MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 25. april 2014 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: FORFALL: MØTESTED: ÅPNING: Bjørg Tørresdal, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans Christian Kvåle Asbjørn Salthe Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS) Karen Margrete Mestad fratrådte under behandlingen av sak 25/14. MHS, 223 Kristin Fjelde Tjelle SAKSLISTE HS-sak 14/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 HS-sak 15/14 (B) Referat fra HS-møte 7. mars 2014... 2 HS-sak 16/14 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 17/14 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 18/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 19/14 (O) Kvartalsrapport 1. kvartal 2014... 3 HS-sak 20/14 (B) Revidert budsjett for 2014... 3 HS-sak 21/14 (O) Budsjett for 2015... 3 HS-sak 22/14 (O) Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU)... 4 HS-sak 23/14 (B) Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse... 4 HS-sak 24/14 (B) Justering av forskrift for PhD-programmet... 5 HS-sak 25/14 (B) Tilsetting av stipendiat i praktisk teologi. Unntatt offentlighet.... 6 HS-sak 26/14 (B) Ordning for forskningspermisjon... 6 HS-sak 27/14 (B) Søknad om forskningspermisjon 2014-2015... 7 HS-sak 28/14 (B) Oppnevning av Klagenemd... 7 1
Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 14/14 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsorden godkjennes. HS-sak 15/14 (B) Referat fra HS-møte 7. mars 2014 Referatet fra møtet 7.3.2014 er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 16/14 (O) Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK, 19.03.2014 2. Referat fra møte i Forskningsutvalget, 26.03.2014 3. Referat fra møte i Utdanningsutvalget, 19.03.2014 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, 12.03.2014 5. Referat fra styremøte i Birkelands legat, 13.03.2014 Referatene tas til orientering. HS-sak 17/14 (O) Orienteringer Økonomi- og administrasjonssjef KDs nedsatte ekseprtgruppe for en gjennomgang av finansieringssystem for høyere utdanning: http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/uh/rapporter_og_planer/mandat_uh _finansiering.pdf Saken tas til orientering. HS-sak 18/14 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor i møtet. 2
Saken tas til orientering. REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS HS-sak 19/14 (O) Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Regnskapsrapporten etter første kvartal viser et negativt driftsresultat på 928 608 kroner; 85 000 svakere enn budsjettert. De offentlige inntektene, det vil si tildelingene fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, er i regnskapsrapporten vel 300 000 kroner etter budsjett. Dette stemmer ikke i forhold til tildelingsbrevene, og tall og innbetalinger undersøkes nå nærmere. Gaver fra enkeltpersoner ligger 30 000 kroner etter budsjett, og gaver fra menigheter 40 000 kroner etter. Driftskostnadene er vel 200 000 høyere enn budsjettert. Noe av forklaringen ligger i at husleien på 180 000 kroner for april er ført i mars. Ellers er det et overforbruk på IKTbudsjettet på 175 000 kroner (skyldes et forsinket og uventet oppgjør fra tidligere IKTleverandør på 165 000 kroner), og 200 000 kroner på annonsebudsjettet. Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 20/14 (B) Revidert budsjett for 2014 Revidert budsjett for 2014 Notat ved høgskoledirektør Høgskolestyret godkjenner revidert budsjett for MHS for 2014. HS-sak 21/14 (O) Budsjett for 2015 Foreløpig forslag til budsjett for 2015 Notat ved høgskoledirektør Høgskolestyret tar det foreløpige forslaget til budsjett for 2015 til orientering. 3
HS-sak 22/14 (O) Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) Årsrapport for 2013 fra Læringsmiljøutvalget ved MHS I følge Lov om universiteter og høyskoler skal Læringsmiljøutvalget rapportere direkte til styret, og hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Høgskolestyret tar årsrapporten fra LMU til orientering. HS-sak 23/14 (B) Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse Forslag til revidert Handlingsplan for studenter med funsksjonsnedsettelse På bakgrunn av vedtak i LMU (LMU-sak 06/13) oppnevnte rektor i april 2013 et utvalg som skulle revidere handlingsplanen for studenter med funksjonsnedsettelse. Utvalget fikk følgende mandat: Læringsmiljøutvalget ved MHS behandlet i sitt møte 13. mars 2013 skolens policy i møte med studenter med spesielle tilretteleggingsbehov (LMU-sak 06/13). Skolen har allerede en handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse (Kvalitetshåndboka 5.3.3). Planen trenger imidlertid å revideres, dels fordi den er svært omfattende sett på bakgrunn av MHS omfang og virksomhet, men ikke minst fordi den i liten grad ivaretar nyere tenkning omkring universell utforming og tilrettelegging av læringsmiljøet. En universell utforming av læringsmiljøet innebærer at alle studenter som kvalifiserer for opptak skal sikres utbytte av undervisningen uavhengig av funksjonsnivå, og med minst mulig bruk av særløsninger. Universell utforming er derfor en viktig strategi for å nå målet om å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle. Med dette oppnevner jeg følgende personer til et utvalg som innen 1. september 2013 skal legge frem en revidert handlingsplan for studenter med spesielle tilretteleggingsbehov: Høgskoledirektør Kristin Fjelde Tjelle (leder) Studieveileder Sissel Gjøvikli (sekretær) Professor Jostein Ådna Student (oppnevnes av SR) Det forutsettes at tenkningen omkring universell utforming får tydelig fokus i planen. Bård Mæland Rektor Utvalget har hatt 3 møter. Ruth Miriam Varhaug har vært studentens representant i utvalget. Utvalget har lagt på å integrere prinsippet om universell utforming i den reviderte handlingsplanen. Planen er i større grad enn tidligere tilpasset MHS` omfang og virksomhet, og inneholder samtidig utfordrende målsettinger. LMU behandlet handlingsplanen på sitt møte 14.2.2014 (utsatt fra desember 2013), og gjorde følgende vedtak (LMU-sak 4/14) 4
1. LMU godkjenner forslag til handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne med de endringer som framkom i møtet. 2. LMU sender handlingsplanen til behandling og endelig godkjenning i høgskolestyret. 3. LMU ber skolens ledelse om å informere ansatte og studenter om planens innhold og gjøre den lett tilgjengelig for alle. 4. LMU anbefaler skolens ledelse å arrangere en fagdag for de ansatte høsten 2014 der universell utforming av undervisningen er tema. Høgskolestyret vedtar revidert Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse. HS-sak 24/14 (B) Justering av forskrift for PhD-programmet Referanse: FU-sak 8/14 og 56/12 Universitets- og høgskolerådets oppdaterte og endrede (2013-01-16 og 2013-09-18) veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor: http://www.uhr.no/documents/180913_veiledende_retningslinjer_for_graden_philoso phiae_doctor ph_d.pdf Utkast til ny forskrift Saksfremlegg ved rektor Forrige revisjon av forskriften for PhD-programmet ble vedtatt av Høgskolestyret høsten 2012 (HS-sak 70/12). Det som har skjedd siden, er at Universitets- og høgskolerådet (UHR) 28.11.13 sendte ut nye (oppdaterte og endrede) retningslinjer for PhD-graden. Bakgrunnen for UHRs nye utgave er de forslag som kom i den store undersøkelsen av PhDutdanningen i Norge i 2012, PhD Education in a Knowledge Society, http://www.nifu.no/files/2012/11/nifurapport2012-25.pdf. I evalueringen av denne rapporten både på nasjonalt nivå og på MHS (jf. FU-sak 47/12) har det vært enighet om behovet for en del justeringer av planverkene for PhD-utdanningen. Da MHS i forrige runde (HS-sak 70/12) endret forskriften for PhD, la vi oss i mye større grad enn tidligere tett opp mot UHRs veiledende retningslinjer, både strukturelt og innholdsmessig. Det som foreslås i denne runden er en naturlig oppfølging av dette, med implementering av de fleste av de endringer som UHR kom med i november 2013. I forhold til tidligere utgave av MHS forskrift for PhD, betyr dette følgende: En del språklige forbedringer og justeringer uten særlig saklig betydning. Disse er ikke markert i det vedlagte forslaget. Følgende saklige endringer er foretatt, og markert med rød skrift: o 5,1: presisering i forbindelse med opptak. o 7,2: understreking av hovedveileders ansvar for oppfølging. o 9,2: innføring av ordning med midtveisevaluering. o 10: oppdatering av forståelse av offentliggjøring. 5
Det vedlagte forslaget skiller seg (saklig) fra UHRs oppdaterte veiledende retningslinjer på følgende punkter: 2: Et eget avsnitt om målsettingen for PhD-utdanningen ved MHS ut fra MHS selvforståelse. 7: UHR legger opp til at PhD-kandidaten som hovedregel skal ha to veiledere. Forslaget til MHS har én hovedveileder, men at det i prosjekter som er klart tverrfaglige bør oppnevnes en medveileder, slik at veilederne samlet sett dekker prosjektets tematiske og metodiske felt. 10,1: Krav til avhandlingen: her er et avsnitt i UHRs retningslinjer om ulike teknologiske materialsamlinger også i tidligere versjoner fortsatt utelatt i forslaget til MHS, da det virker irrelevant for vår kontekst. 18,2: Offentliggøring: Her er en setning i andre avsnitt om utsettelse av opffentliggjøring grunnet spørsmålet om patentering utelatt i forslaget til MHS, da det virker irrelevant for vår kontekst. Forskningsutvalget ved MHS fattet 22. januar 2014 følgende vedtak i sitt møte (FU-sak 8/14): Utkast til justert Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Misjonshøgskolen godkjennes og oversendes rektor for behandling i MHS styre. Rektor innstiller på at Høgskolestyret fatter et vedtak i tråd med denne anbefalingen. Høgskolestyrett vedtar utkast til justert Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Misjonshøgskolen. HS-sak 25/14 (B) Tilsetting av stipendiat i praktisk teologi. Unntatt offentlighet. HS-sak 26/14 (B) Ordning for forskningspermisjon HS 39/13 Notat fra rektor, datert 30.3 Muntlig saksfremlegg ved rektor 1. MHS opprettholder ordningen med forskningspermisjon. 2. Den frys som ble iverksatt fra 1.7.13, oppheves, slik at alle søknadsberettigede også kan regne opptjeningstid for perioden 1.7.13 og fremover. 3. Fleksikomponenten på 5 % opprettholdes. 4. Det forutsettes at MHS ved fremtidige forskningspermisjoner budsjetterer for noe ekstern arbeidskraft for å dekke undervisnings- og veiledningsbehov. 5. For å gjennomføre ordning med forskningspermisjon, dersom det oppstår situasjoner hvor det er vanskelig å gjennomføre ønskelig aktivitet (undervisning, veiledning, 6
oppdrag) innenfor tilgjengelige ressurser, og hvor behov for vikarer oppfattes som for omfattende, vil man kunne utnytte en større andel av hhv administrasjons- og forskningskomponenten i stillingene. HS-sak 27/14 (B) Søknad om forskningspermisjon 2014-2015 Ref.: HS-sak 26/14 Søknad om forskningspermisjon fra Tomas Sundnes Drønen, datert 30.12.13 Uttalelse fra KURV-seksjonen, datert 30.1.14 Saksfremlegg ved rektor Tomas Sundnes Drønen er den eneste som har søkt om forskningspermisjon for neste studieår. Han har søkt på bakgrunn av opptjent tid, men hvor noe av opptjeningsgrunnlaget faller i tidsrommet etter den frys HS vedtok i sak 39/13. Forskningsutvalget har hatt søknaden til vurdering (faglig, internasjonalisering), og støtter at det innvilges forskningspermisjon. KURV-seksjonen, som Drønen tilhører, har vurdert søknaden utfra personalsituasjon, og støtter også søknaden. Rektor har vurdert forskningspublisering og andre forhold, og Drønen innfrir gjeldende krav med god margin. 1. Høgskolestyret innvilger forskningspermisjon for Tomas Sundnes Drønen. 2. Det forutsettes at Drønen ivaretar veiledningsansvar for PhD-studenter under permisjonen. HS-sak 28/14 (B) Oppnevning av Klagenemd. I følge Lov om Universiteter og høyskoler 5-1-1 skal det ved hver høgskole være en Klagenemd som skal behandle klager over enkeltvedtak, og etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter. Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke være medlem av klagenemnda. Høgskolestyret oppnevner følgende personer til medlemmer av MHS Klagenemd i perioden 2014-2015: Medlemmer: Personlig vara: 7
Grethe Rønneberg Hidle, leder Odd Magne Bakke Knut Alfsvåg Bettina Vidnes Halvard Lund Knut Middelthon Gerd Marie Ådna Kari Storstein Haug 1 Studentrepresentant 1 Studentrepresentant HS-sak 29/14 (B) Styremøte 6. juni Neste styremøte, som også blir det siste for nåværende styre, avholdes på Misjonshøgskolen 6. juni kl. 9-13. 8