I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Mandag 16. desember 2013 kl 09:00 Møtested Administrasjonens møterom D1-707
Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.12.2013 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Medlem Erling Espeland Medlem Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Tove Skjelvik Medlem Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget
Saksnr ST 93/2013 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 94/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.11.2013 ST 95/2013 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2013 ST 96/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 97/2013 Virksomhetsplan 2014 ST 98/2013 Styrets årsplan 2014 ST 99/2013 ST 100/2013 ST 101/2013 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Helsekonferanse i Harstad juni 2014 Muntlig orientering 2. Alvorlig hendelse ved UNN HF (informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 4.12.13 2. Referat fra møte i AMU 4.12.13 3. Referat fra møte i Brukerutvalget 28.11.13 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 4.12.13 5. Protokoll fra styremøtet i Helse Nord 27.11.13 6. Protokoll fra foretaksmøtet UNN 11.11.13 7. Vedtektene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 11.11.13 Eventuelt
ST 93 /2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 94/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.12.2013 Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.11.13 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 13.11.13. Tromsø, 6.12.2013 Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg Sak 94 side 1
Sak 94/2012 Vedlegg 1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Distriktsmedisinsk senter, Finnsnes Dato: 13.11.2013 Tid: 9:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen leder Olav Helge Førde nestleder Anne-Rita Nicklasson medlem Erling Espeland medlem Hanne CS Iversen medlem Hanne Frøyshov medlem Jan Eivind Pettersen medlem Mai-Britt Martinsen medlem Ottar Skjellhaug medlem Rune Moe medlem Svenn A. Nielsen medlem Ble permittert kl 12.00 Tove Skjelvik medlem Øvrige: Navn Funksjon Merknad Cathrin Carlyle Fast observatør Leder av Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Einar Bugge Grethe Andersen Leif Hovden Reidun Holm Stilling administrerende direktør viseadministrerende direktør fag- og forskningssjef konstituert økonomisjef administrasjonssjef styreassistent Sak 94 side 2
Sak 94/2012 Vedlegg 1 Saksnr Innhold ST 85/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 86/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.9.2013 ST 87/2013 Virksomhetsrapport for september 2013 ST 88/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 89/2013 Ledelens gjennomgang ST 90/2013 Orienteringssaker Skriftlig orientering: 1. Samdata-rapporten 2013 Muntlig orientering: 2. DMS Midt-Troms 3. DPS Silsand (under seminardelen 12.11) 4. Nasjonal lansering om prosedyrebok for barneleger 5. Alvorlig hendelse ved UNN HF(informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1. ledd nr. 1) ST 91/2013 Referatsaker 1. Referat fra møte i Brukerutvalget 24.10.2013 2. Protokoll fra AMU-møte 30.10.2013 3. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 30.10..2013 4. Protokoll fra møte i Brukerutvalgets AU 30.10.2013 5. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.10.2013 6. Innspill fra fagmiljøer ved UNN til høring Regional kreftplan 7. Svar på høring Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021 ST 92/2013 Eventuelt Sak 94 side 3
Sak 94/2012 Vedlegg 1 ST 85/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 13.11.2013 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 13.11.13 Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 13.11.13 ST 86/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.9.2013 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 13.11.2013 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 30.9.2013. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 30.9.2013. ST 87/2013 Virksomhetsrapport for september 2013 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 13.11.2013 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for september 2013 til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for september 2013 til orientering. Sak 94 side 4
Sak 94/2012 Vedlegg 1 ST 88/2013 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 13.11.2013 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 10.10.2013 til etterretning. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 10.10. 2013 til etterretning. ST 89/2013 Ledelens gjennomgang Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 13.11.2013 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2013 og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. Styreleder foreslo følgende endrete innstilling (endringer i kursiv): Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2013 til orientering og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2013 til orientering og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen. ST 90/2013 Orienteringssaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 13.11.2013 Skriftlig orientering: Sak 94 side 5
Sak 94/2012 Vedlegg 1 1. Samdata-rapporten 2013 Muntlig orientering: 2. DMS Midt-Troms Rådmann, kommunalsjef, virksomhetsleder og medisinsk ansvarlig møtte styret til presentasjon og omvisning av senteret. 3. DPS Silsand (under seminardelen 12.11) Klinikksjef, senterleder og fagansvarlige tok imot styret under besøket for presentasjon og omvisning av senteret. 4. Nasjonal lansering av prosedyrebok for barneleger, utviklet v/ Claus Klingenberg m.fl. i samarbeid med Kunnskapssenteret. 5. Alvorlig hendelse ved UNN HF (informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf. Fvl. 13, 1. ledd nr. 1) Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 91/2013 Referatsaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 13.11.2013 1. Referat fra møte i Brukerutvalget 24.10.2013 2. Protokoll fra AMU-møte 30.10.2013 3. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 30.10..2013 4. Protokoll fra møte i Brukerutvalgets AU 30.10.2013 5. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.10.2013 6. Innspill fra fagmiljøer ved UNN til høring Regional kreftplan 7. Svar på høring Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering. Sak 94 side 6
Sak 94/2012 Vedlegg 1 ST 92/2013 Eventuelt Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 13.11.2013 Ingen saker. Finnsnes, 13.11.2013 Jorhill Andreassen (s.) styreleder Sak 94 side 7
STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 95/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.12.2013 Saksansvarlig: Grethe Andersen Saksbehandler: Thomas Krogh Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2013 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2013 til orientering. Sammendrag Kvalitets- og virksomhetsrapporten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) presenterer de fire pasientforløpsprosjektene Multippel sklerose, Rus fra henvisning til epikrise, Arbeidsflyt A9 og Elektive kirurgiske pasientforløp hvorav de tre førstnevnte er avsluttet og kan vise til positive resultater. Antall pasienter på venteliste går noe ned og ventetiden har stabilisert seg på et litt lavere nivå enn tidligere år. Gjennomsnittlig ventetid er 84 (-3) dager (med rett til prioritert helsehjelp 59 (- 2) og uten rett 104 (-6) dager). Antall langtidsventende er redusert (-22 %) sammenlignet med i fjor, og antall fristbrudd ved utgangen av oktober var 161 (4 %). De andre kvalitetsindikatorene og aktiviteten er hovedsakelig stabile. Økonomisk resultat hittil i år er -2,7 mill kr, det vil si et budsjettavvik på -36,8 mill kr. Prognosen er et økonomisk resultat i balanse ±10 mill kr. Hovedårsakene til det negative budsjettavviket er forsinket effekt av budsjetterte tiltak knyttet til prosjektene Sengereduksjon og Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Direktøren er fornøyd med mange av resultatene som pasientløpsprosjektene kan vise til. Ventetiden er redusert sammenlignet med i fjor, men direktøren er ikke tilfreds med at antall fristbrudd fortsatt er på et for høyt nivå og at nedgangen i antall langtidsventende har stanset. Den økonomiske utviklingen følges tett med klinikkene med fokus på arbeidet med Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging som hovedstrategi inn mot virksomhetsplanen for 2014. Sak 95 side 1
Bakgrunn Kvalitets- og virksomhetsrapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) presenterer resultater rundt helseforetakets satsningsområder, og er bygget opp rundt virksomhetstallene innenfor kvalitet, økonomi, og helse-, miljø- og sikkerhet. Rapporten oversendes Helse Nord RHF hver måned, og er en viktig del av styringsdata både på foretaksnivå og konsernnivå. Formål Kvalitets- og virksomhetsrapporten skal gi nødvendig ledelsesinformasjon om hvordan UNN ligger an i forhold til eiers krav og interne satsningsområder. Saksutredning Kvalitet Fire pasientforløpsprosjekter er presentert i Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober. Pasientforløpet Multippel sklerose er godt implementert i Rehabiliteringsklinikken. Det foretas årlig kontroll om andel heldøgnsopphold av totale pasientkontakter for pasienter med multippel sklerose er rundt 10 %. Rus fra henvisning til epikrise har klart å redusere ventetiden til under målet på 60 dager. Prosjektet Arbeidsflyt A9 ble avsluttet i 2011, og avdekket et behov for eget pasientforløpsprosjekt for akutt geriatri som startet i 2011. Et resultat av prosjektene har vært redusert liggetid. Pasientforløpet Elektive kirurgiske pasientforløp pågår fortsatt. Prosjektet har som mål å sikre at elektiv kirurgi gjennomføres som planlagt og at operasjonskapasiteten utnyttes bedre. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble tatt til behandling fra venteliste per oktober var 84 (median 56) dager. Dette er tre dager mindre enn på samme tid i fjor. Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 59 (median 44) dager, mens pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp ventet i gjennomsnitt 104 (median 68) dager. Ventetidene har vært stabile siden forrige måned og viser fortsatt noe nedgang sammenlignet med i fjor. Ved utgangen av oktober var det 741 pasienter som hadde stått over ett år på venteliste (-22 % sammenlignet med i fjor). Nivået har vært stabilt det siste halvåret. Ved utgangen av oktober har UNN 161 fristbrudd (4 % av rettighetspasientene). Nevro- og ortopediklinikken har flest i antall (109 fristbrudd), mens Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken har høyest andel (6 %). Andelen epikriser sendt innen syv dager var i oktober måned 74 % for somatisk virksomhet og 81 % for psykisk helsevern. Dette er litt høyere enn forrige måned. Gjennomsnittlig antall korridorpasienter var i oktober ti. Dette er på samme nivå som forrige måned. Andelen strykninger av planlagte operasjoner var i oktober 4 % og har vært stabilt under nasjonalt krav. Aktivitet Aktiviteten innen somatisk virksomhet, målt som pasientkontakter, er i henhold til plan. Antall utskrivelser (-1 %) og antall innlagte dagopphold (-6 %) går ned, mens antall polikliniske konsultasjoner er på nivå med plan (+0,2 %). Kontrollandelen er uendret på 34 %. Antall polikliniske dagbehandlinger (inkludert strålebehandling) er 10 % lavere enn plan. Store deler av avviket er knyttet til strålebehandling. Antall DRG-poeng til og med oktober er 433 lavere enn plan og gjenspeiles i negativt budsjettavvik for ISF-inntektene. Antall DRG-poeng i oktober Sak 95 side 2
er 237 høyere enn plan. Antall laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser har økt med henholdsvis 10 % og 5 % sammenlignet med plan per oktober. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne er lavere enn plan (-2 %). Det er ingen endring med hensyn til forklaring av aktivitetsavviket innen psykisk helsevern for barn og unge (-20 %). Aktiviteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er høyere enn planlagt (+9 %). Antall utskrivningsklare døgn innen somatisk virksomhet er redusert med 200 (-5 %) hittil i år sammenlignet med 2012. For de tre siste månedene har antall utskrivningsklare døgn vært flere enn i fjor (+349). Innen psykisk helsevern har det hittil i år vært en nedgang på 528 utskrivningsklare døgn (-20 %). Utdanning Antall studenter i praksis har økt (+14 %) sammenlignet med samme halvår i fjor. Av 71 studenter som startet ABIKO-utdanning i august er det per oktober 66 igjen. Personal Gjennomsnittlig antall månedsverk er per oktober 6 208 (tallene hentet fra Helse Nord Styringsportalen). Sykefraværet i september var 8,5 %, som er en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor. Det er det mellomlange fraværet (17-56 dager) som øker. Antall registrerte egenmeldinger i GAT hvor fraværet ble oppgitt å være arbeidsrelatert var ti tilfeller. I august ble det registrert totalt 443 ansatte med sykmelding utover 16 dager. Av disse var 195 graderte (44 %). Målet er at 50 % av sykemeldingene skal være gradert. Kommunikasjon For oktober var det en liten overvekt av positive oppslag i de avisene som inngår i statistikken. Folkeopplysning om sovesyksom og kronikk om at tall fra Kreftregisteret viser at kvaliteten på kurativ strålebehandling ved UNN er like god som ellers i landet er to av sakene med positiv omtale. Økonomi Resultatavviket for oktober er -0,6 mill kr, mens budsjettavviket er -4,1 mill kr. Akkumulert hittil i år er det et resultatavvik på -2,7 mill kr, og et budsjettavvik på -36,8 mill kr. Hovedårsaken til det negative budsjettavviket per oktober er lavere ISF-inntekter, høyere gjestepasientkostnader og overforbruk på lønnspostene. I tillegg er effekten av Reduserte senger mindre enn budsjettert, mens effekten av Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging ikke vil gi økonomisk effekt i 2013. Prognose per oktober er fortsatt et regnskapsresultat i balanse ±10 mill kr. Medvirkning Saken var forelagt brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg og ansattes organisasjoner og ble behandlet i egne møter 4.12.2013. I samtlige møter ble saken tatt til orientering. I tillegg ønsket Brukerutvalgets arbeidsutvalg en oversikt som viser antall årsverk for innleie av vikarer, og stilte også spørsmål ved registreringene knyttet til antall korridorpasienter. Sak 95 side 3
Vurdering Pasientforløpsprosjektene i UNN er gjennomgående i godt gjenge, og gir oppløftende resultater. Direktørens ledergruppe har besluttet at det skal forsøkes å bruke Lean-metodikk i forbindelse med flere sentrale prosjekter ved UNN (Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, Pasientsikkerhetskampanjen, Kreftbehandling innen 20 dager, FIKS og Pasientsentrert helsetjenestemodell). Dette vil kreve et kompetanseløft i organisasjonen. Flere vil trenge grunnkompetanse om Lean, mens allerede skolerte internkonsulenter vil trenge påfyll. Nytt undervisningsmateriell er utarbeidet i samarbeid med Helse Nord RHF og vil bli brukt i en vedtatt opplæringsplan. Som forventet har antall fristbrudd gått ned fra september til oktober. Direktøren forventer at trykket på både fristbrudd og langtidsventende holdes oppe slik at nivået reduseres ytterligere. Aktiviteten holdes på et stabilt nivå, men det har ikke lyktes helseforetaket å gjøre noe med kontrollandelen. Dette må ses i sammenheng med variasjonene som finnes i forbruksmønsteret i opptaksområdet til UNN. Direktøren ønsker at klinikkene i større grad ser på mulighetene for å overlate en større andel av mindre kompliserte konsultasjoner og kontroller til primærhelsetjenesten. Regnskapsmessig prognose er et resultat i balanse ±10 mill kr. Resultatprognosen er en konsekvens av at det har tatt lengre tid å gjennomføre de to store tiltakene knyttet til Sengereduksjon og Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging enn tidligere forutsatt. Direktøren følger opp økonomistyringen i den enkelte klinikk, og tiltakene i økonomistyringen er nå samordnet med neste års budsjettarbeid. Direktøren anbefaler at Kvalitets- og virksomhetsrapporten tas til orientering. Tromsø, 6.12.2013 Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Vedlegg: Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2013 Sak 95 side 4
Sak 95/2013 Vedlegg 1 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Kvalitet og Virksomhetsrapport Oktober 2013 1 Sak 95 side 5
Sak 95/2013 Vedlegg 1 2 Sak 95 side 6
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Kvalitet... 4 Pasientforløp... 4 Ventelister... 8 Ventetid... 8 Fristbrudd... 9 Korridorpasienter...11 Strykninger... 12 Epikrisetid... 12 Aktivitet... 13 Somatisk virksomhet... 14 Psykisk helsevern voksne... 17 Psykisk helsevern barn og unge... 17 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling... 18 Samhandling... 18 Utskrivningsklare pasienter... 18 Kommunal medfinansiering... 20 Forbruksrater... 21 Utdanning... 22 Forskning... 22 Personal... 23 Bemanning... 23 Sykefravær... 24 Kommunikasjon... 26 Økonomi... 27 Resultat... 27 Prognose... 29 Gjennomføring av tiltak... 29 Likviditet... 30 Investeringer... 30 Byggeprosjekter... 30 3 Sak 95 side 7
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Kvalitet Pasientforløp Det er utarbeidet fem kategorier for pasientforløpsprosjektene for å klassifisere og definere oppfølgingsbehov. Alle prosjektene skal i 2014 gjennomgås i samarbeid med klinikken for å oppdatere status. Tabell 1 Klassifisering av prosjekter Status Implementert avsluttet Implementert løpende Pågående Planlagt Avlyst Målinger avsluttet, overført i ordinær drift Målinger skal fortsette, følges opp og presenteres Prosjektet er aktivt Prosjektet er planlagt, men ikke startet opp Prosjektet er avlyst før oppstart Tabell 2 Fremdriftsplan for presentasjon av prosjektresultater 2013 Prosjekter Akutt slagenhet Lungekreft Hastegrad Prøvetakingsenheten Tromsø Hofte- og kneproteser Tromsø Sepsis fase 1 (forløp fra primærhelsetjenesten tom akuttmottak) Rusbehandling Alderspsykiatri Histopatologiske metoder BUPA poliklinikk og sengepost Akuttpost Tromsø Koronar angiografi Multippel sklerose Rus fra henvisning til epikrise Arbeidsflyt A9 Elektive kirurgiske pasientforløp UNN har en portefølje på til sammen 39 prosjekter fordelt på samtlige klinikker og de fleste stabssentre. Multippel sklerose Prosjektperiode: 2010 2011 Pasientforløpet multippel sklerose er godt implementert i Rehabiliteringsklinikken, og klinikken vurderer det ikke som nyttig å fortsette å måle indikatorene som ble vedtatt for forløpet. Andelen heldøgnopphold for pasienter med multippel sklerose bør være rundt 10 %. Klinikken vil en gang i året undersøke denne andelen i forhold til totale opphold for å se om det er eventuelle endringer. Status: Implementert avsluttet. Virksomhetsrapport for: Februar 2013 Mai 2013 August 2013 Oktober 2013 4 Sak 95 side 8
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Rus - fra henvisning til epikrise Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid på tilbud ved seksjon for Avrusning og utredning 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2012 2013 Mål maks 60 dager Datagrunnlag: DIPS-rapport 8192 med NPR-uttrekk 1010362 og 1012056 Prosjektperiode: 2010 2011. Prosjektets hensikt var å redusere ventetiden til maks 60 dager, og redusere unødvendige liggedøgn i avdelingen Psykiatri og rusbehandling. I januar 2012 var ventetid på behandling 93 dager. Resultatene fra siste oppfølgingsmåling september 2013 viser ventetid på 58 dager, som er i henhold til målet om maks 60 dager. Status: Implementert avsluttet. Arbeidsflyt A9 Figur 2 Median liggetid per team i sengepost A9 50 40 30 20 10 0 1. halvår 2010 2. halvår 2010 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 2. halvår 2012 1. halvår 2013 3. kvartal 2013 Akutt geriatri Rehab geriatri Gastro Nyre Datagrunnlag: DIPS rapport D 1009314. Pasientopphold ved sengepost gastro/nyre/geriatri fordelt per team. 5 Sak 95 side 9
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Figur 3 Pasienttilfredshet- syns du pleiepersonalet hadde tid til å snakke med deg? Datagrunnlag: Spørreskjema til pasientene i 2010, 2011 og 2012. N 2010= 19, N 2011= 18, N 2012 = 18. Figur 4 Pasienttilfredshet- syns du pleiepersonalet hadde tid til å hjelpe/pleie deg? Datagrunnlag: Spørreskjema til pasientene i 2010, 2011 og 2012. N 2010= 19, N 2011= 18, N 2012 = 18. Prosjektperiode 2010 11. I 2009 ble seksjonene Gastro, Nyre og Geriatri sammenslått til en stor og samlokalisert sengepost A9. Lean-prosjektets hensikt var å skape koordinert flyt gjennom struktur og kjente rutiner, samt å redusere det opplevde gapet mellom ressurser og oppgaver. Fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 reduseres median liggetid med 14 dager for rehabilitering geriatri. Prosjektet A9 ble avsluttet i 2011, men avdekket et behov for eget pasientforløpsprosjekt i akutt geriatri. Dette ble startet i 2011. Fra 2. halvår 2012 reduseres liggetiden ytterligere. Tidsmessig sammenfaller dette med innføring av akuttgeriatrisk sjekkliste for tverrfaglig utredning av pasienten, et av tiltakene i det nye prosjektet. Punktmålinger en dag pr uke gjennom 39 uker i 2012/13, viser at sjekkliste er brukt ved 61,3 % av innleggelsene. Målingene sammenfaller også i tid med innføring av samhandlingsreformens avtaleverk og PLO-meldinger mot kommunene. Ett av flere tiltak for bedre arbeidsflyt i A9 var å kvalitetssikre innhold og redusere tidsbruk til daglig rapportering ved vaktskifte. Tall fra sengeposten viser at tidsbruk for rapportering ble 6 Sak 95 side 10
Sak 95/2013 Vedlegg 1 halvert fra 2010 til 2011. Pasienttilfredshetsmålinger har vært gjennomført både før og etter implementering. Funn derfra, illustrert over, viser at pasientene mener at pleierne har mer tid til dem enn tidligere. Prosessforbedringen i sengeposten kan ha vært med på å frigjøre tid til pasientrettede aktiviteter. Status: Implementert avsluttet. Elektive kirurgiske pasientforløp Prosjektperiode: 2011 Pasientforløpsprosjektet pågår. I oktober 2013 pågår det arbeid på flere felt, og man har ikke målinger til presentasjon per nå. Et av prosjektets mål er å sikre at elektiv kirurgi gjennomføres som planlagt, og bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten. Det ble gjennomført en kartlegging av det generelle elektive, kirurgiske pasientforløpet i 2011 og 2012. Pasientforløpet er komplekst i betydning av at det er mange aktører og forhold som må samstemmes. Kartleggingen gav god oversikt over problemområder og mulighet til å prioritere videre tiltak. Følgende tiltak er prioritert og jobbes nå med: "Anestesipoliklinikk": Sikre at pasienter får anestesivurdering tidligere enn i dag og anestesitilsyn etter behov. "Operasjonsmelding": Kvalitetssikre dokumentasjon og bestilling/kommunikasjon av kirurgi. Arbeidet er blant annet tatt inn i utvikling av ny operasjonsmodul i FIKS. Prosjektet er avhengig av det pågående arbeidet med plantall og aktivitetsbasert bemanningsplan for optimal planlegging. Prosjektet er langvarig på grunn av sin kompleksitet og viktighet. Status: Pågående. 7 Sak 95 side 11
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Ventelister Tabell 3 Venteliste 2011 2012 2013 Endring 2012 2013 Endring % Pasienter på venteliste 17 717 16 230 15 862 368 2 herav med rett til nødvendig helsehjelp 5 375 4 846 4 592 254 5 herav uten rett til nødvendig helsehjelp 12 276 11 384 11 270 114 1 herav med fristbrudd 469 197 161 36 18 herav med ventetid over 365 dager 1 056 947 741 206 22 Ikke møtt til planlagt avtale 1 247 1 867 1 863 4 0 Tabell 4 Avvikling fra venteliste hittil i år status 2011 2012 2013 Endring 2012 2013 Endring % Pasienter som er tatt til behandling fra venteliste hittil i år 38535 44 015 42 908 1107 3 herav pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 18476 20 841 19 393 1448 7 herav pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 20 036 23 142 23 515 373 2 herav med fristbrudd 2951 2818 1401 1417 50 Andel med rett til nødvendig helsehjelp avviklet ordinært 48 47 45 2 5 Ventetid Tabell 5 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år 2011 2012 2013 Endring 2012 2013 Endring % Gjennomsnittlig ventetid i dager 85 87 84 3 3...pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og behandlingsfrist 62 61 59 2 3...pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 105 110 104 6 5 Median ventetid i dager 57 57 56 1 2...pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og behandlingsfrist 47 46 44 2 4...pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp 70 71 68 3 4 Figur 5 Trend gjennomsnitt og median ventetid; alle pasienter 8 Sak 95 side 12
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Figur 6 Trend gjennomsnitt og median ventetid; pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Figur 7 Trend gjennomsnitt og median ventetid; pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp Fristbrudd Figur 8 Utvikling fristbrudd Tabell 6 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av oktober 2013 9 Sak 95 side 13
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Klinikk Antall fristbrudd Antall med rett til helsehjelp Andel fristbrudd (%) Allmennpsykiatrisk klinikk 3 146 2 Barne- og ungdomsklinikken 1 246 0 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 39 686 6 Medisinsk klinikk 5 604 1 Hjerte- og lungeklinikken 3 337 1 Rehabiliteringsklinikken 1 20 5 Nevro - og ortopediklinikken 109 2 492 4 UNN 161 4 531 4 Tabellen viser kun klinikker med fristbrudd. Figur 9 Prosent avviklet fristbrudd av pasienter med rett til prioritert helsehjelp på UNN foretaksnivå Figur 10 Utvikling i antall langtidsventende over 6 og 12 måneder Figur 11 Utvikling langtidsventende over 12 måneder per klinikk 10 Sak 95 side 14
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Klinikker med > 30 langtidsventende pasienter Tabell 7 Klinikker med langtidsventende over 12 måneder ved utgangen av oktober 2013 Klinikk Antall langtidsventende Andel langtidsventende (%) Allmennpsykiatrisk klinikk 12 3 Barne- og ungdomsklinikken 3 1 Rehabiliteringsklinikken 2 1 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 45 1 Medisinsk klinikk 31 2 Hjerte- og lungeklinikken 63 5 Nevro - og ortopediklinikken 585 7 UNN 741 5 Øvrige klinikker har ikke langtidsventende. Korridorpasienter Figur 12 Korridorpasienter somatikk (gjennomsnitt per måned) 11 Sak 95 side 15
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Strykninger Figur 13 Strykninger av planlagte operasjoner (prosent) 14 12 10 8 6 4 2 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Epikrisetid Figur 14 Epikriser - andel sendt innen syv dager 12 Sak 95 side 16
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Aktivitet Tabell 8 Aktivitet UNN (per september) Aktivitet UNN HF 2011 2012 2013 Plantall 2013 Avvik fra plan 2013 Antall % Somatikk Utskrivelser heldøgn 29 238 29 701 30 300 30 561 261 1 Innlagte dagopphold 7 562 6 551 5 021 5 344 323 6 Polikliniske dagbehandlinger 8 995 9 725 20 565 22 767 2 202 10 DRG poeng (2013 logikk) 48 927 50 184 50 954 51 387 433 1 Liggedager i perioden 150 932 142 395 138 372 141 270 2 898 2 Polikliniske konsultasjoner 200 338 201 591 204 610 204 261 349 0 Herav ISF 177 418 165 213 169 928 169 454 474 0 Laboratorieanalyser 3 517 893 3 707 830 3 928 260 3 574 838 353 422 10 Røntgenundersøkelser 168 674 160 889 158 284 150 330 7 954 5 Polikliniske strålefelt 45 289 52 498 43 666 50 340 6 674 13 Pasientkontakter 237 138 237 843 239 931 240 166 235 0 VOP Utskrivelser heldøgn 2 872 2 887 2 895 3 012 117 4 Liggedager i perioden 42 690 40 641 41 001 40 172 829 2 Polikliniske konsultasjoner 43 853 47 171 48 381 49 291 910 2 Pasientkontakter 46 725 50 058 51 276 52 304 1 028 2 BUP Utskrivelser heldøgn 168 138 144 182 38 21 Liggedager i perioden 1 850 1 993 2 046 2 063 17 1 Polikliniske konsultasjoner 30 017 26 386 20 264 25 245 4 981 20 Pasientkontakter 30 185 26 524 20 408 25 427 5 019 20 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Utskrivelser heldøgn 631 552 534 611 77 13 Liggedager i perioden 18 757 17 752 17 293 18 335 1 042 6 Polikliniske konsultasjoner 10 718 7 214 8 458 7 623 835 11 Pasientkontakter 11 349 7 766 8 992 8 234 758 9 DRG poeng- sørge for ansvar 13 Sak 95 side 17
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Somatisk virksomhet Figur 15 DRG poeng UNN 2010-2013 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng sørge for ansvar Plan DRG poeng Tabell 9 Kontrollandel per klinikk (prosent per oktober) Klinikk 2011 2012 2013 Plan 2013 Avvik Barne og ungdomsklinikken 44 55 50 40 10 Hjerte og lungeklinikken 44 45 45 40 5 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 35 34 33 30 3 Medisinsk klinikk 49 46 43 43 0 Nevro og ortopediklinikken 40 35 36 30 6 Rehabiliteringsklinikken 12 10 15 10 5 Totalt 36 34 34 31 3 Figur 16 Utskrivelser heldøgn - somatisk virksomhet 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Utskrivelser Plan Trend 14 Sak 95 side 18
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Figur 17 Innlagte dagopphold somatisk virksomhet 1 200 1 000 800 600 400 200 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Innlagte dagopphold Plan Trend Figur 18 Polikliniske dagbehandlinger somatisk virksomhet 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Poliklinisk dagbehandling Plan Trend Figur 19 Polikliniske konsultasjoner - somatisk virksomhet 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Polikliniske konsultasjoner Plan Trend 15 Sak 95 side 19
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Figur 20 Pasientkontakter - somatisk virksomhet 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter Plan Trend Figur 21 Laboratorieanalyser 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Laboratorieanalyser Plan Trend Figur 22 Røntgenundersøkelser 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Røntgenundersøkelser Plan Trend 16 Sak 95 side 20
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Psykisk helsevern voksne Figur 23 Pasientkontakter VOP 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter VOP Plan Trend Psykisk helsevern barn og unge Figur 24 Pasientkontakter BUP 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter BUP Plan Trend 17 Sak 95 side 21
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 25 Pasientkontakter- TSB 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Pasientkontakter TSB Plan Trend Samhandling Utskrivningsklare pasienter Datagrunnlaget som benyttes nå er det samme som brukes til faktureringen av kommunene. Det er marginale endringer fra tidligere hvor reelle utskrivningsklare døgn ble brukt. Figur 26 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykiatri 1000 800 600 400 200 0 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Somatikk Psykiatri 18 Sak 95 side 22
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tabell 10 Utskrivningsklare pasienter per kommune somatikk Kommune Utskrivningsklare døgn jan okt Antall pasienter jan okt Utskrivningsklare døgn jan okt pr 1000 innbyggere BARDU 148 17 38 TROMSØ 2 390 325 35 KARLSØY 72 11 31 NARVIK 396 95 21 TRANØY 30 4 20 GRATANGEN 19 5 17 LØDINGEN 32 11 15 SALANGEN 27 7 12 STORFJORD 18 4 9 SKJERVØY 24 2 8 HARSTAD 166 141 7 TJELDSUND 9 5 7 TORSKEN 6 3 7 SKÅNLAND 17 10 6 BERG 5 1 6 TYSFJORD 10 3 5 LYNGEN 15 4 5 EVENES 6 4 4 NORDREISA 20 7 4 MÅLSELV 26 8 4 SØRREISA 11 3 3 LENVIK 32 16 3 KVÆFJORD 7 4 2 KÅFJORD 5 1 2 IBESTAD 3 2 2 DYRØY 2 1 2 BALLANGEN 4 4 2 BALSFJORD 6 5 1 Totalsum 3506 703 19 19 Sak 95 side 23
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Kommunal medfinansiering Tabell 11 Kommunal medfinansiering per kommune per oktober 2012 2013** Endring 2012 2013 Dag Totale sykehusopphold Drg Dag Totale sykehusopphold Drg Dag Totale sykehusopphold Drg Kommune navn behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng*** Narvik 1 108 1 678 13 831 16 617 2 023 906 1 704 13 900 16 510 1 931 202 26 69 107 92 Tysfjord 39 133 606 778 138 27 140 529 696 154 12 7 77 82 16 Lødingen 153 205 1 774 2 132 290 151 266 1 769 2 186 330 2 61 5 54 40 Tjeldsund 139 139 1 173 1 451 175 190 135 1 054 1 379 177 51 4 119 72 1 Evenes 63 124 1 115 1 302 144 47 104 1 229 1 380 135 16 20 114 78 9 Ballangen 113 216 1 633 1 962 251 52 256 1 727 2 035 273 61 40 94 73 21 Tromsø 4 358 4 504 48 686 57 548 5 744 4 376 4 550 50 323 59 249 5 698 18 46 1 637 1 701 46 Harstad/Bjarkøy 2 332 2 119 22 328 26 779 2 778 2 405 2 221 22 621 27 247 2 807 73 102 293 468 29 Kvæfjord 292 252 2 688 3 232 334 447 308 2 841 3 596 386 155 56 153 364 52 Skånland 198 321 2 364 2 883 381 248 338 2 627 3 213 398 50 17 263 330 17 Ibestad 99 106 1 289 1 494 132 120 131 1 274 1 525 173 21 25 15 31 41 Gratangen 138 120 816 1 074 138 159 130 877 1 166 163 21 10 61 92 24 Lavangen 76 104 915 1 095 124 69 100 906 1 075 110 7 4 9 20 14 Bardu 222 241 2 798 3 261 298 257 323 2 724 3 304 381 35 82 74 43 83 Salangen 118 196 1 479 1 793 243 77 217 1 526 1 820 290 41 21 47 27 47 Målselv 344 440 4 482 5 266 536 296 476 4 447 5 219 568 48 36 35 47 32 Sørreisa 307 225 2 117 2 649 285 191 228 2 036 2 455 285 116 3 81 194 0 Dyrøy 119 120 817 1 056 140 59 122 821 1 002 144 60 2 4 54 4 Tranøy 307 148 1 067 1 522 202 226 167 1 074 1 467 189 81 19 7 55 13 Torsken 26 82 626 734 100 38 91 586 715 105 12 9 40 19 6 Berg 40 84 594 718 107 35 123 648 806 153 5 39 54 88 46 Lenvik 858 900 7 390 9 148 998 749 907 7 320 8 976 1 081 109 7 70 172 84 Balsfjord 547 481 3 551 4 579 588 422 520 3 676 4 618 603 125 39 125 39 15 Karlsøy 182 213 1 472 1 867 257 146 218 1 548 1 912 253 36 5 76 45 4 Lyngen 168 255 2 149 2 572 325 235 320 2 083 2 638 400 67 65 66 66 75 Storfjord 93 159 1 148 1 400 176 97 167 1 100 1 364 181 4 8 48 36 6 Kåfjord 243 185 1 221 1 649 241 200 204 1 235 1 639 244 43 19 14 10 3 Skjervøy 133 227 1 573 1 933 250 108 216 1 557 1 881 256 25 11 16 52 6 Nordreisa 214 302 2 481 2 997 379 163 295 2 605 3 063 378 51 7 124 66 1 Kvænangen 76 123 662 861 150 52 107 668 827 124 24 16 6 34 26 13 105 14 402 134 845 162 352 17 929 12 548 15 084 137 331 164 963 18 368 557 682 2 486 2 611 440 * Opphold som ikke er refusjonsberettiget som for eksempel raskere tilbake og forskning er trukket ut. ** Tallene for 2013 er ikke endelige før tertialene stenges. En god del opphold vil dermed være ukodet og ikke fremkomme her. Dette gjelder også poeng på ukodede opphold. 20 Sak 95 side 24
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Forbruksrater Tabell 12 Dag- og polikliniske opphold per oktober (somatiske pasienter behandlet på UNN) Antall opphold per 1000 innbyggere 2012 2013 Kommune navn/år 2012 2013 2012 2013 Endring Kvæfjord 3 365 3 654 1 112 1 186 73 Harstad/Bjarkøy 27 260 27 616 1 131 1 137 6 Ibestad 1 528 1 555 1 084 1 094 11 Lavangen 1 121 1 097 1 103 1 084 19 Skånland 2 823 3 143 950 1 069 119 Tjeldsund 1 436 1 330 1 118 1 041 78 Evenes 1 303 1 419 959 1 031 72 Gratangen 1 061 1 132 934 1 012 78 Tranøy 1 546 1 496 1 014 988 26 Tromsø 67 235 68 722 973 977 4 Lødingen 2 134 2 091 979 942 37 Karlsøy 1 966 2 141 835 924 89 Dyrøy 1 068 1 077 899 905 6 Lyngen 2 694 2 715 890 901 11 Narvik 16 539 16 548 895 894 1 Bardu 3 458 3 446 892 876 16 Balsfjord 4 847 4 814 881 866 15 Målselv 5 621 5 620 852 848 4 Berg 744 775 839 839 0 Lenvik 9 538 9 489 841 828 12 Salangen 1 827 1 835 825 827 1 Torsken 753 713 844 810 34 Sørreisa 2 822 2 636 835 774 61 Kåfjord 1 748 1 701 791 770 21 Ballangen 1 944 1 991 743 766 23 Storfjord 1 457 1 403 763 722 41 Skjervøy 2 019 1 974 701 680 22 Kvænangen 883 845 688 679 9 Nordreisa 3 129 3 272 651 675 24 Tysfjord 697 626 713 633 80 Gjennomsnitt 5 819 5 896 891 893 1 21 Sak 95 side 25
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Utdanning Figur 27 Antall studenter i praksis ved UNN HF sammenlignet med dimensjoneringstall, 2011-2013 1000 950 900 850 800 750 700 Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Antall studenter i praksis Dimensjonering Tabell 13 Antall studenter i praksis ved UNN HF 2011-2013 Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Medisin 270 268 253 253 274 Sykepleie 264 289 276 303 292 Videreutdan. ABIKO 2012 52 102 54 76 76 Psykologi 49 24 67 24 70 Jordmor 7 15 9 18 9 Fysio Ergoterapi 32 47 33 40 32 Radiograf 45 37 40 64 49 Bioingeniør 43 65 30 54 62 Andre 13 46 40 26 52 Lærling Fagskoler 32 36 33 47 32 Sum 807 929 835 905 948 Tabell 14 ABIKO studenter finansiert av UNN, kull 2013 - dimensjonering og studentantall Utdanning UNN dimensjonering Antall tilbudt UNN finansiering Antall som startet utdanningen Antall som har sluttet på utdanningen Antall under utdanning pr oktober 2013 Anestesi 8 6 6 0 6 Barn 11 11 10 0 10 Intensiv 20 22 22 1 21 Kreft 20 15 14 0 14 Operasjon 20 19 19 4 15 Sum 79 73 71 5 66 Forskning Dette avsnittet er under utvikling. 22 Sak 95 side 26
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Personal Bemanning Figur 28 Brutto utbetalte månedsverk 2010-2013 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 Tabell 15 Gjennomsnittlig antall månedsverk per profesjon og klinikk per oktober 2013 Klinikk NR + NAVN Adm og ledelse 10 Akuttmedisinsk klinikk 33 348 3 2 7 24 74 492 11 Longyearbyen sykehus 5 1 1 4 5 10 26 12 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 57 34 15 3 57 126 55 256 604 13 Hjerte lungeklinikken 31 5 5 26 72 22 1 223 385 14 Nevro og ortopediklinikken 50 2 6 37 155 59 1 171 482 15 Medisinsk klinikk 45 49 8 12 40 116 53 223 547 16 Rehabiliteringsklinikken 43 1 12 17 129 8 47 258 17 Barne og ungdomsklinikken 55 16 2 9 11 51 49 28 110 332 18 Operasjons og intensivklinikken 40 55 8 61 19 2 429 615 20 Allmennpsykiatrisk klinikk 95 6 1 59 53 198 74 144 632 21 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 97 3 33 21 116 30 73 373 30 Diagnostisk klinikk 51 271 65 7 17 88 49 3 552 40 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 122 2 18 1 2 39 1 184 45 Drifts og eiendomssenter 78 296 1 9 383 50 Direktør og Administrasjonssenteret 13 13 54 Fag og forskningssenter 34 1 2 3 1 1 10 51 56 Kommunikasjonssenter 4 1 5 58 HR senter 83 7 1 92 60 Økonomi og analysesenteret 77 78 62 Fellesinntekter/ kostnader 6 73 11 2 1 93 71 Byggeprosjekter 2 1 2 Totalsum 1 022 349 374 470 59 305 848 848 147 1 779 Kategorien administrasjon og ledelse inkluderer fagstillinger. 6 208 Ambulansepersonell Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Forskning Helsefagarbeider/hjelpepleier Leger Pasientrettede stillinger Psykologer Sykepleiere Sum 23 Sak 95 side 27
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Sykefravær Det korte sykefraværet (1-16 dager) har i september en reduksjon på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i 2012, mens det mellomlange sykefraværet (17-56 dager) har en økning på 0,7 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>56 dager) har en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med september 2012. I snitt var det hver dag i september 310 ansatte borte fra jobb på grunn av sykdom i UNN HF. Figur 29 Sykefravær 2010-2013 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 24 Sak 95 side 28
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tabell 16 Sykefravær per klinikk i september Klinikk Sykefravær sep 2012 Sykefravær sep 2013 Akuttmedisinsk klinikk 9,4 7,9 Longyearbyen sykehus 11,8 5,0 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 9,2 8,0 Hjerte og lungeklinikken 6,8 7,6 Nevro og ortopediklinikken 6,4 7,3 Medisinsk klinikk 7,1 10,2 Rehabiliteringsklinikken 6,7 8,8 Barne og ungdomsklinikken 6,3 8,1 Operasjons og intensivklinikken 7,1 9,2 Allmennpsykiatrisk klinikk 9,6 9,8 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 8,9 11,5 Diagnostisk klinikk 7 6,6 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 10,1 8,7 Drift og eiendomsenteret 8,8 9,5 Direktør og adminstrasjonssenteret 3,6 2,9 Fag og forskningssenteret 6 10,6 Kommunikasjonssenteret 16,7 0,0 HR senteret 5,5 5,4 Økonomi og analysesenteret 9,3 8,2 Turnusleger, raskere tilbake 1,7 2,0 Totalt 7,8 8,5 Arbeidsrelatert fravær på egenmelding Det har i september måned vært registrert 10 egenmeldinger i GAT hvor ansatte har meldt at årsaken til fraværet er arbeidsrelatert. Andel ansatte med fravær utover 16 dager som bruker gradert sykmelding Det har i september 2013 vært registrert totalt 443 ansatte med sykmelding utover 16 dager. Av disse var 195 graderte. Det tilsvarer en andel på 44 % graderte sykemeldinger. Andelen er noe høyere enn i forrige måned (39,2 %). Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Partene i IA-avtalen, dvs. myndighetene, arbeidsgiversida og arbeidstakersida har satt mål om at 50 % av sykmeldingene skal være gradert. 25 Sak 95 side 29
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Kommunikasjon Sykehuset i media Mediestatistikken viser et lite flertall av positive saker i oktober. Rekrutteringsarbeidet ved UNN Harstad og oppussing av kjøkkenet får god omtale i Harstad Tidende. Folkeopplysning om sovesykdom og kronikk om at tall fra kreftregisteret viser at kvaliteten på kurativ strålebehandling ved UNN er like god som i landet for øvrig, er positive saker i Nordlys. Av negative saker er det i flere medier oppslag om at Helsetilsynet kritiserer samhandlingen mellom UNN og Helse Finnmark i forbindelse med at en baby med bilyd på hjertet døde. Framtid i Nord skriver at helsebussen er en trussel for drosjenæringen i Nord-Troms. Nordlys skriver om en leddgiktrammet pasient som måtte reise 30 mil fra sykehuset med buss. Figur 30 Mediestatistikk per oktober 2013 50 40 30 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Positive Nøytrale Negative Mediestatistikken omfatter 5 papiraviser. Fremover, Harstad Tidende, Hålogalands Avis, itromsø, Nordlys samt oppslag publisert i; Aftenposten.no, Tv2.no, Nrk.no, Dagbladet.no, Vg.no, Dagensmedisin.no Framtidinord.no, Folkebladet.no. 26 Sak 95 side 30
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Økonomi Resultat Figur 31 Akkumulert regnskap og budsjett 2013 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 10 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert regnskap Akkumulert budsjett Regnskapet for oktober måned viser et negativt resultatavvik på 0,6 mill kr, og et budsjettavvik på -4,1 mill kr. Akkumulert hittil i år er det et regnskapsmessig avvik på -2,7 mill kr, mens akkumulert budsjettavvik hittil i år er -36,8 mill kr. (Rød linje i grafen over, viser styringsmålet på 41 mill kr). 27 Sak 95 side 31
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tabell 17 Resultatregnskap per oktober 2013 Oktober Akkumulert per oktober eksklusiv eksternfinansiering Eksternfinansiering akkumulert per oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 370,2 370,2 0,1 3 797,3 3 795,5 1,8 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 68,7 67,9 0,9 626,9 637,3-10,3 ISF kommunal medfinansiering 20,8 20,1 0,6 185,4 182,5 2,9 Samlet ordinær ISF-inntekt 89,5 88,0 1,5 812,3 819,7-7,4 ISF av legemidler utenfor sykehus 2,3 1,7 0,6 35,2 35,0 0,2 Gjestepasientinntekter 1,9 2,4-0,5 26,2 24,0 2,2 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 16,6 15,2 1,5 148,1 138,6 9,6 Utskrivningsklare pasienter 0,9 1,3-0,4 9,5 12,9-3,4 Inntekter "raskere tilbake" 2,0 1,9 0,1 20,9 18,2 2,7 Andre øremerkede tilskudd 17,4 17,3 0,1 0,0 0,0 0,0 140,7 193,3-52,6 Andre driftsinntekter 27,8 24,8 3,0 246,4 244,4 2,0 Sum driftsinntekter 528,6 522,7 5,9 5 096,0 5 088,2 7,8 140,7 193,3-52,6 Kjøp av offentlige helsetjenester 13,4 13,1 0,3 144,1 131,8 12,3 0,5 0,0 0,5 Kjøp av private helsetjenester 4,6 4,9-0,2 45,0 51,4-6,4 0,1 0,0 0,1 Varekostnader knyttet til aktivitet 60,6 58,8 1,8 545,8 546,8-1,0 3,0 0,4 2,5 Innleid arbeidskraft 6,1 3,4 2,7 44,4 35,6 8,9 0,0 Lønn til fast ansatte 223,6 247,7-24,1 2 402,9 2 523,5-120,6 74,9 44,2 30,6 Vikarer 20,2 5,9 14,3 160,1 140,7 19,4 1,2 0,0 1,2 Overtid og ekstrahjelp 25,2 18,1 7,1 205,4 105,8 99,6 15,7 95,4-79,7 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 56,7 56,7 0,0 555,7 562,1-6,4 10,3 3,7 6,6 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -18,6-17,9-0,6-180,2-179,2-1,1-1,3 0,0-1,3 Annen lønnskostnad 30,8 26,2 4,6 241,0 228,2 12,8 7,4 3,5 3,9 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 287,3 283,3 4,0 2 873,6 2 854,6 19,0 97,8 143,2-45,3 Avskrivninger 20,1 23,4-3,3 201,4 201,6-0,2 0,0 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 88,0 80,5 7,5 750,4 719,8 30,6 29,1 46,0-16,9 Sum driftskostnader 530,8 520,7 10,1 5 116,1 5 068,2 47,9 140,7 193,3-52,6 Driftsresultat -2,2 2,0-4,2-20,1 20,0-40,1 0,0 0,0 0,0 Finansinntekter 1,6 1,5 0,1 18,0 15,0 3,0 0,0 Finanskostnader 0,1 0,1 0,0 0,6 0,8-0,2 0,0 0,0 0,0 Finansresultat 1,6 1,4 0,1 17,4 14,2 3,3 0,0 0,0 0,0 Ordinært resultat -0,6 3,4-4,1-2,7 34,2-36,8 0,0 0,0 0,0 Inntekter vedrørende eksternfinansierte prosjekter tas inn i regnskapet i samme takt som kostnadene påløper. Dersom det står igjen midler ved årets slutt som ikke er brukt må disse søkes overført til neste år. Budsjettet er lagt i tråd med tilsagnene og med en forventning om at midlene brukes i sin helhet inneværende år. Prosjektene har så langt i år lavere fremdrift enn forutsatt i budsjettet. Dette gir budsjettunderskudd på inntektssiden, og tilsvarende budsjettoverskudd på kostnadssiden. De viktigste avvikene for oktober er: + 1,5 mill kr ordinær ISF-inntekt + 1,5 mill kr polikliniske inntekter - 1,8 mill kr varekostnader knyttet til aktivitet - 4,0 mill kr lønnskostnader - 7,5 mill kr andre driftskostnader De viktigste avvikene per oktober (eksklusiv eksternfinansiering) - 7,4 mill kr ordinær ISF-inntekt + 9,6 mill kr polikliniske inntekter - 3,4 mill kr utskrivningsklare pasienter - 6,5 mill kr kjøp av helsetjenester - 19 mill kr lønnskostnader 28 Sak 95 side 32
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Tabell 18 Resultat per klinikk per oktober 2013 (beløp i mill kr) Oktober måned Akkumulert per oktober Klinikk, økonomiske tall i mill kr Regnskap Budsjett Avvik DRG poeng, avvik ifht plan Regnskap Budsjett Avvik DRG poeng, avvik ifht plan Akuttmedisinsk klinikk 32,1 33,9 1,8-3 281,8 282,0 0,2-95 Longyearbyen sykehus 2,5 2,5 0,1 19,2 18,6-0,6 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 47,0 49,3 2,3 14 393,1 382,4-10,7-314 Hjerte- lungeklinikken 38,1 36,9-1,2 38 299,1 294,8-4,3 75 Nevro- og ortopediklinikken 47,8 49,9 2,1-18 371,8 368,1-3,7-722 Medisinsk klinikk 43,8 42,9-0,9-1 349,2 350,3 1,2-288 Rehabiliteringsklinikken 15,8 16,1 0,3-33 125,9 126,3 0,5-75 Barne- og ungdomsklinikken 23,5 23,3-0,2 15 176,7 178,2 1,4 97 Operasjons- og intensivklinikken 51,1 50,9-0,2-3 436,7 416,5-20,3-11 Allmennpsykiatrisk klinikk 38,3 40,9 2,6 318,3 314,5-3,8 Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk 20,7 22,1 1,4 196,4 198,7 2,3 Diagnostisk klinikk 44,0 43,7-0,3 369,1 364,4-4,6 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 6,4 9,8 3,4 42,5 50,6 8,0 Drifts- og eiendomssenter 47,6 53,9 6,3 454,9 457,8 3,0 Direktør og Administrasjonssenteret 2,0 2,3 0,3 17,2 18,4 1,3 Fag- og forskningssenter 4,8 5,0 0,1 38,6 41,0 2,4 Kommunikasjonssenter 0,4 0,5 0,1 4,1 4,8 0,8 HR-senter 5,7 6,1 0,4 50,7 50,9 0,2 Økonomi- og analysesenteret 5,3 5,2-0,1 44,1 44,3 0,2 Fellesinntekter/-kostnader -476,2-498,5-22,4-3 986,7-3 996,9-10,2 UNN totalt 0,6-3,4-4,1 9 2,7-34,2-36,8-1 333 DRG poeng alle pasienter, egen produksjon. DRG poeng per klinikk er i henhold til ny organisering av sengeposten i Narvik (Gjelder K3K og Medisinsk klinikk). Prognose Prognose per oktober er 0 mill kr ± 10 mill kr. Manglende effekt av de store tiltakene reduserte senger i somatikken og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging gjør at man ikke klarer å nå de økonomiske målene. Gjennomføring av tiltak Figur 32 Periodisering og gjennomføring av tiltak 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettert effekt 2013 Risikovurdert budsjett 2013 Realiserte tiltak Tiltakene reduserte senger i somatikken og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging har foreløpig ikke gitt de økonomiske effektene som planlagt. Reduserte senger i somatikken kan gi noe økonomisk effekt mot slutten av året, mens aktivitetsbasert bemanningsplanlegging ikke gir økonomisk effekt i 2013. 29 Sak 95 side 33
Sak 95/2013 Vedlegg 1 Likviditet Figur 33 Likviditet 700 600 500 400 300 200 100 0 100 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 Investeringer Tabell 19 Investeringer 2013 (tall i 1000 kr) Investerings ramme overført til 2013 Rest Investerings ramme Sum investert 2013 Forbruk i år av disponibel ramme Investerings Investert Investert Restramme Investeringer 2002 2013, tall i mill kr ramme 2013 Sept 2013 Okt 2013 2013 Utstyr/ombygging 30,5 180,0 149,5 22,2 35,4 218,2-68,7 146 % EK KLP 3,0-3,0 0,0 0,0 17,4-20,4-582 % BRUS utendørsarbeider (75006) 0,2-0,2 0,0 0,0 0,0-0,2 0 % Nytt pasienthotell Breivika (71007/71004/71005) 9,9 100,0 109,9 11,8 44,9 86,7 23,2 79 % Rus Nordlandsklinikken (RT) 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0 % Omstillingsmidler HN 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % Omstillingsmidler HN 2010 8,3 8,3 0,0 0,0 0,9 7,4 11 % Samlok. av rus og spespsykklin. (75063) 13,3 13,3 0,0 0,2 2,6 10,7 19 % Utvikling psykiatribehandling (75064) 39,3 39,3 0,4 0,3 3,1 36,2 8 % Forprosjekt A fløy 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 A fløy (71002) 20,7 66,0 86,7 2,4 12,4 42,6 44,1 49 % Rehabilitering Narvik (75051 52 53 54 55 60 68) 48,2 141,0 92,8 9,8 2,3 63,9 28,8 69 % Heliport Harstad/Tromsø (75001) 12,7 12,7 0,0 0,5 1,0 11,7 8 % PET skanner (71006) 6,4-6,4 0,1 0,0 3,5-9,9-54 % Biobank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kvalitetstiltak 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 0 % Gastrolab. B1 Plan 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ambulanser 30,4 30,4 0,0 0,0 0,0 30,4 0 % SUM total 54,5 487,0 541,5 46,7 95,9 439,9 101,6 81 % Byggeprosjekter Tabell 20 Byggeprosjekter per oktober Pasienthotell A fløya HMS Ingen avvik Ingen avvik Planlagt ferdigstillelse 23.04.2015 19.08.2019 Fremdrift Ingen avvik Ingen avvik Ramme inneværende år, inkludert overført fra 2012 109,9 mill kr 86,7 mill kr Sum investert hittil 2013 73 mill kr 59,3 mill kr Investeringsramme P50 431 mill kr 1 285,4 mill kr Prognose økonomiavvik 0 0 30 Sak 95 side 34