MØTEPROTOKOLL Nes kontrollutvalg Dato: 29.08.2017 kl. 08:15 Sted: Formannskapssalen, Nes rådhus Arkivsak: 15/00022 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Liv Gustavsen (leder), Tone Roalkvam, Øystein Smidt, Oddbjørn Nilsen Halvor Grøndahl Siv Anita Hagen (nestleder) Andre: Virksomhetsleder Anne-Lise Bruteig (under sak 34/17) Kst. barnevernsleder Lona Åserudseter Dystland (under sak 34/17) Prosjektleder forvaltningsrevisjon Øyvind N. Grøndahl, Romerike revisjon IKS (til og med sak 26/17) Forvaltningsrevisor Hanne Tømte, Romerike revisjon IKS (til og med sak 26/17) Daglig leder Nina Neset, Romerike revisjon IKS ( fra sak 27/17) Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 24/17 15/00213-15 Referater 3 25/17 16/00085-19 Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge 4 26/17 17/00075-1 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 5 27/17 15/00059-25 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 6 28/17 15/00055-15 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 7 29/17 15/00059-21 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 8 1
30/17 15/00059-23 31/17 15/00059-22 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet - Esval Miljøpark KF Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet - Nes kommune 9 10 32/17 15/00215-25 Orientering ved revisjonen 11 33/17 15/00214-28 Eventuelt 12 34/17 15/00060-28 Virksomhetsbesøk 13 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl. 11.45 Årnes, 29.08.2017 Liv Gustavsen Tone Roalkvam Øystein Smidt Leder Oddbjørn Nilsen Halvor Grøndahl 2
Saker til behandling 24/17 Referater 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 24/17 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 3
25/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende innsats for barn og unge 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 25/17 Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger: 1. Det bør følges opp at endringer i organisering sikrer en ansvars- og rolledeling som bidrar til å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet. 2. Rådmannen må sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Prosjektleder og forvaltningsrevisor presenterte rapporten. Kontrollutvalget ber om å få en statusrapport når det gjelder fremdriften i Helhetlig oppvekststrategi i det første møtet i 2018. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger: 1. Det bør følges opp at endringer i organisering sikrer en ansvars- og rolledeling som bidrar til å styrke samordningen av det forebyggende arbeidet. 2. Rådmannen må sikre at kommunestyrets vedtak om ny helhetlig oppvekststrategi blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. 4
26/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 26/17 Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon Innen psykisk helse og rus. 5
27/17 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 27/17 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen. Daglig leder orienterte. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen. 6
28/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 28/17 Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 2 266 220 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2018. Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 2 266 220 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2018. 7
29/17 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 29/17 Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering. 8
30/17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet - Esval Miljøpark KF 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 30/17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 9
31/17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet - Nes kommune 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 31/17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 10
32/17 Orientering ved revisjonen 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 32/17 Skriv inn forslag til vedtak Daglig leder orienterte om at prosjektplan for selskapskontroll i Krisesenteret kommer til behandling i neste møte. I dette møtet vil man også få en orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2017. Saken tas til orientering. 11
33/17 Eventuelt 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 33/17 Skriv inn forslag til vedtak Leder tok opp spørsmålet om virksomhetsbesøk hos bofellesskap for mindreårige flyktninger i Leirvegen. Sekretær undersøker muligheten for et slikt virksomhetsbesøk. 12
34/17 Virksomhetsbesøk 1 Nes kontrollutvalg 29.08.2017 34/17 Virksomhetsbesøket tas til orientering Virksomhetsleder ga en orientering om virksomhetene i Familiens hus. Kst. barnevernsleder ga en orientering om status i barneverntjenesten. Virksomhetsbesøket tas til orientering 13