Malvik, 26. februar 2015 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad
Innhold Prioriterte områder for 2015... 2 Styret 2014... 2 Organisering... 2 Kort beskrivelse fra fotballåret 2014... 4 Dugnader... 4 Anleggsutvikling 2014... 5 Materiell... 5 Dommere... 5 Malvikcupen... 6 Regnskap 2014 + budsjett 2015 + prognose 2016... 7 Balanse... 9 1
Prioriterte områder for 2015 Vårt utgangspunkt er; «Å spille Fotball i Malvik er artig!» Styret baserer sitt arbeid på at vi er en del av breddeklubben Malvik IL, og ønsker å legge til rette for et bredt og variert treningstilbud i regi fotballavdelingen. Alt vårt arbeid er tuftet på NIF og NFF sine regler og statuetter. Vi lever etter følgende prioriteringer; Sunn økonomi god økonomistyring Foredle - anleggssituasjonen i Malvik Styrke på kvalitet og gjennomføring - sportslig tilbud Utvikle kommunikasjon med spillere, foreldre og trenere Innføre kvalitetsklubb konseptet med stil. Styret 2014 Siden sist årsmøte har styresammensetningene sett slik ut: Rune Gaustad (leder) Hege Svendsen (nestleder) Anja Skålvoll Bjørn Vikhammermo Ulf Jacobsen Terje Pedersen Bjarne Kosberg Shawkat Nomat Bent R. Eidem Regnskapsfører er Siri Eide Materialforvalter Jan Aasbakk 2
Organisering På de ulike områdene har vi hatt ansvarlige koordinatorer som har vært lagenes støttespillere. Fra styret har Anja Skålvoll og Bjarne Kosberg hatt sitt hovedfokus og koordinert arbeidet. Ansvarlige koordinatorer har avklart og rapportert til styrets representanter. Mini-/barnefotball Sportslig koordinator: Stig Roar Aasgård til okt. 2014 Etter det Bjarne Kosberg Administrativ koordinator - jenter: Maiken Ørnhaug Administrativ koordinator - gutter: Maria Nøstvik Pedersen Klubbkveldleder: Lars Jørgen Utne Ungdomsfotball gutter Administrativ koordinator: Frode Næss Sportslig koordinator: Bjarne Kosberg styret Ungdoms-/damefotball Koordinator: Petter Roksvåg Junior og senior herrer Bjarne Kosberg styret Fotballskole Petter Roksvåg Utdanningskontakt Sigurd Sannan Medisinsk koordinator Haakon Schwabe 3
Kort beskrivelse fra fotballåret 2014 Årets fotballskole kjørte på samme måte som den suksessfulle endringen fra året før med fokus på kvalitet, mindre grupper og mye ballberøring. Nytt av året var at den også hadde egen keeperskole. Det har gjennom sesongen vært meget høy aktivitet i minifotballen hvor mange lag har trent og deltatt på en rekke klubbkvelder. De er blitt gjennomført uansett vær og føre. I barne- og ungdomsfotballen har klubben stilt med lag på alle nivåer i både seriespill og cuper hvor vi har oppnådd jevnt over meget gode resultater. KM gull for J16 i 7 er og KM sølv til G14 i 11 er er to meget gode prestasjoner som bør nevnes her. V gratulerer mange som har hatt stor utvikling og vært ivrige på treningsfeltet. Når det gjelder dame-/ungdomsfotballen ser vi mange positive tendenser knyttet til det arbeidet som er lagt ned og vi har store forhåpninger til videre økt aktivitet her for kommende sesong. På herresiden har det vært stor aktivitet hos juniorene og vi registrerer høy treningsaktivitet. Vi har etter grundig og nøye vurderinger valgt å trekke vårt seniorlag i 4. divisjon for sesongen 2015. Dette er basert på at vi pr dato ikke har en robust nok lokal stamme av spillere som ønsker og eller er kvalitativt gode nok til å spille på det nivået. Det betyr at vi kommer til å delta med et 11 er-lag i 6. divisjon og et 7 er-lag på seniornivå for sesongen 2015. Det har vært gjennomført 4 trenerforum i 2014 med ulike fotballfaglige tema. Oppmøtet har vært stigende hele veien og tilbakemeldingene fra trenerne gode. Dugnader Vi er en breddeklubb og våre vesentlige inntektskilder kommer fra treningsavgifter og dugnader. Det ble vedtatt på årsmøtet at det skulle gjennomføres 2 dugnader i regi av Malvik Fotball for 2014. Det ble på våren gjennomført dopapirdugnad, denne dugnaden ga et overskudd på cirka kr 202.000,- På høsten gjennomførte vi fotballotteriet. Dugnaden ga et overskudd på cirka kr 122.000,- Totalt overskudd på dugnader i 2014 er cirka kr 324.000,- 4
Anleggsutvikling 2014 Yes we did it! Her har mange gode krefter bidratt. Vi har gått fra skyggenes dal fra en nedblåst plasthall, et hovedanlegg som var nedslitt, og en grusbane på Saksvik som til tider var best egnet til potetdyrking. Når vi nå kommer til mai 2015 er kunstgressbanen på Saksvik klar ferdig til bruk. Da er det lagt til rette for vintertrening i Abrahallen, vi inviterer til hjemmekamper med overbygget tribune og en flott aktivitetsbane for 7 er-fotball ved Saksvik Skole. Anlegg for 45 mill NOK er kommet på plass i Malvik. Nå går vi over i en periode hvor vi skal foredle, utvikle og ta vare på. Kiosk og boder kommer på plass våren 2015. Det betyr at alle brukere må ta vare på anleggene vi må plukke rask etter oss, og bruke anleggene til det de er bygget for; å spille kamper og trene. Materiell Året ble preget av at avtalen med Intersport/Adidas gikk ut og erstattet med MX Sport/Adidas. Intersport fikk problemer med leveransene på slutten og vi hadde litt innkjøringsproblemer opp mot MX Sport i begynnelsen. Vi har nå bestilt nye drakter til de eldste lagene, og er i ferd med å gjøre det samme til de yngre. Vi har som alltid prøvd å følge de retningslinjer som er lagt i forbindelse med fordeling av utstyr, og tror at de fleste er fornøyd med tingenes tilstand. Dommere Klubben har pr 31/12-2014 en dommerstand bestående av: 10 autoriserte dommere, 88 klubbdommere, hvorav 34 har gjennomgått kurs mai 2014. Aktivitet: Vi har hatt 1 dommer, Henrikke Nervik, i Toppserien damer. Klubbdommerkurs med 34 deltakere ble avholdt i mai 2014. Praksis avviklet i forbindelse med Malvik cupen 7-10 år samt klubbkvelder. Aktiviteten ellers har vært preget av dømming i kamper oppsatt av TFK i aldersbestemte klasser og helt opp til seniornivå 3 div herrer. Klubbdommere har vært dommere ved klubbkvelder, Malvik cup, samt ved 7'er-kamper på hjemlig arena. Vil få takke alle for en flott innsats i sesongen 2014. Med sportslig hilsen Henning Husby, dommeransvarlig 5
Malvikcupen Malvikcupen 7-10 år ble arrangert på Viksletta lørdag 24. mai. Det var 127 lag i aksjon. Ruskete vær, men blide unger! Malvikcupen 10-12 år ble arrangert i Abrahallen 8.-9. november. Det var 117 lag i aksjon. Malvikcupen 13-14 år ble avlyst, da tidspunktet kolliderte med kvalifiseringskamper til seriespill for de aktuelle årsklassene. Malvikcupen 15-19 år ble arrangert to helger i november. Det var 83 lag i aksjon. Cupen kolliderte tidsmessig med kvalifiseringskamper til 0. divisjon for de aktuelle årsklassene. Vi prøvde å arrangere Malvikcupen senior, men avlyste den også pga meget dårlig påmelding. Arrangementene ble gjennomført på en tilfredsstillende måte. En STOR takk til alle som stilte opp på dugnad! Antall deltagende lag 2008 2014: År 15-19 år 13-14 år 10-12 år 7-10 år Totalt 2014 83 avlyst 117 127 327 2013 avlyst 53 * 112 107 272 2012 209 avlyst avlyst 103 312 2011 192 136 184 113 625 2010 145 79 164 146 534 2009 183 127 176 107 593 2008 188 141 82 105 516 * 14 år avlyst 2013 6
Regnskap 2014 + budsjett 2015 + prognose 2016 DriftsInntekter Regnskap pr 31.12.2014 Budsjett med ansatt Budsjett 2015 Budsjett 2016 3015 Treningsavg lillegutter/jenter + mini 126 684 130 000 130 000 130 000 3020 Treningsavgifter 730 305 700 000 700 000 700 000 3120 Sponsorinntekter 518 950 700 000 700 000 700 000 3240 Lam-midler 126 555 120 000 120 000 120 000 3250 Momskompensasjon 119 182 200 000 200 000 250 000 3350 Seniorcup 0 0 0 0 3355 Malvik Cup 15-19 år 347 664 180 000 180 000 180 000 3360 Malvikcup 7-10 år 134 533 130 000 130 000 130 000 3365 Malvikcup 10-12 år 205 280 210 000 210 000 210 000 3365 Malvikcup 13-14 år 250 000 250 000 250 000 3620 Innt. Fotballskole 224 910 220 000 220 000 220 000 3640 Spekeskinkelotteri 130 399 130 000 130 000 130 000 3650 Dugnader 202 547 180 000 180 000 180 000 3690 Utleie av buss 25 695 0 0 0 Inntekt fra Abrahallen 0 90 000 Økning av inntekt cuper m.m. 100 000 250 000 Sfo Fotballskole 100 000 Støtte NAV 125 000 125 000 3900 Øystein Hovdals minnefond 20 400 3998 inntekter kunstgressbanen 150 000 200 000 200 000 200 000 Tilsynsvakt 62 160 65 000 65 000 65 000 3999 Diverse inntekter 19 354 Sum DriftsInntekter 3 144 618 3 640 000 3 415 000 4 030 000 4005 Kretskontingent 4 000 4 000 4 000 4 000 4010 Påmelding serie /lisens 110 100 115 000 115 000 115 000 4020 Spillerovergang til MIL 14 200 15 000 15 000 15 000 4021 Bøter fra kretsen 2 000 3 000 3 000 3 000 4210 Ref. utgifter til trenere/oppmenn 273 767 250 000 250 000 290 000 Ansatt 550 000 910 000 4211 Utstyrskort til trenere/sportslig 4212 Arbeidsgiveravgift 0 115 056 171 456 4220 Ref. av utgifter til material forvalter 45 001 50 000 50 000 50 000 m.m. 4240 Ref. utgift adm.sekretær 66 000 66 000 66 000 66 000 4300 Keeperskole 4310 Trenerutdanning 20 200 25 000 25 000 25 000 4320 Lederutvikling 4340 Dommerutvikling/samling 0 4350 Dommerutstyr 13 017 15 000 15 000 15 000 4360 Dommerbøter 10 000 10 000 10 000 10 000 4410 Blomster/gaver 4420 Utgifter sponsorer 203 887 100 000 100 000 100 000 4430 utgifter tribune/kunstgress 397 834 4500 Saksvikbanen kunstgress 4510 Forsikring spillere 4520 Kjøp suporterutstyr 4530 Dommerregninger 123 163 150 000 150 000 150 000 4550 Viksletta Kunstgress 240 255 38 350 38 350 4551 Avskrivninger Viksletta 4552 Avskrivninger invest. Abrahall 109 138 264 000 264 000 264 000 4555 Utgifter gress og grusbanen 61 480 150 000 150 000 150 000 4560 Baneleie 4570 Hall-leie 4571 Halleie Abrahallen 123 340 230 000 230 000 230 000 4572 Leie av klubbhus 4574 Utgifter dugnad 31 353 4575 Utgifter kiosk ABRAhallen 9 237 12 000 12 000 12 000 4576 Utgifter klubbkveler 4580 Utgifter Fotballskolen 137 399 115 000 115 000 115 000 4590 Utgifter Malvikcupen senior 0 0 0 7
4591 Utgifter Malvikcupen 13-14 år 140 000 140 000 140 000 4592 Utgifter Malvikcupen 15-19 år 282 891 140 000 140 000 140 000 4593 Utgifter Malvikcupen 10-12 år 144 742 140 000 140 000 140 000 4595 Utgifter Malvicupen 7-10 år 46 723 40 000 40 000 40 000 4597 Utgifter spekeskinkelotteriet 8 074 10 000 10 000 10 000 4599 Utgifter 17. mai 4635 Kjøp overtrekksdrakt 90 481 100 000 100 000 100 000 4650 Kjøp diverse utstyr 100 299 130 000 130 000 130 000 4655 Kjøp av drakter, shorts m.m. 415 000 415 000 4660 Trykking 5 377 10 000 10 000 10 000 4680 Utg Abrahallen - bygging 41 875 40 000 40 000 40 000 4710 Tiltak satsingsområder 66 400 4720 Påmelding Cuper 1 200 4740 Stønad til samlinger 40 000 170 000 170 000 40 000 4800 Støtte til MIniputtlag 33 880 40 000 40 000 40 000 5001 Andre sos. kostnader 5030 Godtgjørelse Webmaster 7 500 7 500 7 500 7 500 5110 Møteutgifter 3 312 4 000 4 000 4 000 5410 Annonser 3 588 4 000 4 000 4 000 5411 Kampannonser Malvikbladet 6590 Buss utgifter 68 829 0 0 0 6600 Reparasjon og vedlikehold 6800 EDB/Kontorrekvisita 11 780 15 000 15 000 15 000 6890 Diverse utgifter 60 952 30 000 30 000 30 000 6900 Telefon 13 001 14 000 14 000 14 000 6901 Porto 630 1 000 1 000 1 000 7100 Reiseutgifter 85 702 100 000 100 000 100 000 7101 Kjøregodtgjørelse 76 790 75 000 75 000 75 000 7620 Tilstelninger, arrangement 7 000 7 000 7 000 Sum DriftsKostnader 3 189 395 3 909 906 3 244 850 3 782 956 DRIFTSRESULTAT -44 777-269 906 170 150 247 044 8010 Renteinntekter 35 880 25 000 25 000 20 000 8130 Gebyrer -3 160-3 500-3 500-3 500 8120 Renter Abrahall -198 268-190 000-190 000-190 000 8110 Renter kunstgress -6 136-1 500-1 500 Sum Finansposter -171 684-170 000-170 000-173 500 Resultat før bundet resultat -216 461-439 906 150 73 544 Bundet resultat Hovdals minnefond 20 400 0 0 0 ÅRSRESULTAT -236 861-439 906 150 73 544 8
Balanse EIENDELER Pr 31.12.14 Pr 31.12.13 Anleggsmidler Anlegg Viksletta 38 350,00 Avkskrives over avdragstiden Anlegg Abrahallen 4 830 216,00 Avkskrives over avdragstiden Buss 44 000,00 Sum anleggsmidler 4 868 566,00 44 000,00 Omløpsmidler Andre kortsiktige fordringer 108 319,00 192 620,66 Kontanter kasse 9 107,30 6 772,00 Bank 1 877 189,49 1 818 609,83 Sum Omløpsmidler 1 994 615,79 2 018 002,49 SUM EIENDELER 6 863 181,79 2 062 002,49 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital 1 672 964,56 1 164 763,44 Fusjon Viksletta 22 283,84 Bunden kapital Hovdals minnefond 20 400,00 Årsresultat (Opptjent egenkapital) -207 395,98 508 201,12 Sum Egenkapital 1 508 252,42 1 672 964,56 Langsiktig gjeld Gjeld Viksletta 38 350,00 Gjeld Abrahallen 4 830 216,00 Sum Egenkapital 4 868 566,00 Kortsiktig Gjeld Skyldig skattetrekk 10 857,57 11 672,91 Skydig arbeidsgiveravgift 9 489,30 Skydlig mva 54 682,35 111 770,00 Kortsiktig gjeld 420 823,45 256 105,72 Sum Kortsiktig Gjeld 486 363,37 389 037,93 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 863 181,79 2 062 002,49 9
Årsrapport 2014 10