M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 04.06.2008 Møtested Seilduken Kl. 12.00 til 16.00 g odkj ent KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: 8276 0100265 ORGANISASJONSNR.: 977027233 WWW.KHIO.NO Til stede Cecilie Broch Knudsen (CBK) Ida Børresen (IB) kun sakene 41 til 45/08 Torunn Klemp (TK) Geir Johnson (GJ) Tom Remlov (TR) Mattis Hermann Nyquist (MHN) Tine Semb (TS) Anette Christensen (AC) Kirsti Bræin (KB) Stian Grøgaard (SG) Merete Lingjærde (ML) Observatør: prorektor Ingjerd Hanevold Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 SAKER TIL BEHANDLING: S-sak 36/08: Godkjenning av innkalling og sakliste S-sak 37/08: Gjennomgang av referat - april 2008 S-sak 38/08: Orientering ved rektor og direktør - byggetrinn 2 S-sak 39/08: Regnskap pr 1. tertial 2008 S-sak 40/08: Budsjettprosessen 2009 S-sak 41/08: Ressursgjennomgang - scenekunst S-sak 42/08: Budsjettrevisjon - scenekunst S-sak 43/08: Påbyggingsår skuespiller S-sak 44/08: Forslag fra styrerepresentanter S-sak 45/08: Rekruttering av dekaner Dokumenter lagt fram i styremøte 4.juni 2008: Referat fra informasjons og drøftingsmøte 30.5.08 Brev fra Riksrevisjonen 29.05.08 Brev fra Norsk skuespillerforbund ang sak 43/08 av 26.5.08 Brev fra SU Scenekunstfakultetet 16.5.08
SAKER Styresak: 36/08: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste Rekkefølgen på saken ble endret som følger : S-sak 36/08: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE S-sak 37/08: GJENNOMGANG AV REFERAT - april 2008 S-sak 41/08: Resursgjennomgang - scenekunst S-sak 42/08: Budsjettrevisjon - scenekunst S-sak 43/08: Påbyggingsår skuespiller S-sak 44/08: Forslag fra styrerepresentanter S-sak 45/08: Rekruttering av dekaner S-sak 38/08: Orientering ved rektor og direktør S-sak 39/08: Regnskap pr 1. tertial 2008 S-sak 40/08: Budsjettprosessen 2009 Styret godkjenner innkalling og saksliste Styresak: 37/08: GJENNOMGANG AV REFERAT APRIL 2008 Vedtak Styret godkjenner referatet fra møtet 28. april som utsendt til møtet. Styresak: 38/08: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR - Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte, Harstad 27. og 28.mai - Byggetrinn 2 eget notat lagt fram det var tilbud til styrerepresentantene om omvisning på byggeplassen - Etatstyringsmøte i KD 21.mai 2008 - Organisatoriske prosesser som er igangsatt: - Professor Chris Wainwright, gjennomgang av fagporteføljen på visuell kunst og design - Studielederrollen seminarer med Otto Hauglin 30.mai og 6.juni - Rekruttering av dekaner interne innspillmøter uke 21 og 22. - Avklaring av dekanenes behov for administrativ støtte heldagsseminar 9.juni - Oppfølging av ressursgjennomgangen scenekunst - Arbeidsmiljøundersøkelse på kunstakademiet - Arbeidsmiljøoppfølging på kunstakademiet - Ressursgjennomgang fakultet for design og fakultet for visuell kunst høsten 2008 - Ressursgjennomgang på fellesområdet - høsten 2008 - Besøk av dr. Tina Sherwell dekan på akademiet i Ramallah 11.-13.juni Styremøtereferat 2008-4.juni 2008 - Side 2 av 6
Styresak:39/08: ØKONOMIRAPPORTERING OG REGNSKAP PR 1. TERTIAL 2008 Saksfremlegg Vedlegg 1 - Regnskapsrapportering pr 1. tertial til KD Vedlegg 2 - Sammendrag intern økonomistyringsrapport pr 30.04.08 Styret godkjenner regnskapet for 1. tertial og tar økonomirapporteringen pr 30.04.08 til etterretning. Styresak 40/08: BUDSJETTPROSESSEN 2009 Plan for budsjettprosessen 2009/2010 (Vedlegg 1) Saksfremlegg Styret tar fremlagt fremdriftsplan for gjennomføring av budsjettprosessen 2009-2010 til orientering og ber om at styrets aktiviteter i forhold til denne planen legges inn. Styresak 41/08: RESSURSGJENNOMGANG - FAKULTET FOR SCENEKUNST Saksframlegg styresak 119/07 Saksframlegg styresak 13/08 Rapport, ressursgjennomgang Fakultet for scenekunst med vedlegg Vedtak Styret for Kunsthøgskolen i Oslo tar rapporten til orientering og ber fakultetet og de omtalte seksjonene om tilbakemelding og en framdrifts- og implementeringsplan innen 30.09.08. Styresak 42/08: BUDSJETTREVISJON FAKULTET FOR SCENEKUNST Saksframlegg styresak 119/07 Saksframlegg styresak 13/08 Saksframlegg styresak 41/08 Rapport, ressursgjennomgang Fakultet for scenekunst med vedlegg Styremøtereferat 2008-4.juni 2008 - Side 3 av 6
Vedtak Styret for Kunsthøgskolen i Oslo viser til ressursgjennomgangen og utløser inntil kroner 950 000 av reserven til Fakultet for scenekunst. Styret forutsetter at tiltakene i rapporten iverksettes bl annet med fokus på måltall. Styresak 43/08: ETABLERING AV ETTÅRIG PÅBYGGINGSSTUDIUM I SKUESPILLERFAG Saksframlegg Vedlegg 1. Styret for Kunsthøgskolen i Oslo, sak 21/07, Studieplan for påbyggingsstudium i skuespillerfag. Etablering av studiet. Vedlegg 2. Fakultet for scenekunst v/ dekan: Etablering av påbyggingsstudium i skuespillerfag høsten 2009, utredning av 28.05.08. Vedlegg 3. Studieplan for påbyggingsstudium i skuespillerfag av 13.02.07. Vedlegg 4. Detaljbudsjett BA skuespiller og påbyggingsår. Vedtak Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner de framlagte planer for etablering av et ettårig påbyggingsstudium i skuespillerfag fra studieåret 2009-2010 forutsatt at det innarbeides innenfor scenekunstfakultetets gjeldende budsjettrammer. Styret forutsetter at det foretas nødvendige endringer i studieplanen for bachelorstudiet i skuespillerfag. Styresak 44/08: FORSLAG FRA STYREREPRESENTANTER Styreframlegg Vedlegg 1. Styrerepresentanter for fagpersonale og studenter: Overføring av stillinger fra studieseksjonen til fakultetet for scenekunst, brev av 02.05.08, Vedlegg 2. Timeplanlegging scenekunst, avtale inngått 14.04.08. Det forelå også følgende forslag til vedtak: Personalansvar og ressurser knyttet midlertidig til tre fulle konsulentstillinger overføres fra studieseksjonen til fakultetet for scenekunst med virkning fra 1.8.08. En studiekonsulentstilling knyttes direkte til fagområdet dans, en til teater, en halv stilling til opera og en halv stilling til fellesoppgaver. 4 for (MHN, TS, SG, ML) 7 mot (CBK, IB, TK, AC, GJ, KB, TR) 1) Styret ber administrasjonen vurdere ansvaret i oppgavedeling mellom administrasjonen og fakultetene når det gjelder de administrative støttefunksjonene og komme tilbake til styret innen 01.11.08 med konkrete forslag til ny ansvarsdeling og oppgavefordeling. Saken ses i sammenheng med utredningen av studielederrollen. enstemmig Styremøtereferat 2008-4.juni 2008 - Side 4 av 6
2) Instruksjonsmyndigheten for to tilsatte i studieadministrasjonen overføres midlertidig til dekanen for scenekunstfakultetet. Studieadministrasjonen må i tillegg yte tjenester etter behov innenfor planlagt ramme. 7 for (CBK, IB, TK, AC, GJ, KB, TR), 4 mot (MHN, TS, SG, ML) Styresak 45/08: REKRUTTERING AV DEKANER Vedlegg 1 - Stillingsbeskrivelse for dekan Vedlegg 2 - Uttalelse fra Fakultet for visuell kunst billedkunst Vedlegg 3 - Uttalelse fra Fakultet for visuell kunst kunstfag Vedlegg 4 - Uttalelse fra Fakultet for design Vedlegg 5 Uttalelse fra Fakultet for scenekunst Vedlegg 6 Spørreundersøkelse foretatt av Forskerforbundet Vedlegg 7 Tilpasningsavtalen oversikt over samarbeidsutvalg Det ble først stemt over følgende: Spørsmålene er ikke tilstrekkelig utredet og saken må utsettes 4 for (MHN, TS, SG, ML) 7 mot (CBK, IB, TK, AC, GJ, KB, TR) Stillinger som dekaner ved Kunsthøgskolen i Oslo besettes ved valg. 4 for (MHN, TS, SG, ML) 7 mot (CBK, IB, TK, AC, GJ, KB, TR) 1. Stillinger som dekaner ved Kunsthøgskolen i Oslo lyses ut som åremålsstillinger for 4 år. 7 for (CBK, IB, TK, AC, GJ, KB, TR), 4 mot (MHN, TS, SG, ML) 2. Styret ber direktøren påse at styrets innstillingsutvalg for stillingene som dekan ved Fakultet for design og Fakultet for visuell kunst behandler forslag til kunngjøringstekster for de to dekanstillingene snarest mulig, slik at disse kan bli behandlet i styrets første styremøte høsten 2008. 9 for (CBK, IB, TK, AC, GJ, KB, TR, TS,ML) 2 mot (MHN, SG ) 3. Styrets innstillingsutvalg for dekantilsettinger etableres med slik sammensetning: Rektor (innstillingsutvalgets leder) Eksternt styremedlem (oppnevnes av styret) Direktør 3 representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (1 oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonen på det angjeldende fakultet 2 oppnevnes blant de tilsatte på angjeldende fakultet ) 1 studentrepresentant (oppnevnes av Studentutvalget på det angjeldende fakultet) 9 for (CBK, IB, TK, AC, GJ, KB, TR, TS,ML) 2 mot (MHN, SG ) Styremøtereferat 2008-4.juni 2008 - Side 5 av 6
Styremøtene høsten 2008 blir etter drøfting i styret som følger: (Tirsdag 26. august reservedato, vil ikke bli innkalt uten særskilt behov) Mandag 22.- 23. september Begge dager seminar med overnatting Fredag 24. oktober 10-16.00 Tirsdag 25. november 10-14.00 Tirsdag 16. desember 10-14.00 Erling W. Wist Styremøtereferat 2008-4.juni 2008 - Side 6 av 6