Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Transkript

1 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /tid: kl. 11:30 16:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Bårdshaug Herregård, Orkanger Guro Angell Gimse, leder Eivind Stende, nestleder Gunnar Hynne Hans Bøe Sigrid Angen Wenche S. Wuttudal Saker til behandling: 001/15-008/15 Arkivsak: 147/14 Saksliste Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) Hanne Tangen Bakken, RMN Frode Singstad, RMN Espen Langseth, RMN Torbjørn Brandt, Kontrollutvalgssekretaria Midt-Norge IKS (Konsek) Torbjørn Berglann, Konsek Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 3, 6, 4, 5, 1, 2, 8, 7 001/15 Referatsaker 002/15 Eventuelt 003/15 Leveranse av revisjonstimer 004/15 Rapport fra enhetsbesøk /15 Valg av prosjekt for bestilling. 006/15 Forvaltningsrevisjon - STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og /15 Godkjenning av protokoll 008/15 Orienteringer - Revisjon Midt-Norge IKS

2 Sak 001/15 - Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalgssekretariatet orienterte utvalget om referatsaker. Innstillingen enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering. Sak 002/15 - Eventuelt Saken legges fram uten innstilling. Ingen saker fremmet. Sak 003/15 - Leveranse av revisjonstimer Saken legges fram uten innstilling. RMN ved daglig leder orienterte kontrollutvalget og besvarte spørsmål i møtet. Kontrollutvalget merker seg avvik i leveranse for forvaltningsrevisjon de siste 4 foregående år. Kontrollutvalget vil følge opp fylkestingets vedtak i sak 23/10 fremover. Kontrollutvalget merker seg avvik i leveranse for forvaltningsrevisjon de siste 4 foregående år.

3 Kontrollutvalget vil følge opp fylkestingets vedtak i sak 23/10 fremover. Sak 004/15 - Rapport fra enhetsbesøk 2014 Kontrollutvalget tar rapport fra enhetsbesøk til orientering. Revisor redegjorde for rapport fra enhetsbesøk for 2014 til kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalget tar rapport fra enhetsbesøk til orientering og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisjons merknader og anbefalinger gjengitt i Rapport fra enhetsbesøk Fylkestinget tar Rapport fra enhetsbesøk 2014 til orientering. Kontrollutvalget tar rapport fra enhetsbesøk til orientering og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp revisjons merknader og anbefalinger gjengitt i Rapport fra enhetsbesøk Fylkestinget tar Rapport fra enhetsbesøk 2014 til orientering. Sak 005/15 - Valg av prosjekt for bestilling. Saken legges frem uten innstilling. Kontrollutvalgssekretariatet orienterte kontrollutvalgets medlemmer om gjenstående prosjekt og tilgjengelig ressurs. Kontrollutvalgets medlemmer drøftet aktuelle prosjekter for bestillingen. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon Konstnadsutvikling i investeringsprosjekter.

4 Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke muligheten for å gjennomføre et prosjekt innenfor emnet Mobbing og psykososialt læringsmiljø i videregående skole. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon Konstnadsutvikling i investeringsprosjekter. Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke muligheten for å gjennomføre et prosjekt innenfor emnet Mobbing og psykososialt læringsmiljø i videregående skole. Sak 006/15 - Forvaltningsrevisjon - STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014 Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning og legger saken frem for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide og benytte risiko- og konsekvensanalyser i økonomistyringen av AtB. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen benytte realistiske prognoser for beregning av inntektsgrunnlaget ved utarbeidelsen av budsjettet til AtB. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å revidere budsjettet til AtB i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 4. Fylketinget ber fylkesrådmannen merke seg rapportens øvrig funn og konklusjoner. 5. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering. Revisor presenterte forvaltningsrevisjon STFKs oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og Revisor besvarte spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen benytte risiko- og konsekvensanalyser i fylkeskommunens økonomiske bidrag til AtB. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen benytte realistiske prognoser av inntektsgrunnlaget ved beregning av fylkeskommunens tilskudd til AtB. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å revidere fylkeskommunens budsjettet i henhold til gjeldende lover og forskrifter som følge av endringer i tilskuddsbehovet til AtB.

5 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre tilfredsstillende kommunikasjon og rapportering mellom fylkeskommunen og AtB. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere om punkt 1-4 i fylkestingets møte i juni Fylkestinget ber fylkesrådmannen merke seg rapportens øvrige funn og konklusjoner. 7. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering. 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen benytte risiko- og konsekvensanalyser i fylkeskommunens økonomiske bidrag til AtB. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen benytte realistiske prognoser av inntektsgrunnlaget ved beregning av fylkeskommunens tilskudd til AtB. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å revidere fylkeskommunens budsjettet i henhold til gjeldende lover og forskrifter som følge av endringer i tilskuddsbehovet til AtB. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sikre tilfredsstillende kommunikasjon og rapportering mellom fylkeskommunen og AtB. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere om punkt 1-4 i fylkestingets møte i juni Fylkestinget ber fylkesrådmannen merke seg rapportens øvrige funn og konklusjoner. 7. Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering. Sak 007/15 - Godkjenning av protokoll en godkjennes. Kontrollutvalget gikk gjennom protokollen for sakene 1-6 og 8 og godkjente disse uten merknader. en godkjennes.

6 Sak 008/15 - Orienteringer - Revisjon Midt-Norge IKS Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Daglig leder orienterte kontrollutvalgets medlemmer om Revisjon Midt-Norge IKS. Daglig leder besvarte spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Innstillingen enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

7