Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Omstillingsstyre Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Marit Alvig Espenes Stig Stokkland Per Jensen Ann-Brith Jensen Knut Arne Johansen Kine-Mari Hanssen Fredrik Fredriksen Trine Vårlund Erla Sverdrup Funksjon Leder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Tone Pettersen Kenneth Karlsen Fra administrasjonen møtte: Navn Ragnvald Storvoll Stilling Sekretariat Nordavind Utvikling Dyrøy KF
Saksliste Utvalgssaksnr RS 1/17 ST 1/17 ST 2/17 ST 3/17 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker - Prosjektstyret - Omstillingsstatus Dyrøy kommune Avtale mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling Dyrøy KF Valg av tilbydere for Utarbeidelse av Strategisk næringsanalyse for Dyrøy Kommune Møteplan prosjektstyret 2017 - Omstillingstatus Dyrøy kommune ST 4/17 Presiseringer og videre fremdrift Marit A. Espenes Styreleder
RS 1/17 Referatsaker - Prosjektstyret - Omstillingsstatus Dyrøy kommune ST 1/17 Avtale mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling Dyrøy KF Vedlagte avtale inngås mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling Dyrøy KF. Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endringer fremkommet i møtet: - Ordet styringsgruppa byttes ut med prosjektstyret - I avtalens omfang endres punktet om evt tillegg til: etter nærmere avtale med og bestilling av prosjektstyret - deltakelse på nettverkssamling tas ut av kontrakten og deltakelse avgjøres i neste møte i prosjektstyret. Vedlagte avtale inngås mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling Dyrøy KF med følgende endringer: - Ordet styringsgruppa byttes ut med prosjektstyret - I avtalens omfang endres punktet om evt tillegg til: etter nærmere avtale med og bestilling av prosjektstyret - deltakelse på nettverkssamling tas ut av kontrakten og deltakelse avgjøres i neste møte i prosjektstyret.
ST 2/17 Valg av tilbydere for Utarbeidelse av Strategisk næringsanalyse for Dyrøy Kommune Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Det inngås kontrakt med Proneo AS med kostnadsramme på kr 268 800,- 2. Nordavind Utvikling Dyrøy KF får fullmakter til å inngå kontrakt med selskapet. Det ble fremmet forslag fra Knut Arne Johansen om endringer i pkt 2 til: Kontraktsutkast framlegges prosjektstyret, i et møte der prosjektets innhold/framdrift drøftes nærmere med Proneo AS. 1. Det inngås kontrakt med Proneo AS med kostnadsramme på kr 268 800,- 2. Kontraktsutkast framlegges prosjektstyret, i et møte der prosjektets innhold/framdrift drøftes nærmere med Proneo AS. ST 3/17 Møteplan prosjektstyret 2017 - Omstillingstatus Dyrøy kommune Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Forslag til møteplan vedtas Forslag til møteplan vedtas, med endringer innkommet i møtet
Møteplan Strategi- og forankringsfasen 18.4.2017 31.12.2017 Dato Møter / kurs Milepæler / beslutningspunkter 18 04 Styremøte Vedtak: Anta tilbud Avtale med Nordavind Utvikling KF Møteplan Felles plattform 27 04 Kommunestyremøte Referatsak: Styreprotokoll som referatsak 08 05 Oppstartsmøte Tilbyder og prosjektstyret Styremøte 8-10 05 Startkurs / Uke 24-25 Introkurs Folkemøte + Styremøte Gjennomføres i Dyrøy av Innovasjon Norge Forankring i befolkning / næringsliv 20 06 Kommunestyremøte Referatsak: Styreprotokoll som referatsak 21-22 Nettverkssamling Nordkapp I styremøte 08 05 tas det stilling til hvem som representerer Dyrøy på nettverkssamlinga Uke 36 5.9 Styremøte Vedtak: Sluttrapport «Strategisk utviklingsanalyse Dyrøy kommune» Utarbeidelse av forslag omstillingsplan/ handlingsplan 12 10 Kommunestyremøte Vedtak: Omstillingsplan år 1 + handlingsplan Valg omstillingsstyret Ansettelsesprosess. Det nye omstillingsstyret tilsetter prosjektleder Uke 45 Styremøte Det nye omstillingsstyret trer i kraft 07 12 Kommunestyremøte Vedtak: 01 01 18 Prosjektleder på plass
ST 4/17 Presiseringer og videre fremdrift Det fremkom i møtet følgende innspill som protokolleres i vedtaks form: 2: Alle medlemmer og varamedlemmer innkalles til møtene i prosjektstyret. 3: De to deltakerne som ikke var til stede på prosjektstyringsmøte, inviteres til et dialogmøte for oppdatering med prosjektansvarlig Marit Alvig Espenes og sekretariat, Ragnvald Storvoll. 1: Følgende dokumenter ettersendes etter forespørsel fra prosjektstyret - Konkurransegrunnlaget sendt fra Nordavind Utvikling til forespurte tilbydere. - Presentasjoner holdt i møtet 18.04.2017 - Presentasjon fra omstillingsprogrammet i Gratangen, samt link fra Spire: 1: Følgende dokumenter ettersendes etter forespørsel fra prosjektstyret - Konkurransegrunnlaget sendt fra Nordavind Utvikling til forespurte tilbydere. - Presentasjoner holdt i møtet 18.04.2017 - Presentasjon fra omstillingsprogrammet i Gratangen, samt link fra Spire: http://www.gratangen.kommune.no/omstillingsprosjekt-i-gratangen.5153415-107656.html http://www.gratangen.kommune.no/omstillingsprosjekt-i-gratangen.5153415-107656.html 2: Alle medlemmer og varamedlemmer innkalles til møtene i prosjektstyret. 3: De to deltakerne som ikke var til stede på prosjektstyringsmøte, inviteres til et dialogmøte for oppdatering med prosjektansvarlig Marit Alvig Espenes og sekretariat, Ragnvald Storvoll.