Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Mette Orstad Hansen Styresak 39/2015 Årsplan for styresaker 2015 og 2016 Arkivsak 0 2015/193 Bakgrunn: Det vises til styremøte 26.03.2015 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 21/2015 B. Årsplanen er ajourført med utgangspunkt i de føringer som fremkom i styret samt andre forhold som forutsetter saker som skal fremlegges styret til behandling. Endringene vises i kursiv. Forslag til vedtak: Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2015 til etterretning. 1
ÅRSPLAN STYRESAKER 2015 29. April Årsplan 2015 Kl. 0800 - nr. 3/2015 per mars 2015 Redusert bruk av korridorsenger Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel Brukerutvalget presentasjon årsmelding 2014 Pasient- og brukerombudet i Rogaland presentasjon av årsmelding 2014 Temasak: Orientering ISO-sertifiseringen og grønt sykehus Lokale lønnsforhandlinger 2015 forhandlingsfullmakt UOFF Kl. - 06. mai Kl. 0830 1100 Kl. 1100 1130 lunsj 4. juni Kl. Seminar for styremedlemmer Ekstraordinært styremøte fellesmøte med styret i Helse Vest RHF Foreløpig agenda: Status, utfordringer og tiltak i Helse (økonomi, fristbrudd og korridorpasienter) Dialog Status sykehusutbygging Presentasjon av vesentlige pasientbehandlingsområder/satsningsområder i Helse Styreseminar Langtidsbudsjett drøftingssak, protokoll vedlegges Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2015 Samarbeid med private aktører muligheter og utfordringer Korridorpasienter inkl. liggetider SUS Forbruk radiologiske tjenester og effekt av P15-prosjektet Helse Vest RHF Forus 2
3. september Kl. - 14. oktober 19. november Kl. 0800 - Kl. 16. desember Samfunnssikkerhetsmiljøet i Sørvest Kvalitet og pasientsikkerhet ROS-analyse totalgjennomgang av risikoeksponeringen/profilen til foretaket Pasientreiser forbruksmønstre, risiko og tiltak Temasak: Gjennomgang av divisjonene, informasjon med utfordringsbildet, ved Medisinsk divisjon Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2015 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Styreseminar Omdømmemålingen LUKKET DEL Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør Budsjett 2016 drøftingssak, protokoll vedlegges 3
04. februar 17. mars Kl. - 21. april Kl. 0800 Styreseminar kl. - 15. juni kl. 0800 Styreseminar kl. Årsplan 2016 Årlig melding 2015 for Helse Risikovurdering av overordnede styringsmål 2015 årsevaluering Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2016 Årsregnskap og styrets beretning 2015 Styringsdokument 2016 og styreseminar Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2016 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2015 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014 og styreseminar Langtidsbudsjett Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2016 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2016 08. september - 07. oktober kl. 0800 Kvalitet og pasientsikkerhet 4
Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2016 Tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentet 2016 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse 17. november Kl. 0800 Styreseminar kl. 15. desember Kl. Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør Budsjett 2017 5