MØTEPROTOKOLL Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 03.10.2016 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor W. Togstad (leder), Hanne Bakke von Clemm (nestleder), Veronika Eilertsen Svein Kogstad, Kari Skolseg Ivar Aamodt, Magne H. Kogstad Andre: Rådmann Frits Arne Eriksen (under sak 24/16) Forvaltningsrevisor Ellen Bjørkum, Romerike revisjon IKS Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 24/16 15/00165-3 Orientering fra administrasjonen 3 25/16 16/00069-9 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet folkehelsearbeid 4 26/16 16/00030-7 Orientering ved revisjonen 5 27/16 15/00163-3 Plan for forvaltningsrevisjon 6 28/16 15/00163-4 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 7 29/16 15/00168-1 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 8 30/16 15/00156-5 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 9 31/16 15/00232-11 Eventuelt 10 1
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møtet hevet kl. 10.00 Gjerdrum, 03.10.2016 Thor W. Togstad Leder 2
Saker til behandling 24/16 Orientering fra administrasjonen 1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 24/16 Skriv inn forslag til vedtak Rådmann Frits Arne Eriksen orienterte. Saken tas til orientering 3
25/16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet folkehelsearbeid 1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 25/16 Prosjektplan folkehelsearbeid vedtas. Forvaltningsrevisor Ellen Bjørkum orienterte. Prosjektplan folkehelsearbeid vedtas. 4
26/16 Orientering ved revisjonen 1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 26/16 Skriv inn forslag til vedtak (Ingen spesielle saker å orientere om) 5
27/16 Plan for forvaltningsrevisjon 1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 27/16 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 6
28/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 28/16 Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 7
29/16 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017 1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 29/16 Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 993 550 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2017 Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 993 550 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2017 8
30/16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 30/16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 9
31/16 Eventuelt 1 Gjerdrum kontrollutvalg 03.10.2016 31/16 Skriv inn forslag til vedtak (Ingen saker) 10