IP/12.11.2012 Sak 71/12 Budsjett 2013 Ramme budsjett for 2013 ble vedtatt på landsmøtet i 2011, LM sak 15-11 Generalsekretær legger frem budsjett for 2013 med utgangspunkt i rammebudsjettet, men foretar en del justeringer i forhold til endrede inntekter og kostnader. Økninger på inntektssiden begrunnes med høyere medlemsvekst enn budsjettert. Økninger på kostnadssiden er både en følge av styrevedtak fattet i 2012 med virkning i 2013, og økte kostnader på bakgrunn av ønsket aktivitet i 2013. Revideringer gjort i budsjett 2012 som følge av økt frikjøp og refundering blant styrets medlemmer foreslås videreført i budsjett for 2013. Dette gjelder posten politisk ledelse, sak 17-12 frikjøp av nestleder og sak 19-12 Refusjon av lønn for styremedlemmer i privat sektor. Generalsekretær foreslår å øke driftsposten politisk ledelse som følge av økt frikjøp av nestleder. Nestleder pendler mellom Tromsø og Oslo. Det er av denne grunn nødvendig å innlosjere nestleder i Oslo også i 2013. Nestleder har i løpet av 2012 bodd på hotell. Kostnadene her har i gjennomsnitt vært i størrelsesorden kr 12 000 pr. måned. Nestleders frikjøp i 60 % fra oktober 2012 medførte økte bokostnader til kr 15 000 pr. måned. Generalsekretær anbefaler derfor at det budsjetteres med en månedlig boutgift på kr 15 000, og at det foretas leie av leilighet i Oslo sentrum med en månedlig leie på inntil kr 15 000 alt inkludert. Leiligheten leies av Samfunnsviterne for innlosjering av tillitsvalgte, her foreningens nestleder. Generalsekretær vil kostnadsføre en døgnpris, som igjen vil bli knyttet opp i mot OU arrangement der nestleder deltar på disse. Generalsekretær foreslår følgende poster endret for 2013. 1. Posten medlemskontingent justeres med kr 1 177 080 i tråd med økt 2. Posten politisk ledelse drift og frikjøp reduseres med kr 134 000. Frikjøp av nestleder er økt fra 40% til 60%. Frikjøpet vil økes til 100 % i forbindelse med leders foreldrepermisjon. Det er i tillegg tatt med refusjon fra Akademikerne for politisk leder. Drift politisk ledelse økes med kr 180 000 for å kunne ta høyde for leie av leilighet til nestleder. 3. Posten arbeidsgrupper økes med kr 50 000 som følge av økt møteaktivitet i strategigruppen. 4. Posten internasjonal solidaritet økes med kr 5 000 som følge av høyere kontingentinntekter. 5. Posten karriereutvikling er foreslått opprettet med kr 450 000. 6. Posten informasjon/synlighet/rekruttering økes med kr 795 000 til videre arbeid med identitet og synlighet, herunder arbeidet med ny strategi for foreningen. 7. Posten Samfunnsviteren er økt med kr 50 000 som følge av økt opplag grunnet økt 8. Posten lønn og sosiale utgifter er økt med kr 918 580. Det er her tatt hensyn til dagens bemanning samt eventuelle vikarer og eventuelt innleie av ekstern hjelp. 9. Posten medlemsservice er redusert med kr 450 000. Posten foreslås slettet. Beløpet er overført posten karriereutvikling jfr. Pkt 5.
10. Posten kontingent til Akademikerne er økt med kr 13 500 som følge av 11. Posten fond er inntektsført med kr 445 000 som i sin helhet gjelder renteinntekter. 12. Posten finansinntekter er økt med kr 120 000. Beløpet gjelder renteinntekter. Endringene er begrunnet i noter til budsjettet. Generalsekretærs forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å frikjøpe nestleder Siri Johnsen i 60 % stilling i 2013. Nestleder frikjøpes i 100 % stilling i forbindelse med leders foreldrepermisjon. Hovedstyret vedtar å avsette inntil kr 15 000 pr måned i 2013 til leie av leilighet for nestleder. Hovedstyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 1. Posten medlemskontingent justeres med kr 1 177 080. 2. Posten politisk ledelse drift og frikjøp reduseres med kr 134 000. 3. Posten arbeidsgrupper økes med kr 50 000. 4. Posten internasjonal solidaritet økes med kr 5 000. 5. Posten karriereutvikling er foreslått opprettet med kr 450 000. 6. Posten informasjon/synlighet/rekruttering økes med kr 795 000. 7. Posten Samfunnsviteren økes med kr 50 000. 8. Posten lønn og sosiale utgifter økes med kr 918 580. 9. Posten medlemsservice er redusert med kr 450 000 og slettes. Beløpet er overført posten karriereutvikling jfr. Pkt 5. 10. Posten kontingent til Akademikerne økes med kr 13 500. 11. Posten fond er foreslått inntektsført med kr 445 000 12. Posten finansinntekter økes med kr 120 000.
Samfunnsviternes budsjett 2013 Tekst NOTE Tidligere vedtatt 2013 Revidert 2013 INNTEKT Medlemskontingent 1 29 020 890 30 197 970 Annonseinntekter 10 000 10 000 Andre inntekter 65 000 65 000 OU-Stat 3 530 000 3 530 000 OU-kommune 520 000 520 000 OU-Helse 125 000 125 000 Inntekt kurs 10% adm. OU 417 500 417 500 Sum inntekter 33 688 390 34 865 470 POLITISK VIRKSOMHET Politisk ledelse drift og frikjøp 2-1 665 000-1 531 000 Hovedstyre drift og honorar -755 000-755 000 Arbeidsgrupper 3-200 000-250 000 Landsmøtet -1 000 000-1 000 000 Fagkonferansen -280 000-280 000 Fylkesledermøter -400 000-400 000 Tariffkonferanser -450 000-450 000 Lokale tildelinger -550 000-550 000 Internasjonal solidaritet, bistand 4-145 000-150 000 Sum politisk virksomhet -5 445 000-5 366 000 KURS/KONFERANSER Kurs privat og uten OU-dekning -100 000-100 000 Kurs stat -1 500 000-1 500 000 Kurs stat lokalt -700 000-700 000 Kurs kommune -400 000-400 000 Kurs helse -50 000-50 000 Kurs Oslo kommune -50 000-50 000 Sum Kurs og Konferanser -2 800 000-2 800 000 MEDLEMSTILBUD Kompetanseutviklingsmidler -200 000-200 000 Kurs og samlinger -250 000-250 000 Advokatavtalen -150 000-150 000 Karriereutvikling 5 0-450 000 Sum medlemstilbud -600 000-1 050 000 STUDENTER Kurs og konferanser -300 000-300 000 Rekruttering/Verving -120 000-120 000 Sum Studenter -420 000-420 000
INFO/MARKEDSFØRING Informasjon/Synlighet/rekruttering 6-1 205 000-2 000 000 Samfunnsviteren 7-950 000-1 000 000 Sum Info/Markedsføring -2 155 000-3 000 000 LØNNS- OG PERSONALUTG. Lønn og Sos.utg. 8-15 279 453-16 198 033 Kurs/opplæring -200 000-200 000 Kjøp av tjenster -180 000-180 000 Sum lønns- og personalutgifter -15 659 453-16 578 033 MEDLEMSSERVICE Reise, hotell og bevertning -350 000 0 Andre kostnader medlemsservice -100 000 0 Sum medlemsservice 9-450 000 0 DRIFTSUTGIFTER Husleie/Fellesutgifter -1 620 000-1 620 000 Øvrige driftsutgifter -3 173 937-3 173 937 Avskrivninger -450 000-450 000 Tap på fordringer -120 000-120 000 Sum Driftsutgifter -5 363 937-5 363 937 KONTINGENTER Akademikerne 10-1 900 000-1 913 500 Dobbeltmedlemskap KOL -120 000-120 000 Andre -10 000-10 000 Sum kontingenter -2 030 000-2 043 500 FOND Sikringsfond 0 350 000 Juridisk bistandsfond 0 95 000 Sum fond 11 0 445 000 SUM KOSTNADER -34 923 390-35 731 470 DRIFTSRESULTAT -1 235 000-866 000 Finansinntekter 12 270 000 390 000 Finansutgifter 0 0 RESULTAT FØR ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER -965 000-476 000
Noter til budsjett 2013 Note 1 - Note 2 - Note 3 - Note 4 - Note 5 - Note 6 - Note 7 - Note 8 - Note 9 - Note 10 - Note 11 - Note 12 - Medlemskontingent Det er lagt til grunn fullt betalende medlemmer pr. 1. november 2012. Deretter er det igjen lagt til grunn en økning på 20 medlemmer pr. måned. Inntektene er justert med kr 1 177 080. Politisk ledelse drift og frikjøp. Posten er redusert med kr 134 000. Det er tatt høyde for frikjøp av nestleder med 60 %. I Det opprinnelige budsjettet for 2013 var det ikke beregnet refusjon for politisk leder fra Akademikerne. Denne refusjonen er tatt hensyn til i dette budsjettet. Det er også lagt inn leie av leilighet til nestleder med kr 180 000. Arbeidsgrupper. Posten arbeidsgrupper er foreslått økt med kr 50 000 som følge av økt møteaktivitet i strategigruppen. Internasjonal solidaritet, bistand Det vises til sak 10 på LM 2011 hvor det ble besluttet å avsette 0,5 % av kontingentinntektene til internasjonal solidaritet. Beløpet er justert som følge av høyere kontingentinntekter. Karriereutvikling Det foreslås at tidligere avsatte midler til medlemsservice kr 450 000 blir overført til posten karriereutvikling for utvikling og oppstart av medlemstilbud. Informasjon/Synlighet/Rekruttering Posten er økt med kr 795 000 til videre arbeid med identitet og synlighet, herunder arbeidet med ny strategi for foreningen. Samfunnsviteren. Posten er økt med kr 50 000 som følge av økt opplag grunnet økt Lønn og sos. utg. Posten er økt med kr 918 580. Det er her tatt hensyn til dagens bemanning samt eventuelle vikarer og eventuelt innleie av ekstern hjelp. Medlemsservice Posten var budsjettert med kr 450 000.Denne posten var ny i budsjettet for 2012 og 2013. Det viser seg at det likevel ikke var hensiktsmessig å skille ut denne posten fra driftsutgifter. Posten er derfor slettet fra 2013. Kontingent Akademikerne Posten er økt med kr 13 500. Vi har mottatt brev fra Akademikerne som oppgir det eksakte beløp for 2013. Fond Sikringsfondet er budsjettert med renteinntekter på kr 350 000 Juridisk bistandsfond er budsjettert med renteinntekter på kr 95 000 Finansinntekter Posten er økt med kr 120 000. Dette gjelder renteinntekter og er endret i forhold til dagens innskudd på plasseringskontoen.