Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Transkript

1 Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan vedtas som styrets innstilling til kommunestyret. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Styret skal hvert år fremlegge Handlingsprogram med økonomiplan for kommunestyret. Det vedlagte dokumentet er administrasjonens forslag til Handingsprogram med økonomiplan Vedlegg: 1. Handlingsprogram med økonomiplan , daglig leders forslag av Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Gjeldende Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett med virksomhetsplan 2009 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Styre skal hvert år behandle og fremme forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for kommunestyret. Forhold til eksisterende plandokumenter: Planforslaget er en videreføring av forrige Handlingsprogram med økonomiplan, men har en del endrede forutsetninger. Planen har også endrede forutsetninger i forhold til gjeldende årsbudsjett, men holder allikevel på hovedtrekkene. Forhold til gjeldende vedtak: Vedtak gjennom tidligere år skal være innarbeidet i i forslaget til Handlingsprogram med økonomiplan Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Fremgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Fremgår av planforslaget Bemanningskonsekvenser: Fremgår av planforslaget Side 1 av 6

2 Sak 4/09 Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Styret står fritt til å gjøre endringer i forhold til daglig leders forslag. Vurdering: Administrasjonen har utarbeidet forslag til Handlingsprogram med økonomiplan Det er gjennomført SWOT-analyse, utarbeidet forslag til strategiske mål samt at talldelen er oppdatert med nytt investeringsbudsjett med tilhørende kapitalutgifter. Videre er det korrigert for lønns- og prisvekst og samtlige foreslåtte endringer er kostnadsberegnet og innarbeidet i forslaget. For øvrig vises det til gjennomgangen av dokumentet under styremøtet. Utskrift av saken til: Rådmann Rannveig E. Eidet Sørumsand, den Daglig leder: Hogne Røisheim Side 2 av 6

3 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/09 Sakstittel: DISPONERING AV KRISEPAKKEMIDLER 2009 Arkivsaknr: 09/1802 Saksbehandler: KOM//HRO Hogne Røisheim K-kode: 150 Saksnummer Utvalg Møtedato 5/09 Styret for Sørum kommunalteknikk KF Administrasjonens innstilling: Kr 3,7 mill av tiltaksmidlene avsatt til Hammeren bru omdisponeres til andre tiltak på kommunale veier. Tidligere behandlinger: Side 3 av 6

4 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/1802 Sakstittel: DISPONERING AV KRISEPAKKEMIDLER 2009 K-kode: 150 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Kr 3,7 mill av tiltaksmidlene avsatt til Hammeren bru omdisponeres til andre tiltak på kommunale veier. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Sørum Kommunalteknikk KF fikk i notat datert , som Ø/A sluttet seg til i møtet , kr 8 mill til veg- og veglysformål. Av disse var kr 4,7 mill tenkt benyttet til opprusting av Hammeren Bru. Etter gjennomført bruinspeksjon viste situasjonen seg å være mer kritisk enn først antatt, dette medførte umiddelbar stengning av brua. Det er nå etablert en ny midlertidig bru, og forbredelser for prosjektering av ny permanent bru er igangsatt. Imidlertid vil kostnadene for midlertidig og ny permanent bru overstige de avsatte rammer. Tidsmassig kan vi tidligst forvente å kunne ferdigstille ny bru i 1. halvår Denne saken omhandler omdisponering av ubenyttede midler fra regjeringens tiltakspakke, samt fullfinansiering av midlertidig og ny bru. Vedlegg: 2. Notatet Regjeringens tiltakspakke bruk av midler tildelt Sørum kommune, skrevet av Økonomisjef, datert Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan Møteprotokoll fra Ø/A møtet Saksutredning: Bakgrunn for saken: Forutsetningene for disponering av tiltakspakkemidlene er endret siden Ø/A tok stilling til disponering av midlene i sitt møte Styret i SKT KF må ta stilling til disse spørsmålene, og deretter oversende saken til Ø/A for endelig avgjørelse. Saksopplysninger: Sørum Kommunalteknikk KF fikk i notat datert , som Ø/A sluttet seg til i møtet , kr 8 mill til veg- og veglysformål. Av disse var kr 4,7 mill tenkt benyttet til opprusting av Hammeren Bru. Etter gjennomført bruinspeksjon viste situasjonen seg å være mer kritisk enn først antatt, dette medførte umiddelbar stengning av brua. Det er nå etablert en ny midlertidig bru, og forbredelser for prosjektering av ny permanent bru er igangsatt. Det er inngått en avtale med Statens vegvesen om etablering, leie i 12 mnd. og demontering av midlertidig bru, til en kostnad av kr Side 4 av 6

5 ,-. I tillegg er det igangsatt arbeider med akkutte utbedringstiltak, og forsterkningstiltak på Hammerenvegen. Anslagsvis vil den midlertidige brua inkl. tiltak på vegen koste kr 1 mill. Totalt vil kostnadene for midlertidig og ny permanent bru overstige de avsatte rammer på kr 4,7 mill. Tidsmessig kan vi tidligst forvente å kunne ferdigstille ny bru i 1. halvår I Årsbudsjett med virksomhetsplan for 2009 er det i vegbudsjettet forutsatt bruk av kr 1,5 mill fra disposisjonsfond. Dette disposisjonsfondet er foreslått av styret brukt til indekking av deler av underskuddet for 2008, som medfører at det mangler kr 1,5 mill i finansiering for å opprettholde opprinnelig budsjett for de kommunale vegene. Sørum kommune er tildelt kr ,- i Aksjon skolevegmidler i Dette medfører et behov for egenfinansiering på kr ,-. I Årsbudsjett for 2009, er det forutsatt et tilskudd på ,- med tilhørende egenandel på kr ,- Dette medfører manglede finansiering av egenandelen på kr ,- Forhold til eksisterende plandokumenter: Ingen Forhold til gjeldende vedtak: Saken er et forslag til endring i forhold til notatet Regjeringens tiltakspakke bruk av midler tildelt Sørum kommune, skrevet av Økonomisjef, datert Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Permanemt Hammeren bru vil måtte lånefinansieres. Økte investeringer innen trafikksikkerhet finansiert ved Aksjonskoleveg midler og noe omdisponerte tiltaksmidler. Drift, vedlikehold: Kan opprettholde opprinnelig drift og vedlikeholdsbudsjett ved omdisponering av tiltaksmidler Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: 1. Opprettholde opprinnelig disponering av tiltaksmidlene. 2. Omdisponere tiltaksmidlene til andre formål. Vurdering: Det er nå etablert en ny midlertidig bru, og forbredelser for prosjektering av ny permanent bru er igangsatt. Imidlertid vil kostnadene for midlertidig og ny permanent bru overstige de avsatte rammer. Side 5 av 6

6 Tidsmessig kan vi tidligst forvente å kunne ferdigstille ny bru i 1. halvår En ideell fremdrift vil gi ytterligere utsettelse av ferdigstillelsesdato. Indikativt har vi innarbeidet investeringsramme på kr 6,0 mill i forslag til økonomiplan for etablering av ny permanent bru. Deler av dette, anslagsvis kr 2,0 mill vil måtte investeres i 2009, og resterende i Veibudsjettet for 2009 var meget knapt i utgangspunktet, men etter at forutsetningen om bruk av kr 1,5 mill fra disposisjonsfondet ble borte, er vi nå i en prekær situasjon. Etter at avskrivninger, renter, kostnader til styring og ledelse samt eksterne kontraktsforpliktelser er dekket, er det ingen midler igjen til drift og vedlikehold av veiene. I 2008 var i situasjonen lignende, men da ble situasjonen forbedret ved at kommunestyret disponerte kr 3 mill av årsregnskapet for 2007 til veiformål. For å avdempe den prekære situasjonen foreslås det å omdisponere deler av midlene avsatt til Hammeren bru inneværende år, til en rekke nødvendige tiltak på de kommunale veiene. Ved å øke egenfinansieringen til aksjon skoleveg fra kr ,- til kr ,- vil vi få gjennomført tiltak for kr ,- i mot kr ,-. Det foreslås dermed å omdisponere midlene på følgende måte: Tildelte tiltakspakkemidler Hammeren bru: kr 4,7 mill - Midlertidig bru, tiltak på Hammerenvegen: kr 1,0 mill = Til omdisponering: kr 3,7 mill Vi foreslår å bruke kr til økt egenfinansiering av aksjon skoleveg tiltak og øvrige kr 3,6 mill til ordinære drift/vedlikeholdstiltak på kommunale veier. Administrasjonen er av den oppfatning at dette bør gjennomføres, og at tiltakene er i tråd med regjeringens intensjon om økt aktivitet i bygge- og anleggsnæringen. Litt forenklet kan man hevde at vi igangsetter større prosjekter enn midlene fra tiltakspakken fra regjeringen tilsier, men gjennomføringen av disse blir noe utsatt. Til gjengjeld øker vi da aktiviteten på vei, noe som i stor grad innbefatter kjøp av eksterne tjenester som er i tråd med tiltakspakkens intensjoner. Utskrift av saken til: Fagleder vei, Morten Engerdahl Sørumsand, den Daglig leder: Hogne Røisheim Side 6 av 6