MØTEPROTOKOLL Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 25.09.2017 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor W. Togstad (leder), Ivar Aamodt, Kari Skolseg, Magne Håvard Kogstad Anne Kristine Næss Hanne Bakke von Clemm (nestleder) Andre: Rådmann Frits Arne Eriksen (under sak 34/17) Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Daglig leder Nina Neset, Romerike revisjon IKS Regnskapsrevisor Heidi Sæther, Romerike revisjon IKS Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 33/17 15/00224-26 Referater 3 34/17 15/00165-11 Orientering fra administrasjonen 4 35/17 15/00156-23 36/17 17/00082-3 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS 5 6 37/17 15/00156-26 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 7 38/17 15/00168-4 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 8 1
39/17 16/00030-24 Orientering ved revisjonen 9 40/17 15/00232-27 Eventuelt 10 41/17 15/00156-28 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2017 11 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl. 10.50 Gjerdrum, 25.09.2017 Thor Werner Togstad Leder 2
Saker til behandling 33/17 Referater 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 33/17 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 3
34/17 Orientering fra administrasjonen 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 34/17 Skriv inn forslag til vedtak Rådmannen orienterte om: - Rutiner for medarbeidersamtaler og oppfølging av disse. - Retningslinjer for salg av kommunal eiendom. Saken tas til orientering. 4
35/17 Reduksjon av kostnader til revisjon - verbalforslag i kommunestyret 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 35/17 Kontrollutvalget kan ikke se at det er mulig å redusere kostnadene til forvaltningsrevisjon med kr 200 000 per år. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering. Kontrollutvalget kan ikke se at det er mulig å redusere kostnadene til forvaltningsrevisjon med kr 200 000 per år. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering. 5
36/17 Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 36/17 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas. 2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 400 timer. 3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas. 2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 400 timer. 3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 6
37/17 Rapportering revisjonsåret 2016/2017 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 37/17 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen. Daglig leder Nina Neset presenterte rapporten. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og viser til de forhold som er kommentert i saksfremstillingen. 7
38/17 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2018 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 38/17 Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 1 006 550 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2018 Det foreslåtte budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten vedtas med en ramme på kr 1 006 550 og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2018. 8
39/17 Orientering ved revisjonen 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 39/17 Skriv inn forslag til vedtak (Ingen spesielle saker) 9
40/17 Eventuelt 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 40/17 Skriv inn forslag til vedtak (Ingen saker) 10
41/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2017 1 Gjerdrum kontrollutvalg 25.09.2017 41/17 Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Gjerdrum kommune til orientering. Regnskapsrevisor orienterte. Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Gjerdrum kommune til orientering. 11