Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 26. oktober 2015

Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2015/3449-30178/2015 19.10.2015 Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 26. oktober 2015 Styret for Helse Nord-Trøndelag kalles med dette inn til møte mandag 26. oktober 2015. Møtet finner sted på Quality Hotel Grand Steinkjer. AGENDA Kl. 0900-1000 Kl. 1010 1110 Kl. 1130 Styrets møte med tillitsvalgte i Helse Nord-Trøndelag Brukerutvalgets møte med styret i Helse Nord-Trøndelag Ordinært styremøte Sak 52/2015 Driftsrapport september 2015 Sak 53/2015 Sak 54/2015 Sak 55/2015 Orienteringssaker: 1. Protokoll fra møte i Administrativt samarbeidsutvalg 23.09.15 2. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge 8.10.15 3. Status Budsjett 2016 4. Evaluering av DMS sammen med deltakerkommuner, KS og Helse Midt-Norge 5. Orientering SAMDATA rapport Spesialisthelsetjenesten 2014 6. Orientering om status ansettelsesprosess administrerende direktør 7. Andre orienteringer Eventuelt Godkjenning og signering av protokoll Alf Daniel Moen Styreleder sign. Arne Flaat Adm. direktør sign. Kopi: Styrets varamedlemmer Administrativt samarbeidsutvalg v/leder Brukerutvalget SYKEHUSET LEVANGER Besøksadresse: Kirkegt. 2, Levanger Telefon 74 09 80 00/ Telefaks 74 09 85 00 SYKEHUSET NAMSOS Besøksadresse: Havikvegen 8, Namsos Telefon 74 21 54 00/ Telefaks 74 21 58 12

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 52/2015 Driftsrapport september 2015 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 26. oktober 2015 52/2015 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode: 012 Saksmappe: 2015/3449 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: Styret tar driftsrapporten for september til etterretning.

SAKSUTREDNING: Sak 52/2015 Driftsrapport september 2015 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Utrykte vedlegg i saksmappen BAKGRUNN SAMMENDRAG / GENERELL VURDERING Etter at budsjettet for 2015 ble vedtatt, kom det ny aktuarberegning over foretakets pensjonskostnader som innebar en økning på om lag 30 mill kroner for 2015. Gjennom styresak 56/15 i HMN er basisrammen til HNT økt med 36,8 mill kroner for bl.a. å dekke denne økte pensjonskostnaden. Samtidig er resultatkravet til foretaket økt med 6,8 mill kroner til 94,7 mill kroner. Disse endringene er innarbeidet i foretakets regnskap f.o.m. juni måned. Basert på disse endringene viser foretakets resultat i september et avvik på 2,4 mill kroner og akkumulert et avvik på 7,8 mill kroner i forhold til revidert resultatkrav for 2015. Kostnader knyttet til utbetaling av sluttvederlag til tidligere ansatte ved sengeposten ved DPS Kolvereid er belastet i september-regnskapet med 3,1 mill kroner og forklarer det negative månedsresultatet. DRG-aktiviteten i de somatiske avdelingene var i september noe høyere enn planlagt aktivitet, og er hittil i år 2,2 % over planlagt aktivitet. Foretakets DRG-aktivitet varierer noe fra måned til måned og i forhold til det som er planlagt for den enkelte måneden. I akkumulerte aktivitetstall utjevnes disse svingningene noe. Årets DRG-aktivitet prognostiseres å bli om lag 2 % over foretakets plantall for 2015. Aktiviteten i de psykiatriske avdelingene er hittil i år ubetydelig over foretakets planer og det som er forventet i styringsdokumentet fra HMN, mens aktiviteten innen rusbehandling er om lag 9 % lavere enn planlagt. I samsvar med fastsatte retningslinjer legges det opp til størst økning i den polikliniske aktiviteten. For rapporterte kvalitetsindikatorer var det god måloppnåelse for gjennomsnittlig ventetid (for avviklede pasienter) pr. 31.12.14 og tilnærmet måloppnåelse i forhold til å fjerne fristbrudd. Utviklingen siste måned viser en noe bedring i disse indikatorene. HNT prognostiserer et årsresultat for 2015 på 94,7 mill kroner, dvs. i samsvar med revidert resultatkrav fra eier. 2

1. PASIENTBEHANDLING 1.1 Ventetider 1.2 Fristbrudd Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for rettighetspasienter. Dette har gitt resultater. Ved utgangen av 2014 nådde foretaket målsettingen om en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på under 65 dager. Foretaket hadde ved årsskiftet også svært få pasienter med fristbrudd. Andel fristbrudd for avviklede pasienter var ved utgangen av 2014 på 0,4 %, mens gjennomsnittlig ventetid var 61 dager. Ved utgangen av september var andel fristbrudd på 2,5 %, mens gjennomsnittlig ventetid var 81 dager, dvs. noe høyere enn definerte mål. Arbeid med tiltak ventetider og fristbrudd I driftsplanen for 2015 er det tatt høyde for at kravene i styringsdokument og foretaksprotokoll blir dekket. Foretaket har utarbeidet og oversendt til HMN en plan som beskriver tiltak for å nå følgende mål; Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 65 dager Ingen fristbrudd for avviklede pasienter Ingen skal vente mer enn ett år 3

2. KVALITET, FAGUTVIKLING OG FORSKNING 2.1 Pasientsikkerhet 2.2 Epikrisetid Det arbeides på flere områder for å øke pasientsikkerheten i foretaket, herunder sikre god kommunikasjon med primærhelsetjenesten. I denne forbindelse fokuseres det bl.a. på epikrisetid. Målsettingen er at alle epikriser skal være sendt innen 7 dager. Foretaket har de siste årene nådd et resultat der mellom 85 og 90 % av alle epikriser er sendt innen 7 dager. Det arbeides med å øke denne andelen ved at de klinikkene som har lavest andel, pålegges å intensivere innsatsen for å øke sin andel. 4

3. MEDARBEIDER 3.1 Andel sykefravær Fraværet var i september 6,5 %. Fraværet i samme periode i fjor var 7,3 %. Akkumulert sykefravær hittil i år er 7,1 %. Helseforetaket jobber systematisk og langsiktig med inkluderende arbeidsliv med utgangspunkt i en overordnet strategi og nedfelte rutiner. 3.2 Andel deltid Andel deltid for fast ansatte var i september 34,8 %, en økning på 1,3 %-poeng fra forrige måned. Samme måned i fjor var andel deltid for fast ansatte 38,8 %. Den gjennomsnittlige stillingsprosenten for fast ansatte var i september 87,4 %, - en reduksjon på 0,6 %-poeng fra forrige måned. 5

Resultatene innebærer at foretaket ligger godt innenfor fastsatte mål for begge indikatorer selv om utviklingen i september er negativ. 3.3 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Det var totalt 2.803 arbeidstidsavvik i september, dvs. omtrent samme nivå som vi hadde i mai og juli. Økningen på i underkant av 300 brudd fra august skyldes i hovedsak en vesentlig økning av hviletid mellom vakter og samlet arbeidstid. Disse bruddene henger ofte sammen fordi brudd på hviletid medfører at samlet arbeidstid da blir summen av begge vakter. Brudd på ukentlig fritid har derimot gått vesentlig ned fra 636 i august til 438 i september. For september er 65 % av bruddene det er lagt inn årsak på, lagt i kategorien systemfeil. Av øvrige brudd med kommentert årsak, er 53 % lagt i kategorien «akutt mangel på kompetanse», dvs. at en ikke greier å få tak i kompetent vikar. Det er spesielt 3 klinikker som har relativt høye tall her (Kirurgisk klinikk Namsos, Medisinsk klinikk Levanger og Prehospital klinikk). 6

4. SAMHANDLING 4.1 Andel reinnleggelser somatikk Andel reinnleggelser i foretakets somatiske avdelinger har ikke endret seg mye de siste årene og ligger mellom 12 og 15 % av antall opphold. Akkumulert var andelen 13,2 % i 2014. Målsettingen for 2015 er lavere andel reinnleggelser enn i 2014. Pr. 2. tertial 2015 er andel reinnleggelser 14,1 %. Andel reinnleggelser i de psykiatriske avdelingene varierer noe mer og ligger mellom 10 og 23 % av antall opphold. Akkumulert var andelen 14,3 % i 2014. Målsettingen for 2015 er lavere andel reinnleggelser enn i 2014. Pr. 2. tertial 2015 er andel reinnleggelser 17,6 %. 4.2 Liggedøgn utskrivningsklare pasienter Kommunene betaler 4.387 kroner pr. liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Fakturerte liggedøgn kan variere litt fra registrerte liggedøgn p.g.a. forskjellige rapporteringsfrister, men dette blir korrigert i framtidige regninger. I årets 9 første måneder var det i alt 174 pasienter og 791 liggedøgn knyttet til utskrivningsklare pasienter. Tilsvarende periode i fjor var det 108 pasienter og 508 ligggedøgn. 7

5. ØKONOMI OG RESSURSSTYRING 5.1 Resultat Etter at budsjettet for 2015 ble vedtatt, kom det ny aktuarberegning over foretakets pensjonskostnader som innebar en økning på om lag 30 mill kroner for 2015. Gjennom styresak 56/15 i HMN er basisrammen til HNT økt med 36,8 mill kroner for bl.a. å dekke denne økte pensjonskostnaden. Samtidig er resultatkravet til foretaket økt med 6,8 mill kroner til 94,7 mill kroner. Disse endringene er innarbeidet i foretakets regnskap f.o.m. juni måned. Basert på disse endringene viser foretakets resultat i september et avvik på 2,4 mill kroner og akkumulert et avvik på 7,8 mill kroner i forhold til revidert resultatkrav for 2015. Kostnader knyttet til utbetaling av sluttvederlag til tidligere ansatte ved sengeposten ved DPS Kolvereid er belastet i september-regnskapet med 3,1 mill kroner og forklarer det negative månedsresultatet. Inntekter Foretakets inntekter er i september 10,2 mill kroner høyere enn budsjettert. Hittil i år er det et positivt avvik på 56,8 mill kroner, i hovedsak knyttet til økt basisramme. Varekostnader Varekostnadene viser i september et negativt avvik på 4,4 mill kroner i forhold til budsjettet, mens det hittil i år er et negativt avvik på 17,7 mill kroner. Lønnskostnader 8

Regnskapet siste måned viser et negativt avvik på lønnskostnadene på 7,4 mill kroner. Hittil i år viser regnskapet et avvik på 49,7 mill kroner. Merforbruket siste måned er bl.a. knyttet til tidligere nevnte utbetaling av sluttvederlag til tidligere ansatte ved DPS Kolvereid. Det øvrige merforbruket er knyttet til flere arter og avdelinger og gjelder i hovedsak økte pensjonskostnader, lønn til faste ansatte i form av økte faste tillegg (knyttet til turnus), overtid og innleie av ekstrahjelp. Andre driftskostnader Det er et samlet negativt avvik på disse postene på 0,1 mill kroner i september, og hittil i år et positivt avvik på 9,9 mill kroner. Foretakets buffer/reserve til uforutsette kostnader og/eller reduserte inntekter er budsjettert på denne kostnadsgruppen. Finansposter Foretakets finansposter viser i september et negativt avvik på 0,2 mill kroner og hittil i år et negativt avvik på 2,6 mill kroner. Hovedårsaken er lavere renteinntekter på innestående kapital. 5.2 Prognose HNT prognostiserer et årsresultat for 2015 på 94,7 mill kroner, dvs. i samsvar med revidert resultatkrav fra eier. Inntekter Inntekter prognostiseres med et positivt avvik på 56,8 mill kroner knyttet til økt basisramme og økte aktivitetsbaserte inntekter. Varekostnader Varekostnader prognostiseres med et negativt avvik på 5 mill kroner. Dette skyldes økte medikamentkostnader og økt aktivitet. Lønnskostnader Lønnskostnader prognostiseres med et negativt avvik på 50 mill kroner, bl.a. knyttet til økte pensjonskostnader. Øvrig avvik er knyttet til økt aktivitet og ikke budsjetterte prosjektrelaterte kostnader som både innebærer økte kostnader og økte inntekter. Andre driftskostnader 9

Andre driftskostnader prognostiseres p.t. med et positivt avvik på 5 mill kroner. Foretakets buffer/reserve til uforutsette kostnader og/eller reduserte inntekter er budsjettert på denne kostnadsgruppen. Finansposter Finansposter prognostiseres i tråd med opprinnelig budsjett. 5.3 Bemanning Samlede brutto månedsverk viser i september et merforbruk på 47,1 månedsverk i forhold til plan. Akkumulert hittil i år er det et merforbruk på 336,9 månedsverk. Høy aktivitet er hovedårsak til merforbruket. 5.4 DRG-aktivitet 10

HMN har gjennom budsjett og styringsdokument for 2015 lagt opp til en sørge for"- aktivitet for HNT litt over nivået for aktiviteten i 2014. HNT har planlagt en aktivitet i eget foretak i 2015 som er 1,3 % høyere enn tilsvarende aktivitet i 2014. Det er denne aktiviteten som er lagt inn i oversikten ovenfor. Foretakets DRG-aktivitet varierer noe fra måned til måned og i forhold til det som er planlagt for den enkelte måneden. I akkumulerte aktivitetstall utjevnes disse svingningene noe. Akkumulert aktivitet hittil i år er 2,2 % over planlagt aktivitet. Årets DRG-aktivitet prognostiseres å bli om lag 2 % over foretakets plantall for 2015. 5.5 PH-aktivitet I samsvar med styringsdokument fra HMN har HNT planlagt en aktivitetsvekst innen psykisk helsevern på 2,9 % samlet sett og at veksten primært skal knyttes til poliklinisk aktivitet. Det samlede og veide målet for aktivitet i psykisk helsevern, PH-aktivitet, viser en akkumulert meraktivitet hittil i år på 0,3 % i forhold til planlagt aktivitet. 5.6 TSB-aktivitet I samsvar med styringsdokument fra HMN har HNT planlagt en aktivitetsvekst innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på om lag 4 % samlet sett og at veksten primært skal knyttes til poliklinisk aktivitet. Den samlede TSB-aktiviteten er hittil i år om lag 9 % lavere enn det som er planlagt. 11

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 53/2015 Orienteringssaker Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 26. oktober 2015 53/2015 Saksbeh: Arkivkode: 012 Saksmappe: 2015/3449 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: Styret tar sakene til orientering.

SAKSUTREDNING: Sak 53/2015 Orienteringssaker VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Protokoll fra møte i Administrativt samarbeidsutvalg 23.09.15 2. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge 8.10.15 3. Status Budsjett 2016 4. Evaluering av DMS sammen med deltakerkommuner, KS og Helse Midt-Norge 5. Orientering SAMDATA rapport Spesialisthelsetjenesten 2014 6. Orientering om status ansettelsesprosess administrerende direktør 7. Andre orienteringer

MØTEPROTOKOLL Møtetid: 23.9.2015 kl. 10.00 14.00 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Saksnr.: 23/2015-31/2015 Arkivsaksnr: 2015/1359 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Runar Asp Ragnhild Holmberg Aunsmo Arne Flaat Paul Georg Skogen Olav Bremnes John Ivar Toft Øystein Sende Kathinka Meirik Forfall: Håkon Kolstrøm Jacob Br. Almlid Varamedlem: Arne Ketil Auran Møtende repr. med møte og talerett: Laila Steinmo, KS Marit Voll, KS Annbjørg Støa, ansattrepresentant for Helse Nord-Trøndelag Tove Randi Olsen, ansattrepresentant for kommunene Ola Larsen, brukerrepresentant Bente Kne Haugdahl, rådgiver Fylkesmannen i N-T Fra administrasjonen i Helse Nord-Trøndelag møtte: Rådgiver Marit Røvik Skjerve (referent) Merknader til møtet: Ingen. Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Side 1 av 5

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL Innkalling utsendt 17.9.15. Saksframlegg er publisert på internettløsningen for styreadministrasjon, og er tilgjengelig via kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider - ASU: https://ekstranett.helsemidt.no/1007/samarbeidsutvalg%20hnt/sakspapirer/forms/administrativt%20samarbeidsut valg.aspx Presentasjoner publiseres på styreadministrasjon, og er tilgjengelig via kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider - ASU: https://ekstranett.helsemidt.no/1007/samarbeidsutvalg%20hnt/presentasjoner1/forms/allitems.aspx?rootfolder= %2F1007%2Fsamarbeidsutvalg%20HNT%2FPresentasjoner1%2F2015%20Administrativt%20sa marbeidsutvalg%20150415&folderctid=0x0120007476608ef155654ba0e587f9c781dc25& View=%7B5E969E8F%2DB03B%2D49ED%2DA905%2D3A577AD11E69%7D Sak 23/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 10.06.15 Protokoll: Møteleder viste til protokollen. Vedtak: Protokoll fra møte 10.06.15 godkjennes. Sak 24/2015 Temasak: Primærhelsetjenestemeldingen Protokoll: Bente K. Haugdahl, rådgiver hos Fylkesmannen i N-T, orienterte om meldingen (St. melding 26) som omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Presentasjonen er tilgjengelig via kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider ASU. Vedtak: ASU tar saken til orientering. Sak 25/2015 Orientering fra fagråd for tjenesteavtale 9 IKT Protokoll: Olav Bremnes, samhandlingssjef i HNT, la fram status fra fagrådet, og forslag til mandat for et e- meldingsnettverk i Nord-Trøndelag mellom kommunene og HNT. Det ble vedtatt og ikke etablere noe fagnettverk, men i stedet utvide fagrådet og justere mandatet for fagrådet. Side 2 av 5

ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL Vedtak: ASU ber arbeidsutvalget (AU) utarbeide et revidert mandat for fagrådet for tjenesteavtale 9, som ivaretar intensjonen i det framlagte forslaget som ble presentert i ASU. Fagrådet utvides med flere representanter. Dette legges fram i ASU på neste møte 18.11.15. Sak 26/2015 Ressursportalen og Samhandlingsstatistikk Protokoll: Bente K. Haugdahl, rådgiver hos Fylkesmannen i N-T, orienterte om prosjektet «Analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommune» m.m., gikk nærmere inn på bakgrunnen for prosjektet, prosjektets mål, status på prosjektet og ga en kort presentasjon av den nye portalen www.ressursportalen.no. Olav Bremnes, samhandlingssjef i HNT, orienterte om behov for samarbeid om utarbeidelse av statistikk som kan gjøres tilgjengelig i den nye ressursportalen, slik at portalen blir et funksjonelt verktøy for samhandlingsstatistikk. Ragnhild H. Aunsmo, kommuneoverlege i Innherred Samkommune, la fram rapport pr. september 2015 for kommunene i bruk av øyeblikkelighjelp senger i kommunene, innleggelse i sykehus, tidspunkt for innleggelsene i sykehus, hvem som er innleggende lege, oppholdets lengde, m. v. Presentasjonene er tilgjengelig via kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider ASU. Vedtak: ASU tar saken til orientering. Sak 27/2015 Orientering om arbeidet med Regional plan Psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Protokoll: Elise Solheim og Sigrid Aas, rådgivere i HMN, redegjorde for arbeidet med regional plan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Presentasjonen er tilgjengelig via kommunenes og helseforetakets felles samhandlingssider ASU. Vedtak: ASU tar saken til orientering. Side 3 av 5

Sak 28/2015 Årshjul 2016 ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL Protokoll: Årshjulet blir ferdigstilt når tidspunkt for ulike møter m.m. er avklart. Forslag til møtedatoer for ASU ble referert. Vedtak: ASU tar saken til orientering. Møter i ASU 2016: 10. februar, 20. april, 15. juni, 14. september og 16. november. Sak 29/2015 Orientering om fordeling av turnuskandidater Vedtak: Saken utgår og settes opp som sak til neste møte. Sak 30/2015 Orienteringer Protokoll: 1. Gjennomgang/revisjon av avtalene Olav Bremnes orienterte om arbeidsgruppas status på revidering av samhandlingsavtalen og tjenesteavtalene. Forslag til reviderte avtaler legges fram i neste ASU møte 18.11.15. 2. Protokoll fra møte i PSU 01.06.15 3. Status Samhandlingskonferansen Olav Bremnes orienterte om utkast til program og avtaler inngått med foredragsholdere. 4. Implementeringsprosjekt: Hvordan kan ASU fatte beslutninger som skal gjennomføres i Helseforetak og kommuner og implementering av helhetlig pasientforløp for KOLS-pasienter Olav Bremnes orienterte kort om implementeringsprosjektet og status på søknad om prosjektmidler fra Helse Midt-Norge. 5. En innbygger en journal (status nasjonalt og regionalt) Torunn Austheim informerte om saken. 6. Folkehelsekonferansen 7. Valg av nye medlemmer til ASU Olav Bremnes minnet om Samhandlingsavtalens 6.2.3 pkt. h: «Partsrepresentantene oppnevnes for 4 år. For å sikre kontinuitet skal halvparten av partsrepresentantene skiftes ut hvert annet år.» Side 4 av 5

Vedtak: ASU tar saken til orientering. ADMINISTRATIVT SAMARBEIDSUTVALG (ASU) MØTEPROTOKOLL Sak 31/2015 Eventuelt Ingen saker Side 5 av 5

Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 08.10.15 - kl 08.30 15.15 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum) Saksnr.: 76/15 85/15 Arkivsaksnr.: 14/500 Møtende medlemmer: Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Brit Tove Welde Tore Kristiansen Ellen Wøhni Ivar Østrem Randulf Søberg Vigdis Harsvik Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Per Skjei Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Stig A. Slørdahl Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Direktør for samhandling Daniel Haga Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Kst. økonomidirektør Reidun M. Rømo Ass direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Henrik A. Sandbu Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 01.10.15. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen

Side 2 av 2 Følgende dokumenter ble omdelt i møtet Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 05.10.15 Onsdag 7. oktober 2015 hadde styret sin egenevaluering. Styrets leder Ola H. Strand ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste til møtet ble godkjent. Styremedlem Ellen Wøhni ba om en orientering vedr Riksrevisjonens rapport Undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene under eventuelt. Dette vil bli gitt i et senere møte. Sak 76/15 Referatsaker Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 05.10.15 Protokoll fra møte i Styrets revisjonsutvalg 09.06.15 Protokoll fra møte i Godtgjøringsutvalget i Helse Midt-Norge 03.09.15 Sak 77/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.07.15 Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.8.2015 til etterretning. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.8.2015 til etterretning. Sak 78/15 Rapportering på eiers styringskrav per 2. tertial 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til orientering status og risikovurderinger, per 2. tertial, på oppfølging av styringskrav gitt av eier gjennom oppdragsdokument og

Side 3 av 3 foretaksmøteprotokoller. 2. Styret vil berømme helseforetakene for det gode arbeidet som legges ned for å løse oppgaver og nå mål satt i styringsbudskapet for 2015. 3. Styret ber om at både administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og de lokale helseforetaksstyrene har særskilt oppmerksomhet på å sikre at områder med kritisk og høy/moderat risiko blir fulgt opp med korrigerende tiltak, slik at mål kan nås og oppgaver bli løst innen utgangen av 2015. Protokoll Styremedlemmene Vigdis Harsvik, Brit Tove Welde og Liv Stette fremmet i fellesskap følgende forslag til alternativ til punkt 2 og 3: Styret vil berømme helseforetakene for det gode arbeidet som legges ned for å løse oppgaver og nå mål satt i styringsbudskap for 2015. Styret viser til at det på foretaksnivå har vært en positiv utvikling i ventetider og fristbrudd, men konstaterer at resultatene fortsatt ligger under måltallene. Styret viser til foretaksmøter i september og gir sin tilslutning til de forsterkede tiltakene som er iverksatt (bla regionale innsatsteam), og ber om full oppslutning rundt disse fra alle HF'ene. Dette er vesentlig for at resultatene i RHF skal komme så langt opp mot måltallene som mulig. Styret ber også om at foretaksgruppa sørger for at mulighetene for kjøp av tjenester fra private utnyttes offensivt. Styret viser til at det er en forutsetning at rus/psykiatri skal vokse mer enn somatikk (Den gyldne regel). Styret minner om at man har bedt om en grundigere orientering om status på dette området og om hvordan det jobbes for å nå dette målet. Det ble stemt over opprinnelig punkt 1 og nytt forslag samlet. Disse ble enstemmig vedtatt. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til orientering status og risikovurderinger, per 2. tertial, på oppfølging av styringskrav gitt av eier gjennom oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. 2. Styret vil berømme helseforetakene for det gode arbeidet som legges ned for å løse oppgaver og nå mål satt i styringsbudskap for 2015. Styret viser til at det på foretaksnivå har vært en positiv utvikling i ventetider og fristbrudd, men konstaterer at resultatene fortsatt ligger under måltallene. Styret viser til foretaksmøter i september og gir sin tilslutning til de forsterkede tiltakene som er iverksatt (bla regionale innsatsteam), og ber om full oppslutning rundt disse fra alle HF'ene. Dette er vesentlig for at resultatene i RHF skal komme så langt opp mot måltallene som mulig. Styret ber også om at foretaksgruppa sørger for at mulighetene for kjøp av tjenester fra private utnyttes offensivt. Styret viser til at det er en forutsetning at rus/psykiatri skal vokse mer enn somatikk (Den gyldne regel). Styret minner om at man har bedt om en grundigere orientering om status på dette området og om hvordan det jobbes for å nå dette målet.

Side 4 av 4 Sak 79/15 Ansvars- og fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Forslag til vedtak: 1. Styret fastsetter fordeling av oppgaver og tilhørende myndighet for foretaksmøtet, styret og daglig leder i henhold til vedlegg «Samlet oversikt over oppgaver og tilhørende myndighet for foretaksmøtet, styret og daglig leder i Helse Midt-Norge RHF» 2. Styret tar til orientering den fremlagte fullmaktstruktur for administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF i henhold til vedlegg «Fullmaktsstruktur for administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF» Protokoll Styreleder Ola H. Strand fremmet forslag om nytt vedtakspunkt: Administrerende direktørs økonomiske fullmakter omfatter de disposisjoner som inngår i den daglige drift, innenfor totale budsjettrammer for HMN RHF. Det ble stemt over alle 3 punkter samlet. Disse ble enstemmig vedtatt Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret fastsetter fordeling av oppgaver og tilhørende myndighet for foretaksmøtet, styret og daglig leder i henhold til vedlegg «Samlet oversikt over oppgaver og tilhørende myndighet for foretaksmøtet, styret og daglig leder i Helse Midt-Norge RHF» 2. Administrerende direktørs økonomiske fullmakter omfatter de disposisjoner som inngår i den daglige drift, innenfor totale budsjettrammer for HMN RHF. 3. Styret tar til orientering den fremlagte fullmaktstruktur for administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF i henhold til vedlegg «Fullmaktsstruktur for administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF» Sak 80/15 Ny strategiprosess i Helse Midt-Norge «Strategi 2030» Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering. 2. Innspill til prosess og innretning på strategiarbeidet som fremmes i styremøtet tas med i det videre strategiarbeidet.

Side 5 av 5 Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering. 2. Innspill til prosess og innretning på strategiarbeidet som fremmes i styremøtet tas med i det videre strategiarbeidet. Sak 81/15 Tilsetning av leder for internrevisjonen i Helse Midt-Norge Saksdokumenter unntatt off. het ihht Offlova 25, 1. ledd. Styret besluttet å lukke møtet i hht Helseforetaksloven 26 a nr 1. Sak 82/15 Temasak Videre oppfølging av SAMDATA rapport Besøk av Beate Huseby og Lars Rønningen fra Helsedirektoratet. Orientering og drøfting videre oppfølging av SAMDATA rapport. Sak 83/15 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering I styremøte 08.10.15 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Ny EPJ/PAS - status - Statsbudsjett 2016 - Høring mva kompensasjon - Status vedtak fattet av styret i Helse Midt-Norge RHF første halvår 15 - Foreløpig årsplan 2016

Side 6 av 6 Sak 84/15 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 85/15 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet Stjørdal 08.10.15 Ola H. Strand Paul Steinar Valle Liv Stette Tore Kristiansen Vigdis Harsvik Brit Tove Welde Randulf Søberg Ellen Wøhni Ivar Østrem