Arkivsak 021-2 Dato 21.01.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 28.01.2016 Sak nr 012-2015 Sakstype Orientering Sakstittel Årsplan for styret 2015 og 2016 Årsplan 2015 ble vedtatt av styret 11.12.2014. Årsplan 2016 ble vedtatt av styret 17.12.2015. Forslag til vedtak 1. Styret tar oppdatert årsplan for 2015 og 2016 til orientering. Trykte vedlegg til saken Årsplan for styret 2015 og 2016
Årsplan for styret 2015 Faste saker på møtene Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll Temasak om pasientsikkerhet, PAS og arbeidsmiljø Orientering ved administrerende direktør Virksomhetsrapport Orientering ved styreleder Orientering fra Brukerutvalget 4. feb Styreseminar Utviklingsplan 2030 Strategiplan 2015-2017 5. feb Utviklingsplan 2030 Strategiplan 2015-2017 Scandic Budsjett 2015 Bystranda Tertialrapportering 002 Utviklingspaln 2030 003 Strategiplan 2015-2017 007 Budsjett og mål 2015 008 Risikovurdering 3. tertial 009 Tilsyn/avvik 3. tertial 12.-13. feb Styreseminar Helse Sør-Øst Kombinert med foretaksmøte 26. feb Årlig melding 2014 Oppdrag og bestilling 2015 og foretaksprotokoll Erklæring om lederes ansettelsesvilkår Møte med pasient- og brukerombudene Medarbeiderundesøkelsen 2014 016 Medarbeiderunders. 2014 017 Møte med pas-/brukeromb. 019 Årlig melding 2014 020 Erklæring lederes ansett. 022 Oppdrag og bestilling 2015 25. mar Styreseminar Koding og effektivitet 26. mar Årsberetning og årsregnskap 2014 Revisors beretning HMS-rapport 031 Åreberetning/regnskap 2014 030 HMS-rapport 2014
21. mai Tertialrapportering Kreft - Pakkeforløp og status handlingsplan SSF Økonomisk langtidsplan 041 Kreft pakkeforl/hand.plan 048 ØLP 049 Risikovurdering 1. tertial 050 Tilsyn og avvik 1. tertial 17. jun Styreseminar Drift og tiltak 2015-06-09 + ØLP 18. jun Handlingsplan pasientadm. arbeid Møte med tillitsvalgte/verneombud Endringer i pasientrettighetsloven Orientering om arbeidet i gruppen som 10.sep Møtedatoer neste år Tertialrapportering - med risikovurdering utreder SSFs funksjoner i SSHF Møte med Brukerutvalget Besøk fra KLP SSHFs beredskapssystem Omvisning Operasjonsavd. 056 Status SSFs funksjoner 058 Status pasientadm. arbeid 059 Endringer pasientrett.loven 065 SSHFs beredskapssystem 070 Info fra KLP 071 Risikovurdering 2. tertial 072 Tilsyn og avvik 2. tertial 075 Møtedatoer 2016 15. okt SSF Konsernrevisjonens rapport 02/2015 Sikkerhet i SSHF 078 Konsernrevisjonen 02/2015 081 Sikkerhet i SSHF 15. okt Styreseminar SSF Egenevaluering og medarbeidersamtale Etter styremøtet 19. nov PTSS Budsjett 2016 Omorganisering 17. des Resultatbudsjett 2016 Årsplan neste år Samdata 2014 087 Samdata 2014 089 Ny klinikkstruktur 092 Status budsjett 099 Ny inntektsmodell Medarbeiderundersøkelsen Informasjon om smertepoliklinikk Ny pasient- og brukerrettighetslov Utvikling årsverk 102 Medarbeiderundersøkelsen 107 Ny pasientrettighetslov Styret for Sørlandet sykehus HF 28.01.2016 Side 3/6
Årsplan for styret 2016 Faste saker på møtene Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll Temasak om pasientsikkerhet, PAS og arbeidsmiljø Orientering ved administrerende direktør Virksomhetsrapport Orientering ved styreleder Orientering fra Brukerutvalget 28. jan Investeringsbudsjett 2016 Tertialrapportering 18. feb Styreseminar Helse Sør-Øst 24. feb Styreseminar 25. feb Årlig melding 2015 Oppdrag og bestilling 2016 og foretaksprotokoll Erklæring om lederes ansettelsesvilkår 21. apr Årsberetning og årsregnskap 2015 Revisors beretning DPS? HMS-rapport 19. mai Tertialrapportering SSF Økonomisk langtidsplan Møte med pasient- og brukerombudene Bruk av multidisiplinær utredning i somatikken Status fristbrudd Sykefraværsprosjektet Forbruk av helsetjenester Utvikling årsverk Styret for Sørlandet sykehus HF 28.01.2016 Side 4/6
15. jun Handlingsplaner til strategiplanen Møte med tillitsvalgte/verneombud 8. sep Møtedatoer neste år Møte med Brukerutvalget Tertialrapportering 13. okt Innovasjon i SSHF 17. nov 15. des Temasaker styret ønsker Budsjett 2017 Samdata 2015 Resultatbudsjett 2017 Årsplan neste år Kultur for helhet Tilsyn Medarbeiderundersøkelsen Styret for Sørlandet sykehus HF 28.01.2016 Side 5/6
Oppfølging av saker behandlet i styret Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte. Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte. Saksnr. Sakstittel Oppfølging Status merknad 013-2012 068-2012 039-2013 Oppgradering av operasjonsstue Styret skal godkjenne fase 3 før gjennomføring Styret godkjente fase 2 22.06.12 fase 2 ny behandling 25.04.2013 pga økte kostnader og endret tidsplan. 058-2012 084-2013 062-2014 071-2013 099-2013 078-2014 099-2014 023-2015 032-2015 047-2015 Handlingsplan Kultur for helhet Rød på risikovurdering Rød på risikovurdering 2./3. tertial 2014 Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid Tiltak for budsjettutfordringen 2015 Virksomhetsrapport mars og april 2015 078-2015 Konsernrevisjonen 02/2015 virksomhetsstyring 079-2015 104-2015 Ny klinikkstruktur SSHF Styret ønsker å bidra der det er hensiktsmessig Styret ber AD vurdere å hente ekstern bistand i samråd med TV. Styret ønsker elektronisk løsning for supplerende opplysninger. Styret forventer kontroll på bemanningsutvikling slik at det blir reduksjon i antall årsverk Fortsette arbeidet med å implementere tiltakene Styret ønsker rapportering på gjennomføring av tiltakene Beskrive - ivaretakelse og styrking av faglig samarbeid på tvers - sikre spesialisering LIS og sykepleiere - utforming av insentiver - etablering av virksomhetsstyring i ny modell Styret ønsker dette som temasak i 2015. Det skal lages handlingsplan. Styret ønsker halvårlige statusrapporter for implementering av handlingsplanen i 2015. Statusrapport presentert 18.06.2015 Status rapporteres i møtet 28.01.2016 Status gjennomføring rapporteres i styremøtene Styret for Sørlandet sykehus HF 28.01.2016 Side 6/6