OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter Arne Bjørndal (Krf) SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 42/06 06/673 KONTROLLUTVALET: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 557 43/06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET 20.03.2006 584 44/06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET 08.05.2006 591 45/06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET 22.05.2006 595 46/06 06/673 KONTROLLUTVALET: VEDK. F-SAK 06/06 UTBETALING AV GODTGJERSLE 602 47/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2006 607 48/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2006 614 49/06 06/825 INVESTERINGSRAPPORT PR. MARS 2006 621 50/06 06/831 BALANSERAPPORT PR 3103 2006 626 51/06 05/73 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR. MARS 2006 630 52/06 06/549 INNDEKKING AV EININGANE SINE UNDERSKOT 2005 633 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
53/06 06/705 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN 2005 54/06 04/1515 MELDING OM DELEGERT VEDTAK VEDK. LENGING AV GARANTI FOR LÅN TIL BIR AS 55/06 05/875 SØKNAD OM UTVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE 56/06 05/1345 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546 638 641 646 651 57/06 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN 1. HALVÅR 2005 716 58/06 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN 2. HALVÅR 2005 744 59/06 06/135 FUSJON - HSD / GAIA 790 60/06 03/1168 OSBADET KF - VAL AV REVISOR. FRAMHALD STIFTINGSMØTE 795 61/06 04/466 FRITAK FRÅ VERV SOM VARA TIL FORVALTNINGSSTYRET - UNNVAR BAKKE 62/06 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV FOR WENCHE MARGRETHE BERG-OLSEN 800 806 63/06 04/466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV SIGRID HAGERUP MELHUUS 816 64/06 06/553 OPPPNEMNING AV UTVAL AV FASTE MØTEFULLMEKTIGAR TIL FORLIKSRÅDET 824 65/06 05/1666 EVALUERING AV LØNSPOLITIKK FOR OS KOMMUNE 828 66/06 04/1557 KLOAKK ÅDNADALEN - ULVEN 843 67/06 03/2089 VASSLEDNING NORDSTRØNO, VIDAREFØRING LANGS FV-160 MOT VEGKRYSS NORDSTRØNO 68/06 03/66 34/7, UTBYGGING SKEISLEIRA FERDIGGJERING AV FORTAU SKEISLEIRA AV- TALAR OM FINANSIERING 852 863 69/06 03/2109 GODKJENNING AVREGULERINGSPLAN FV-160 ULVENVEGEN, 873
GANG- OG SYKKELVEG PARSELL HJORTHAUG - KOLSKOGEN 70/06 05/1288 DEL AV NILSAVEGEN OG RESET, LEKVEN, PRIVAT REG.PLAN 2.GONGS HANDSAMING 904 71/06 04/1993 REG.PLAN REVSÅSEN SØR 924 72/06 04/2292 REGULERINGSPLAN KOLSKOGEN INDUSTRIOMRÅDE, ENDRING 2. GONGS HANDSAMING 73/06 05/2412 2. GONGS HANDSAMING - REGULERINGSPLAN KUVEN UTMARK - VES. ENDRING OG UTVIDING 949 1002 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 12.06.2006 Terje Søviknes Ordførar Jorunn Solberg Fung. rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet 19.00 Kantina i Sentrumskvartalet Fremskrittspartiet 19.30 Kommunestyresalen Høyre 19.30 Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti 19.00 Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste 19.30 Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet 19.30 hos Eldbjørg Heggland, Heggl.dalen Sosialistisk Venstreparti 19.30 Os Folkebibliotek Venstre 19.00 Os Folkebibliotek
Sak 41/06 MØTEBOK SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 39/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 43/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 44/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 45/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 42/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 46/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 41/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 Framlegg til vedtak/: Kommunestyret vil setja av tid slik at kontrollutvalet får presentert seg på kommunestyremøte 20.06.2006. Kommunestyret ber administrasjonen skilja ut og oppretta eige budsjett for Kontrollutvalet i samband med budsjettarbeidet for 2007. Os, 08.06.2006 Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 41/06 Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.02.2006 som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.01.2006 som melding. Side 5 av 131
Sak 41/06 Vedlegg: Møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 25/06 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 25/06, det det vart gjort slikt vedtak: Kontrollutvalet ønskjer tid til presentasjon av utvalet for kommunestyret i forkant av at Plan for forvaltningsrevisjon skal presenterast for kommunestyret 20.06.2006. Utvalet ber også om å få disposisjonsrett over eige budsjett. Os, 08.06.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 131
Sak 42/06 MØTEBOK KONTROLLUTVALET: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 39/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 43/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 44/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 45/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 42/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 46/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 41/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 Framlegg til vedtak: I samsvar med vedtak i Kontrollutvalet si sak 21/06 av 22.05.2006 vedtek Kommunestyret følgjande prioritering forgjennomføring av prosjekt vedk. forvaltningsrevisjon for 2006 og 2007: 1. Prosjekt nr 9 Effektiv administrasjon 2. Prosjekt nr 2 Medikamentkontroll 3. Prosjekt nr 11 Organisasjonsklima i Os kommune 4. Prosjekt nr 7 Bygg- & eigedomsforvaltning 5. Prosjekt nr 8 Rapportering av kvalitet Os, 08.06.2006 Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 42/06 Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.02.2006 som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.01.2006 som melding. Side 8 av 131
Sak 42/06 Vedlegg: Møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 21/06 av 22.05.2006 m/vedlegg Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 21/06 av 22.05.2006 m/vedlegg. Saka gjeld plan for forvaltningsrevisjon i Os kommune. Kontrollutvalet har etter ei totalvurdering av 11 ulike prosjektalternativ føreslått prioritering av 5 prosjekt for gjennomføring. Kontrollutvalet legg til grunn at prosjekta skal gjennomførast i 2006 og 2007. Kontrollutvalet legg også til grunn at kommunestyret stiller dei naudsynte midlane til disposisjon i samsvar med den prioriteringa ein vedtek. For 2006 og 2007 prioriterer Kontrollutvalet følgjande prosjekt: 1. Prosjekt nr 9 Effektiv administrasjon 2. Prosjekt nr 2 Medikamentkontroll 3. Prosjekt nr 11 Organisasjonsklima i Os kommune 4. Prosjekt nr 7 Bygg- & eigedomsforvaltning 5. Prosjekt nr 8 Rapportering av kvalitet Os, 08.06.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 131
Sak 43/06 MØTEBOK MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET 20.03.2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 39/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 43/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 44/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 45/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 42/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 46/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 41/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 20.03.2006 som melding. Os, 02.06.2006 Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 43/06 Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.02.2006 som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.01.2006 som melding. Side 11 av 131
Sak 43/06 Vedlegg: Møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 20.03.2006 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 20.03.2006. Os, 02.06.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 131
Sak 44/06 MØTEBOK MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET 08.05.2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 39/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 43/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 44/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 45/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 42/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 46/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 41/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 08.05.2006 som melding. Os, 02.06.2006 Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 44/06 Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.02.2006 som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.01.2006 som melding. Side 14 av 131
Sak 44/06 Vedlegg: Møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 08.05.2006 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 08.05.2006. Os, 02.06.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 15 av 131
Sak 45/06 MØTEBOK MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET 22.05.2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 39/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 43/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 44/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 45/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 42/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 46/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 41/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek møtebok frå Kontrollutvalet sitt møte 22.05.2006 som melding. Os, 02.06.2006 Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 45/06 Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.02.2006 som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.01.2006 som melding. Side 17 av 131
Sak 45/06 Vedlegg: Møtebok frå Kontrollutvalet sitt møte 22.05.2006 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møtebok frå Kontrollutvalet sitt møte 22.05.2006. Os, 02.06.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 18 av 131
Sak 46/06 MØTEBOK KONTROLLUTVALET: VEDK. F-SAK 06/06 UTBETALING AV GODTGJERSLE Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/673 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 38/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 39/06 Os kommunestyre PS 04.04.2006 43/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 44/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 45/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 42/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 46/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 41/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 Framlegg til vedtak: Os kommunestyret tek Kontrollutvalet sitt vedtak i sak 23/06 til etterretning. Kommunestyret vedtek at års- og møtegodtgjersle vert utbetalt i desember. Krav om tapt arbeidsforteneste, reisegodtgjersle og andre utgifter må setjast fram minimum kvart halvår. Os, 08.06.2006 Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 46/06 Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.02.2006 som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte 04.04.2006 Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek møteprotokoll frå Kontrollutvalet sitt møte 23.01.2006 som melding. Side 20 av 131
Sak 46/06 Vedlegg: Møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 23/06 av 22.05.2006 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteutskrift frå Kontrollutvalet si sak 23/06 av 22.05.2006 der det vart gjort følgjande vedtak: Kontrollutvalet viser til F sak 06/06, som galdt godtgjerslereglementet for folkevalde. Etter delegasjonsreglementet for Os kommune er det kommunestyret som har avgjerdsrett når det gjeld godtgjersle til folkevalde, og ikkje formannskapet, jfr. punkt 1.1.13 i reglementet. Os, 08.06.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 21 av 131
Sak 47/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS 02.05.2006 47/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 82/06 Os Formannskap PS 30.05.2006 48/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 12.06.06 Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 47/06 Behandling i Os Formannskap i møte 02.05.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 23 av 131
Sak 47/06 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MARS 2006 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN 131 393 3 063-1105 FELLESUTGIFTER 918 5 245 22 871-1106 KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER 1 537 4 987 21 821-1110 RÅDMANNEN SIN STAB 247 736 2 249 1111 FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR 3 305 5 179 15 672-1112 REINHALDSEININGA 847 2 589 10 141-1120 ØKONOMIEINING 428 1 183 3 715 1125 ORGANISASJONSEINING 574 1 701 6 127-1135 KOMMUNETORGET 407 1 130 3 832-1140 IKT -AVDELING 134 1 474 5 183-1145 KUNDEOMBOD 44 132 478-1160 BESTILLAR- OG FORVALTAREINING 183-461 -1 473-1211 HEGGLANDSDALEN SKULE 336 1 077 3 373-1212 KUVENTRÆ SKULE 1 121 3 277 10 437-1213 SØRE ØYANE SKULE 614 1 786 5 010-1214 NORE NESET SKULE 1 800 5 481 18 691-1216 OS SKULE 1 376 4 464 14 222-1217 OS UNGDOMSSKULE 2 655 7 889 23 415-1218 SØFTELAND SKULE 1 586 4 495 14 315-1219 SØRE NESET SKULE 865 2 496 8 450-1220 HALHJEM BARNETUN 509 1 239 3 981-1221 LYSEKLOSTER BARNETUN 1 028 2 335 6 924-1222 NORE ØYANE BARNETUN 447 1 077 4 186-1225 LUNDEFOSSEN SKULE 258 658 1 941-1270 OS BARNEHAGE 463 407 832-1271 SØFTELAND BARNEHAGE 357 166 691-1272 NORE NESET BARNEHAGE 255-70 496-1275 FLÅTEN BARNEHAGE 225 208 352-1300 HELSESJEF 571 1 710 7 452-1310 OS RESSURSSENTER 5 22 - - 1320 REHABILITERINGSEINING 395 1 175 4 114-1350 PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER -929 3 018 13 502-1360 TENESTER TIL BARN OG UNGE 1 616 4 723 18 645-1370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 4 488 14 645 58 852-1380 PU - VESTRE LURANE 12-24 - - 1381 PU - IDRETTSVEGEN 1 414 4 346 16 746-1382 PU - KUHNLETUNET 1 324 4 165 16 726-1400 AREALBRUK 217 486 2 230-1450 BRANN- OG REDNING 663 1 089 5 394-1500 KULTURAVDELING -135 813 8 116-1600 BYGG OG EIGEDOMMAR 2 411 4 678 10 667-1700 SAMFERDSLE 452 948 4 499-1800 VATN -29-3 038 - - 1900 KLOAKK OG RENOVASJON -59-4 565 - - SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON 35 066 95 464 377 938-1197 MOMSKOMPENSASJON - - -5 832-4 700 1198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. -30 349-83 011-373 249 620 1199 FINANS 3 051-5 237 1 143 8 200 SUM -27 298-88 248-377 938 4 120 SUM TOTALT 7 768 7 216-4 120 Side 24 av 131
Sak 47/06 REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS 2006 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr mars 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ei meirinntekt på 4,1 mill. kr etter finans. 1.100 Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet ser førebels ut til å gå i balanse. Det er imidlertid naudsynt å koma attende til profilprosjektet og utgifter i samband med rekruttering av ny rådmann. 1.106 Konkurranseutsette verksemder Det er usikkert om konkurranseutsette verksemder vil gå i balanse i 2006. I økonomiplanen er det lagt inn eit innsparingskrav i 2006 på kr. 1.000.000,-. Om dette er mogeleg avheng av kva avtaler som vert inngått med dei som skal drifte Luranetunet privat del og korleis drifta av reinhald vert i framtida. 1.110 Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det er imidlertid naudsynt å koma attende til midlar til tilpassa opplæring i skulen, då det ser ut til at vi framleis har store udekka behov her. 1.112 Reinhaldseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.120 Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.125 Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.135 Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis 1.140 IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.145 Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.160 Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.211 Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.212 Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 25 av 131
Sak 47/06 1.213 Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.214 Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.216 Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.217 Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.218 Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.219 Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.220 Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.221 Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.222 Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.270 Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.271 Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.272 Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.275 Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.300 Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.320 Rehabiliteringseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.360 Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 26 av 131
Sak 47/06 1.370 Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det er usikkert i kva grad eininga makter å selja sengeplassar for 500.000,-, som ligg inne i økonomiplanen. Årsaka til dette er stort press i open omsorg med mange som venter på langtids- og korttidsplass samstundes som eininga må ta hand om sjuke personar som blir utskriven frå Haukeland sjukehus. Når det gjeld opprettinga av 8 nye plasser ved sjukeheimen er eininga godt i gang med arbeidet. Det tek tid å få på plass bemanninga grunna lang rekrutteringsprosess og omrokkeringar internt i eininga. Men når eininga nå får nattevaktene på plass vil dei begynne å utvide gradvis. Eininga satsar på å opne dei fleste plassane før ferien. 1.381 Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.382 Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Når det gjeld eingongsløyvinga til vidareutvikling av sanserommet ved Kuhnletunet på kr. 65.000,- er dette arbeidet nå sluttført, sanserommet er oppgradert og kommer mange brukarar i Os kommune til gode. 1.400 Arealbruk Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.450 Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.500 Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Når det gjeld innsparingskravet innan flyktning tenesta ser det ut til at eininga er i mål med den for 2006. Hittil i år har 12 personar som er i introduksjonsprogrammet fått fast jobb i ulike bedrifter i Os. For kvar flyktning som går ut av programmet og inn i lønna arbeid sparer Os kommune kr. om lag 10.000,- kr. pr. månad. 1.600 Bygg og eigedom Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. I økonomiplanen er det sett av kr. 1.000.000,- til ekstra vedlikehald av kommunale bygg. Det er pr. i dag ikkje sett i verk tiltak for dette ekstra vedlikehaldet. 1.700 Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.800 Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.900 Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.197 Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 4,7 mill. kr. Det er pr første kvartal ført svært lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi held utanfor i denne samanhengen. Vi reknar med at dette vil ta seg opp utover året, slik at det i dag er vanskeleg å gje ei god prognose for dette området. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr 1. kvartal og forlenga den ut året. Side 27 av 131
Sak 47/06 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på kr 620.000,-. Vi må avventa revidert nasjonalbudsjett for å endeleg få veta om vi kjem i mål med budsjetterte frie inntekter, men KS har i si prognosemodell for inntektssystemet rekna på verknadene av oppdaterte folketal pr 01.01.2006. Os kommune har budsjettert med til saman kr 370.980.000,- i frie inntekter for 2006 (skatteinntekter, rammetilskot og inntektsutjamning), ein del meir enn det som regjeringa la til grunn i statsbudsjettet. KS sin prognose på frie inntekter 2006 viser kr 371.600.000,- altså kr 620.000,- meir einn budsjettert. 1.199 Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 8,2 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 14,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2006, dvs. ca. 1,19 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 11,95 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene april desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 22,6 mill. kr, altså rundt 8,4 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte, men renteinntektene frå bankinnskot ser noko låge ut. Det er usikkert om vi får utbyte frå Os Bygg og Eigedom AS slik som budsjettert. Os, 19.04.2006 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 28 av 131
Sak 48/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS 02.05.2006 47/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 82/06 Os Formannskap PS 30.05.2006 48/06 Os kommunestyre PS 20.06.2006 Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 12.06.06 Jorunn Solberg Fung. rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Sak 48/06 Behandling i Os Formannskap i møte 30.05.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte 02.05.2006 Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 30 av 131
Sak 48/06 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT APRIL 2006 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN 98 492 3 063-1105 FELLESUTGIFTER 2 589 7 834 22 871-1106 KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER 2 003 6 991 21 821-1 000 1110 RÅDMANNEN SIN STAB 274 1 010 2 249-1111 FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR -3 581 1 598 16 365-1112 REINHALDSEININGA 850 3 439 10 141-1120 ØKONOMIEINING 418 1 578 3 715-1125 ORGANISASJONSEINING 550 2 276 6 127-1135 KOMMUNETORGET 286 1 417 3 832-1140 IKT -AVDELING 433 1 908 5 183-1145 KUNDEOMBOD 43 175 478-1160 BESTILLAR- OG FORVALTAREINING -159-626 -1 473-1211 HEGGLANDSDALEN SKULE 376 1 453 3 373-1212 KUVENTRÆ SKULE 1 118 4 395 10 437-60 1213 SØRE ØYANE SKULE 606 2 393 5 010-1214 NORE NESET SKULE 1 865 7 341 18 691-1216 OS SKULE 1 553 6 020 14 222-100 1217 OS UNGDOMSSKULE 2 711 10 598 23 415-1218 SØFTELAND SKULE 1 542 6 037 14 315-1219 SØRE NESET SKULE 914 3 400 8 450-1220 HALHJEM BARNETUN 312 1 528 3 993-1221 LYSEKLOSTER BARNETUN 498 2 815 6 785-1222 NORE ØYANE BARNETUN 284 1 361 4 125-1225 LUNDEFOSSEN SKULE 192 850 1 941-55 1270 OS BARNEHAGE -357 40 666-1271 SØFTELAND BARNEHAGE -329-164 568-1272 NORE NESET BARNEHAGE -378-449 362-1275 FLÅTEN BARNEHAGE -229-33 270-1300 HELSESJEF 751 2 461 7 452-1310 OS RESSURSSENTER -41-18 - - 1320 REHABILITERINGSEINING 360 1 536 4 114-1350 PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER 1 451 4 531 13 502-1360 TENESTER TIL BARN OG UNGE 1 739 6 462 18 645-1370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 4 593 19 231 58 852-1380 PU - VESTRE LURANE -3-27 - - 1381 PU - IDRETTSVEGEN 1 275 5 622 16 746-1382 PU - KUHNLETUNET 1 296 5 460 16 726-1400 AREALBRUK 228 714 2 230-1450 BRANN- OG REDNING 1 004 2 093 5 394-1500 KULTURAVDELING -321 465 8 116-1600 BYGG OG EIGEDOMMAR 36 4 713 10 667-1700 SAMFERDSLE 407 1 356 4 499-1800 VATN 260-2 778 - - 1900 KLOAKK OG RENOVASJON 849-3 716 - - SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON 28 366 123 782 377 938-1 215 1197 MOMSKOMPENSASJON - - -5 832-4 000 1198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. -34 830-118 152-373 249 2 700 1199 FINANS 71-5 504 1 143 6 900 SUM -34 759-123 656-377 938 5 600 SUM TOTALT -6 393 126-4 385 Side 31 av 131
Sak 48/06 Rekneskapsrapport pr april 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ei meirinntekt på 4,4 mill. kr etter finans. 1.100 Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet ser førebels ut til å gå i balanse. Det er imidlertid naudsynt å koma attende til profilprosjektet og utgifter i samband med rekruttering av ny rådmann. Det er og usikkert om avsette midlar til årets lønsoppgjer er tilstrekkeleg. AP utgiftene ser så langt ut til å halda seg innafor budsjettert ramme. 1.106 Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder vil truleg få eit budsjettunderskot i 2006 på 1.000.000,-. I økonomiplanen er det lagt inn eit innsparingskrav i 2006 på kr. 1.000.000,-. Luranetunet privat del ligg inne med eit budsjett på 18.291.000,-. Dersom pleietyngda på brukarane fram til og med august fortsett som i dag vil dette området få ein budsjettsprekk på 210.000,-. Det er i dag mange brukarar med høg pleiefaktor i denne delen av Luranetunet. Dette gir ei auka utgift for Os kommune i høve til budsjett. Når driften av Luranetunet går over til Aleris omsorg skal kommunen betale ein fastpris pr. måned. Det vil si at kostnadane blir meir stabil og uavhengig av pleietyngde på brukarar. Kostnadane som Os kommune skal betale til Aleris i 2006 er om lag 20.000,- høgre enn budsjett totalt dei 4 siste månadene i 2006 (dette er før prisjustering i september). Om eininga klarar å spare inn kr. 1.000.000,- i 2006 på å konkurranseutsette reinhaldseininga er lite truleg. Konkurranseutsettinga av reinhaldseininga er forsinka i høve til plan. Truleg vert ikkje denne delen av drifta konkurranseutsett før ut på hausten ein gong. I rekneskapsprognosen har vi føresett ein innsparing i 2006 på 210.000,- på å konkurranseutsette denne verksemda. 1.110 Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Visar til eiga sak 27.06.06 om midlar til tilpassa opplæring i skulen, då det ser ut til at vi framleis har store udekka behov her. 1.112 Reinhaldseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.120 Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.125 Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.135 Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Side 32 av 131
Sak 48/06 1.140 IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.145 Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.160 Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.211 Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.212 Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein sprekk på om lag kr. 60.000 Skulen har restkrav til inndekking av underskot frå 2004 på kr. 110.000. Skulen har òg måtta leggja ny kabling i datarommet, pga. brannfåre. 1.213 Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.214 Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.216 Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 100.000 Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr. 126.000. 1.217 Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.218 Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.219 Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.220 Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.221 Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.222 Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.225 Lundefossen skule Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. 55.000 Eininga har hatt ekstraordinære utgifter til reparasjon av buss på om lag kr. 10.000. Utover dette har eininga sprekk på driftspostane. 1.270 Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.271 Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 33 av 131