Saksfremlegg Dato: 21. 01. 2013 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 32861125 Vår referanse: 12/02127- Deres referanse: Klinikk/avdeling: Utviklingsplanen Møte Saksnr. Møtedato Styremøte 02/2013 28.01.2013 Vedlegg 1. Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 28.03.2012 sak 5: Utvikling av sykehustilbudet i Vestre Viken HF 2. Utviklingsplan Vestre Viken HF datert 5.12. 2012 Ingress Styret ga i møte 29. april sak 28/2012 oppdrag til administrerende direktør om å utarbeide en utviklingsplan for Vestre Viken. Oppdraget ble gitt i samsvar med protokoll fra foretaksmøte 28. mars 2012. Styret har vært løpende orientert om arbeidet. Utviklingsplanen ble ferdigstilt 05.12.2012, og sendes nå ut på høring. Samtidig søkes det om fullmakt til å videreføre planarbeidet i en idéfase og konseptfase med sikte på byggestart 2016. Resultatet av høring og sluttbehandling av utviklingsplanen forutsettes innarbeidet i idé- og konseptfasen. Forslag til vedtak 1. Utviklingsplanen sendes på høring med administrerende direktørs vurderinger. 2. Det søkes Helse Sør-Øst om fullmakt til å starte idéfase for nytt sykehus i Vestre Viken og for nytt distriktspsykiatrisk senter i Drammen. Drammen, 21.01. 2013 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK
I Bakgrunn Utviklingsplanen er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av innleide konsulenter fra Hospitalitet AS, Multikonsult AS, Bygganalyse AS og Foss & Co Næringsmegeling. Styringsgruppen for Utviklingsplanen har bestått av representanter fra Helse Sør-Øst, og brukerutvalg, representant for kommunehelsesamarbeidet, foretakstillitsvalgte, vernetjeneste og foretaksledelse i Vestre Viken. Det har vært redegjort for arbeidet i styret i prosjektperioden høsten 2012. Utviklingsplanrapporten følger som vedlegg til saken. I tillegg er Utviklingsplanen kvalitetssikret, og rapporten er vedlagt. II Hovedpunkter i utviklingsplanen Befolkningsutvikling og egendekning Utviklingsplanen viser utviklingen av folketallet og den demografiske utvikling (folkesammensetningen) fram til 2025 og 2040 basert på SSBs prognoser. Konklusjonen er en vekst i Vestre Viken fram mot 2040 totalt på 30 % og en fordobling av befolkningen over 67 år. Det er befolkningsgruppen på over 67 år som har størst forbruk av sykehustjenester. Samtidig baseres utviklingsplanen på at andelen av pasientforløpene og spesialistbehandlingen som skjer i eget foretak skal økes fra 70 til 80 % av behovet. Sykehusbehandling og sykehusstruktur Sykehusbehandlingen fremover vil bli mer spesialisert som følge av den medisinsk faglige utviklingen. Samtidig medfører økt antall pasienter med kroniske lidelser et behov for desentralisering og gjennomføring av samhandlingsreformen. Utredningen viser fire alternative fremtidige sykehusstrukturer varierende fra nåværende fire somatiske sykehus til samling om ett sykehus i Vestre Viken. Arealbehovet for nybygg varierer mellom ca 140 000 kvm til ca 210 00 kvm. I tillegg til de fire alternativene er det fremført et nullalternativ som innebærer en utsettelse av hovedinvesteringen i 5 til 10 år. Psykiatritilbudet Utviklingsplanen bygger på en styrking av distriktspsykiatrien (DPS). Endring og styrking av DPSene vil kreve betydelig økning av arealer. Samlet sett vil arealbehovet øke med nærmere 90% fram til 2025, fra 26 000 kvm i dag til 48 000 kvm i 2025. Sykehuspsykiatrien forutsettes lokalisert enten i sin helhet ved ett nytt sykehus eller delvis ved nytt sykehus og delvis ved en videreføring av Blakstad samt avvikling av Lier. Kostnader og finansieringsbehov Utviklingsplanen viser at estimerte kostnader for de ulike scenariene for nytt sykehus varierer fra 8,5 milliarder kr til 13 milliarder kr brutto. Finansieringsbehov er anslått til 8,5 til 10 milliarder i de ulike alternativer hensyntatt salgsgevinster. Nullalternativet er kostnadsberegnet til 2 milliarder med tilsvarende finansieringsbehov. Kostnadene og finansieringsbehov til utbygging av distriktspsykiatriske sentre kommer i tillegg på 0,9 milliarder kr. Tomtekostnadene er ikke innarbeidet i noen alternativer og kommer i tillegg når tomt er valgt i idéfasen. 2
Driftsøkonomi Utviklingsplanen har estimert driftsbesvarelser mellom 80 og 330 millioner kr pr år ved de ulike alternativene. Nullalternativet gir ingen driftsbesparelse og i dette alternativet er investeringen estimert til 2 milliarder. Lokalisering I oppdragsdokumentet er det forutsatt at de lokaliseringsmessige alternativene skal identifiseres og vurderes i tilknytning til utviklingsplanarbeidet. Utviklingsplanen har foreslått kriterier for valg av lokalisering og tomt uten å peke på konkrete forslag. Kriteriene tar utgangspunkt i pasientenes behov, de ansatte, og samfunns- og miljøhensyn. Utviklingsplanen har anbefalt nytt sykehus på ny tomt. Kvalitetssikring I foretaksprotokollen datert 28. mars 2012 står det: Foretaksmøtet forutsetter at det er gjennomført en ekstern (KSK) av utviklingsplanen før det kan besluttes å gå videre i tidligfasebehandlingen, det vil si forsette til idéfassen. Kvalitetssikring av utviklingsplanen ble gjennomført fra den 10.12. 2012 til den 19.01. 2013. Kvalitetssikringsarbeidet ble utført av firmaet Opak AS. Rapporten fra Opak AS påpeker en del forhold som er kommentarer til rapporten. Ingen av forholdene som er påpekt endrer utviklingsplanens innhold og konklusjoner. De forhold som er kommentert, og som utredes videre, blir en del av arbeidet i idéfasen. Det er en vesentlig kommentar som tas opp, og som kan endre alle aktivitetstall og dimensjonering av alle alternativer i størrelse og investeringer, er at Opak AS mener at planleggingshorisonten som er valgt, 2025, er for kort. Planleggingshorisonten fram til 2025 er kun fire til fem år etter at det nye sykehuset står ferdig. De påpeker at planleggingshorisonten bør være lengre fram i tid. Utarbeidelse av utviklingsplanen har tatt utgangspunkt i de strategier som Vestre Viken har utarbeidet i 2011. Alle strategiene har en planleggingshorisont fram til 2025. I utviklingsplanen er det utredet hvordan den demografiske utviklingen og folkesammensetningen vil bli fram mot 2040, samt den medisinskfaglige utviklingen fram til samme årstall. Om planleggingshorisonten skal forlenges vil bli utredet i idéfasen. Prosess og fremdrift Høringsprosessen for utviklingsplanen er planlagt gjennomført fram til 10. mai. Styret vil få saken til behandling i styremøte 17.06. 2013. Det legges opp til at idéfasen inkludert valg av tomt skal starte våren 2013, og sluttføres i oktober 2013 med oppfølgende behandling. Idéfasen skal behandles i henhold til gjeldende retningslinjer av styret i Vestre Viken og styret i HSØ. Det legges ikke opp til ny høring i denne fasen. 3
Konseptfasen vil foregå i 2014. Forprosjektet må ferdigstilles våren 2015 slik at byggestart kan igangsettes høsten 2016. En slik fremdrift i prosjektet vil medføre at innflytting i nytt sykehus kan skje i 2020 2021. III Administrerende direktør sin vurdering 1. Det er stort behov for å bygge et nytt sykehus til erstatning for dagens nedslitte Drammen sykehus og Liers psykiatriske avdeling. 2. Utviklingsplanen viser alternative løsninger i ulike modeller som forutsettes sendt på høring. Felles for alle er at de skal møte behovene i en raskt økende og aldrende befolkning. 3. Vestre Viken er gitt lovnader om at nytt sykehus i Vestre Viken er det neste store prosjektet i Helse Sør-Øst etter at nytt sykehus i Østfold er ferdig. Det gir åpning for byggestart i 2016. Denne muligheten bør benyttes. 4. En mulig sammenslåing av sykehusene i Drammen og Kongsberg er forankret i oppdraget til utviklingsplanen. Drammen og Kongsberg sykehus må i alle tilfelle fornyes og utbedres. Dette alternativet bør derfor videreføres i idéfasen. 5. Utviklingsplanen peker på at det totalt mest gunstige både i et pasient- og økonomisk perspektiv, er at det åpnes for en sammenslåing av Bærum, Ringerike og Drammen. Ringerike sykehus og Bærum sykehus er påkostet med utvidelser og utbedringer de siste 10 år. Ringerike sykehus fremstår som et tidsriktig og hensiktsmessig sykehusbygg i dag og i de nærmeste 20 år. Ved Bærum sykehus er det delvis nyere bygningsmasse, men større deler av dette sykehuset vil over tid trenge stor grad av oppgradering. Det har vært kort tid til prosess for å forankre gevinster ved å samle alle sykehusene i en lokasjon. De konsekvenser en sammenslåing av Drammen og Bærum sykehus vil få for lokalisering, er ikke tilstrekkelig utredet. En lokalisering i nærheten av fylkesgrensen ville trolig vært naturlig. Et slikt alternativ vil kreve en lengre prosess og er muligens ikke forenlig med fremdriftskravet. Administrerende direktør foreslår derfor at den videre planlegging av nytt sykehus baseres på at Ringerike og Bærum sykehus videreføres i sin nåværende form og videreutvikles i tråd med Strategi 2025 (styrebehandlet 21. desember 2011 i styresak 115). Samtidig er det viktig med tilstrekkelig tomtestørrelse og fleksibilitet slik at det er muligheter til også å foreta nye vurderinger på litt lengre sikt. 6. Sykehuspsykiatrien, enten i sin helhet eller med unntak av psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri, er forutsatt samlokalisert med somatikken i nytt sykehus. Administrerende direktør mener at det også bør vurderes om deler av sykehuspsykiatrien kan lokaliseres til Bærum sykehus. Det skal vurderes om sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling kan videreføres ved Blakstad sykehus eller om all sykehuspsykiatri kan samles. Drammen DPS bør utredes videre for planlagt byggestart i 2014. 7. Utviklingsplanen har estimert driftsbesparelser for de ulike alternativene i størrelsesorden 80 330 MNOK. Hvis man legger til grunn at foretaket vil bli belastet renter og avskrivningskostnader for en investering som ligger på ca 10 milliarder vil 4
dette gi en årlig kapitalkostnad på om lag 750 MNOK. Differansen mellom estimerte driftsbesparelser og økte kapitalkostnader vil måtte fanges opp av økt rammetilskudd som følge av befolkningsøkningen på ca 20 %, samt reduserte gjestepasientkostnader som følge av økt egendekning. Det vises også til gjeldende økonomiske langtidsplan i Vestre Viken som legger til grunn et økt overskudd i 2016 på mellom 150-200 millioner kr. En grundigere analyse av dette vil bli gjennomført før konkrete investeringstiltak fremmes (idéfasen). Dette vil følges opp i rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP) 2014-2017. 8. Lokalisering må både ta hensyn til dagens behov og morgendagens utviklingsmuligheter samt ivareta foretaksprotokollens formulering fra 28. mars 2012: Mulig investeringstiltak for sammenslåing av sykehusene som er plassert i Drammen og Kongsberg forutsetter en plassering som gir tilstrekkelig nærhet til både Drammen og Kongsberg. Lokalisering av sykehuset er avhengig av valg av struktur. Dagens tomt er mindre aktuell både av hensyn til størrelse og reell verdi av dagens eiendom, både økonomisk og sett i et HMS perspektiv. Dersom nytt sykehus konsentreres om erstatning av Drammen og Kongsberg sykehus, vil sykehuset både få en lokalsykehusoppgave for Kongsberg og Drammen. En betydelig del av nytt sykehus vil ivareta områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Et lokalsykehusområde med Kongsberg- og Drammensregionen har i 2012 en befolkning på 210 000 fordelt på 1/3 av innbyggerne vest for Drammen, og 2/3 i, syd eller øst for byen. Det nye sykehuset vil ha omfattende områdefunksjoner for hele Vestre Viken med tyngdepunkt mellom Sandvika og Drammen. Drammen sykehus er betydelig større enn Kongsberg, og dagens virksomhet ved Kongsberg sykehus vil utgjøre mindre enn 15 % av samlet aktivitet i det nye sykehuset. Videre utredningsarbeid bør etter administrerende direktørs oppfatning innrettes mot en lokalisering i eller bynært Drammen. 9. Målet om byggestart 2016 vil kreve en kontinuerlig planprosess uten opphold. Neste fase er idéfasen og denne skal bygge på vedtatte utviklingsplan. For å sikre kontinuitet og fremdrift er det ønskelig å igangsette dette arbeidet parallelt med høringsprosessen. Utviklingsplanen som vedtas på styremøte i juni 2013 vil bli lagt til grunn for sluttføring av idéfasen som er planlagt avsluttet medio oktober 2013. Konklusjon Utviklingsplanen sendes på høring med administrende direktørs vurderinger. Det videre planarbeid i idèfasen, inkludert tomtevurdering, igangsettes parallelt med høringen. Helse Sør- Øst anmodes om å gi fullmakt til dette. 5