Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 11.04.2012 kl. 15:30 20:15 Møtested: Møtende medlemmer: Fylkeshuset, møterom Thulitt Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende Sigrid Angen Hans Bøe Gunnar Hynne (sak 24-28) Forfall: Gunnar Hynne (fra kl 19:15) Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Saker til behandling: 024/12-032/12 Arkivsak: 12/63 Sverre B. Midthjell, KonSek (møtesekretær) Jan-Åge S. Gundersen, KonSek Gunn Kari Skavhaug, KonSek Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Per Lund, regnskapssjef (sak 26-27) Sveinung Salater, økonomisjef (sak 26-27) Torstein Siegel, daglig leder UKM Norge FKF (sak 26) NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte Saksliste 024/12 Godkjenning av møteprotokoll fra 13.3.2012 025/12 Referatsaker 026/12 UKM Norge FKF - årsregnskap og revisjonsberetning 2011 027/12 Årsregnskap og årsberetning for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011 - kontrollutvalgets uttalelse 028/12 Rapport fra forvaltningsrevisjon Gauldal skole og kultursenter 029/12 Orientering om arbeidet med forvaltningsrevisjon om opplæring til elever in barneverns- og helseinstitusjoner 030/12 Årsmelding for kontrollutvalget 2011 031/12 Plan for selskapskontroll 2012-2013 032/12 Eventuelt Sakene ble behandlet i rekkefølge 26 27 24 25 28 29 30 31 32
Sak 024/12 - Godkjenning av møteprotokoll fra 13.3.2012 en godkjennes. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. en godkjennes. Sak 025/12 - Referatsaker Referatsakene tas til orientering Følgende referatsaker ble presentert: 1. Brev fra Revisjon Midt-Norge: Status og bruk av foreløpig rapport av forvaltningsrevisjon på høring. 2. Forum for kontroll og tilsyn Invitasjon til fagkonferanse 2012 3. Revisjon Midt-Norge timeforbruk 2011 Innstilinga ble enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering Sak 026/12 - UKM Norge FKF - årsregnskap og revisjonsberetning 2011 Kontrollutvalget legger regnskapet frem for Fylkestinget med følgende innstilling:
Særregnskap for UKM Norge FKF, som viser et mindreforbruk på kr 1 161 897, godkjennes. Daglig leder Torstein Siegel fra UKM Norge FKF orienterte. Ny innstilling fra sekretariatet ble presentert i møtet: Særregnskap for UKM Norge FKF vedtas. Mindreforbruk på kr 1 161 697 avsettes til disposisjonsfond for foretaket. Ny innstilling ble enstemmig vedtatt. Særregnskap for UKM Norge FKF vedtas. Mindreforbruk på kr 1 161 697 avsettes til disposisjonsfond for foretaket. Sak 027/12 - Årsregnskap og årsberetning for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse angående årsregnskap og årsberetning for Sør- Trøndelag fylkeskommune 2011. Uttalelsen sendes Fylkestinget, med kopi til Fylkesutvalget. Revisor Ann Katharine Gardner orienterte. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, økonomisjef Sveinung Salater og regnskapssjef Per Lund presenterte fylkesrådmannens kommentarer. Det ble foretatt en presisering av ordlyden i uttalelsen. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse angående årsregnskap og årsberetning for Sør- Trøndelag fylkeskommune 2011. Uttalelsen sendes Fylkestinget, med kopi til Fylkesutvalget. Sak 028/12 - Rapport fra forvaltningsrevisjon Gauldal skole og kultursenter Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Gauldal skole- og kultursenter til etterretning.
Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Gauldal skole og kultursenter til etterretning. Fylkestinget ber samarbeidsstyret om å sørge for; 1. at avtaleverket for Gauldal skole- og kultursenter interkommunalt samarbeid (GSKS) blir utarbeidet, oversendt og behandlet av fylkesutvalget innen utgangen av 2012. 2. å utarbeide en organisasjonsplan for samarbeidet og at denne oversendes og behandles av fylkesutvalget innen utgangen av 2012. 3. at avtaleverk og organisasjonsplan gjøres kjent overfor alle primærbrukerne av Gauldal skole- og kultursenter når disse er ferdig utarbeidet. Fylkestinget ber sin representant i samarbeidsstyret påse at dette arbeidet gjennomføres. Revisor Tor Arne Stubbe orienterte. Følgende omforente forslag til endring ble fremmet: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Gauldal skole- og kultursenter til etterretning. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om sakens fremdrift. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Gauldal skole og kultursenter til etterretning. Fylkestinget ber samarbeidsstyret om snarest å sørge for; 1. at styrevedtekter for Gauldal skole- og kultursenter interkommunalt samarbeid (GSKS) blir oversendt fylkesutvalget til behandling. 2. at avtaleverket og organisasjonsplan for samarbeidet blir ferdigstilt, og sendes fylkesutvalget til orientering. 3. at avtaleverk og organisasjonsplan gjøres kjent overfor alle primærbrukerne av Gauldal skole- og kultursenter når disse er ferdig utarbeidet. Fylkestinget forutsetter at dette senest er gjennomført innen utgangen av 2012. Fylkestinget ber sin representant i samarbeidsstyret påse at dette arbeidet gjennomføres. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Gauldal skole- og kultursenter til etterretning. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om sakens fremdrift. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Gauldal skole og kultursenter til etterretning. Fylkestinget ber samarbeidsstyret om snarest å sørge for;
1. at styrevedtekter for Gauldal skole- og kultursenter interkommunalt samarbeid (GSKS) blir oversendt fylkesutvalget til behandling. 2. at avtaleverket og organisasjonsplan for samarbeidet blir ferdigstilt, og sendes fylkesutvalget til orientering. 3. at avtaleverk og organisasjonsplan gjøres kjent overfor alle primærbrukerne av Gauldal skole- og kultursenter når disse er ferdig utarbeidet. Fylkestinget forutsetter at dette senest er gjennomført innen utgangen av 2012. Fylkestinget ber sin representant i samarbeidsstyret påse at dette arbeidet gjennomføres. Sak 029/12 - Orientering om arbeidet med forvaltningsrevisjon om opplæring til elever in barneverns- og helseinstitusjoner Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Revisor Tor Arne Stubbe orienterte. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Sak 030/12 - Årsmelding for kontrollutvalget 2011 Kontrollutvalget vedtar fremlagt forslag til årsmelding for 2012. Årsmelding oversendes Fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar årsmelding fra kontrollutvalget 2011 til orientering. Det ble gjort noen språklige korrigeringer i teksten. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget vedtar fremlagt forslag til årsmelding for 2012. Årsmelding oversendes Fylkestinget med følgende innstilling:
Fylkestinget tar årsmelding fra kontrollutvalget 2011 til orientering. Sak 031/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013 Saken legges fram for Fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter: 1. AtB AS 2. Bomvegselskaper 3. Profesjonelle institusjoner for utøvende kunst 4. Medtech Trondheim AS 5. Filmsatsing 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven 80 skal Fylkeskommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett i selskapets vedtekter for eiernes kontrollorganer Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Saken legges fram for Fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget vedtar plan for selskapskontroll 2012-2013, med følgende prioriterte prosjekter: 1. AtB AS 2. Bomvegselskaper 3. Profesjonelle institusjoner for utøvende kunst 4. Medtech Trondheim AS 5. Filmsatsing 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere. 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven 80 skal Fylkeskommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett i selskapets vedtekter for eiernes kontrollorganer Sak 032/12 - Eventuelt
Saken legges fram uten innstilling. Det ble fremmet spørsmål om distribusjon av sakspapirer. Sekretariatet vil sørge for at alle saksdokumenter blir publisert på nett så snart som mulig etter at møteinnkalling er ferdigstilt. Ingen vedtak fattet.