Prtkll nr. 03/10 Styremøte 24.03.2010 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nra Krsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad Jhn Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug Asbjørn Hfsli Oddbjørn Tmren Anna-Catharina Hegstad Trine Bruseth Sevaldsen Bernd Müller (vara fr Knut Ivar Egset) Administrasjnen: Adm. direktør Bjørn Engum, ass. direktør Einar Myklebust, øknmidirektør Heidi Nilsen, HRdirektør Frank Malme, prsjektdirektør Nye Mlde Sjukehus Eirik Heggemsnes, prsjekt- g rganisasjnssjef Britt Rakvåg Rald, kmmunikasjnssjef Arnt Smmerlund, fagdirektør Christian Bjelke g kmmunikasjnsrådgiver Rland A. Mauseth. I tillegg møtte klinikksjefene: Jhan Fredrik Skmsvll, Klinikk fr kirurgi g akuttmedisin Jnny Eikrem, Klinikk fr tekniske servicefunksjner Guttrm Eldøen, Klinikk fr medisin Erik Gudbrandsen, Klinikk fr vksenpsykiatri Andre: Anne Gudbrandsen Sæther, Brukerutvalget Sekretariat: Helse Nrdmøre g Rmsdal HF v/sekretær Gunn-Marit Hagen. Styremøtet ble hldt på Vikaneset Havhtell g begynte kl. 0900. Helge Aarseth ledet møtet. Han ønsket alle velkmne til møtet. Saklisten ble gdkjent. Merknader til innkallingen: Tilgjengeligheten på møtermmet ble kmmentert g vi sier ss lei fr at tilgjengelighet fr funksjnshemmede ikke var avklart før innkalling ble sendt ut.
Dkumenter utdelt/referert til i møtet: Prtkll fra Arbeidsmiljøutvalgsmøte 23.03.2010 Prtkll fra Brukerutvalgsmøte 23.03.2010 Drøftingsprtkll fra HTV-møte 23.03.2010. Åpent brev fra tillitsvalgte fr jrdmødrene ved Kristiansund sykehus. Sakene ble behandlet i den rekkefølge sm fremgår av prtkllen: ST 2010/24 FUNKSJONSDELING OG SAMLING AV AKUTTFUNKSJONER Utsettelsesfrslag fra representantene Trine B. Sevaldsen, Anna-Cath. Hegstad, Nra Krsnes Wårle g Jhn Harry Kvalshaug: Med bakgrunn i Helseministerens brev av 11.03.2010 - Knseptplaner nye Mlde sykehus g pågående prsess Strategi 2020 utsettes behandling av styresak 24/2010 til etter at Helse Midt-Nrge har gjrt endelig vedtak i Strategi 2020. Vtering: Utsettelsesfrslaget fra de 4 styrerepresentantene falt med 4 mt 7 stemmer. Følgende stemte fr utsettelsesfrslaget: Nra K. Wårle, Jhn Harry Kvalshaug, Anna-Cath. Hegstad g Trine Bruseth Sevaldsen. Følgende stemte mt utsettelsesfrslaget: Asbjørn Hfsli, Svein Anders Grimstad, Oddbjørn Tmren, Bernd Müller, Eva Karin Gråberg, Inger Hanekamhaug g Helge Aarseth. Prtklltilførsel: Styremedlemmene Nra Krsnes Wårle, Trine Sevaldsen g Anna-Cath. Hegstad mener det vil være i strid med prinsippene m en demkratisk prsess fr Strategi 2020 g helseministerens ppdrag i brev av 11.03.2010 å behandle spørsmål m funksjnsfrdeling g samling av akuttfunksjner. Disse medlemmer har derfr stemt fr at saken må utsettes slik at det ikke gjennmføres en beslutning i strid med eiers nevnte ppdragsmelding g i strid med demkratiske beslutningsprsesser. Jhn Harry Kvalshaug fremmet frslag til t nye punkt, jfr. pkt. 5 g 6 i direktørens innstilling til vedtak. Det endrede vedtaksfrslaget ble da lydende slik: Frslag til vedtak: 1. Styret i Helse Nrdmøre g Rmsdal HF slutter seg til hvedprinsippene i administrerende direktørs frslag til ppgavefrdeling g samling av akuttfunksjner, herunder samling av fødetilbudet i én fødeavdeling ved Mlde sjukehus. 2. Detaljert plan fr gjennmføring, inkludert ROS-analyse g bygningsmessige/arealmessige tilpasningsmuligheter, legges frem fr styret i HNR innen utgangen av mai 2010. 3. Dersm det fremkmmer nye vesentlige argumenter i høringsprsessen i Strategi 2020, med påfølgende vedtak i styret i HMN, vil administrerende direktør i HNR legge frem saken på nytt fr styret i HNR. 4. Implementering vil ikke effektueres før etter vedtak i Strategi 2020 i HMN. 5. Styret krever at administrerende direktør setter i gang en prsess sm styrker tilbudene sm blir igjen i Kristiansund sykehus. Oppmerksmheten må rettes både internt i fretaket g mt andre fretak i Helse Midt-Nrge.
6. Styret ber administrerende direktør mgående ta pp dialg med Helse Midt- Nrge g aktuelle selskap sm har virksmhet både i Nrskehavet g på land fr planlegging av gde beredskapsrdninger sm sikrer trygghet fr at dette vil ivaretas innenfr vårt helsefretak. Frslag til vedtak fra representanten Anna-Cath.Hegstad: Frslag til funksjnsfrdeling med utgangspunkt i etablert fagkunnskap g mulighet fr vaktberedskap Fr å ppnå gd ressursutnyttelse, både ut i fra faglige betraktninger g persnellmessig, freslår vi at HMN ser på lkalsykehusene i Helse Nrdmøre g Rmsdal samt Helse Sunnmøre under ett. T viktige frutsetninger fr å kunne ivareta et pasientbehandlingstilbud er integrert fagkmpetanse g mulighet til å ppretthlde vaktberedskap. Faglig tyngde g spesialfunksjnene ved disse sykehusene er allerede definert. Alle sykehusene i de t fretakene har avdeling fr indremedisin, generell kirurgi g anestesi, med tilhørende vaktberedskap. Kristiansund g Ålesund sykehus har barneavdeling med vaktberedskap. Kristiansund har en egen rtpedisk seksjn med egen vaktberedskap. Mlde g Ålesund sykehus har ØNH g øye avdelinger, med tilhørende vaktberedskap. Mlde sykehus er det eneste sykehuset med nevrlgisk avdeling g nevrlgisk vaktberedskap. Deler av dette frslaget ble lagt frem sm styresak i HNR i ktber 2009. Styret fr HNR valgte å legge frslaget tilside, til vi fikk en mer knkret bestilling fra HMN. HMN har nå kmmet men en klar frdring m at fretaket raskt må finne frem til effektive vaktberedskapsrdninger g få en mer effektiv drift. Fr å få en helhetlig pasientbehandling er det ut i fra faglige hensyn hensiktsmessig å samle bstetrikk g pediatri. I praksis vil det medføre samling av vaktberedskapen fr fødende g barn. Innen rtpedi er tyngden g bredden ubetinget størst ved Kristiansund sykehus. Kristiansund sykehus har kmplementerende fagekspertise innen urlgi g nefrlgi, sm vil kunne utfylle hverandre, inkludert i vaktsammenheng. Mlde sykehus er det eneste sykehuset sm har kmpetanse innen nevrlgi g øyesykdmmer, samt at de har den største enheten innen ØNH. Innenfr fødselshjelp g gyneklgi har vi i ferietiden samlet pasienten enten ved Mlde eller Kristiansund sykehus, g har dermed prøvd ut en felles beredskap. Frslag til vedtak: Ut i fra følgende premisser: - helhetlig pasientbehandling - høy faglig kvalitet - gd utnyttelse av faglig kmpetanse - frutsigbar vaktberedskap - gegrafisk spredning fremmer vi følgende frslag til funksjnsfrdeling mellm Kristiansund g Mlde sykehus: Kristiansund sykehus Mlde sykehus Ålesund sykehus Kirurgi Ortpedi Føde - Gyneklgi Pediatri Nevrlgi Øye ØNH Psykiatri Kirurgi Ortpedi Føde - Gyneklgi Pediatri Psykiatri Støttefunksjner tilpasses den kliniske virksmheten.
(Henvisning til Ålesund sykehus er gjrt fr illustrasjn g er ikke å anse sm del av frslag til vedtak.) Det ble vtert ver det reviderte frslaget fra adm. direktør g dette frslaget ble vedtatt med 8 mt 3 stemmer. Disse stemte fr adm. direktørs vedtak: Helge Aarseth, Asbjørn Hfsli, Svein Anders Grimstad, Oddbjørn Tmren, Jhn Harry Kvalshaug, Bernd Müller, Eva Karin Gråberg, Inger Hanekamhaug. Disse stemte mt adm. direktør sitt frslag til vedtak: Anna-Cath. Hegstad, Nra Krsnes Wårle, Trine Bruseth Sevaldsen. Det ble vtert ver frslaget fra representanten Anna-Cath. Hegstad g dette frslaget falt med 8 mt 3 stemmer. Disse stemte fr Anna-Cath. Hegstad sitt frslag: Anan-Cath. Hegstad, Nra Krsnes Wårle g Trine Bruseth Sevaldsen Disse stemte mt frslaget fra representanten Anna-Cath. Hegstad: Helge Aarseth, Asbjørn Hfsli, Svein Anders Grimstad, Oddbjørn Tmren, Jhn Harry Kvalshaug, Bernd Müller, Eva Karin Gråberg, Inger Hanekamhaug. 1. Styret i Helse Nrdmøre g Rmsdal HF slutter seg til hvedprinsippene i administrerende direktørs frslag til ppgavefrdeling g samling av akuttfunksjner, herunder samling av fødetilbudet i én fødeavdeling ved Mlde sjukehus. 2. Detaljert plan fr gjennmføring, inkludert ROS-analyse g bygningsmessige/arealmessige tilpasningsmuligheter, legges frem fr styret i HNR innen utgangen av mai 2010. 3. Dersm det fremkmmer nye vesentlige argumenter i høringsprsessen i Strategi 2020, med påfølgende vedtak i styret i HMN, vil administrerende direktør i HNR legge frem saken på nytt fr styret i HNR. 4. Implementering vil ikke effektueres før etter vedtak i Strategi 2020 i HMN. 5. Styret krever at administrerende direktør setter i gang en prsess sm styrker tilbudene sm blir igjen i Kristiansund sykehus. Oppmerksmheten må rettes både internt i fretaket g mt andre fretak i Helse Midt-Nrge. 6. Styret ber administrerende direktør mgående ta pp dialg med Helse Midt-Nrge g aktuelle selskap sm har virksmhet både i Nrskehavet g på land fr planlegging av gde beredskapsrdninger sm sikrer trygghet fr at dette vil ivaretas innenfr vårt helsefretak. Prtklltilførsel fra representantene Anna-Cath. Hegstad g Trine Bruseth Sevaldsen: Vedtakets innhld er ikke knsekvensutredet. Slik det freligger vil det gi Upprettelige negative knsekvenser fr pasientbehandlingen i vårt helsefretak. Vi fraskriver ss ansvaret fr de negative knsekvensene sm vil ppstå ved gjennmføring av vedtaket. ST 2010/22 NYE MOLDE SJUKEHUS - STATUS FOR ARBEIDET Prtkll: Brevet fra Helseministeren av 11.03.2010 er lagt under denne sak, men refererer gså til sak 2010/24.
Styret fr Helse Nrdmøre g Rmsdal HF tar rienteringen m arbeidet med realisering av Nye Mlde sjukehus til vitende. ST 2010/19 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 02/10 FRA MØTE 24.02.2010 Styret fr Helse Nrdmøre g Rmsdal HF skrev under prtkll nr. 02/10 fra møte 23.02.2010 sm ble gdkjent i møte 24.03.2010. Prtkll: Svein Anders Grimstad var tilstede på møtet, men st ikke på prtkllen. Dette rettes pp g tas med til neste møte. ST 2010/20 ST 2010/21 ST 2010/23 ST 2010/25 REFERATSAKER Styret fr Helse Nrdmøre g Rmsdal HF tar referatsakene til rientering. ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret fr Helse Nrdmøre g Rmsdal HF tar rienteringen fra administrerende direktør til rientering. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2009 1. Styret fr Helse Nrdmøre g Rmsdal HF gdkjenner årsregnskap g styrets beretning fr 2009. 2. Styret fr Helse Nrdmøre g Rmsdal HF vedtar at årets verskudd på 26,832 mill krner verføres til annen egenkapital. EVENTUELT Inger saker. ST 2010/26 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 03/10 FRA MØTE 24.03.10 Prtkllen gdkjennes. Møtet slutt kl. 1445. Helge Aarseth Nra Krsnes Wårle Jhn Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Asbjørn Hfsli Anna-Catharina Hegstad Svein Anders Grimstad Trine Bruseth Sevaldsen Oddbjørn Tmren Inger Hanekamhaug Bernd Müller