Møteprotokoll Til: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid: Fredag 21. desember 2001 Møtested: Administrasjonens møterom, D1 707 Til stede: Bjørn Kaldhol, styreleder Wenche Poppe, nestleder John Årst Gunnar Lind Anne Hensrud Siv Kvernmo Arne Benjaminsen (til og med sak 11/01, ikke i sak 10/01) Karin Olaisen Bodil Langbakk Mai-Britt Martinsen Fra administrasjonen: Direktør Knut E. Schrøder Økonomisjef Jorunn Lægland Rådgiver Anne Regine Lager SMS Trine Magnus (til stede i sak 11/01) SAS Magne Johnsen (til stede i sak 11/01) Sak 04/01 Godkjenning av protokoll fra møte i interimstyret for Helseforetak RiTø Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra interimsstyremøtet for Helseforetak RiTø 15. november 2001. Protokollen signeres av styremedlemmene, de som ikke er tilstede skal signere med sett. side 1
Sak 05/01 Referatsaker Referatsakene inklusive tilleggssakene tas til orientering Merknader: Styret ønsker ikke å få kopi av RiTø-nytt, men oppsummert disse i oversikten. Direktøren reduserer antall referatsaker noe. Sak 06/01 Orientering om ambulansetjenesten i helseforetaket Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til orientering. Styret vil holde seg orientert om eventuelle vedtak fra Helse Nord RHF som berører ambulansetjenesten i regionen. Man ønsker å holde ambulansetjenesten på et høyt og stabilt nivå. Sak 07/01 Orientering fra budsjettmøte med Det Regionale Helseforetak 07.12.2001 Ingen innstilling til vedtak. Vedtak: Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til orientering. Styret konstaterer at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke har fått klare økonomiske rammer for driften i 2002. Styret presiserer at det ikke kan ta fullt ansvar for den økonomiske situasjonen før realistiske rammer foreligger. Enstemmig. Sak 08/01 Studentrepresentasjon i styret 1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar ikke å imøtekomme forespørselen fra studentstyret NSU Tromsø om å ha en student med observasjons- og talerett i sykehusstyret. 2. Styret vil i de saker hvor det er relevant innkalle representanter for interesseorganisasjoner - grupper til å komme med synspunkter i styremøtet Sak 09/01 Organisering Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.2002 - orientering Styret for helseforetak Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar foreliggende sak til orientering Sak 10/01 Tilsettingsvilkår for direktøren Unntatt offentlighet side 2
Sak 11/01 Møtestruktur Ingen innstilling til vedtak. Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar at møtene inntil videre skal være lukket. Styret tar spørsmålet om åpne kontra lukkede møter opp til ny vurdering om ett år. Martinsen fremmet følgende forslag til vedtak: Styremøtene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal være åpne. Styreleders forslag ble vedtatt mot en stemme (Martinsen) Merknader: Saksliste, saksframlegg og referater fra møtene skal være tilgjengelige på internett. Styret begynner møtene klokken 10.00, og ønsker en informasjonsdel i møtene bestående av direktørens orienteringer samt et annet aktuelt tema. Fra administrasjonen skal direktør, økonomisjef og rådgiver delta. Andre innkalles etter behov og etter direktørens ønske. De oppnevnte varamedlemmer skal få tilsendt saksdokumenter på linje med faste styremedlemmer. Styret vil drøfte nærmere retningslinjer for dette i styreseminaret den 10. og 11. januar 2002. Sak 12/01 Navn på foretak og kostnader Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til orientering Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til referatsak vedrørende samisk navn, og understreker at man ønsker å bruke det samiske navnet sammen med det norske navnet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Sykehusets samiske navn vil være: Davvi-Norgga universitehtabuocceviessu DD. Sak 13/01 Vedr. helseforetakstilknytning for privatpraktiserende spesialister med driftsavtale 1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar vedtak i sak 35/01 i Styret for Helse Nord RHF til etterretning. 2. Det settes i gang et arbeid i regi av ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å integrere tjenestene fra spesialister med driftsavtale i helseforetakets samlede oppgaveløsning overfor befolkningen. Styreleder foreslo endret innstilling: 1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar vedtak i sak 35/01 i Styret for Helse Nord RHF til etterretning. 2. Det settes i gang et arbeid i regi av ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å integrere tjenestene fra spesialister med driftsavtale i helseforetakets samlede oppgaveløsning overfor befolkningen. Dette skal gjøres i samarbeid med tillitsvalgte for de privatpraktiserende spesialistene. Endret innstilling enstemmig vedtatt. side 3
På slutten av møtet ble følgende saker drøftet: Styreseminar Hva er et universitetssykehus og hvordan fungerer det? Tema som ønskes diskutert: Hvordan er UNN organisert skisse til en revisjon av organiseringen, særskilt med sikte på BUP, Distriktspsykiatriske sentra, Longyearbyen sykehus osv. Økonomi, inntektsmuligheter, styrets påvirkningsmuligheter i forhold til inntjening etc. Busdjettprosessen. MOR (moderne offentlig regionsykehus) Landsfunksjoner, universitetsfunksjoner, region- vs. sentral- vs. lokalsykehusfunksjon Faglighet Samarbeid med universitetet på alle områder, også når det gjelder helsefaghøgskolen Juridiske problemstillinger mht. protokoller, styrereferater osv.. Produksjon, både når det gjelder volum og hvilke funksjoner UNN betjener, også mht. regionfunksjoner, lokalsykehusfunksjoner og landsfunksjoner Styreforsikring Dette tas opp i Helse Nord RHF Markering av overtagelse 01.01.02 Informasjonsannonse i dagspressen Longyearbyen sykehus Styret drøftet Longyearbyen sykehus sin tilknytning til UNN. Forslag om styreseminar på Svalbard. Saken følges opp fra administrasjonens side. Vedtekter for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Bedriftshelsetjenesten påpeker i brev av 21.12.01 forhold omkring systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Vedtektene er vedtatt fra Helse Nord RHF, og man vil der komme tilbake til eventuelle endringer i løpet av året. Styret får tilsendt endelig utgave av de vedtatte forskrifter. side 4
Bjørn Kaldhol, styreleder Wenche Poppe, nestleder John Årst Arne Benjaminsen (til og med sak 11/01) Gunnar Lind Karin Olaisen Anne Hensrud Bodil Langbakk Siv Kvernmo Mai-Britt Martinsen side 5