Saksprotokoll i Ørsta kommunestyre - 08.12.2016 VEDTAK: Ørsta kommunestyre vedtek: 1.1. Eigedomsskatt a) Lovheimelen for å skrive ut eigedomsskatt etter lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova, 2 og 3a. b) Eigedomsskatten vert skriven ut på faste eigedomar i heile kommunen, jf 3a lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova. c) Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille av takstverdet for alle faste eigedomar i kommunen, jf lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova 11, første ledd. d) Eigedomsskatten forfell til betaling i 2 terminar. e) Generelt fritak for eigedomar etter lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova 7 a og b vert gjeve. Kommunestyret vedtek å frita eigedomane til stiftingar/ og eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, fylke eller stat jfr. lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova 7a og 7b. Frist for eventuelle nye søknadar om fritak vert sett til 25 januar 2017. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt, nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
1.2 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.3 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift For 2018 2020 så legg vi opp til ei effektivisering av drifta i Ørsta kommune på 0, 5% pr år.
1.4 Budsjettskjema 2A investeringar i anleggsmidlar
1.5 Budsjettskjema 2B investeringar i anleggsmidlar fordelt på prosjekt i økonomiplanperioden 2017 2020:
1.6 Fullmakter 1.6.1. Rådmannen får fullmakt til å korrigere opplagde feil 1.6.2. Rådmannen får fullmakt til å auke inntekt frå sjukerefusjonar/fødselsrefusjonar i takt med at seksjonane får auka inntekt frå denne type refusjonar. Motposten kan vere vikar eller bruk av vikarbyrå. Fellesframlegg SP, AP, FRP Drift 2017 2018 Skule, oppretthalde kommunestyret sitt samrøystes vedtak i 2015, styrkinga 2 500 000 Finansiering av disposisjonsfondet 1 500 000 Auka avkastning Tussa 1 000 000 Grunnbemanning ved sjukeheimane på 2,9 mill. og fire stillingar vert å vidareføre. Finansiering: sjukerefusjon/disposisjonsfondet Investering Mobildekning, Sjåstaddalen 1 000 000 0 Områdeplan Legene (anbod) 750 000 750 000 Områdeplan Sæbø 400 000 0 Vartdal, vegføring til tomtefeltet 400 000 400 000 Liadal infrastruktur, 4-6 tomter 500 000 0 Veg til Indre Krøvelen 500 000 500 000 Frivillige lag og organisasjonar, tilskot til turvegar 150 000 150 000 Samanbinding, Leitevegen, Osborg-/Melsvegen 250 000 Inklusiv nødvendig ras/skred vurdering Forprosjekt Sæbø skule 500 000 Forprosjekt Hovden skule 500 000 Sum 4 950 000 1 800 000 Finansiering Forskyving av utbygging av rådhuset/flyktningbustadar til 2018 Det er ein føresetnad at barnevognskur på Sæbø barnehage vert å finansiere innanfor seksjon eigedom 120 000 Tilleggspunkt til budsjettet 2017 og føringar for økonomiplanen i 2018 som kjem i tillegg til formannskapets fleirtalstilråding: Beløp til investeringar i 2018 vert å sjå på som oversendingsforslag til rådmannen og med det føringar for utarbeiding av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Drift 2017: 1. Kommunestyret set av kr 200 000,- til utarbeiding av Masterplan for Hjørundfjorden. Dekning reduksjon av ramme drift for rådmannen med kr. 200 000,- 2. Utvikling gamle legesenter utsett.kr.100 000,- Søknadsbehandling barnehage går ut Kr.141.624,- Innsparing drift 2017 totalt Kr. 241.624,-, beløpet vert overført til kommunestyrets reservepost. Investering 2017
3.Kommunestyret aukar investeringsramma for områdeplan for Legene(anbod) med kr 250 000,-, slik at ny sum for 2017 vert kr. 1 mill. Dekning: Reduksjon med kr. 250 000,- Store flyktningbustadar. 4.Barnas vel barnehage vert utsett, dette gir innsparing i investeringsbudsjett for 2017 på kr.1 mill Beløpet på kr 1.mill. vert avsett til ubundne investeringsfond. Brannsikring m.m Ørsta rådhus 5. Kommunestyret ser at det er behov for snart å få utført tiltak med brannsikring, adgangskontroll og ombygging av inngangspartiet på Ørsta rådhus, og vil derfor prioritere dette i 2017. Kommunestyret vil derfor at inndekninga på dei ekstra investeringane på kr 4,95 mill etter formannskapets si handsaming, skal inndekkast fullt ut frå kontoen Store flyktningebustadar. Tiltaket ligg då inne i budsjettet med kr. 3,8 mill. Oppgradering av kinosal 6.Kommunestyret aukar investeringsramma for oppgradering av Ørsta kulturhus, kinosalen, med kr. 2 mill. i 2017. Inndekning ved at installering av sjøvarmepumpe på Hjørundfjordheimen, med sum kr. 2. mill., vert utsett til 2018. Installeringa vert då samtidig med bygging av ny carport. Næringsfond/driftsfond 7. Dersom årsrekneskapet for 2016 vert avslutta med eit overskot (mindreforbruk) større enn kr 10. mill., skal 10 % av overskotet avsetjast til eit nyoppretta næringsfond. Kommunestyret vil då også vurdere å opprette eit driftsfond for vedlikehald av kommunale bygg. 8. Dersom årsrekneskapet for 2016 vert avslutta med eit underskot (meirforbruk) skal kommunestyret ha sak om rullering av investeringsbudsjett og økonomiplan innan 15. juni 2017. TEKST- TILLEGG Endringar: 9. BUDSJETTPOST 6200-ØVRE MO 2.- SAMLEVEG TEKNISK ANLEGG 8.500.000. >NY ORDLYD: investering AV INFRASTRUKTUR I EKSISTERANDE FELT OG SAMLEVEG/TEKN ANLEGG 8.500.000,- 10.BUDSJETTPOST 6230. PROSJEKTNR.621207. TØMMERVEGAR/OPPGRADERING KOMMUNALE VEGAR KR.5.000.000. TILFØYING TEKST. HERAV BYGGING AV NY BRU I KOLÅSEN 2017 MED KR. 2 MILL. 11. AVDRAG PÅ LÅN: EIN MÅ HA SOM MÅLSETTING Å AUKE SUMMEN FOR NEDBETALING AV LÅNEGJELD. DETTE BØR EIN GJER E VED Å INTENSIVERE ARBEIDET MED SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR. 12. EIN FORESLÅR FRÅ 2017 Å OPPRETTE EIN KONTO I REKNESKAPEN SOM SYNER FORBRUK AV KONSULENTTENESTER INNANFOR DEI ULIKE SEKSJONAR I KOMMUNEN. Kommunestyret ber rådmannen orientere kommunestyret i møte 27. april om korleis ein på ein god måte kan samordne tenester for born og unge med ulike vanskar i Ørsta i samsvar med samhandlingsreforma. Dette kan gjerast i samarbeid med dei ulike tenestane der helsestasjonen vil ha ei sentral rolle. Ungdomsmidlar til ungdomsrådet 40 000 Inndekning: 20 000 frå seksjon Politikk 20 000 frå seksjon Kultur og næring
Oversendingsforslag til rådmannen Endringar i investeringsbudsjettet for 2018: 1. Kommunestyret aukar investeringsramma for Hovden skule i 2018 med kr 4,1 mill. Dekning med reduksjon av ramma for Barnas Vel i 2018 med kr 4,1 mill. 2. Kommunestyret aukar investeringsramma i 2018 for områdeplan for Legene med kr. 1,25 mill. Slik at ny sum vert kr. 2 mill. i 2018. Dekning: Reduksjon Store flyktningbustader med kr 1,25 mill. 3. Kommunestyret aukar investeringsramma i økonomiplanen for desse vegane i 2018: -Samanbindingsveg Leitevegen/Smådalane med kr. 2. mill. -Samanbindingsveg Rystefeltet/Hovden med kr. 2 mill. Dekning: reduksjon av ramme økonomiplanen i 2018: Klasserom Velle skule, av ein samla sum på kr. 25 mill., vert ein på sum kr 4. mill., forskyvd til 2019. Oversendingsframlegg: Presisering 2,5, mill til skule - 1,5 mill til å berge eksisterande lærartettleik, ref. pkt. a. s. 21 (i del 2 Rådmann og seksjonar) - Behalde eksisterande klassedeling på skulane på Sæbø og Vartdal - Styrking undervisningspersonale i samsvar med elevtalet, ref. pkt. b. s.21. - Undervisning minoritetsspråklege, ref. pkt. c s. 21 Handsaminga (33 r.f.) Per Are Sørheim (H) la fram Høgre sitt forslag til endring: Ørsta Høgre ser at det budsjettet som formannskapet vedtok vil medføre at kommunen innan utgangen av økonomiplanperioden både har brukt opp over 50 millionar som vi no har på fond samt at det vil vere trong for ei stor auke av eigedomsskatten. Dette kjem av eit alt for høgt driftsnivå i budsjettet for 2017. Vårt forslag tek utgangspunkt i det korrigerte budsjettet for 2016 som kommunestyret vedtok i september på 560.000.000, med ei påplussing på 2,0 % til 2017. I tillegg aukar løyvinga til seksjon skule med kr. 2.500.000 slik at ny ramme til fordeling for 2017 blir 573.500.000. Endringar: Endring pkt. 1.2 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 2016 B 2015 R rev 2017 B Skatt på inntekt og formue -248077-249354 -260008 Ordinært rammetilskot -286452-302744 -308984 Skatt på eigedom -18479-19000 -19000 Andre skattar -1523-1523 -1523 Andre generelle statstilskot -19772-21348 -24064 Sum disponible inntekter -574303-593969 -613579 Renteinntekter og utbytte -9241-9570 -9160 Gevinst fin instr. 0 0 0 Renteutgifter 12523 14183 14183 Tap på fin. Instr. 0 0 0 Avdrag 19570 19600 19600 Renter og avdrag nye inv (side 8) 3171 NTO finans 22852 24213 27794 Dekn av tidlegare meirforbruk 0 0 0
Til bundne avsetn 0 0 Til ubundn avsetn 31256 9756 12285 Bruk av tidlegare mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetn. 0 0 Bruk av bundne avsetn. 0 0 0 NTO avsetn. 31256 9756 12285 Overført til inv. Buds. 0 0 Til fordeling drift -520195-560000 -573500 Sum fordelt til drift frå 1B 520195 573500 Endring pkt. 1.3. Budsjettskjema 1B, fordelt til drift. 1. Rådmannen blir pålagd å oppdatere kolonnen Budsjett 2016 i tråd med vedtak i økonomiplan 2017-2020. 2. 2.500.000 av ramme til fordeling i skjema 1A er øyremerka auke til seksjon skule. 3. Viss auka grunnbemanning innan helse og omsorg vedtatt i kommunestyret 31.03.16 ikkje er med i rådmannen sitt framlegg til budsjett (og det som vart vedtatt av formannskapet) er dette i strid med vedtaket. Rådmannen blir då pålagd å kome tilbake med sak om naudsynt finansiering av dette. 4. Rådmannen blir pålagd å fordele resterande beløp (etter øyremerking til skule) på seksjonane med same prosentvise fordeling som i skjema 1B i saka. Om rådmannen vil endre fordelinga vert dette å legge fram som eiga sak om korrigering av budsjettet snarast råd. Andre endringar: 1. Ørsta kommunestyre løyver kroner 5.000.000 til opprusting av garderober og skulekjøkken ved Hovden skule i 2017. Dette blir finansiert ved redusert overskot. 2. På grunn av presset på kommunen sin økonomi i dei komande åra, samt avgrensa planresurssar blir dei nye investeringane frå SP, AP og FrP sitt forslag til formannskapet å stryke i budsjettet for 2017. Rådmannen skal vurdere desse punkta i sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for perioden frå 2018 og utover. 3. Investering i nytt inngangsparti på rådhuset på kr. 3.800.000 blir å stryke. Rådmannen kan vurdere å inkludere dette i eit evt. forslag i ny økonomiplan om opprusting av rådhuset. Marit Aklestad (SV) foreslo følgjande: Drift 2017: Innføring av betalingsmoderasjon for låginntektsfamiliar, SFO 150 000 Presisjon: ordninga omfattar ikkje gratis kjernetid, og får verknad frå hausten 2017 Inndekning: disposisjonsfondet Ungdomsmidlar til ungdomsrådet 40 000 Inndekning: 20 000 frå seksjon Politikk 20 000 frå seksjon Kultur og næring Investeringar 2017: Akutt vedlikehald Hovden Skule 1 000 000 Inndekning: kutte forprosjekt Sæbø og Hovden skule, som er føreslått med inndekning i forskyving av utbygging rådhuset/ flyktningbustader til 2018. Investeringar 2019-2020: Forprosjekt (2019) og oppstart nybygg Hovden Skule (2020) 6 500 000 Inndekning: Sæbø skule lettbygg, 2018-2019
Gunnar Knutsen (V) sitt framlegg: Kommunestyret ber rådmannen orientere kommunestyret i møte 27. april om korleis ein på ein god måte kan samordne tenester for born og unge med ulike vanskar i Ørsta i samsvar med samhandlingsreforma. Dette kan gjerast i samarbeid med dei ulike tenestane der helsestasjonen vil ha ei sentral rolle. Ola Perry Saure (SP) la fram fellesframlegg frå SP, AP og FRP: Tilleggspunkt til budsjettet 2017 og føringar for økonomiplanen i 2018 som kjem i tillegg til formannskapets fleirtalstilråding: Beløp til investeringar i 2018 vert å sjå på som oversendingsforslag til rådmannen og med det føringar for utarbeiding av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Drift 2017: 3. Kommunestyret set av kr 200 000,- til utarbeiding av Masterplan for Hjørundfjorden. Dekning reduksjon av ramme drift for rådmannen med kr. 200 000,- 2.Utvikling gamle legesenter utsett.kr.100 000,- Søknadsbehandling barnehage går ut Kr.141.624,- Innsparing drift 2017 totalt Kr. 241.624,-, beløpet vert overført til kommunestyrets reservepost. Investering 2017 3.Kommunestyret aukar investeringsramma for områdeplan for Legene(anbod) med kr 250 000,-, slik at ny sum for 2017 vert kr. 1 mill. Dekning: Reduksjon med kr. 250 000,- Store flyktningbustadar. 4.Barnas vel barnehage vert utsett, dette gir innsparing i investeringsbudsjett for 2017 på kr.1 mill Beløpet på kr 1.mill. vert avsett til ubundne investeringsfond. Brannsikring m.m Ørsta rådhus 5. Kommunestyret ser at det er behov for snart å få utført tiltak med brannsikring, adgangskontroll og ombygging av inngangspartiet på Ørsta rådhus, og vil derfor prioritere dette i 2017. Kommunestyret vil derfor at inndekninga på dei ekstra investeringane på kr 4,95 mill etter formannskapets si handsaming, skal inndekkast fullt ut frå kontoen Store flyktningebustadar. Tiltaket ligg då inne i budsjettet med kr. 3,8 mill. Oppgradering av kinosal 6.Kommunestyret aukar investeringsramma for oppgradering av Ørsta kulturhus, kinosalen, med kr. 2 mill. i 2017. Inndekning ved at installering av sjøvarmepumpe på Hjørundfjordheimen, med sum kr. 2. mill., vert utsett til 2018. Installeringa vert då samtidig med bygging av ny carport. Næringsfond/driftsfond 7. Dersom årsrekneskapet for 2016 vert avslutta med eit overskot (mindreforbruk) større enn kr 10. mill., skal 10 % av overskotet avsetjast til eit nyoppretta næringsfond. Kommunestyret vil då også vurdere å opprette eit driftsfond for vedlikehald av kommunale bygg. 8. Dersom årsrekneskapet for 2016 vert avslutta med eit underskot (meirforbruk) skal kommunestyret ha sak om rullering av investeringsbudsjett og økonomiplan innan 15. juni 2017. TEKST- TILLEGG Endringar: 9. BUDSJETTPOST 6200-ØVRE MO 2.- SAMLEVEG TEKNISK ANLEGG 8.500.000. >NY ORDLYD: investering AV INFRASTRUKTUR I EKSISTERANDE FELT OG SAMLEVEG/TEKN ANLEGG 8.500.000,-
10.BUDSJETTPOST 6230. PROSJEKTNR.621207. TØMMERVEGAR/OPPGRADERING KOMMUNALE VEGAR KR.5.000.000. TILFØYING TEKST. HERAV BYGGING AV NY BRU I KOLÅSEN 2017 MED KR. 2 MILL. 11. AVDRAG PÅ LÅN: EIN MÅ HA SOM MÅLSETTING Å AUKE SUMMEN FOR NEDBETALING AV LÅNEGJELD. DETTE BØR EIN GJER E VED Å INTENSIVERE ARBEIDET MED SAL AV KOMMUNALE EIGEDOMAR. 12. EIN FORESLÅR FRÅ 2017 Å OPPRETTE EIN KONTO I REKNESKAPEN SOM SYNER FORBRUK AV KONSULENTTENESTER INNANFOR DEI ULIKE SEKSJONAR I KOMMUNEN. Oversendingsforslag til rådmannen frå SP,AP og FRP Endringar i investeringsbudsjettet for 2018: 1. Kommunestyret aukar investeringsramma for Hovden skule i 2018 med kr 4,1 mill. Dekning med reduksjon av ramma for Barnas Vel i 2018 med kr 4,1 mill. 2. Kommunestyret aukar investeringsramma i 2018 for områdeplan for Legene med kr. 1,25 mill. Slik at ny sum vert kr. 2 mill. i 2018. Dekning: Reduksjon Store flyktningbustader med kr 1,25 mill. 3. Kommunestyret aukar investeringsramma i økonomiplanen for desse vegane i 2018: -Samanbindingsveg Leitevegen/Smådalane med kr. 2. mill. -Samanbindingsveg Rystefeltet/Hovden med kr. 2 mill. Dekning: reduksjon av ramme økonomiplanen i 2018: Klasserom Velle skule, av ein samla sum på kr. 25 mill., vert ein på sum kr 4. mill., forskyvd til 2019. Karen Høydal (AP) sitt forslag til oversendingsframlegg: Fysioterapi sjukeheimane På sjukeheimane har bebuarane krav om legetenester, fysioterapiteneste og sjukepleieteneste. FRP, AP og SP ber om at bebuarane snarast får oppfylt det dei har krav på av fysioterapi og at tilbodet blir styrka. Lærlingar: Lærlingtilbodet er ei viktig skoleringsform og rekruttering. FRP, AP og SP vil foreslå at omfang og økonomi for lærlingane blir synleggjort i rapportar og budsjett. På denne måten kan saka få politisk oppfølging og bli styrka. (vart ikkje røysta over) Svein Ivar Aarskog (AP) forslo å halde gruppemøte Etter gruppemøte Svein Ivar Aarskog (AP) la fram eit verbal framlegg frå FRP, AP, SP: Presisering 2,5, mill til skule - 1,5 mill til å berge eksisterande lærartettleik, ref. pkt. a. s. 21 (i del 2 Rådmann og seksjonar) - Behalde eksisterande klassedeling på skulane på Sæbø og Vartdal - Styrking undervisningspersonale i samsvar med elevtalet, ref. pkt. b. s.21. - Undervisning minoritetsspråklege, ref. pkt. c s. 21 Fellesframlegget til FRP, AP og SP vart gjort om til oversendingsframlegg. Marit Aklestad (SV) endra sitt forslag ved å stryke punkta om investering.
Per Are Sørheim (H) foreslo følgjande Ørsta kommunestyre løyver kroner 5.000.000 til opprusting av garderober og skulekjøkken ved Hovden skule i 2017. Dette blir finansiert ved redusert overskot. Ved alternativ røysting Formannskapet si tilråding fekk 21 røyster og vart vedteken Høgre sitt endringsforslag fikk 12 røyster Fellesframlegg frå SP, AP og FRP vart vedteke med 21 mot 12 røyster Gunnar Knutsen sitt forslag vart vedteke med 33 mot 0 røyster Ann-Karin Sætre (H) fekk permisjon (32 r.f.) Tove Halse Digernes (SP) fekk permisjon (31 r.f.) Marit Aklestad sitt endra forslag vart røysta punktvis: Punkt 1. Fekk 12 mot 19 røyster Punkt 2 vart vedteken med 19 mot 12 røyster Per Are Sørheim sitt forslag fekk 11 mot 20 røyster Oversendingsframlegg frå FRP, AP og SP vart vedteke med 21 mot 10 røyster Budsjett 2017 m/endringar vart vedteken med 22 mot 9 røyster TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: Ørsta kommunestyre vedtek: 1.1. Eigedomsskatt a) Lovheimelen for å skrive ut eigedomsskatt etter lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova, 2 og 3a. b) Eigedomsskatten vert skriven ut på faste eigedomar i heile kommunen, jf 3a lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova. c) Skattesatsen vert fastsett til 2,0 promille av takstverdet for alle faste eigedomar i kommunen, jf lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova 11, første ledd. d) Eigedomsskatten forfell til betaling i 2 terminar. e) Generelt fritak for eigedomar etter lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova 7 a og b vert gjeve. Kommunestyret vedtek å frita eigedomane til stiftingar/ og eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, fylke eller stat jfr. lov av 6.6.1975 nr 29, eigedomsskattelova 7a og 7b. Frist for eventuelle nye søknadar om fritak vert sett til 25 januar 2017. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt, nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
1.2 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.3 Budsjettskjema 1B Fordelt til drift For 2018 2020 så legg vi opp til ei effektivisering av drifta i Ørsta kommune på 0, 5% pr år.
1.4 Budsjettskjema 2A investeringar i anleggsmidlar
1.5 Budsjettskjema 2B investeringar i anleggsmidlar fordelt på prosjekt i økonomiplanperioden 2017 2020:
1.6 Fullmakter 1.6.1. Rådmannen får fullmakt til å korrigere opplagde feil 1.6.2. Rådmannen får fullmakt til å auke inntekt frå sjukerefusjonar/fødselsrefusjonar i takt med at seksjonane får auka inntekt frå denne type refusjonar. Motposten kan vere vikar eller bruk av vikarbyrå. Fellesframlegg SP, AP, FRP Drift 2017 2018 Skule, oppretthalde kommunestyret sitt samrøystes vedtak i 2015, styrkinga 2 500 000 Finansiering av disposisjonsfondet 1 500 000 Auka avkastning Tussa 1 000 000 Grunnbemanning ved sjukeheimane på 2,9 mill. og fire stillingar vert å vidareføre. Finansiering: sjukerefusjon/disposisjonsfondet Investering Mobildekning, Sjåstaddalen 1 000 000 0 Områdeplan Legene (anbod) 750 000 750 000 Områdeplan Sæbø 400 000 0 Vartdal, vegføring til tomtefeltet 400 000 400 000 Liadal infrastruktur, 4-6 tomter 500 000 0 Veg til Indre Krøvelen 500 000 500 000 Frivillige lag og organisasjonar, tilskot til turvegar 150 000 150 000 Samanbinding, Leitevegen, Osborg-/Melsvegen 250 000 Inklusiv nødvendig ras/skred vurdering Forprosjekt Sæbø skule 500 000 Forprosjekt Hovden skule 500 000 Sum 4 950 000 1 800 000 Finansiering Forskyving av utbygging av rådhuset/flyktningbustadar til 2018 Det er ein føresetnad at barnevognskur på Sæbø barnehage vert å finansiere innanfor seksjon eigedom 120 000