PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012

Transkript

1 PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 Tid: 27. mars 2012 klokken 09 til 12 Sted: Styremedlemmer: Forfall: Hotel Skt. Petri, København Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne Solheim Frode Svartvatn Merete Nilsson Kleveland, første vara Vidar Anderssen, andre vara Irene Brønlund Opseth, tredje vara Toril Monstad Christer Wiik Aram Beate Krogstad Austvold Mariam Johnsen, studentrepresentant Fra sekretariatet: Generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren, Inger Pedersen, Torun Høgvold Enstad Vedtakssaker: Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes. Innkalling og dagsorden enstemmig vedtatt. Hovedstyret godkjente behandling av sak 35 og 36, som ikke var sendt ut på forhånd. Sak 26/12 Godkjenning av protokoller 2. februar og 6. mars 2012 Protokoller fra hovedstyrets møter 2. februar og 6. mars 2012 godkjennes. Leder innledet. Protokollene enstemmig vedtatt. Protokoller fra hovedstyrets møter 2. februar og 6. mars 2012 godkjennes. Sak 27/12 Årsregnskap 2011 Hovedstyret vedtar resultatregnskap og balanse for Hovedstyret vedtar at overskuddet på kr fordeles som følger: Det settes av kr av foreningens overskudd til sikringsfond. Det settes av kr av foreningens overskudd til formålskapitalen.

2 Generalsekretær presiserte at saken ble sendt ut til hovedstyret en gang til pga. endring i møtende styremedlemmer, samt endring i noter fra revisors side. Hovedstyret godkjenner i stedet for å vedta resultatregnskapet. Innstillingen og forslag 1 enstemmig godkjent. Hovedstyret godkjenner resultatregnskap og balanse for Hovedstyret godkjenner at overskuddet på kr fordeles som følger: Det settes av kr av foreningens overskudd til sikringsfond. Det settes av kr av foreningens overskudd til formålskapitalen. Sak 28/12 Årsberetning 2011 med handlingsplansrapportering 2011 Hovedstyret tar Samfunnsviternes årsberetning 2011 til etterretning. Det ble bemerket at hovedoverskriften Arbeids- og lønnsvilkår bør endres til Lønns- og arbeidsvilkår. Hovedstyret vedtar å ikke realitetsbehandle årsberetning 2011, men ber generalsekretær legge fram forslag til tekst for en kortversjon av årsberetningen på neste styremøte. Generalsekretær gis fullmakt til å utforme design på bakgrunn av vedtatt tekst. Omforent endringsforslag 1 enstemmig vedtatt. Hovedstyret vedtar å ikke realitetsbehandle årsberetning 2011, men ber generalsekretær legge fram forslag til tekst for en kortversjon av årsberetningen på neste styremøte. Generalsekretær gis fullmakt til å utforme design på bakgrunn av vedtatt tekst. Sak 29/12 Kontantkort for fylkesavdelinger og lokallag Hovedstyret vedtar at det ikke utstedes kontantkort eller kredittkort til tillitsvalgte i fylkesavdelinger og lokallag. Gjeldende praksis med refusjon etter refusjonsregning vedlagt originale kvitteringer opprettholdes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Det utstedes ikke kontantkort eller kredittkort til tillitsvalgte i fylkesavdelinger og lokallag. Gjeldende praksis med refusjon etter refusjonsregning vedlagt originale kvitteringer opprettholdes.

3 Sak 30/12 Medlemskort Hovedstyret vedtar at foreningen innfører web-basert medlemskort i løpet av Torun Høgvold Enstad innledet. Debatt. Generalsekretær presiserte at kostnadene ved en eventuell innføring av medlemskort dekkes over informasjonsbudsjettet, med påregnet budsjettoverskridelse tilsvarende medlemskortets kostnad. Innstillingen enstemmig vedtatt. Samfunnsviterne innfører web-basert medlemskort i løpet av Sak 31/12 Mandat og oppnevning av arbeidsgruppe for ny strategi for Samfunnsviterne Mandat for arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny strategi: Hovedstyret vedtar følgende mandat for arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny strategi for foreningen som skal gjelde fra og med Arbeidsgruppen utarbeider et nytt samfunnspolitisk policydokument som erstatter flere av foreningens eksiterende policydokumenter. Hovedstyret er styringsgruppe for arbeidet med ny strategi, og arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til hovedstyret om sitt arbeid. Arbeidsgruppen skal invitere til bred involvering i hele foreningen. Arbeidsgruppen bør arbeidet innenfor Akademikernes mål og strategidokumenter Arbeidsgruppen foreslår hvorvidt strategien skal hete strategi eller måldokument Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag til ny strategi for hovedstyret i løpet av første kvartal 2013, slik at et forslag til ny strategi kan sendes ut på høring våren Hovedstyrets forslag til ny strategi legges fram for landsmøtet Det avsettes inntil kr i budsjett for 2012 til drifting av gruppens arbeid. Arbeidsgruppen kommer til styret med forslag om ekstra bevilgninger dersom arbeidsgruppens drift og tiltak nødvendiggjør ytterligere finansiering. Arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny strategi utvalgsmedlemmer: Hovedstyret oppnevner arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny strategi med følgende medlemmer: 1. Siri Johnsen (nestleder, leder av arbeidsgruppen) 2. Anne Solheim, hovedstyret 3. Lars Hovland, fylkesstyret i Østfold 4. Arne Mykkeltveit, fylkesstyret i Hordaland

4 5. Ketil Vike Arnesen, tillitsvalgt i KRIPOS 6. Anneli Lyster, tillitsvalgt i Flyktninghjelpen Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen. Generalsekretær presiserte at Aud Raknem, som er oppført i listen over medlemmer som har meldt sin interesse, likevel ikke er kandidat til arbeidsgruppen. Generalsekretær presiserte at styremedlem Anne Solheims tapte arbeidsfortjeneste som følge av deltakelse i arbeidsgruppen, belastes gruppens driftsbudsjett. Det samme vil gjelde for andre gruppemedlemmers eventuelle tapte arbeidsfortjeneste. I forslag til mandat, første kulepunkt, legges følgende til: Herunder skal foreningens arbeid med identitet og synlighet vektlegges. Drift av gruppen vil si reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. Beløpet som er avsatt til drift av arbeidsgruppen, økes til kr , og det presiseres at dette skal dekke reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. Innstillingen og forslag 1 enstemmig vedtatt. Mandat for arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny strategi: Hovedstyret vedtar følgende mandat for arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til ny strategi for foreningen som skal gjelde fra og med Herunder skal foreningens arbeid med identitet og synlighet vektlegges. Arbeidsgruppen utarbeider et nytt samfunnspolitisk policydokument som erstatter flere av foreningens eksisterende policydokumenter. Hovedstyret er styringsgruppe for arbeidet med ny strategi, og arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til hovedstyret om sitt arbeid. Arbeidsgruppen skal invitere til bred involvering i hele foreningen. Arbeidsgruppen bør arbeide innenfor Akademikernes mål og strategidokumenter. Arbeidsgruppen foreslår hvorvidt strategien skal hete strategi eller måldokument. Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag til ny strategi for hovedstyret i løpet av første kvartal 2013, slik at et forslag til ny strategi kan sendes ut på høring våren Hovedstyrets forslag til ny strategi legges fram for landsmøtet Det avsettes inntil kr i budsjett for 2012 til drifting (reise opphold og tapt arbeidsfortjeneste) av gruppens arbeid. Arbeidsgruppen kommer til styret med forslag om ekstra bevilgninger dersom arbeidsgruppens drift og tiltak nødvendiggjør ytterligere finansiering.

5 Arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny strategi utvalgsmedlemmer: Hovedstyret oppnevner arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny strategi med følgende medlemmer: 1. Siri Johnsen (nestleder, leder av arbeidsgruppen) 2. Anne Solheim, hovedstyret 3. Lars Hovland, fylkesstyret i Østfold 4. Arne Mykkeltveit, fylkesstyret i Hordaland 5. Ketil Vike Arnesen, tillitsvalgt i KRIPOS 6. Anneli Lyster, tillitsvalgt i Flyktninghjelpen Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen. Sak 32/12 Hovedstyrets handlingsplan Hovedstyret vedtar handlingsplan for perioden Hovedstyret diskuterte generalsekretærens forslag til handlingsplan. Hovedstyret ønsket en plan hvor hovedstyrets prioriterte satsingsområder fremkommer. Oppgaver som tilfaller sekretariatet, skal ikke inntas i hovedstyrtes handlingsplan, men fremkomme i sekretariatets arbeids-/virksomhetsplaner. Hovedstyret skal orienteres om sekretariatets arbeid i forbindelse med generalsekretærens halvårsrapportering. På bakgrunn av diskusjoner i styremøtet og med fylkeslederne om prioriterte oppgaver i perioden, ba hovedstyret generalsekretæren om å systematisere handlingsplanen og legge frem nytt forslag til neste styremøte. Forslag 1 enstemmig vedtatt. Hovedstyret ber generalsekretæren om å systematisere handlingsplanen og legge frem nytt forslag til neste møte på bakgrunn av de innspill som fremkom på møtet. Sak 33/12 Suppleringsvalg gruppen for internasjonal solidaritet Hovedstyret oppnevner Charlotte Bless som ny representant til arbeidsgruppen for internasjonal solidaritet for perioden Ved ytterligere forfall gis gruppens leder i samarbeid med generalsekretæren fullmakt til å supplere gruppen med et medlem. Leder innledet. Debatt. Hovedstyret oppnevner Georg Mork som ny representant til arbeidsgruppen for internasjonal solidaritet for perioden , forutsatt at han fortsatt ønsker å sitte som medlem av arbeidsgruppen. Dette fordi styret ønsker å fokusere på en kjønnsbalanse i foreningens

6 organer og utvalg. Charlotte Bless oppnevnes dersom Mork trekker seg. Ved ytterligere forfall gis gruppens leder i samarbeid med generalsekretæren fullmakt til å supplere gruppen med ett medlem. Innstillingen og forslag 1 enstemmig vedtatt. Hovedstyret oppnevner Georg Mork som ny representant til arbeidsgruppen for internasjonal solidaritet for perioden , forutsatt at han fortsatt ønsker å sitte som medlem av arbeidsgruppen. Dette fordi styret ønsker å fokusere på en kjønnsbalanse i foreningens organer og utvalg. Charlotte Bless oppnevnes dersom Mork trekker seg. Ved ytterligere forfall gis gruppens leder i samarbeid med generalsekretæren fullmakt til å supplere gruppen med et medlem. Sak 34/12 ORIENTERINGER - Akademikerne - Aktuelt fra sekretariatet - Høringer - Styreseminar 25. til 27. sept Internasjonal solidaritet - UH-gruppa Ny mal for innkallinger til hovedstyret: Generalsekretæren orienterte spesielt om ny mal for utsending av innkallinger til styremøte. Innkallingene vil kun inneholde navn på de som innkalles til møte. Varamedlemmer (ut over fast møtende første vara) oppføres som ordinære styremedlemmer dersom de blir innkalt til møte. Andre varamedlemmer vil ikke lenger oppføres på selve innkallingen. Følg en ved innkallingen vil bli adressert til de som innkalles til styremøte, med kopi til varamedlemmer. De varamedlemmer som innkalles til styremøte, vil da fremkomme i tilfeltet som ordinært møtende medlemmer. Varamedlemmer vil også få egen forespørsel om deltagelse på møter så snart generalsekretæren får beskjed om forfall. Andre vara innkalles bare når flere enn ett ordinært styremedlem melder forfall. Utsendelse av foreløpige innkallinger skal sendes ut i god tid før møte. Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtet, i henhold til vedtatt styre- og generalsekretærinstruks. Ved styreseminar eller styremøter som kombineres med andre møter/samlinger i foreningen, skal innkallingen utformes slik at styremøtet er et møte både for styret og de organ/utvalg styremøtet kombineres med. Sak 35/12 Medlemskap i SAIH Hovedstyret vedtar at samfunnsviteren søker medlemskap i SAIH. Nestleder innledet. Debatt. Nestleder presiserte at medlemskap i SAIH ikke medfører kostnader for foreningen, samt at et eventuelt medlemskap ikke vil medføre

7 føringer på arbeidsgruppen for internasjonal solidaritet og en eventuell fornyet samarbeidsavtale. Hovedstyret stryker formuleringen Hovedstyret vedtar at i vedtaket. Innstillingen og forslag 1 enstemmig vedtatt. Samfunnsviterne søker medlemskap i SAIH. Sak 36/12 Akademikerutvalget i SAIH Hovedstyret oppnevner Siri Johnsen som medlem av Akademikerutvalget i SAIH for Nestleder innledet. Debatt. Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedstyret oppnevner Siri Johnsen som medlem av Akademikerutvalget i SAIH for Eventuelt Evaluering av møtet