Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av idéfase. Gjennom idéfasen skal mulige løsninger/alternativer for å dekke behovet for sykehustjenester i Sykehuset Innlandet HF identifiseres. Arbeidet skal skje i tråd med vurderingene i saksframlegget og basert på mandatet gitt i styresak i Sykehuset Innlandet HF. 2. Styret legger til grunn at eventuell byggestart for aktuelle prosjekter tidligst kan skje i 2022 og at fremdriften av arbeidet tilpasses dette. Dette innebærer bl.a. at arbeidet med konseptfase tidligst kan starte i Styret legger til grunn at arbeidet med idefase i noen grad også er å anse som en fullføring av utviklingsplanen, slik at denne er komplettert før mandat for konseptfasen fremlegges for godkjenning. Hamar, 15. oktober 2014 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 5

2 1. Hva saken gjelder Styret i Sykehuset Innlandet behandlet sak Oppfølging av strategisk fokus 2025 Framleggelse av mandat for idéfasen, med følgende vedtak: 1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Sykehuset Innlandet. 2. Mandatet oversendes til Helse Sør-Øst for videre behandling. I henhold til gjeldende fullmaktsstruktur, vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 i sak , skal det, før det igangsettes en idéfase for byggeprosjekter, foreligge en utviklingsplan for helseforetaket, som er behandlet av det regionale helseforetaket. I praksis vil dette innebære at oppstart av idéfase for prosjekter over 500 MNOK skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Som underlag for idéfasemandatet ligger utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet HF. Denne tas også opp til behandling i denne saken, som grunnlag for videre planprosess i helseforetaket. 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer Utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet HF Vedtaket om oppstart av idéfase for Sykehuset Innlandet HF bygger på utviklingsplanen for foretaket, som ble behandlet foretakets styre i samme møte, i sak Oppfølging av strategisk fokus 2025 Framleggelse av utviklingsplan, med følgende vedtak: 1. Styret godkjenner den fremlagte utviklingsplan for Sykehuset Innlandet. 2. Utviklingsplanen anbefales oversendt til Helse Sør-Øst for videre behandling. I saksutredningen framgår det at: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet er utarbeidet gjennom tre grundige prosesser, hvor hver prosess har vært undergitt omfattende vurderinger, analyser og høringsrunder. I sak godkjente styret delplanene for Habilitering og rehabilitering, prehospitale tjenester og Psykisk helsevern og rus som deler av en helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet. Administrerende direktør ble gitt i oppdrag å innarbeide Mål, premisser og utfordringer av 2010, Strategisk fokus 2025 av 2012 og delplanene av 2013 i et samlet og helhetlig dokument som utgjør Sykehuset Innlandet sin utviklingsplan, i samsvar med veilederen. Styret godkjente videre i styresaken administrerende direktør sitt forslag til nytt opplegg og premisser for en ny gjennomgang av den desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenesten. Disse tjenestene omfatter lokalsykehusene på Tynset og Kongsvinger og spesialisthelsetjenestene ved de lokalmedisinske sentrene. I tråd med dette vedtaket vil Sykehuset Innlandet i idéfasen/parallelt med idéfasen utarbeide en helhetlig modell for den desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenesten. I hovedvedlegget til sak , Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, framgår det at: I styresak vedtok styret at følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: A. Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua Side 2 av 5

3 B. Fremtidig modell med 2 akuttsykehus i Mjøsregionen C. Fremtidig modell med 3 akuttsykehus i Mjøsregionen D. Fremtidig modell med 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring av dagens modell) Alle disse fire alternative strukturelle løsningsmodellene skal utredes med hensyn til: 1. Fremtidig innhold og struktur for somatiske spesialisthelsetjenester utenfor Mjøsregionen, herunder innhold ved SI Kongsvinger, SI Tynset og lokalmedisinske sentre 2. Fremtidig innhold ved sykehus i Mjøsregionen som ikke tillegges akuttfunksjoner (modellene A, B og C) 3. Fremtidig struktur og organisering av habilitering og rehabilitering 4. Fremtidig struktur og organisering av psykisk helsevern 5. Kapasitet, lokalisering og organisering av prehospitale tjenester I Mjøsregionen inngår de somatiske sykehusene Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Plandokumentene som utgjorde Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet ble underlagt en ekstern kvalitetssikring, som ble gjennomført av Deloitte AS, som påpekte flere forhold som hadde fått begrenset oppmerksomhet. Disse vil Sykehuset Innlandet HF ta inn som aktiviteter i idéfasen, ref. også sak : Perspektivet for fremskrivning bør i idéfasen utvides fra 2025 til Demografisk utvikling og andre endringsdrivere og avhengigheter bør beskrives og analyseres i et inntil 30 års perspektiv. Endret pasientadferd bør belyses i pasientstrømsanalyser i relasjon til bl.a. rettighetstenkning, infrastrukturelle forhold og medisinsk-teknologisk utvikling. Muligheter og konsekvenser knyttet til samhandling med kommuner og med avtalespesialister bør analyseres i fremtidsperspektiv. Refleksjoner rundt forventninger om fremtidige faglige retningslinjer, kompetansebehov og kapasitetsbehov med konsekvenser for organisering og lokalisering av tjenester bør tydeliggjøres. Det bør utarbeides en grundig redegjørelse for eksisterende eiendommer/bygningsmasse for å få fram styrke, svakheter og utviklingsmuligheter. 0-alternativet må utredes i idéfasen. Mandat for idéfasen I saken framgår det at mandatet hovedmålsettingen for idéfasen er: På grunnlag av utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, skal idèfasearbeidet identifisere mulige, prinsipielle løsninger / alternativer for behovet for sykehustjenester i helseforetaket og videreutvikle og identifisere de alternativene som best understøtter visjoner og målsetninger for helsetjenester i hele opptaksområdet i Sykehuset Innlandet. Det framgår av saksutredningen i sak at: I idéfasen og parallelt med idéfasen vil det bli lagt vekt på å gjennomføre følgende aktiviteter/utredninger: Samhandlingsreformens påvirkning av behandlingskapasiteter og organisering av helsetjenestene i Sykehuset Innlandet og i kommunene skal utredes videre. Utrede konsekvenser av økt egendekning i Sykehuset Innlandet til %. Sykehuset Innlandet HF sin økonomiske bæreevne. Side 3 av 5

4 Kriterier for valg av lokalisering og tomt for de ulike modellene. Utredning av lokaliseringsforslag og tomtespørsmål legges til konseptfasen. Det legges opp til en høring etter avsluttet idéfase før styrebehandling. I henhold til Veileder for tidligfase i sykehusprosjekter skal idéfasen avklare hvilke alternative prosjekt som er liv laga. At et prosjekt (eller en løsning) er liv laga innebærer at det er: Relevant. Oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket. Gjennomførbart. Kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom. Levedyktig. Helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets levetid. I mandatet legges det opp til at idéfasen gjennomføres fra høsten 2014 til våren 2015, med etterfølgende høring og styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF i juni, og oppstart av konseptfase på forvinteren 2015, etter antatt styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF i september I saken står det videre at administrasjonen vil komme tilbake til styret med en egen sak med operasjonalisering av mandatet og nærmere om organisering og styring av dette arbeidet, herunder avklare styrets, administrasjonens og de tillitsvalgtes roller. 3. Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør legger til grunn at gjeldende fullmaktsmatrise for bygginvesteringer i Helse Sør-Øst innebærer at oppstart av idéfase for prosjekter over 500 MNOK skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF, og at denne oppstarten baserer seg på en utviklingsplan som er behandlet av Helse Sør-Øst RHF. De framlagte dokumentene som i sum utgjør utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet HF, mangler flere avklaringer knyttet til framtidig virksomhet og virksomhetsstruktur. Den eksterne kvalitetssikringen understreker også behovet for analyser knyttet til pasientstrømmer, samhandlingen med primærhelsetjenesten, og vurderinger knyttet til faglige retningslinjer, kompetansebehov og kapasitetsbehov, og organiseringsmessige og lokaliseringsmessige konsekvenser knyttet til disse vurderingene. Det foreslåtte mandatet for idéfasen innholder da også aktiviteter knyttet til virksomhetsavklaringer og struktur, som i stor grad hører hjemme i en utviklingsplan. Administrerende direktør legger dermed til grunn at den foreslåtte idéfasen i noen grad må sees som en forlengelse av utviklingsplanen, og vil derfor anbefale at utviklingsplanen bearbeides videre som en del av idefasen. I henhold til vedtaket i styresak i Helse Sør-Øst RHF er byggeprosjektet ved Sykehuset Innlandet HF, som den gang dreide seg om erstatningsbygg for sykehuset på Hamar, gitt prioritet etter nytt sykehus i Buskerud, og at videreføring til konseptfase skjer når det er finansielt handlingsrom for det. Det vil ikke være finansielt handlingsom i Helse Sør-Øst til å iverksette et større sykehusprosjekt i Sykehuset Innlandet før tidligst i 2022-tallet. Selv om en lang konseptfase kan forsvares ut fra ønsket om en god forankringsprosess, er det på den annen side viktig at den ikke starter så tidlig at den ikke fanger opp de siste erfaringer fra sammenlignbare prosjekter, og de siste endringer i forutsetninger for dimensjoneringer og fysiske løsninger, eller at den blir unødig ressurskrevende. Side 4 av 5

5 Det synes derfor lite hensiktsmessig å ha en målsetting om å gå videre med konseptfase for større utbygginger i Sykehuset Innlandet HF allerede mot slutten av 2015, slik det er omtalt i forslaget til mandat. Videre framdrift må vurderes i forhold til realistiske investeringsplaner, slik at planprosesser ikke igangsettes unødig tidlig. Dette innebærer at en konseptfase tidligst kan starte i Også med en oppstart i 2017 vil det være satt av mer tid enn det som er normalt for konseptfaseutredninger. Det videre planarbeidet i Sykehuset Innlandet må ta opp i seg de føringer som vil bli lagt som et resultat av det pågående arbeidet med aktivitet og kapasitetsbehov i Helse Sør-Øst. Videre vil det være naturlig at det også ses hen til at den Nasjonale helse- og sykehusplanen vil være behandlet av Stortinget før Sykehuset Innlandet HF starter arbeidet med konseptfase. Helse Sør-Øst RHF arbeider aktivt med å systematisere erfaringer mellom sykehusprosjektene i regionen, og har som mål å ivareta og videreutvikle beste praksis og standardiserte løsninger, og samtidig utvikle ressurseffektive og miljømessige optimale bygg. Med basis i erfaringer fra bl.a. Prosjekt nytt østfoldsykehus og byggeprosjektene ved Sykehuset i Vestfold HF skal dette videreutvikles inn mot flere prosjekter, som i prosjektene Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF og også Sykehuset Innlandet HF. Det forusettes derfor at Sykehuset Innlandet HF bidrar til dette, blant annet gjennom å avsette nødvendige ressurser til samarbeid og utvikling av løsninger for mer effektive og gode helsebygg, og deltakelse i felles kompetanseog samhandlingsarenaer. For å styrke byggherrekompetansen og kunnskapsakkumuleringen innen foretaksgruppen, og på sikt også interregionalt, må det videre legges til grunn at oppbemanning av prosjektorganisasjonen skjer gjennom det nasjonale Sykehusbygg HF, som er under etablering. Forholdet mellom egne ansatte og eksterne rådgivere må også vurderes løpende, bl.a. opp mot behovet for å akkumulere tilstrekkelig kunnskap i foretaksgruppen og i sektoren. De forutsettes at de økonomiske analysene i idéfasen gjennomføres i tråd med Helse Sør-Øst RHFs gjeldende retningslinjer for beregning av økonomisk bæreevne og nåverdi. Det er viktig at Sykehus Innlandet HF synliggjør de økonomiske effektene av investeringsalternativene for prosjektene isolert sett og for helseforetaket som helhet. Videre forutsettes det at foretaket gjennomfører mer grundige analyser, vurderinger og risikobetraktninger av forutsetningene som ligger til grunn for de økonomiske analysene, herunder blant annet investeringsnivå og driftsbesparelser. Foretaket må også utarbeide en finansieringsplan som viser fordeling av lånefinansiering og egenfinansiering for investeringsalternativene. I denne forbindelse forventes det at Sykehus Innlandet utarbeider en økonomisk handlingsplan for å sikre tilstrekkelig egenfinansiering frem mot ferdigstillelse av prosjektet. I den kommende idéfasen, som i stor grad innebærer fullføring av utviklingsplanen, ivaretas eierrollen innenfor rammen av det lokale foretakets eieransvar, samtidig som Helse Sør-Øst RHF er representert med sentrale roller i styringsstrukturen i prosjektet. Endelig styringsstruktur og roller i denne fasen forusettes avklart med administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Trykte vedlegg: Styresakene 046- og i Sykehuset Innlandet HF Utrykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til styresak Side 5 av 5