estimert til ca. kr. 18 millioner. Dersom kjøpsavtalen heves av DK i andre tilfeller vil DK kunne pådra seg et erstatningsansvar, og DK vil også trolig kunne dømmes til å gjennomføre kjøpekontrakten. MU AS/IS DK ønsker å ta del i den verdiutviklingen som kan komme på Marienlyst, og har derfor, i tillegg til å inngå kjøpekontrakten, gått inn som en av to investorer i MU. Dette avtaleverket innebærer forpliktelser for DK både i tilfeller hvor kjøpekontrakten gjennomføres, og i tilfeller hvor kjøpekontrakten blir terminert pga de nevnte forbeholdene. Dersom kjøpekontrakten blir gjennomført, er DKs innskuddsforpliktelse i MU. begrenset til kr. 545.000 (kr.50.000 i kjøpesum for aksjene i MU AS og kr. 495.000 i direkte innskudd i MU IS), og DK får til gjengjeld krav på 50 % av overskuddet i MU AS/IS. Dersom kjøpekontrakten blir terminert på grunn av overnevnte forbehold, vil trolig MU avvikles. Hver av partene i MU skal da dekke 50 % av påløpte kostnader. Kostnadene er estimert til ca kr.18 millioner, og DKs andel av disse utgjør da ca kr. 9 millioner. Det presiseres for ordens skyld at eventuelle prosjekttegninger m.m. tilfaller i så måte DK i en slik situasjon, og at termineringen ikke medfører noen erstatningsplikt overfor Ticon eller andre ut over kostnadsdekningen. Dersom DK og kommunen ikke blir enige om videre utvikling av MU (byggestart, fremdriftsplan m.m.), kan aksjene/andelen i MU kreves solgt. Risikoen for at DK blir påført et tap i en slik situasjon anses minimal. Side 35 av 40
Dersom DK ønsker å terminere sin deltakelse i MU på nåværende tidspunkt, vil dette anses som et mislighold. Ticon kan da kreve at DK enten selger sine andeler til Ticon, eller kjøper Ticons andeler. Prisingen skal hensynta verdiene i selskapet, med tillegg av 10 % eller fradrag for 10 % avhengig av om DK er kjøper eller selger. Alternativt kan eierandelen selges. DK vil i alle disse situasjonene miste alle fremtidige rettigheter til å motta sin andel av overskuddet i MU hvis utbyggingen realiseres, men begrenser sine kostnader til et evt. tap ved salg av aksjene/andelene dersom prospektet ikke lar seg gjennomføre. De totale kostnadene som DK antas å kunne bli påført med mindre kommunen ombestemmer seg og uberettiget hever avtalen, utgjør på denne bakgrunn ca kr. 18 millioner, og inntrer kun dersom kommunen er den eneste som ønsker å gå fra kjøpekontrakten og da pga manglende oppfyllelse av "minimumskjøpesummen". I tilfelle manglende gjennomføring av kjøpekontrakten pga forbehold vil kostnadene i MU utgjøre ca kr. 9 millioner. I tilfelle av gjennomføring av kjøpekontrakten vil DKs ansvar for kostnader være begrenset til egne kostnader med tillegg av kr. 545.000, men DK har da på den annen side mottatt kjøpesummen som langt overstiger dette beløpet. Det vises også i denne anledning til notat dat. 14.9.2012 fra rådmannen til bystyrets medlemmer i forbindelse med behandlingen i bystyret 18.9.2012. Her har rådmannen svart på spørsmål knyttet til risiko i forbindelse med deltakelse i MU AS/IS. Spørsmål nr. 15 (2014) Til : Bystyret Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/748-16 033 DRAMMEN 05.06.2014 Klimastrategi i Drammen kommunale Pensjonskasse Masud Gharahkhani (AP) har stilt spørsmål til besvarelse i bystyrets møte 17. juni. Spørsmål: Side 36 av 40
Med bakgrunn i pågående debatt om investeringer knyttet til fossil energi mener jeg det er viktig at bystyret ser på investeringsporteføljen til Drammen kommunale Pensjonskasse som forvalter 3,4 milliarder kroner. God finansiell avkastning over tid antas å avhenge av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, og av velfungerende, effektive og legitime markeder. Dette forutsetter en ansvarlig investeringspraksis som fremmer god selskapsstyring i de selskaper det investeres i, fremmer åpenhet og som tar hensyn til miljø- og samfunnsmessige forhold. Det står følgende i årsmeldingen: «Styret har utarbeidet strategi og retningslinjer for kapitalforvaltningen, som blir revurdert minst én gang årlig. Målsettingen er å oppnå en tilfredsstillende avkastning, slik at pensjonskassen til enhver tid kan møte de forpliktelser som den har påtatt seg, innenfor en forsvarlig risikoramme. DKPs investeringer skjer innenfor rammen av etiske retningslinjer. Styret legger til grunn tilsvarende prinsipper for etisk screening som benyttes av Statens pensjonsfond utland. Den daglige forvaltningen av pensjonskassens midler utøves av eksterne forvaltere etter mandater som er godkjent av styret.» I Drammen skal vi ha fokus på klima og miljø. Det handler om hvordan vi som kommune skal bidra til å løse klimautfordringene gjennom lokale tiltak og klimaplaner. Men det handler også om hvordan en gjennom forvaltning av vår pensjonskasse kan bidra inn i den nasjonale og globale klimadebatten. En skal tenke globalt og handle lokalt. Hvordan vi velger å forvalte vår pensjonskasse vil bli lagt merke til. Dette kan være et signal som ikke bare er ønskelig - men helt nødvendig - for at vi skal lykkes i klimapolitikken. Klimaendringene er menneskeskapte. Kull er i særklasse den kilden som står for de største utslippene. Norge har sluttet seg til å nå 2 graders målet. Skal vi ha noen mulighet til å nå disse målene, må verdens utslipp fra kull begrenses kraftig. Derfor er det avgjørende at vi kan forsikre oss om at vår pensjonskasse ikke har investeringsportefølje i kull. Å vurdere investeringers lønnsomhet er ikke politikernes oppgave. Det gjør forvalterne i sine daglige vurderinger. Men politikerne kan velge å legge et klima- og miljøperspektiv til grunn for pensjonskassens investeringer. Det lønner seg å ta klimavennlige investeringer. Siden 2009 har oljefondet investert i miljørelaterte selskaper innenfor fornybar energi, samt vann og avfallshåndtering. Per 2013 var 31,4 mrd investert i 166 selskaper. Samlet fikk mandatene en avkastning på 41% i 2013 dette var en sterk forbedring fra året før (kilde NBIM) Spørsmål: Vil ordfører ta initiativ til en politisk sak med formål om tydeligere etiske retningslinjer for investeringene? Herunder å se på muligheten til fastsetting av investeringsandel eller et eget mandat for investeringer i fornybare selskaper? Dette kan komme som en del av forberedt sak til eiermøte, og rullering av eierskapsstrategi. Svar: Side 37 av 40
Jeg har fått opplyst følgende av rådmannen: DKPs investeringsmål er å oppnå best mulig avkastning innen akseptabelt risikonivå. Dette for å finansiere pensjonsutbetalingene slik at kommunens tilskudd til pensjonsordningen blir lavest mulig. Pensjonskassens aksje-investeringer er hovedsakelig knyttet opp mot, eller ligger nær opp til, hovedindeksen på Oslo Børs og verdensindeksen MSCI. Norge: Ca. 40 % av selskapene som utgjør hovedindeksen er knyttet til olje- og gassvirksomhet. Kull er ikke børsnotert. Globalt: Av verdensindeksen utgjør olje og gass ca. 10 %. 1-2 % er virksomhet knyttet til kull. DKP vedtok etiske kriterier i forvaltningen i 2004 som en av de første kommunale pensjonskassene. Da det har ligget utenfor DKPs kapasitet og kompetanse selv å utarbeide de forvaltningstekniske reglene for gjennomføring av de etiske kriteriene, og samfunnsansvar i investeringsprosessen, har DKP valgt å følge de krav som er pålagt Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder også FN Global Compact. Dette innebærer ekskludering av selskaper bl.a. innenfor følgende hovedkriterier for utelukkelse: Produksjon av våpen (landminer, klasevåpen, kjernevåpen) Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter Brudd på arbeidstakerrettigheter Korrupsjon Produksjon av tobakk Grov miljøskade DKP investerer ikke selv direkte i aksjer, obligasjoner og andre investeringsinstrumenter, men indirekte via norske og utenlandske finansforvaltere gjennom kjøp av fondsandeler eller avtaler om forvaltning iht. faste forvaltermandater. I valg av fond eller forvaltere av egendefinerte mandater stiller DKP absolutte krav til at SPUs liste over uakseptable selskaper skal ekskluderes fra investeringsuniverset. De finansforvaltere DKP har avtaler med benytter i stor utstrekning ekstern kompetanse for å påvirke selskapenes etiske og klimavennlige adferd gjennom direkte henvendelse til de aktuelle selskapene og indirekte gjennom generalforsamlingen som aksjonær. Ved inngåelse av nye avtaler med forvaltere vil DKP legge vekt på forvalternes kompetanse og ressurser på etiske kriterier og bærekraftige investeringer. Det er naturlig at DKP rapporterer på dette i neste eiermøte. Hvis Drammen kommune ønsker å gi signaler for plassering, er det naturlig at dette gjøres i forbindelse med eiermøte. Side 38 av 40