Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato 8/11 Råd for funksjonshemmede 24.05.2011 32/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 08.06.2011 11/11 Sosial- og omsorgsutvalget 26.05.2011 16/11 Oppvekstutvalget 25.05.2011 29/11 Miljø- og utviklingsutvalget 24.05.2011 10/11 Kulturutvalget 24.05.2011 15/11 Eldrerådet 24.05.2011 / Arbeidsmiljøutvalget / Kommunestyret 28/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 26.05.2011 Sak: 11/11 Behandling: Fra Rådmannen forelå følgende innstilling: Side 1 av 125
Sak 32/11 Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 25.05.2011 Sak: 16/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Avstemming: Administrasjonens innstilling er tatt til orientering. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Sak: 29/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.05.2011 Sak: 10/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune, med følgende endringer: Repr. Harald Stokstad satte på vegne av Sp, Ap og SV fram slikt tilleggsforslag: Fokusområder 2010, tilleggspunkt: Sørum kommune skal være en samarbeidspartner når det gjelder bevaring av Bingen lenser. Side 2 av 125
Sak 32/11 Prioritering ved høyere økonomisk ramme, tilleggspunkt: Øke tilskudd til idrettslagene, gjelder både vedlikehold av anlegg og drift. Avstemmingen: Administrasjonens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune, med følgende endringer: Fokusområder 2010, tilleggspunkt: Sørum kommune skal være en samarbeidspartner når det gjelder bevaring av Bingen lenser. Prioritering ved høyere økonomisk ramme, tilleggspunkt: Øke tilskudd til idrettslagene, gjelder både vedlikehold av anlegg og drift. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 24.05.2011 Sak: 15/11 Behandling: Eldrerådet har behandlet økonomiplan i møte av 24.05.2011. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Eldrerådet tar saken til etterretning men ønsker å tillegge at befolkningsprognosen viser at i 2040 er Sørum og Frogner småbyer, der de langsiktige grepene må tas nå, jfr siste avsnitt s. 11 i planen. Derfor bør nytt sykehjem bygges på Frogner og ikke på Blaker. Et medlem imøtekommer ikke denne uttalelse. Mht fokusområder i PRO for 2012 ønsker eldrerådet å presisere at dagaktivitetstilbudet må utvikles til å inneholde bedre og flere kreative aktivitetstilbud i framtiden. I forhold til omsorgsboligene er det ønskelig at hjemmetjenesten kan ta initiativ til å samhandle med frivillighetstjenesten for å skape et større sosialt fellesskap i fellesareal i boligene. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 11.05.2011 Sak: 28/11 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de Side 3 av 125
Sak 32/11 øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Side 4 av 125
Sak 32/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1916-2 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Administrasjonens forslag til økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter sitt økonomireglement vedta økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for de fire påfølgende år. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av både økonomi og tjenesteyting. Økonomiske konsekvenser: Side 5 av 125
Sak 32/11 Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: Hensikten med å utarbeide en økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel er nettopp å legge til rette for en bærekraftig utviking av alle kapitalbegrepene i det fullstendige balanseregnskapet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Tidsskjema: Prosessen for behandling av økonomiplan 2012-2015 med kommuneplanens handlingsdel vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 18: Planforslaget foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Planforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 19, 11. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av forslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 19 23, men før 8. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler planforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. juni. Uke 23, 8. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til planforslaget, behandler det og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 24, 15. juni: Kommunestyrets behandling av økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel med endelig vedtak. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av planforslaget. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: Side 6 av 125
Sak 32/11 K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Daglige ledere for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 30. april 2011 Marius Trana, rådmann Side 7 av 125
Sak 33/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1924 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Arbeidsmiljøutvalget 33/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 08.06.2011 31/11 Miljø- og utviklingsutvalget 24.05.2011 / Kommunestyret 29/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Sak: 31/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Side 8 av 125
Sak 33/11 Vedtak: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 11.05.2011 Sak: 29/11 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 9 av 125
Sak 33/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1924-1 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. KF-styrets forslag til økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av økonomiplanen for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av økonomi og tjenesteproduksjon. Side 10 av 125
Sak 33/11 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av kommunale bygg og eiendommer er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: I sitt forslag til økonomiplan 2012-2015 gir foretaket uttrykk for at økonomien i foretaket gir rom for å holde et forsvarlig vedlikeholdsnivå på kommunens bygg og at det fortsatt er potensial for effektivisering av renholdstjenesten. Rådmannen forventer at det gode arbeidet på disse områdene fortsetter og at det vil bli mulig å høste gevinster av dette også i kommunens framtidige budsjetter i form av lavere oppregulering av priser på husleie- og renholdskontrakter. For øvrig har rådmannen ingen merknader til styrets forslag til økonomiplan. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til økonomiplan 2012-2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2. mai 2011 Marius Trana, rådmann Side 11 av 125
Sak 34/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 34/11 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 11/1934 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 145 Saksnummer Utvalg Møtedato / Arbeidsmiljøutvalget 34/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 08.06.2011 30/11 Miljø- og utviklingsutvalget 24.05.2011 / Kommunestyret 30/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Sak: 30/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. Side 12 av 125
Sak 34/11 Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 11.05.2011 Sak: 30/11 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 13 av 125
Sak 34/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1934-1 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. KF-styrets forslag til økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av økonomiplanen for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av økonomi og tjenesteproduksjon. Side 14 av 125
Sak 34/11 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av teknisk infrastruktur er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Det foreslås opprettet tre nye årsverk i driftsavdelingen fra 2012 Det foreslås opprettet ett nytt årsverk ved renseanlegget fra 2012 Det foreslås å opprette ett nytt årsverk som økonom/controller i daglig leders stab fra 2012 Forsterkning av anleggslaget i entreprenøravdelingen foreslås vurdert i planperioden Vurdering: Når det gjelder styrets forslag om opprettelse av en stilling som økonom/controller vil rådmannen foreslå at det før framlegging av årsbudsjettene for 2012 vurderes om kommunen og foretakene, dvs inklusive Sørum kommunale eiendomsselskap KF, i felleskap bør samarbeide om en slik stilling. I det videre arbeidet med etablering av et høydebasseng på Sørumsand, bør det etter rådmannens oppfatning sikres avklaring mot NRV IKS på ansvar for etablering og finansiering av et slikt basseng. For øvrig har rådmannen ingen merknader til styrets forslag til økonomiplan. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til økonomiplan 2012-2015 for Sørum kommunalteknikk KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglige ledere for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2. mai 2011 Marius Trana, rådmann Side 15 av 125
Sak 35/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 35/11 Sakstittel: BEFOLKNINGSPROGNOSE SØRUM 2011-2040 Arkivsaknr: 11/1335 Saksbehandler: PLU//ITVER Inger Kronen Tveranger K-kode: 001 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 35/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 08.06.2011 17/11 Eldrerådet 24.05.2011 6/11 Råd for funksjonshemmede 24.05.2011 17/11 Oppvekstutvalget 25.05.2011 12/11 Sosial- og omsorgsutvalget 26.05.2011 13/11 Kulturutvalget 24.05.2011 24/11 Miljø- og utviklingsutvalget 24.05.2011 Administrasjonens innstilling: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Tidligere behandlinger: Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 24.05.2011 Sak: 17/11 Behandling: Eldrerådet har behandlet saken i møte av 24.05.2011. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Eldrerådet har behandlet saken og rådmannens forslag er tatt til orientering. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 24.05.2011 Sak: 6/11 Behandling: Side 16 av 125
Sak 35/11 Befolkningsprognose for Sørum 2011-2040 tas til orientering. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: 25.05.2011 Sak: 17/11 Behandling: Fra administrasjonen forelå følgende innstilling: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Avstemming: Administrasjonens innstilling er tatt til orientering. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: 26.05.2011 Sak: 12/11 Behandling: Fra Rådmannen forelå følgende innstilling: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Innstilingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.05.2011 Sak: 13/11 Behandling: Administrasjonens innstilling: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Avstemmingen: Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Side 17 av 125
Sak 35/11 Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Sak: 24/11 Behandling: Fra rådmannen forelå følgende innstilling: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Avstemmingen: M/U tar saken til orientering Vedtak: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Side 18 av 125
Sak 35/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1335-3 Sakstittel: BEFOLKNINGSPROGNOSE SØRUM 2011-2040 K-kode: 001 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040 tas til orientering. Prognosen danner grunnlag for planlegging i et langsiktig og strategisk perspektiv. Rådmannen har fått utarbeidet ny befolkningsprognose med 30 års tidsperspektiv. Forventet befolkningsvekst indikerer viktigheten av helhetlig planlegging med langt tidsperspektiv. Vedlegg: Befolkningsprognose for Sørum 2011 2040, datert 12.5.2011. (sendes også ut i papir til alle utvalg) Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Grunnlagsdokumenter. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Tidligere har det blitt utarbeidet befolkningsprognoser hvert 2 3 år, og med 10 års tidsperspektiv. Det er behov for å se forventet befolkningsutvikling i et lenger perspektiv, og det er nå utarbeidet en prognose helt fram til 2040. Prognosen legges fram for alle utvalg og kommunestyret til orientering, men vil danne grunnlag for utredningsarbeid og kommende kommuneplanprosess. Økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel tar også utgangspunkt i denne prognosen. Forhold til eksisterende plandokumenter og gjeldende vedtak: Prognosen har basis i kommuneplan 2009 2021 og vedtatt boligbyggingsprogram fra 2010. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Får saken til orientering Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Får saken til orientering Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Vurdering: Det vises til prognosedokumentet og de forklaringer som er gitt der. Noen forhold skal understrekes: SSBs prognoser viser at folketallet i Oslo og Akershus kan komme til å øke med 350 000 nye innbyggere i løpet av kommende 20 år. Regionen forventes fortsatt å ha betydelig vekst i arbeidsplasser, og som en følge av det en sterk befolkningsvekst. Vår prognose baserer seg imidlertid på kommunestyrevedtak om å begrense veksten bl.a. for å kunne håndtere Side 19 av 125
Sak 35/11 behovet for investeringer. Regionalt vil det fortsatt bli en utfordring å styre veksten til områder som bidrar til å følge opp nasjonale og lokale klimamål og bærekraftig areal og -transportutvikling. Sammenlignet med SSBs prognoser ligger vår prognose 4000 innbyggere under SSBs hovedalternativ i år 2030. Vi er også godt under SSBs laveste prognose. Dette skyldes nettopp ulike forutsetninger om forventet bolig- og befolkningsvekst. Prognosen danner grunnlag for hvordan Sørum skal møte veksten og dermed langsiktig og strategisk arbeid framover. Forventet befolkningsutvikling gjør at kommunen i mye større grad enn tidligere må fokusere på helhetlig planlegging i et langsiktig perspektiv. Etter høstens kommunevalg legger rådmannen fram forslag til planstrategi for kommende 4 år. Befolkningsprognosen danner bl.a. grunnlag for hvilke plan, utrednings- og arealbehov som bør omtales der og håndteres i påfølgende kommuneplanrevisjon. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Prognosen leggest ut på kommunens internettsider. Utskrift av saken til: saksbehandler Sørumsand, den 12.5.2011. Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger Side 20 av 125
Sak 36/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/11 Sakstittel: SAMORDNING KULTUR - VERBALFORSLAG 12 FRA 09.12.2009 Arkivsaknr: 10/1583 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 080 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 36/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 08.06.2011 12/11 Kulturutvalget 24.05.2011 6/11 Politisk org.utvalg 13.04.2011 4/11 Politisk org.utvalg 09.03.2011 2/11 Politisk org.utvalg 26.01.2011 6/10 Politisk org.utvalg 22.11.2010 4/10 Politisk org.utvalg 11.10.2010 81/10 Økonomi- og administrasjonsutvalget 15.09.2010 12/10 Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF 09.09.2010 Administrasjonens innstilling: Kulturseksjonen, Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad samordnes ved at kulturseksjonen overtar ansvaret for Bingsfosshallen. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra 1.1.2011. Det iverksettes en full organisasjonsgjennomgang av kulturseksjonen med tanke på ressursoptimal organisering av seksjonen. Tidligere behandlinger: Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: 24.05.2011 Sak: 12/11 Behandling: Forslag fra utvalg som har vurdert fremtidig politisk organisering i Sørum kommune: 1. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra 01.01.2012. 2. Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad legges organisatorisk til kulturseksjonen fra samme dato. Drift og vedlikehold av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad forvaltes av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Side 21 av 125
Sak 36/11 3. Til å erstatte den samarbeidsarenaen mellom Sørum kommune og frivillige lag og foreninger som styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har representert, opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum: Samarbeidsorganet for frivillig sektor. 4. Samarbeidsorganet skal ha følgende sammensetning: - Én representant for Sørum idrettsråd, utpekt av idrettsrådet. - Én representant for Sørum kulturforum, utpekt av kulturforum. - Én representant utpekt av frivillighetssentralen i Sørum. - Kulturutvalgets leder. - Ordfører - To representanter valgt av kommunestyret. 5. Samarbeidsorganet skal ha minst fire møter i året, to møter pr. halvår. Møtene skal legges slik i tid at samarbeidsorganet kan behandle og uttale seg i saker før sakene kommer til behandling i kommunens øvrige utvalg, og uten å forsinke den videre behandlingen av sakene nevneverdig. 6. Samarbeidsorganet skal være et rådgivende høringsorgan, uten selvstendig vedtaksmyndighet. Organet skal behandle og uttale seg i følgende typer saker, før sakene behandles i kommunens innstillende politiske organer: - Kommuneplan. - Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante kommunedelplaner. - Andre relevante planer. - Økonomiplan. - Årsbudsjett. - Spillemiddelsaker. - Tildeling av tilskudd til lag og foreninger. - Andre saker som direkte berører frivillig sektor i kommunen. 7. Samarbeidsorganet skal så langt som mulig følge de reglementer m.m. som gjelder for Sørum kommunes politiske organer. 8. Rådmannen oppnevner sekretariat for samarbeidsorganet. Sekretariatsfunksjonen skal organisatorisk legges til kulturseksjonen. 9. Denne nye organiseringen evalueres etter to år. Avstemmingen: Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra 01.01.2012. 2. Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad legges organisatorisk til kulturseksjonen fra samme dato. Drift og vedlikehold av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad forvaltes av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 3. Til å erstatte den samarbeidsarenaen mellom Sørum kommune og frivillige lag og foreninger som styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har representert, opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum: Samarbeidsorganet for frivillig sektor. Side 22 av 125
Sak 36/11 4. Samarbeidsorganet skal ha følgende sammensetning: - Én representant for Sørum idrettsråd, utpekt av idrettsrådet. - Én representant for Sørum kulturforum, utpekt av kulturforum. - Én representant utpekt av frivillighetssentralen i Sørum. - Kulturutvalgets leder. - Ordfører - To representanter valgt av kommunestyret. 5. Samarbeidsorganet skal ha minst fire møter i året, to møter pr. halvår. Møtene skal legges slik i tid at samarbeidsorganet kan behandle og uttale seg i saker før sakene kommer til behandling i kommunens øvrige utvalg, og uten å forsinke den videre behandlingen av sakene nevneverdig. 6. Samarbeidsorganet skal være et rådgivende høringsorgan, uten selvstendig vedtaksmyndighet. Organet skal behandle og uttale seg i følgende typer saker, før sakene behandles i kommunens innstillende politiske organer: - Kommuneplan. - Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante kommunedelplaner. - Andre relevante planer. - Økonomiplan. - Årsbudsjett. - Spillemiddelsaker. - Tildeling av tilskudd til lag og foreninger. - Andre saker som direkte berører frivillig sektor i kommunen. 7. Samarbeidsorganet skal så langt som mulig følge de reglementer m.m. som gjelder for Sørum kommunes politiske organer. 8. Rådmannen oppnevner sekretariat for samarbeidsorganet. Sekretariatsfunksjonen skal organisatorisk legges til kulturseksjonen. 9. Denne nye organiseringen evalueres etter to år. Utvalg: Politisk org.utvalg Møtedato: 13.04.2011 Sak: 6/11 Behandling: Det ble fremmet slikt omforent forslag i utvalget: 1. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra 01.01.2012. 2. Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad legges organisatorisk til kulturseksjonen fra samme dato. Drift og vedlikehold av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad forvaltes av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 3. Til å erstatte den samarbeidsarenaen mellom Sørum kommune og frivillige lag og foreninger som styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har representert, opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum: Samarbeidsorganet for frivillig sektor. 4. Samarbeidsorganet skal ha følgende sammensetning: - Én representant for Sørum idrettsråd, utpekt av idrettsrådet. - Én representant for Sørum kulturforum, utpekt av kulturforum. - Én representant utpekt av frivillighetssentralen i Sørum. Side 23 av 125
Sak 36/11 - Kulturutvalgets leder. - Ordfører - To representanter valgt av kommunestyret. 5. Samarbeidsorganet skal ha minst fire møter i året, to møter pr. halvår. Møtene skal legges slik i tid at samarbeidsorganet kan behandle og uttale seg i saker før sakene kommer til behandling i kommunens øvrige utvalg, og uten å forsinke den videre behandlingen av sakene nevneverdig. 6. Samarbeidsorganet skal være et rådgivende høringsorgan, uten selvstendig vedtaksmyndighet. Organet skal behandle og uttale seg i følgende typer saker, før sakene behandles i kommunens innstillende politiske organer: - Kommuneplan. - Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante kommunedelplaner. - Andre relevante planer. - Økonomiplan. - Årsbudsjett. - Spillemiddelsaker. - Tildeling av tilskudd til lag og foreninger. - Andre saker som direkte berører frivillig sektor i kommunen. 7. Samarbeidsorganet skal så langt som mulig følge de reglementer m.m. som gjelder for Sørum kommunes politiske organer. 8. Rådmannen oppnevner sekretariat for samarbeidsorganet. Sekretariatsfunksjonen skal organisatorisk legges til kulturseksjonen. 9. Denne nye organiseringen evalueres etter to år. Avstemningen: Punkt 1 3 : Vedtatt enstemmig. Punkt 4 : Vedtatt 6 2. Punkt 5 9 : Vedtatt enstemmig. To av utvalgets medlemmer ba om følgende protokolltilførsel til punkt 4 i vedtaket: Ordfører bør ikke være fast medlem i samarbeidsorganet, og antallet representanter valgt av kommunestyret bør i stedet utvides til tre. Vedtak: 1. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra 01.01.2012. 2. Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad legges organisatorisk til kulturseksjonen fra samme dato. Drift og vedlikehold av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad forvaltes av Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 3. Til å erstatte den samarbeidsarenaen mellom Sørum kommune og frivillige lag og foreninger som styret for Bingsfosshallen i Sørum KF har representert, opprettes et nytt samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum: Samarbeidsorganet for frivillig sektor. 4. Samarbeidsorganet skal ha følgende sammensetning: - Én representant for Sørum idrettsråd, utpekt av idrettsrådet. - Én representant for Sørum kulturforum, utpekt av kulturforum. Side 24 av 125
Sak 36/11 - Én representant utpekt av frivillighetssentralen i Sørum. - Kulturutvalgets leder. - Ordfører - To representanter valgt av kommunestyret. 5. Samarbeidsorganet skal ha minst fire møter i året, to møter pr. halvår. Møtene skal legges slik i tid at samarbeidsorganet kan behandle og uttale seg i saker før sakene kommer til behandling i kommunens øvrige utvalg, og uten å forsinke den videre behandlingen av sakene nevneverdig. 6. Samarbeidsorganet skal være et rådgivende høringsorgan, uten selvstendig vedtaksmyndighet. Organet skal behandle og uttale seg i følgende typer saker, før sakene behandles i kommunens innstillende politiske organer: - Kommuneplan. - Kommunedelplan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet og andre relevante kommunedelplaner. - Andre relevante planer. - Økonomiplan. - Årsbudsjett. - Spillemiddelsaker. - Tildeling av tilskudd til lag og foreninger. - Andre saker som direkte berører frivillig sektor i kommunen. 7. Samarbeidsorganet skal så langt som mulig følge de reglementer m.m. som gjelder for Sørum kommunes politiske organer. 8. Rådmannen oppnevner sekretariat for samarbeidsorganet. Sekretariatsfunksjonen skal organisatorisk legges til kulturseksjonen. 9. Denne nye organiseringen evalueres etter to år. Utvalg: Politisk org.utvalg Møtedato: 09.03.2011 Sak: 4/11 Behandling: Skisse for et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum ble drøftet, bl.a. med følgende innhold: Samarbeidsorganet skal være rådgivende, uten beslutningsmyndighet. Organet bør bestå av et antall representanter fra Sørum idrettsråd, Sørum kulturforum, ordfører(?), leder for kulturutvalget, øvrige representanter fra politisk posisjon og opposisjon. Organet skal ha x antall møter i året. Det må fastsettes hvilke typer saker organet skal behandle. Til utvalgets neste møte legges det fram et konkret forslag som utdyper denne skissen. Vedtak: Til neste møte i utvalg som skal vurdere fremtidig politisk organisering i Sørum kommune legges det fram et konkret forslag til organisering, sammensetning, mandat, møtehyppighet m.m. for et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum. Utvalg: Politisk org.utvalg Side 25 av 125
Sak 36/11 Møtedato: 26.01.2011 Sak: 2/11 Behandling: Følgende dokumenter ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Uttalelse datert 26.11.2010 fra Sørum Idrettsråd. Uttalelse datert 08.12.2010 fra Sørum Kulturforum. Utvalget drøftet hvorvidt kulturutvalget bør utvides med faste medlemmer utpekt av Sørum Idrettsråd og Sørum Kulturforum, med eller uten stemmerett, i alle saker, eller bare de sakene som angår deres medlemsorganisasjoner. Det var helt klart ikke stemning i utvalget for å utvide kulturutvalget med medlemmer som ikke er foreslått av og valgt av kommunestyret. Ordfører skisserte et mulig opplegg for et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune, Sørum Idrettsråd og Sørum Kulturforum. På bakgrunn av diskusjonen konkluderte utvalget med følgende: Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak. Drift av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad overføres til kulturseksjonen. Det velges ikke inn representanter for frivillige organisasjoner i kulturutvalget. Det opprettes et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum. Vedtak: Utvalg som skal vurdere fremtidig politisk organisering i Sørum kommune gir følgende føringer til sak Samordning kultur Verbalforslag 12 fra 09.12.2009 : Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak. Drift av Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad overføres til kulturseksjonen. Samt: Det velges ikke inn representanter for frivillige organisasjoner i kulturutvalget. Det opprettes et samarbeidsorgan mellom Sørum kommune og frivillig sektor i Sørum. Utvalg: Politisk org.utvalg Møtedato: 22.11.2010 Sak: 6/10 Behandling: Ivar Egeberg redegjorde for innholdet i et notat han hadde utarbeidet til møtet. Notatet er etter møtet sendt til utvalgets medlemmer. Utvalget drøftet bl.a. de idéene som Ivar Egeberg redegjorde for. Vedtak: Til neste møte i utvalget gis utvalgsleder og utvalgssekretær (i samarbeid med rådmannen i den grad det er påkrevet) i oppdrag å utarbeide et notat som skisserer: Hvilke politiske oppgaver tenker man lagt til kulturutvalget? Hvilke administrative oppgaver tenker man lagt til kulturseksjonen? Forskjellige modeller for sammensetning av kulturutvalget. Side 26 av 125
Sak 36/11 Regelverk for stort og lite kulturutvalg. Utvalg: Politisk org.utvalg Møtedato: 11.10.2010 Sak: 4/10 Behandling: Saken ble drøftet foreløpig. Det ble satt fram følgende forslag, som ble vedtatt enstemmig: Saken utsettes og sendes på høring til Idrettsrådet og Kulturforum, og realitetsbehandles deretter i utvalgets neste møte. Vedtak: Saken utsettes og sendes på høring til Idrettsrådet og Kulturforum, og realitetsbehandles deretter i utvalgets neste møte. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 15.09.2010 Sak: 81/10 Behandling: Følgende dokument ble delt ut i møtet og legges ved saken: Utskrift av styret i Bingsfosshallen i Sørum KFs behandling av saken. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Kulturseksjonen, Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad samordnes ved at kulturseksjonen overtar ansvaret for Bingsfosshallen. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra 1.1.2011. Det iverksettes en full organisasjonsgjennomgang av kulturseksjonen med tanke på ressursoptimal organisering av seksjonen. Saken ble foreløpig drøftet. Det ble satt fram slikt fellesforslag: Saken utsettes og oversendes til behandling i utvalg som før valget i 2011 skal vurdere fremtidig politisk organisering i Sørum kommune før fornyet behandling i økonomi- og administrasjonsutvalget, da som partssammensatt utvalg. Avstemningen: Fellesforslaget : Vedtatt enstemmig. Vedtak: Side 27 av 125
Sak 36/11 Saken utsettes og oversendes til behandling i utvalg som før valget i 2011 skal vurdere fremtidig politisk organisering i Sørum kommune før fornyet behandling i økonomi- og administrasjonsutvalget, da som partssammensatt utvalg. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 09.09.2010 Sak: 12/10 Behandling: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF drøftet verbalforslag 12. Det var ingen som ga sin støtte til innstillingen fra rådmannen. Det var enighet om at lag og foreninger som var representert i styret i Bingsfosshallen i Sørum KF måtte få anledning til å få forslaget til høring og få komme med sine forslag til alternative løsninger. Det var enighet om at behandlingen av saken burde overtas av politisk organiseringsutvalg. Det var enighet om at en eventuell endring ikke kunne iverksettes fra 1.1.2011. Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok enstemmig: 1. Styret i Bingsfosshallen ønsker at det videre arbeidet med å vurdere en samordning av Kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad overføres til det nedsatte Politiske organiseringsutvalg. 2. Man forutsetter i den videre prosess at involverte frivillige organisasjoner blir bedt om å komme med alternative løsninger. 3. En eventuell endring kan ikke iverksettes fra 1.1.2011. Side 28 av 125
Sak 36/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 10/1583-3 Sakstittel: SAMORDNING KULTUR - VERBALFORSLAG 12 FRA 09.12.2009 K-kode: 080 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kulturseksjonen, Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad samordnes ved at kulturseksjonen overtar ansvaret for Bingsfosshallen. Bingsfosshallen i Sørum KF nedlegges som kommunalt foretak fra 1.1.2011. Det iverksettes en full organisasjonsgjennomgang av kulturseksjonen med tanke på ressursoptimal organisering av seksjonen. Kommunestyret har bedt rådmannen utrede mulighetene for et tettere samarbeid mellom kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad, med inten-sjonen om å få utnyttet ressursene bedre i tillegg til å vurdere om organiseringen er optimal. Vedlegg: 1. Notat verbalforslag 12 fra daglig leder i Bingsfosshallen i Sørum KF 2. Notat verbalforslag 12 fra seksjonsleder for kulturseksjonen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Protokoll fra kommunestyrets møte 9.12.2009 Saksutredning: Bakgrunn for saken: I forbindelse med behandlingen av årsbudsjett 2010 i møte 9.12.2009 fattet kommunestyret bl.a. følgende vedtak: Samordning kultur Sørum kommunestyre ber rådmannen utrede mulighetene for et tettere samarbeid mellom kulturseksjonen, Bingsfosshallen i Sørum KF og Kuskerudnebben friluftsbad. Intensjonen må være å få utnyttet ressursene bedre i tillegg til at man vurderer om organiseringen er optimal. Saksopplysninger: I de vedlagte notatene har henholdsvis daglig leder i Bingsfosshallen KF og seksjonsleder for kulturseksjonen gitt uttrykk for sitt syn på: Beskrivelse av dagens virksomhet Pluss og minus ved dagens organisasjon Ressurser som benyttes Utfordringer Samordningsgevinster Side 29 av 125
Sak 36/11 Samordningsulemper I denne saken vil rådmannen i tillegg til å bygge på ovennevnte notater foreta overordnede vurderinger og fremme sitt syn på de spørsmål kommunestyret har stilt. Forhold til eksisterende plandokumenter: I eksisterende plandokumenter er kulturseksjonen og Bingsfosshallen i Sørum KF viderført som adskilte enheter. Forhold til gjeldende vedtak: Saken er en oppfølging av verbalvedtak 12 fra kommunestyrets budsjettvedtak av 9.12.2009. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: Organisasjonsgjennomgangen forutsettes gjennomført innenfor kulturseksjonens økonomiske rammer. Bærekraftig utvikling: Ressursoptimal organisering av kommunens virksomheter medvirker til å sikre en bærekraftig utvikling. Bemanningskonsekvenser: Avvikling av Bingsfosshallen i Sørum KF vil innebære en virksomhetsoverdragelse og medføre at de ansatte vil bli overført til tilsvarende stillinger i Sørum kommune. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Det gjøres ingen endringer i organiseringen av kulturseksjonen, Bingsfosshallen eller Kuskerudnebben friluftsbad. Vurdering: Både daglig leder av Bingsfosshallen i Sørum KF og seksjonsleder kultur gir i sine notater uttrykk for knappe administrative ressurser. Etter rådmannens vurdering er dette ikke noe som er særegent for disse to enhetene, men snarere en generell situasjon i kommunen. Til sammen omfatter kulturseksjonen og Bingsfosshallen i Sørum KF ca 20 årsverk. Foretaket med sine 1,4 årsverk er den minste enheten i kommunen og framstår som spesielt sårbart. Størrelsen medfører bl.a.at det er nødvendig med en rekke spesialtilpassede ordninger for at foretaket skal kunne benytte kommunens administrative systemer. Ut ifra beskrivelsene i notatene synes det ikke å være noen direkte økonomiske gevinster å hente ved et tettere samarbeid mellom Bingsfosshallen og Kuskerudnebben friluftsbad. Hovedvekten må derfor legges på å finne den mest ressursoptimale organiseringen også av disse virksomhetene. Etter rådmannens oppfatning er det åpenbare administrative gevinster å hente ved å legge driften av Bingsfosshallen til kulturseksjonen og nedlegge Bingsfosshallen i Sørum KF. Side 30 av 125
Sak 36/11 Et viktig moment ved opprettelsen av foretaket var å sikre Sørum idrettsråd og Sørum kulturforum innflytelse på driften av Bingsfosshallen. Ved nedleggelse av foretaket bør denne innflytelsen videreføres gjennom et organisert samarbeid mellom idrettsrådet/kulturforumet og kulturseksjonen, slik at innflytelsen sikres uten at representantene for kultur og idrett av den grunn må påta seg det personlige ansvaret ved å være styremedlem. Det kan tenkes flere måter å organisere dette samarbeidet på og deltagelse i slikt samarbeid må selvfølgelig være basert på frivillighet fra organisasjonenes side. Kulturseksjonen har de siste årene hatt flere endringer i arbeidsoppgaver og bemanning uten at det er gjort en prinsippiell vurdering av seksjonens organisering. I etterkant av vedtaket i denne saken bør det gjennomføres en full organisasjonsgjennomgang av seksjonens for å finne en ressursoptimal organisering. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: De berørte organisasjonsleddene informeres særskilt om vedtaket. For øvrig informeres på vanlig måte gjennom kommunens internettsider. Utskrift av saken til: Daglig leder i Bingsfosshallen KF Seksjonsleder for kulturseksjonen Saksbehandler Sørumsand, den 6. august 2010 Helga Soldal, konstituert rådmann Side 31 av 125