KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 15/14-9/14 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Jorunn Nordbø Varamedlem Anne Berit Olsen Forfall / varamedlemmer: Ingve Espevik Bertha Pedersen Varamedlem Anne Berit Olsen møtte. Øvrig varamedlem var forsøkt innkalt men kunne ikke møte. Andre tilstede: Ordfører Miriam Ydstebø, Kvitsøy kommune Oppdragsansvarlig Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS Seniorrådgiver Per Kåre Vatland, Rogaland kontrollutvalgssekretariat Side Saker til behandling 15/14 13/00078-9 Godkjenning av protokoll fra møte 22. mai 2014 2 16/14 13/00204-23 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 2 17/14 13/00165-9 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 Kontrollutvalgets budsjettforslag 2 18/14 14/00080-2 Bestilling forvaltningsrevisjon: Lovpålagte tjenester 3 19/14 14/00051-2 Utkast til prosjektmandat - Selskapskontroll i Lyse Energi AS 3 20/14 13/00206-22 Forslag til møteplan for 2015 4 21/14 13/00091-17 Statusoversikt pr. september 2014 4 22/14 13/00184-8 Revisors uavhengighetserklæring 2014 5 23/14 13/00184-10 Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2014 5 Referat-/meldingssaker 7/14 13/00116-14 Melding om politisk vedtak Kontrollutvalgs behandling av årsmelding 2013 5 8/14 13/00116-13 Melding om politisk vedtak 5 9/14 13/00148-8 Melding om politisk vedtak - Tertialrapport nr. 1 2014 5 10/14 14/00019-6 Melding om politisk vedtak Forvaltningsrevisjon - Selvkost 5 Eventuelt - 1 -
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 15/14 Godkjenning av protokoll fra møte 22. mai 2014 Kontrollutvalget i Kvitsøy godkjenner protokollen fra møte 22. mai 2014. Kontrollutvalget i Kvitsøy godkjenner protokollen fra møte 22. mai 2014. 16/14 Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 Kontrollutvalget i Kvitsøy tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til Kontrollutvalget i Kvitsøy tar regnskapsoversikten for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til 17/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 Kontrollutvalgets budsjettforslag Kontrollutvalget i Kvitsøy tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn i 2015 på kr. 357.500 eks. mva. Kontrollutvalget vil øke kursmidler til 8000,-. Budsjettrammen økes dermed til 360.500 vedtatt - 2 -
Kontrollutvalget i Kvitsøy tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn i 2015 på kr. 360.500 eks. mva. 18/14 Bestilling forvaltningsrevisjon: Lovpålagte tjenester Kontrollutvalget i Kvitsøy bestiller forvaltningsrevisjonen «Lovpålagte tjenester» i tråd med forslag til mandat, med de endringer som kom i møtet. Kontrollutvalget hadde følgende Hvem gjennomfører spesialundervisning og hvilken kompetanse har disse. vedtatt Kontrollutvalget i Kvitsøy bestiller forvaltningsrevisjonen «Lovpålagte tjenester» i tråd med forslag til mandat, med de endringer som kom i møtet. Kontrollutvalget hadde følgende tillegg: Hvem gjennomfører spesialundervisning og hvilken kompetanse har disse. 19/14 Utkast til prosjektmandat - Selskapskontroll i Lyse Energi AS Kontrollutvalget i Kvitsøy bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige eiere i tråd ned det utkastet til prosjektmandat som foreligger med tillegg av de presiseringer som går frem av vedtaket i kontrollutvalget i Stavanger. Sekretariatet orienterte om tilleggspunkt som var vedtatt av kontrollutvalget i Sola vedtatt. Kontrollutvalget i Kvitsøy bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige eiere i tråd ned det utkastet til prosjektmandat som foreligger med tillegg av de presiseringer som går frem av vedtaket i kontrollutvalget i Stavanger og Sola. - 3 -
20/14 Forslag til møteplan for 2015 Kontrollutvalget i Kvitsøy vedtar følgende møteplan for 2015: Dag Dato Tidspunkt Kommentar Onsdag 28.01.2015 08:30 Onsdag 22.04.2015 08:30 Kan bli endret. Onsdag 27.05.2015 08:30 Utgår dersom det er får saker Onsdag 16.09.2015 08:30 Onsdag 02.12.2015 08:30 Nytt utvalg Leder ønsket at første møte ble flyttet 21.01.2015 vedtatt Kontrollutvalget i Kvitsøy vedtar følgende møteplan for 2015: Dag Dato Tidspunkt Kommentar Onsdag 21.01.2015 08:30 Onsdag 22.04.2015 08:30 Kan bli endret. Onsdag 27.05.2015 08:30 Utgår dersom det er får saker Onsdag 16.09.2015 08:30 Onsdag 02.12.2015 08:30 Nytt utvalg 21/14 Statusoversikt pr. september 2014 Kontrollutvalget i Kvitsøy tar statusoversikten pr. september 2014 til Kontrollutvalget i Kvitsøy tar statusoversikten pr. september 2014 til - 4 -
22/14 Revisors uavhengighetserklæring 2014 Kontrollutvalget i Kvitsøy tar revisors uavhengighetserklæring 2014 til Kontrollutvalget i Kvitsøy tar revisors uavhengighetserklæring 2014 til 23/14 Orientering om overordnet revisjonsstrategi 2014 Kontrollutvalget i Kvitsøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi 2014 til Kontrollutvalget i Kvitsøy tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi 2014 til REFERAT-/MELDINGSAKER 7/14 Melding om politisk vedtak - Kontrollutvalgs behandling av årsmedling 2013 8/14 Melding om politisk vedtak 9/14 Melding om politisk vedtak - Tertialrapport nr. 1-2014 10/14 Melding om politisk vedtak Forvaltningsrevisjon: Selvkost - 5 -
EVENTUELT Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur - 6 -