Styresak Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte Forslag til vedtak:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Styresak Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte Forslag til vedtak:"

Inger Hoff
7 år siden
Visninger:

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 18.11.

1 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte vedlegg Forslag til vedtak: Styret i Helse Fonna HF vedtek årsplan for 2017

2 2 Bakgrunn for saka «Møteplan for styret i Helse Fonna HF 2017» blei vedteke i styremøtet sak 51/16 I denne styresaka legg ein årsplan 2017 med oversikt over planlagde styresaker 2017 fram for styret. Temasaker i 2017 vil ta utgangspunkt i styringsdokumentet som blir gitt helseføretaka i føretaksmøte mars Sakene vil bli presentert for styret slik det naturlig passer i forhold til interne tidsfristar og arbeidsprosessar. Styremøtet er foreslått som eit fysisk møte på Haugesund. Administrerande direktør tar sikte på å orientere om prosjektrapport Odda på møtet, i tillegg til handsaming av årleg melding og risikorapportering. I sak 51/16, møteplan for styret i Helse Fonna HF, var det satt opp eit eventuelt møte ved behov Administrerande direktør foreslår at dette møtet blir eit fysisk møte i Haugesund. Administrerande direktør tar sikte på å legge fram prosjektrapport Odda for avgjerd på møtet.

3 ÅRSPLAN 2017 FOR STYRET I HELSE FONNA HF Dato Stad Andre saker/tema Faste saker 1. kvartal Haugesund Haugesund kl Felles transport til Stavanger Middag om kvelden med RHF og HFstyra Årleg melding Helse Fonna HF Risikorapportering 3. tertial/årsslutt Orientering om rapport for Odda Rapport for Odda Stavanger Styreseminar RHF-styret og HF-styra Haugesund Kl Haugesund Kl Middag kl Haugesund Kl Styringsdokument for Helse Fonna HF 2017 Styrets årsmelding og årsrekneskap Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret Fellesmøte med styret i Helse Vest RHF Tilsetteskader og HMShendingar årsrapport Avvikshandtering årsrapport Forprosjekt Haugesund (A-sak) Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett Årsmelding Arbeidsmiljøutvalet Årsmelding Brukarutvalet Årsmelding Kvalitetsutvalet Oppfølging HMS rapport Patologi Evaluering av endringar ved Folgefonn DPS

4 Haugesund Lunsj Kl Fellesmøte med brukarutvalet Kl Styremøte Kl Avreise til middag/overna tting kl Styreseminar Karmøy kl kvartal 2017 Oppfølging av internrevisjon Handtering av uønskte hendingar Risikorapportering 1.tertial Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester Oppfølging av Plan for psykisk helsevern Rapportering styringsdokument 1.halvår Gjennomgang av styrande dokument: Etiske retningsliner for føretaksgruppa i Helse Vest Retningslinjer Styret i Helse Fonna HF Retningslinjer for administrerande direktør Vedtekter Prioritering ByggHaugesund2020

5 Haugesund Styremøte og styreseminar Stord Styremøte kl Lunsj kl Styreseminar kl Evt. middag kl Haugesund Haugesund 3. kvartal 2017 Risikorapportering 2. tertial Møteplan 2018 for styret i Helse Fonna HF Forskingsaktivitet Helse Fonna Årsrapport NPE saker 4. kvartal 2017 Sjukefråvær Oppfølging av internrevisjon gevinstrealisering bygg Budsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2018 Leiingas gjennomgang av internkontroll Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2017

Like dokumenter

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017