la HØGSKULEN I VOLDA Boks 500 1 61oi Volda i Norway l T: 70 07 50 00 1 F: 70 07 50 51 Styret E: postmottak@hivolda. no I www.hivolda.no STYREMØTE TORSDAG 23. SEPTEMBER 2010 Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 05/2010 23. september 2010 Motestad: Tid: Berte Kanutte 220 VIP Kl : 11:00-1540 Til stades: Faglege representantar: Representant for tekniskadministrativt personale: Studentrepresentantar: Eksterne representantar: Administrasjonen: Rektor Jørgen Amdam, leiar Prorektor Anne Øie, nestleiar Førsteamanuensis Per Halse Førstelektor Sigrun Meisingset Avdelingsingeniør Peder Magne Sefland Ina Helen Vestby Østby Kulturdirektør Arvid Blindheim Spesialkonsulent Ann-Marit Sæbønes Seniorrådgjevar Per Eivind Kjøl Seniorrådgjevar Guri Ofstad Varpe Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Økonomisjef Edel Vatne Roald Studiesjef Gonnie Smit Forfall: Møteleiar: Sølve Tafjord Rektor Jørgen Amdam Innkalling og sakliste Til innkallinga: Styresakene vart sendt på e-post 14.09.2010. Innkalling og styredokument vart sendt ut i papirformat 16.09.2010. Styresak 42/2010 og 43/2010 vart ettersendt elektronisk 20.09.2010, og vert lagt fram i papirversjon på styremøtet for eksterne representantar. Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Side 1 av 5
HØGSKULEN I VOLDA Boks soo 6ioi Volda Norway l T: 70 07 5 0 00 F: 70 07 50 51 E: postmottak(a)hivolda.no www.hivolda.no Denne saklista vart godkjend: STYRESAKER, MØTE 05/2010, 23. SEPTEMBER 2010 SAK 38/2010 FULLMAKTSSAK - OPPNEMNING AV VARAREPRESENTANTAR FOR STUDENTREPRESENTANTANE I KLAGENEMNDA VED HVO Arkivref. 2006/401-012 SAK 39/2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04/2010,3. JUNI 2010 Arkivref. 2006/247-011.2 SAK 40 /2010 ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31.08.2010 Arkivref. 2008/485-115 SAK 41/2010 STRATEGIPLAN HVO Arkivref. 2006/42-02 SAK 42/2010 NYTT MEDLEM I TILSETJINGSUTVALET Arkivref 2007/432-012 SAK 43/2010 EVALUERING AV SKULERETTA SAMFUNNSFAG 2009 Arkivref. 2006/261-421 SAK 44/2010 YMSE Følgjande sak vart meldt under Ymse: Utval til å forhandle løn til direktør Munnlege orienteringar: Orientering om opptaket H-10 - notat m /vurderingar Orientering om NOKUT si evaluering av førskulelærarutdanninga Underskriving av protokoll Anne Øie og Peder Magne Sefland vart utpeika i etterkant av møtet til å skrive under protokollen frå styremøte 05/2010. Side 2 av 5
HØGSKULEN I VOLDA Boks 5o0 61oi Volda Norway T: 70 07 50 00 l f: 70 07 50 51 E: postmottak(alhivolda. no www. hivolda.no Ragnhild Paulsen Hamre frå studieadministrasjonen delte ut notat og orienterte om opptaket H-10. Hovudinntrykket er eit betre opptak i år enn i fjor til tross for nedgang i søkninga til Samordna opptak. Spesielt gledeleg er det at vi har fleire studentar på BA-studia og den nye lærarutdanninga. Til behandling: SAK 38/2010 FULLMAKTSSAK - OPPNEMNING AV VARAREPRESENTANTAR FOR STUDENTREPRESENTANTANE I KLAGENEMNDA VED HVO Vedtak: 1. Grete Forsmo - lederfor Studenttinget ved HVO - blir oppnevnt som vararepresentant for Ole Martinus Breivik 2. Ane Thea Galaasen Djuve - styremedlem i Studenttinget - blir oppnevnt som vararepresentant for Camilla Frantsen 3. De er oppnevnt for perioden L august 2010 til 1. august 2011 Styret godkjende rektor sitt vedtak av 29.07.2010 SAK 39/2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 04/2010, 3. JUNI 2010 Samrøystes vedtak: Styret for Høgskulen i Volda godkjenner protokollfor mote 0412010, 3. juni 2010 SAK 40/2010 ØKONOMIRAPPORTERING PR. 31. 08.2010 I samsvar med innstillingafrå høgskuledirektøren gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: 1. Styret tek den interne økonomirapporten pr 2. tertial 2010 til vitande Side 3 av 5
HØGSKULEN I VOLDA ^BoksSoo i 61oiVolda i Norway I T: 70075000 I F:7007505,^ i E: postmottak@hivolda.no i www.hivolda.no ^ SAK 41/2010 STRATEGIPLAN HVO Til grunn for styret si drøfting av ny strategiplan låg det føre eit utkast som hadde fanga opp innspel på strategidagen i Ulsteinvik, frå avdelingane og leiargruppa. Rektor orienterte om prosessen vidare. Planen er å handsame ny strategiplan på styreseminaret i oktober og gjere vedtak då. Men dersom ein føler at ein treng meir tid, kan vedtaket utsetjast til desembermøtet. Styret slutta seg til det synet. Diskusjonen viste at det var semje om følgjande: Profesjonsutdanningane på BA-nivå og utvalde MA skal ha prioritet i åra framover Det er ikkje realistisk med eigne doktorgradar, HVO skal heller gå med i forskarskular i samarbeid med andre Universitetsambisjon ikkje realistisk, betre å vere god høgskule enn middels universitet Utvikling av master på Media HVO bør ha ambisjon om å vere nasjonalt leiande innan medieutdanning og medieforsking Det verkar fornuftig å organisere forskingsinnsatsen i større miljø Kompetansebygging og nyrekruttering blir svært viktig å åra framover Det var mykje diskusjon om visjon. Det var delte meiningar om dei framlegga til visjon som låg føre. Nokre meinte at eit alternativ til å ha visjon er å løfte fram nokre sentrale verdiar som skal kjenneteikne HVO. Dette må det arbeidast vidare med. Innspel å ta med seg i det vidare arbeidet: Tilsette ved HVO må få eigarskap til prosessen, viktig at alle fagmiljø kjenner seg att i strategien og blir skrivne inn Kan vi bli meir attraktive ved å gjere yrkesutdanningane våre som t.d. mediefag, kulturfag og nynorsk meir særprega Samarbeidsrelasjonane til andre som UH-nett Vest og Mørealliansen må utviklast SAK 42/2010 NYTT MEDLEM I TILSETJINGSUTVALET I samsvar med innstillinga gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: Hallgerd Conradi vert vald som medlem i tilsetjingsrådet for fagleg tilsettefor perioden 2010-2012, med Kjetil Myskja som vara Side 4 av 5
la HØGSKULEN I VOLDA Boks 500 I 6ioi Volda i Norway l T'70 07 So 00 1 F: 70 07 So Si E: postmottak(a)hivolda. no www. hivolda.no SAK 43/2010 EVALUERING AV SKULERETTA SAMFUNNSFAG 2009 I samsvar med innstillinga frå høgskuledirektøren gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: Styret tek evalueringsrapporten til vitande Høgskuledirektøren forlot møtet etter Sak 43/2010 SAK 44/2010 YMSE - UTVAL TIL Å FORHANDLE LØN TIL DIREKTØR Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt samrøystes vedtak: Styret oppnemner rektor Jørgen Amdam, styremedlem Ann-Marit Sæbønes og styremedlem Arvid Blindheim til å gjennomføre forhandlingar om lønsplassering/justering for direktør. Kalender for styremøta vert lagt ved utsending av protokollen NESTE STYREMØTE : Styreseminar på Ulstein Quality Hotel torsdag 28. og fredag 29 oktober 2010 Dato/sign. 2Y/oq 'z o i 6 Anne Oie Side 5av5
Kalender for styret ved HVO 2010/2011 Måned Dato Informasjon Lenkjer August September23. Septembermøtet Økonomirapportering pr 310810 Strategiplan HVO Nytt medlem i tilsettingsutvalet Orientering om opptaket H-10 notat m /vurderingar Oktober Statsbudsjettet inkl MRS -instruks 15. DBH-tal 28. - 29. Oktobermøtet B Økonomirapportering pr 300910 Eksternrekneskapen 2.tertial 2010 Studietilbodet ved HVO 2011-2012 ø Undervegsrapport planar for 2010 Budsjettframlegg 2012 Orientering om statsbudsjettet for 2011 Styreseminar : strategiplan HVO/samarbeid med andre institusjonar November Desember Tildelingsbrev 2. Desembermøtet Budsjettfordeling 2011 Utkast til planar 2011 Økonomi rapportering pr 311010 Årsrapport for studiekvalitet Studentrekruttering - strategiar og tiltak Januar 27. Januarmøtet Førebels rekneskap 2010 Revisjon Kvalitetssystem
Måned Dato Informasjon Styreevaluering Lenkjer Februar 15. D131-1-tal Mars 1. Rapport og planar 3. Marsmøtet Rapport 2010 og planar for 2011 Endeleg rekneskap 2010 Årsmelding Læringsmiljøutvalet April 14. Aprilmøtet Økonomirapportering pr 310311 Evaluering avdelingsstruktur Utdanningsmelding (utviklingstrekk/strategiske vurderingar) April/mai Etatstyringsmote Mai Juni Revidert nasjonalbudsjett 9. Junimøtet FoU-pris Økonomirapportering pr 300411 Eksternrapportering 1.tertial 2011 Forskingsmelding/revisjon FoU-plan Evaluering av budsjettmodellen Møteplan komande studieår Sommarfullmaktar til styreleiar og høgskuledirektør Juli