SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 08.05.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/17 17/1568 GODKJENNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016 17/17 17/844 OPPSTART - DALEBAKKEN BOTILTAK 18/17 17/1703 SKANSEN AKTIVITETSSENTER - ORGANISERING OG DRIFT 19/17 17/1739 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR ERKJENTLIGHETSGAVER 20/17 17/631 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLINGER - OPPVEKST OG KULTUR - BOSSEKOP SKOLE 21/17 17/631 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLINGER - ASSISTERENDE REKTOR - ALTA UNGDOMSSKOLE Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
Side 2 av 22 22/17 17/631 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLINGER - FAGANSVARLIG SAMFERDSEL OG VEG 17/1485 unn.off ofl 13, fvl 13 23/17 PERSONALSAK - KLAGE Sak 23/17 er unn.off. Saksdokumenter kan hentes hos Politisk Sekretariat. Orienteringer: Nærvær 1.kvartal KS Ned Alta, den 02.05.20147 Torfinn Reginiussen Leder Gro Anita Parken Sekretær
Sak 16/17 GODKJENNING ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/1568 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 23.05.2017 / Formannskapet 11.05.2017 16/17 Administrasjonsutvalget 08.05.2017 25/17 Hovedutvalg for næring,drift og miljø 02.05.2017 18/17 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.05.2017 25/17 Hovedutvalg for helse- og sosial 04.05.2017 18/17 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.05.2017 14/17 Eldrerådet 08.05.2017 / Ungdomsrådet Administrasjonens innstilling: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2016 godkjennes. 2. Årets mindreforbruk på 18.983 mill.kr. avsettes til bufferfondet. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Årsregnskap 2016 Årsmelding 2016 Revisjonsberetning 2016 Kontrollutvalgets sak Bakgrunn: Netto driftsresultat pr. tjenesteområde i 2016: Side 3 av 22
Sak 16/17 Oppsettet viser netto drift pr. tjenesteområde, kolonnen til høyre viser avviket mellom regnskap og korrigert budsjett, som oppsummert blir årets mindreforbruk på 18,983 mill.kr. Rådmannens kommentarer: Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Alta kommune gjennom året 2016 Årsmeldingen for 2016 har sitt utgangspunkt i budsjettdokumentet. Den samlede rapporteringen består av årsmelding og årsregnskap med økonomiske analyser og vurderinger. I tillegg rapporteres det på oppnådde resultat i forhold til tjenesteproduksjonen. Resultatmessig forholder årsmeldingen seg til kommuneplanens samfunnsdel «Alta Vil», årsbudsjett 2016, rådmannens overordnede virksomhetsplan, politiske vedtak samt gjennomgående Kostra-tall. Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen til kommunallederne og videre til virksomhetslederne. Alta kommune har i dag 40 virksomheter fordelt på 3 ulike tjenesteområder. Alta kommune vil i årene fremover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens økonomiske situasjon er anstrengt. Fremtidens velferdsutfordringer og en stram kommuneøkonomi krever nytekning og innovasjon. Stort fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne til gode gjennom økt kvalitet i tjenestene. Forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse er definert som gjennomgående utfordringer for alle tjenesteområdene, og har vært viktige satsningsområder i 2016. Alta kommune er pilotkommune i forhold til å ta et helhetlig ansvar på barnevernsområdet. Dette har gitt oss mulighet til å forsterke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Side 4 av 22
Sak 16/17 Alta kommune startet opp et lederutviklingsprogram i 2015. Det har vært gjennomført 4 samlinger i programmet i løpet av 2016. PWC er ansvarlig for det faglige innholdet og opplegget i de enkelte modulene. Hovedprogrammet gjennomføres for 104 ledere og delprogrammet har 54 mellomledere. Målsettingen med programmet er å sette fokus på Alta kommune sin arbeidsgiverpolitikk, ønsket lederatferd, ledelse av endringsprosesser, nærværsarbeid og prosjektarbeid/arbeidsprosesser m.m. Programmet vil bli avsluttet i 2017, og skal gi Alta kommune gode ledere som både er synlige og trygge i utøvelsen av lederrollen. Ut over dette gis det systematisk tilbud om opplæring i bruk av verktøy, arbeidsprosesser/rutiner, fag og andre praktiske tema som skal bidra til bedre forvaltning og ressursbruk. OU prosjektet innen H/S har pågått for fullt i hele 2016. Et av delprosjektene ble avsluttet, gjennom vedtak om å flytte Habiliteringstjenesten fra Oppvekst og kultur til Bistand i Helse og sosial. OU prosjektet er et stort og omfattende arbeid som berører tilnærmet hele tjenesteområdet. Målsettingen er å ha på plass en ny organisasjonsmodell når det nye omsorgssentret er på plass i 2020. Inntil dette er på plass, vil kommunen ha store utfordringer med å tilby avlastning, korttidsopphold og permanente institusjonsplasser til de som har behov for slike tilbud. Rådmannens overordnede virksomhetsplan for 2016 har tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, som har 4 hovedtema og 21 mål med underliggende strategier. Hovedtemaene er: - Kunnskap og kompetanse - Næringsutvikling og nyskaping - Trivsel og livskvalitet - Attraktivt regionsenter i utvikling I tillegg er organisasjonen Alta kommune tatt inn som eget område, der virkemidler og økonomi har fokus. I årsmeldingen rapporteres det på disse overordnede målsettingene, i tillegg til politiske vedtak som er gjort gjennom 2016. I 2016 økte folketallet i Alta kommune med 1,7%, noe som er betydelig høyere en forutsetningene i økonomiplanen, hvor det er budsjettert med en vekst på 1%. Av de største kommunene i Nord Norge var det Alta kommune som hadde den største prosentvise veksten i 2016. Dette tyder på at Alta kommune vurderes som en attraktiv by å bosette seg i, samt at det finnes et næringsliv som tilbyr interessante jobber. Alta kommune har som målsetting å tilrettelegge for vekst gjennom å ha en oppdatert arealplan, med tilgjengelige boligarealer og næringsarealer. Det er mye som tyder på at kommunen har lykkes med dette arbeidet. Netto driftsresultat for 2016 var på 2,1% av brutto driftsinntekter og i tråd med handlingsregelen i kommuneplanens samfunnsdel. I kroner utgjør dette 38,5 mill, 10 mill høyere enn året før. Gjennomsnittlig nettodriftsresultat de siste 10 årene er imidlertid bare på 0,9%, noe som gjør at kommunen ikke har klart å bygge opp et tilstrekkelig disposisjonsfond (buffer). Disposisjonsfondet er etter avlagt regnskap på 43,3 mill (2,4%), mens målsettingen er 5%. Side 5 av 22
Sak 16/17 Isolert sett er netto driftsresultat i 2016 tilfredsstillende. Men dersom vi sammenligner oss med resten av kommune Norge, så er resultatet på et minimum. En av hovedårsakene til resultatet er økningen i skatteinntektene i løpet av 2016. Dette har stort sett alle kommuner nytt godt av, og derav bidratt til gode resultater. Regnskapet for 2016 viser at den største økonomiske utfordringen ligger innenfor helse og sosial. Dette tjenesteområdet er tilført 27 mill i løpet av 2016. For å planlegge for fremtiden må den demografiske utviklingen i kommunen tillegges stor vekt. Demografien vil/må legge føringer for politiske prioriteringer de kommende årene. Prognosene viser at den yngste delen av befolkningen de kommende årene vil holdes stabil, mens spesielt den eldste delen av befolkningen vil øke merkbart. Dette må få konsekvenser for fremtidig budsjettering. I tillegg er det et økt ressursbehov for aldersgruppen under 67 år. På dette området har Alta kommune store utfordringer. Alta kommune har behov for å endre på mange av strukturene som ble lagt på 70 og 80 tallet. Dette gjelder både innenfor omsorg og grunnskole. Kommunens desentraliserte tjenestestruktur med mange små enheter er kostnadsdrivende. Dette vises tydelig i Kostra rapporteringen, hvor Alta kommune gjennomgående har høyere kostnader enn sammenligningskommunene. Kommunestyret har de siste årene vedtatt mange investeringsprosjekt, som på sikt vil bidra til en mer kostnadseffektiv drift. Dette medfører at kommunens gjeldsbyrde vil øke frem mot 2020, og påføre oss større kapitalkostnader. Etter rådmannens vurdering er imidlertid dette helt nødvendige grep, og vil sette kommunen i stand til å drive mer kostnadseffektivt, samt at vi kan gi tjenester av god kvalitet til en økende befolkning. Side 6 av 22
Sak 17/17 OPPSTART - DALEBAKKEN BOTILTAK Saksbehandler: Turid Pedersen Arkiv: 230 Arkivsaksnr.: 17/844 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 23.05.2017 / Formannskapet 11.05.2017 17/17 Administrasjonsutvalget 08.05.2017 21/17 Hovedutvalg for helse- og sosial 04.05.2017 Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner oppstart av Dalebakken botiltak i henhold til saksfremlegget, herunder oppretting av 4,2 nye årsverk. 2. Tiltaket finansieres i 2017 ved tilskudd fra Fylkesmannen og ved omregulering av budsjettmidler til NAV. 3. Fra 2018 innarbeides tiltaket innarbeides i økonomiplanen, herunder økt innfasing av kommunal egenandel i henhold til regelverket for tilskuddsordningen. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Søknad om tilskudd Vedtak om tilskudd kr 2 000 000,- Rapport fra prosjekt «Ta trappen» Rapport fra studiebesøk i Tromsø, Kristiansand og Stavanger Foreløpig turnusplan Andre saksdok.: Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020 Bakgrunn: UBA bygger ut Dalebakken fra 5 til 12 leiligheter for beboere i aktiv rusmiddelbruk. Boligene beregnes ferdigstilt i mai 2017. Side 7 av 22
Sak 17/17 En av de opprinnelige boligene i Dalebakken bygges om til personalenhet. Ambisjonen for arbeidet som skal utføres i personalenheten i Dalebakken, er å gjøre livet litt lettere, gi bedre helse, øke aktivitetsnivået, bedre kosthold m.m, og gjennom dette øke livsgleden til beboerne. Dekning av basisbehov vil øke muligheten for endringer i livet til den enkelte beboer. Erfaring fra tiltak andre steder i Norge, viser at servering av mat er svært positivt i forhold til å skape gode sosiale relasjoner og harmoni i bomiljø. Dalebakken vil bli en arena for motivering av den enkelte beboer, i forhold til sosial deltakelse blant naboer, gjester, personell og i sosiale tilstelninger. Det ønskes derfor i Dalebakken å tilby mulighet for enkel frokost og lunsj. Beboere i Dalebakken vil motta tilbudet, gjennom oppsøkende og aktiv deltakelse i beboers bomiljø både i egen boenhet og i fellesareal. Gjennom samhandling med ansatte i Psykiatri og rustjenesten, og Nav Alta, vil botiltaket kunne gi en synergieffekt til pasienter registrert hos Miljøvaktmester og ROP-teamet. Personalenheten skal være en arena i forhold til samhandling med Nav angående arbeid og/ eller aktivitet og økonomisk sikring for målgruppen. Samt samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger omkring ivaretakelse av boliger og leieforhold. Tildeling av bolig i Dalebakken vil skje etter skriftlig søknad til Nav Alta. Søknaden behandles i det ordinære «Tildelingsutvalget for kommunale boliger i Alta kommune». Det skal settes opp møter mellom beboere og ansatte angående forhold i boligen, og det skal gis tilbud om samtaler, råd og veiledning angående arbeid og/ eller aktivitet. Alta kommune har i tilknytning til drift av Dalebakken, søkt prosjektmidler via Fylkesmannen i Finnmark. Alta kommune er blitt tildelt tilskuddsmidler etter Kap. 765 post 62 med kroner 2 000 000,-. Tilskuddsordningens vilkår er at tilskuddet skal benyttes til lønnsutgifter, samt at kommunens egenfinansiering må økes i takt med reduksjon av tilskuddsmidler. Fylkesmannen legger føring til at kommunen skal arbeide videre med erfaringer som framkom i rapporten «Ta trappen». Målgruppen for søknad om prosjektmidler er: Bostedsløse og personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser som har behov for oppfølging i bolig. Prosjektet Dalebakken sitt hovedmål er: Gjennom boligsosial oppfølging, bidra til at målgruppen får trygge og gode bomiljø som bidrar til bedre helse, bokompetanse og muligheter for arbeid og/ eller aktivitet. Vurdering: Med bakgrunn i beboernes problematikk og tjenestebehov, samt ansattes sikkerhet i Dalebakken, vurderes det nødvendig med to ansatte til stede til enhver tid. Målsettingene i botiltaket er å bidra til trygge og sikre bomiljø, og for å skape dette er det viktig med ressurser nok til å kunne gjøre et godt faglig arbeid. Målgruppen vil være personer i alle aldersgrupper og kjønn, som vil kreve god kunnskap og kompetanse, samt tilstrekkelig med tilstedeværelse. Side 8 av 22
Sak 17/17 For å forhindre et negativt bomiljø, bør Alta kommune i startfasen vurdere nattevakter i botiltaket, dette er ikke medregnet i økonomidelen. Når bomiljøet er etablert, kan en vurdere inngå avtale med vaktselskap som foretar natt tilsyn i området. For å kunne få til en turnus som dekker behovet vil det være behov for: 4,85 årsverk; 1. 3 årsverk finansiert gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Finnmark 2. 1,2 årsverk gjennom budsjettregulering 1 000 000,- fra Nav 3. 0,65 årsverk sambruk av ansatte i Miljøvaktmester og Rop-team Nattilsyn, avtale med vaktselskap Boligene innvendig er beregnet ferdigstilt i mai 2017, UBA opplyser at ytre bygningsmasse og omgivelser vil ikke være ferdigstilt før i juli 2017. Det er derfor ikke anbefalt å foreta innflyttinger før hele området og bygninger er ferdigstilt. Det vil også være vanskelig å ansette personell innen så kort tid, og innflyttinger bør utsettes til bemanning er på plass. Dette for å unngå at det etableres et negativt bomiljø. Dalebakken ble etablert med 5 boenheter for ca 15 år siden. Det var den gang planlagt bemanning, men ble ikke prioritert i budsjettbehandlinger i årene som kom. Erfaring med å ha et botiltak uten stedlig bemanning, har vært mye uro og slitasje på miljø. Husbankens vilkår for i investeringstilskudd for boliger til målgruppen, er at kommunen skal sikre forsvarlig bemanning i Dalebakken, jfr regelverket. Organisering: Boligtiltaket Dalebakken skal organisatorisk være i Psykiatri- og Rustjenesten i Virksomhet for Bistand. Søknader om bolig i Dalebakken skal behandles i Nav Alta, som følger rutinene i Tildelingsutvalget for kommunale boliger. Økonomiske konsekvenser Viser til budsjett i driftsårene 2017 2020, som bygger på Fylkesmannens vilkår for innvilgelse av tilskudd. Tilskudd kr. 2 000 000,- fra Fylkesmannen dekker 3 årsverk, med vilkår om at tilskuddet benyttes til lønn. Tilskuddet vil ikke dekke driftsutgifter eller annet. Tilskuddet gis for en 4 års periode, med kr 110 000,- i årlig nedtrapping pr årsverk, viser til vedlegg «søknad om tilskudd s.4» Tilskuddsordningen legger føring om at stillinger finansiert av tilskuddet, skal innarbeides i økonomiplanen slik at den økte kapasiteten i tjenesten blir av varig karakter, se vedlegg «Vedtak fra Fylkesmannen, tilskudd kr 2.000.000» Side 9 av 22
Sak 17/17 Egenfinansieringen fremkommer ved omprioritering av midler fra NAV sosialhjelp til tilsyn Dalebakken- (i tråd med budsjettvedtak for 2016 tiltak 11 og 15, flytting av inntil kr. 1 million, som også gjelder økonomiplanperioden frem til 2019). Tilsagnet fra Fylkesmannen, legger føring for arbeidet om at økning i rammeoverføringen knyttet til Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 2020 legges i økonomiplanen til området. Driftsår 2017 (mai des) 1 årsverk mai 2017 des 2017 (inkl sos utg) 3,2 årsverk aug 2017 des 2017 (inkl sos utg) 0,65 årsverk sambruk Miljøvaktmester/rop-team kr. 450 000,- Kr. 870 000,- Kr. 170 000,- Ansettelse kr. 35 000,- Kompetansehevende tiltak kr. 15 000,- Kontor/inventar kr. 60 000,- Avtale med Securitas Kr. 85 000,- Kost brukergruppen Kr. 42 000,- Andre utg/kostn Kr. 100 000,- Tilskudd Fylkesmannen kr. 2 000 000,- 1. år (dekker kun lønn, se vedl) Overføring tilskudd fra 2017 til 2018, jfr regelverket Kr. 510 000,- Side 10 av 22
Sak 17/17 Overføring tilskudd fra 2017 til 2018, jfr regelverket Kr. 510 000,- Egenfinansiering AK kr. 337 000,- (omregulering fra NAV) SUM Kr. 2 337 000,- kr. 2 337 000,- Driftsår 2018 4,85 årsverk i turnus inkl sos utg kr. 3 273 000,- Kompetansehevende tiltak kr. 30 000,- Kontor/inventar kr. 15 000,- Avtale med Securitas Kr. 200 000,- Kost brukergruppen Kr. 100 000,- Andre utg/kostn Kr. 100 000,- SUM kr. 3 718 000,- Tilskudd Fylkesmannen 2. år, jfr vilkår om nedtrapping av tilskudd, dette er inkl overførte midler fra 2017 Egenfinansiering AK: omregulering NAV 1. million og sambruk av ansatte kr 468 000, og nye midler kr. 600 000,- kr. 1 650 000,- kr. 2 068 000,- SUM kr. 3 718 000,- Side 11 av 22
Sak 17/17 Driftsår 2019 Lønn og andre utg/kostn Kr. 3 800 000,- Tilskudd Fylkesmannen 3. år, jfr vilkår om nedtrapping av tilskudd Egenfinansiering AK omregulering NAV 1. million og sambruk av ansatte kr 468 000, og nye midler kr. 1 000 000,- Kr 1 320 000,- Kr. 2 480 000,- SUM Kr. 3 800 000,- Kr. 3 800 000,- Driftsår 2020 Lønn og andre utg/kostn Kr. 3 800 000,- Tilskudd Fylkesmannen 4. år, jfr vilkår om nedtrapping av tilskudd Egenfinansiering AK omregulering NAV 1. million og sambruk av ansatte kr 468 000, og nye midler kr. 1 342 000,- Kr 990 000,- Kr. 2 810 000,- SUM Kr. 3 800 000,- Kr. 3 800 000,- Side 12 av 22
Sak 18/17 SKANSEN AKTIVITETSSENTER - ORGANISERING OG DRIFT Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 17/1703 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/17 Administrasjonsutvalget 08.05.2017 17/17 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.05.2017 22/17 Hovedutvalg for helse- og sosial 04.05.2017 Administrasjonens innstilling: HUHS godkjenner rapporten Skansen aktivitetssenter». Videre planlegging av driften skal ta utgangspunkt i anbefalinger som ligger i rapporten og i saksfremlegget. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Rapport «Skansen aktivitetssenter» 18.04.17 Bakgrunn: Dag- og arbeidssenteret er et rent kommunalt tiltak der formålet er trivsel og sosial kontakt, samt arbeidstrening. Senteret tilbyr ulike aktiviteter, tilpasset den enkelte bruker. Dag- og arbeidssenter er en viktig del av det totale tilbudet til brukerne i kommunen. Nytt dag- og arbeidssenter har vært tema i en årrekke da senteret har hatt tilholdssted i nedslitte og lite funksjonelle lokaler. De fysiske fasiliteter har satt klare grenser for utvikling av driften. Kommunestyret godkjente planpremissene for nytt dag- og arbeidssenter i k-sak 57/14. Nytt senter er under bygging og ferdigstilles sommeren/høsten 2018. Helse- og sosialtjenesten har igangsatt en organisasjonsutviklings (OU)- prosess der hovedmålet er å utrede og planlegge implementering av en ny og fremtidsrettet organisering av tjenesten, slik at man kan tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet til innbyggerne. Med bakgrunn i dette nedsatte styringsgruppen for OU-prosjektet en arbeidsgruppe som skulle utrede framtidig organisering og drift av Alta kommunes nye dag- og arbeidssenter for Side 13 av 22
Sak 18/17 funksjonshemmede/utviklingshemmede. Arbeidsgruppen har drøftet målgrupper, tjenestetilbud, åpningstider, organisering og økonomi. Det vises til vedlagte rapport «Skansen aktivitetssenter». Styringsgruppen for OU-prosjektet har enstemmig godkjent rapporten. Økonomiske konsekvenser: I økonomiplanen for perioden 2017-2020 er det lagt inn en styrking av driftsbudsjettet med 2 mill.: 1 mill. i 2018 og en mill. i 2019. Driftsbudsjettet øker fra 7,8 mill. i dag til 9,8 mill. i 2019. Det forutsettes at de økonomiske rammebetingelser i økonomiplanen opprettholdes, noe som vil danne grunnlag for videre planlegging av drift når Skansen Aktivitetssenteret åpner. Økningen i driftsrammen med til sammen 2 mill. i 2018 og 2019 vil gi et tilbud til 6-10 nye brukere. Det vil fortsatt være ca. 20-30 personer som har behov, men som ikke vil få tilbud ved Skansen. For å kunne imøtekomme brukernes etterspørsel for arbeid og aktivitetstilbud ved senteret er det behov for ytterliggere økning i økonomiske rammebetingelser. Vurdering: Målgruppen er personer over 18 år med ulik grad av fysisk funksjonshemming/utviklingshemming, kognitiv svikt og/eller autismespekterdiagnoser som ikke mestrer krav som stilles i det ordinære arbeidsliv, og av den grunn har behov for tilrettelagte arbeids- eller aktivitetstilbud i kommunal regi. Brukeren skal få mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre der de kan utvikle, vedlikeholde og nyttiggjøre egne ferdigheter og kunnskaper på best mulig måte. Brukeren skal ha innflytelse på sin egen hverdag, i nært samarbeid med pårørende og verge. Videre planlegging avhenger av vedtak rundt framtidig organisering av Skansen og økonomisk ramme. Drifts- og aktivitetsplanen må ta utgangspunkt i antall og sammensetning av brukere som er tilknyttet senteret samt antall ansatte. Den økonomiske rammen vil avgjøre hvor mange nye ansatte det vil bli ved Skansen, og derav hvor mange nye brukere som kan gis et tilbud. Planleggingen av turnussamarbeid med boliger kan ikke starte før det er fattet vedtak om dette. Når rammeverket er på plass kan en starte detaljplanleggingen rundt tjenestetilbudet. Det anbefales at Skansen Aktivitetssenter skal driftes i nært samarbeid med botiltak. Et tett samarbeid vil fremme god kvalitet i tjenesten ved at brukerne får et helhetlig, individuelt tilrettelagt og faglig godt tjenestetilbud. Samarbeidet vil også bidra til at den enkelte tjenestemottaker får betraktelig færre ansatte å forholde seg til og vedkommende vil motta et mer stabilt tilbud. Tett samarbeid med botiltak vil gi økt heltidskultur. Gjennomført kartlegging viser at tjenesten har mange små stillinger i boligene. Ved et samarbeid mellom Skansen og botiltak vil man kunne redusere antall små stillinger på under 25 % med ca. 30 stillinger. De ytre rammer for åpningstiden er mandag til fredag kl. 07.00-22.00. Det planlegges for at man skal ha åpent minimum to kvelder pr uke. Senteret vil være åpent hele året grunnet samdrift med botiltak. Det vil bli mulighet for åpent på enkelte merkedager slik som for eksempel 17.mai, mens det normalt vil være stengt på helligdager. I første omgang vil senteret holde stengt på lørdager og søndager, med mulighet for fremtidig endring. Side 14 av 22
Sak 18/17 Videre prosess vil legge opp til stor grad av involvering av de ansatte ved dag- og arbeidssenteret og i botiltak. Det vil utarbeides nytt mandat og det vil etableres ny arbeidsgruppe for denne fasen. Side 15 av 22
Sak 19/17 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR ERKJENTLIGHETSGAVER Saksbehandler: Turid M. Bjørnstrøm Arkiv: 455 &00 Arkivsaksnr.: 17/1739 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/17 Administrasjonsutvalget 08.05.2017 Administrasjonens innstilling: Administrasjonsutvalget vedtar de reviderte retningslinjene for erkjentlighet. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: REVIDERT REGLEMENT FOR ERKJENTLIGHETSGAVER Bakgrunn: Alta kommune ønsker å samle alle som skal markeres for erkjentlighet ved 25 års sammenhengende tjeneste til en felles markering under Vi vil festen. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet reviderte retningslinjer for erkjentlighet. Det er derfor gjort noen endringer i formulering under to punkter. Endringene som avviker fra forrige versjon er merket med rødt i vedlegget. Side 16 av 22
Sak 20/17 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLINGER - OPPVEKST OG KULTUR - BOSSEKOP SKOLE Saksbehandler: Gro Anita Parken Arkiv: 404 &18 Arkivsaksnr.: 17/631 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/17 Administrasjonsutvalget 08.05.2017 Administrasjonens innstilling: Administrasjonsutvalget godkjenner utlysning av følgende stilling: Tjenesteområde: Oppvekst og kultur Virksomhet: Bossekop skole Stilling som: Undervisningsinspektør 2 Stilling: 100 % fast oppstart 01.08.2017 SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Skjema for vurdering av utlysning Saken legges frem på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjettbehandling den 14.12.15. Adm.utvalget har vedtatt følgende prosess for behandling: 1. Den enkelte virksomhetsleder legger fram vurdering av stillinger man ønsker lyst ut overfor sin kommunalleder/ass.rådmann. a. Vurderingen skal være skriftlig og ført inn på skjema nederst i denne rutinen. b. Det redegjøres og begrunnes jfr for årsak/behov for at stillingen skal lyses ut, herunder faglige/driftsmessige vurderinger. c. Det redegjøres for økonomisk konsekvens ved å tilsette eller ikke, samt om stillingen ligger dekket i gjeldende budsjett eller ei. 2. Kommunalleder/ass.rådmann avgjør om man ønsker denne lyst ut eller ikke. Der man ønsker utlysning, legges saken fram for rådmannen med anbefaling om utlysning. 3. Rådmannen avgjør i sitt ukentlige ledermøte om det anbefales overfor adm.utvalget om stilling lyses ut. I de tilfeller man ender opp med å ikke lyse ut, har respektiv kommunalleder/ass.rådmann ansvaret for å orientere virksomhetsleder. 4. Rådmannen sørger for at det fremmes saksfremlegg overfor adm.utvalget i de tilfeller det anbefales utlysning. a. Saksfremlegget skal kun inneholde skjema fra rådmannen. 5. Utlysninger foretas etter godkjenning i adm.utvalget. Side 17 av 22
Sak 20/17 a. Adm.utvalget tar selv stilling til hvor ofte de behøver og møtes, og hvordan vedtak fattes og formidles til rådmannen. 6. Tilsettingsprosessen foretas for øvrig som normalt i tråd med lov- og avtaleverk. 7. Budsjett- og innkjøpsavdelingen skal ha løpende orientering om status etter vedtak som fattes, og følger opp de økonomiske sidene i vedtakene. Side 18 av 22
Sak 21/17 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLINGER - ASSISTERENDE REKTOR - ALTA UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Gro Anita Parken Arkiv: 404 &18 Arkivsaksnr.: 17/631 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/17 Administrasjonsutvalget 08.05.2017 Administrasjonens innstilling: Administrasjonsutvalget godkjenner utlysning av følgende stilling: Tjenesteområde: Oppvekst Virksomhet: Alta Ungdomsskole Stilling som: Assisterende rektor Stilling: 100 % fast oppstart 01.08.17 SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Skjema for vurdering av utlysning Saken legges frem på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjettbehandling den 14.12.15. Adm.utvalget har vedtatt følgende prosess for behandling: 1. Den enkelte virksomhetsleder legger fram vurdering av stillinger man ønsker lyst ut overfor sin kommunalleder/ass.rådmann. a. Vurderingen skal være skriftlig og ført inn på skjema nederst i denne rutinen. b. Det redegjøres og begrunnes jfr for årsak/behov for at stillingen skal lyses ut, herunder faglige/driftsmessige vurderinger. c. Det redegjøres for økonomisk konsekvens ved å tilsette eller ikke, samt om stillingen ligger dekket i gjeldende budsjett eller ei. 2. Kommunalleder/ass.rådmann avgjør om man ønsker denne lyst ut eller ikke. Der man ønsker utlysning, legges saken fram for rådmannen med anbefaling om utlysning. 3. Rådmannen avgjør i sitt ukentlige ledermøte om det anbefales overfor adm.utvalget om stilling lyses ut. I de tilfeller man ender opp med å ikke lyse ut, har respektiv kommunalleder/ass.rådmann ansvaret for å orientere virksomhetsleder. 4. Rådmannen sørger for at det fremmes saksfremlegg overfor adm.utvalget i de tilfeller det anbefales utlysning. Side 19 av 22
Sak 21/17 a. Saksfremlegget skal kun inneholde skjema fra rådmannen. 5. Utlysninger foretas etter godkjenning i adm.utvalget. a. Adm.utvalget tar selv stilling til hvor ofte de behøver og møtes, og hvordan vedtak fattes og formidles til rådmannen. 6. Tilsettingsprosessen foretas for øvrig som normalt i tråd med lov- og avtaleverk. 7. Budsjett- og innkjøpsavdelingen skal ha løpende orientering om status etter vedtak som fattes, og følger opp de økonomiske sidene i vedtakene. Side 20 av 22
Sak 22/17 GODKJENNING UTLYSNING AV STILLINGER - FAGANSVARLIG SAMFERDSEL OG VEG Saksbehandler: Gro Anita Parken Arkiv: 404 &18 Arkivsaksnr.: 17/631 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/17 Administrasjonsutvalget 08.05.2017 Administrasjonens innstilling: Administrasjonsutvalget godkjenner utlysning av følgende stilling: Tjenesteområde: Virksomhet: Stilling som: Stilling: Drift og utbygging Kommunalteknikk, Avdeling samferdsel og veg Fagansvarlig samferdsel og veg 100 % vikariat fra 01.08.17 01.08.20 med mulighet for ett års forlengelse til 01.08.2021 SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Skjema for vurdering av utlysning Saken legges frem på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjettbehandling den 14.12.15. Adm.utvalget har vedtatt følgende prosess for behandling: 1. Den enkelte virksomhetsleder legger fram vurdering av stillinger man ønsker lyst ut overfor sin kommunalleder/ass.rådmann. a. Vurderingen skal være skriftlig og ført inn på skjema nederst i denne rutinen. b. Det redegjøres og begrunnes jfr for årsak/behov for at stillingen skal lyses ut, herunder faglige/driftsmessige vurderinger. c. Det redegjøres for økonomisk konsekvens ved å tilsette eller ikke, samt om stillingen ligger dekket i gjeldende budsjett eller ei. 2. Kommunalleder/ass.rådmann avgjør om man ønsker denne lyst ut eller ikke. Der man ønsker utlysning, legges saken fram for rådmannen med anbefaling om utlysning. 3. Rådmannen avgjør i sitt ukentlige ledermøte om det anbefales overfor adm.utvalget om stilling lyses ut. I de tilfeller man ender opp med å ikke lyse ut, har respektiv kommunalleder/ass.rådmann ansvaret for å orientere virksomhetsleder. 4. Rådmannen sørger for at det fremmes saksfremlegg overfor adm.utvalget i de tilfeller det anbefales utlysning. Side 21 av 22
Sak 22/17 a. Saksfremlegget skal kun inneholde skjema fra rådmannen. 5. Utlysninger foretas etter godkjenning i adm.utvalget. a. Adm.utvalget tar selv stilling til hvor ofte de behøver og møtes, og hvordan vedtak fattes og formidles til rådmannen. 6. Tilsettingsprosessen foretas for øvrig som normalt i tråd med lov- og avtaleverk. 7. Budsjett- og innkjøpsavdelingen skal ha løpende orientering om status etter vedtak som fattes, og følger opp de økonomiske sidene i vedtakene. Side 22 av 22