Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Transkript

1 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: kl. 13:00 14:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Hotell Skifer, Oppdal Siri Holm Lønseth (møteleder) Hans Bøe Eivind Stende Gunnar Hynne Sigrid Angen Lina Homme Saker til behandling: 001/14-008/14 Arkivsak: 14/4 Saksliste Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær) Jan-Åge Sneve Gundersen, Konsek Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 002/14 Referatsaker 003/14 Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon /14 Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon /14 Forvaltningsrevisjon - Trafikksikkerhet 006/14 Rapport fra selskapskontroll - Medtech Trondheim AS 007/14 Bestilling av forvaltningsrevisjon - anbudsprosesser kollektivtrafikk 008/14 Eventuelt Sakene ble behandlet I rekkefølge I forkant av møtet, fra kl 9:30 ble det gjennomført orientering ved Oppdal videregående skole.

2 Sak 001/14 - Godkjenning av møteprotokoll fra møte godkjennes. fra møte godkjennes. Sak 002/14 - Referatsaker Referatsakene tas til Referatsakene tas til orientering Sak 003/14 - Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2014 Kontrollutvalget gir sin tilslutning til fremlagte forslag til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon Kontrollutvalget gir sin tilslutning til fremlagte forslag til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2014.

3 Sak 004/14 - Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget gir sin tilslutning til fremdriftsplanen slik skissert i saksfremlegget, og ber sekretariatet fremme saker til bestilling i tråd med denne. Kontrollutvalget gir sin tilslutning til fremdriftsplanen slik skissert i saksfremlegget, og ber sekretariatet fremme saker til bestilling i tråd med denne. Sak 005/14 - Forvaltningsrevisjon - Trafikksikkerhet Kontrollutvalget tar rapporten Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging til orientering, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging til 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen operasjonalisere målformuleringer i handlingsplanene ytterligere slik at det i større grad blir mulig å vurdere måloppnåelse. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for å få etablert en tilfredstillende rapportering i leveranseavtalen med Statens vegvesen angående rapportering til Fylkestrafikksikkerhetsutvalget og til fylkeskommunen. Espen Langseth fra Revisjon Midt-Norge orienterte. Følgende omforente forslag ble fremmet: Punkt 1 og 2 i innstillinga endres til: 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for målsettinger på området som gjør det mulig å vurdere måloppnåelse. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for tilfredsstillende rapportering til fylkeskommunen og trafikksikkerhetsutvalget i leveranseavtalen med Statens vegvesen.

4 Innstillinga med omforent forslag til endring ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar rapporten Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging til orientering, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging til 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for målsettinger på området som gjør det mulig å vurdere måloppnåelse. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for tilfredsstillende rapportering til fylkeskommunen og trafikksikkerhetsutvalget i leveranseavtalen med Statens vegvesen. Sak 006/14 - Rapport fra selskapskontroll - Medtech Trondheim AS Kontrollutvalget legger rapporten frem for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar rapport fra selskapskontroll i Medtech Trondheim AS til 2. Fylkestinget er fornøyd med at forvaltningen av eierskapet i selskapet synes å være ivaretatt på en god måte, og at selskapet drives i tråd med formålet. Arve Gausen fra Revisjon Midt-Norge orienterte. Kontrollutvalget legger rapporten frem for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar rapport fra selskapskontroll i Medtech Trondheim AS til 2. Fylkestinget er fornøyd med at forvaltningen av eierskapet i selskapet synes å være ivaretatt på en god måte, og at selskapet drives i tråd med formålet. Sak 007/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - anbudsprosesser kollektivtrafikk

5 Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innen anbudsprosesser i kollektivtrafikken, med levering innen 1.september 2014 og med en estimert timeressurs på inntil 400 timer. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge komme tilbake til utvalget med en innretning på prosjektet når rappporten fra Atb foreligger. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innen anbudsprosesser i kollektivtrafikken, med levering innen 1.september 2014 og med en estimert timeressurs på inntil 400 timer. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge komme tilbake til utvalget med en innretning på prosjektet når rappporten fra Atb foreligger Sak 008/14 - Eventuelt Saken legges fram uten innstilling. Ingen saker fremmet. Ingen vedtak fattet.

6 en ble gjennommlest og godkjent i møtet.