ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-1682/2017 Arkiv: 145 Budsjettendring og status på budsjettvedtaket for 2017. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/17 Formannskapet 07.02.2017 Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Endringer i vedtatt statsbudsjett Budsjettet for 2017 er bygget på regjeringens forslag til statsbudsjett, fremlagt 7.oktober 2016. Stortingets endelige vedtak til statsbudsjett og ny prognose på befolkningstall pr 1.1.2017 medfører følgende endringer i kommunens budsjett: Endringer Justert Budsjett i vedtatt Forslag budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) 2017 statsbudsjett endring 2017 Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt 482 573 2 434 485 007 Rammetilskudd fra staten 453 379-1 328 452 051 Skatt på eiendom 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd 30 546 30 546 Sum frie disponible inntekter 966 498 1 106 0 967 604 Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte 13 056 13 056 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 000 2 000 Renteutgifter 33 500 33 500 Tap finansielle instrumenter 0 0 Avdrag på investeringslån 58 280 58 280 Netto finansutgifter -76 724 0 0-76 724 Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidl års regnsk.messig merf 0 0 Til ubundne avsetninger 2 000 2 000 Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere års overskudd 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger -2 000 0 0-2 000 Til finansiering av investeringer 3 100 3 100 Til fordeling drift 884 674 1 106 0 885 780 Fordelt til drift 884 674-798 1 904 885 780 Merforbruk/ mindreforbruk 0 1 904-1 904 0 Fordelt til drift på ansvar 10 Rådmann, politisk og fellesområdet 18 350 18 350 11 Service og fellestjenester 42 526 42 526 12 Samfunnsutvikling 45 156 45 156 12 Samfunnsutvikling - Vann og avløp 0 0 20 Teknisk 53 830 53 830 Tidlig innsats endret til øremerket tilskudd -540 30 Oppvekst 390 539-798 798 390 539 Redusert barnehageetterspørsel som følge 35 Kultur og livskraft 17 179 17 179 av økt kontantstøtte - reversert -258 50 Helse og omsorg 317 095 0 1 106 318 201 Sum reduksjon oppvekst -798 Sum drift på ansvar 884 674 1 106 1 904 885 780 1
Rådmann foreslår at oppvekst ikke trekkes i rammen som følge av endringene. Tidlig innsats er i det vedtatte budsjettet for 2017 beregnet brukt til finansiering av økte kommunale tilskudd til private barnehager. På grunn av befolkningsveksten er det grunn til å anta at etterspørselen etter barnehageplasser vil være økende. Både Oppvekst og Helse og omsorg er i den situasjonen at det i tillegg til utfordringene som allerede ligger i budsjettet er endret refusjonsordning for enslige mindreårige flyktninger og endret innslagspunkt for refusjon ressurskrevende tjenester. Rådmann foreslår derfor i denne omgang å styrke Helse og omsorg med de ekstra midlene. Oppfølging av vedtaket i PS 162/16 (14.12.2016) Budsjett 2017 A Driftsbudsjettet: A1 Service og fellestjenester ny stilling kommunikasjons/digitaliseringsrådgiver dekkes innenfor eksisterende ramme i seksjonen, reduksjon kr 450 000,-. I service og fellestjenester vil det bli utlyst stilling som kommunikasjons-/digitaliserings-rådgiver innenfor vedtatt ramme. Etter at rådmannens budsjettforslag ble ferdigstilt har det kommet både permisjonssøknader og sykemeldinger og seksjonen har funnet plass til å opprette ny, fast stilling som kommunikasjons- og digitaliseringsrådgiver innenfor den vedtatte økonomiske rammen for 2017. Når det gjelder budsjettsituasjonen for 2018 og årene videre, har seksjonen en ansatt som går av med pensjon ved fylte 70 år i 2018. Stillingen vil være med å finansiere den nye rådgiveren. A2 A3 Oppvekst - Ramme Grunnskole økes med 900.000 kr. Reversere kutt tre lærere 01.08. Oppvekst Ramme Grunnskole økes med 550.000 kr. Reversering kutt toleransereise. Oppvekst er budsjettmessig styrket ihht vedtaket. A4 Rådmannen Det opprettes et prosjekt for konkurranseutsetting. Prosjektleder skal ansettes politisk. Prosjektets formål er etablering av kontor for å koordinere og anbudsutsette tjenester. Avdelingen sorterer direkte under rådmannen. Rammen settes til 1.500.000 kr. Rådmann har lyst ut konkurranse om oppdraget. Konsulentoppdrag er valgt fremfor en engasjementsstilling fordi oppdraget har behov for kompetanse på flere fagfelt. Både er de tjenestene som skal vurderes konkurranseutsatt av svært ulik karakter og fag og i tillegg er det behov for juridisk kompetanse i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, samt innkjøpsfaglig kompetanse. Rådmann er styrket med 1,5 mill.kr. A5 Generelt innsparingskrav på 3.500.000,- i hele driftsbudsjettet. Avsettes med 2.000.000 kr til nytt investeringsfond skole og 1.500.000 kr til prosjekt konkurranseutsetting. Generelt innsparingskrav på 3,5 mill.kr er fordelt forholdsmessig på seksjonene. Det utgjør følgende trekk i rammene: 10 Rådmann, politisk og fellesområdet 70 11 Service og fellestjenester 178 12 Samfunnsutvikling 179 12 Samfunnsutvikling - Vann og avløp - 20 Teknisk 212 30 Oppvekst 1 543 35 Kultur og livskraft 67 50 Helse og omsorg 1 251 3 500 2 mill.kr er budsjettert avsatt til fond. Vedtakspunktene i tabellen er alle innarbeidet i vedtatt driftsbudsjett. Rådmann vil i egne politiske saker og i tertialrapportene fremme endringer i drift for å oppnå det generelle innsparingskravet. Forslag om nedleggelse av Åpen barnehage fremmes i egen sak til formannskapet 7.februar og kommunestyret 22.februar. 2
B og D Investeringsbudsjett: Alle vedtakspunktene er innarbeidet i vedtatt budsjett C Verbalforslag C1 Rådmannen bes igangsette arbeidet med å utrede konkurranseutsetting av hele eller deler av bofellesskapene innenfor tjenester til funksjonshemmede. Konkurransen skal være utlyst innen 01.08.17. Kommunen vil kunne inngi egenanbud. Konkurranseutsettingen skal på forhånd utredes, og en konkurranseutsetting betinger at dette er billigere enn egen drift. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret ila første kvartal med en gjennomføringsplan. C3b IKT konkurranseutsettes, og konkurransen skal være utlyst innen 01.08.17. Kommunen vil kunne inngi egenanbud. Konkurranseutsettingen skal på forhånd utredes, og en konkurranseutsetting betinger at dette er billigere enn egen drift. C4 C4, 2. avsnitt Kommunalt renhold konkurranseutsettes, og konkurransen skal være utlyst innen 01.08.17. Kommunen vil kunne inngi egenanbud. Konkurranseutsettingen skal på forhånd utredes, og en konkurranseutsetting betinger at dette er billigere enn egen drift. For fremdrift, se punkt A4. C2 I løpet av 2017 skal det vurderes om budsjettansvaret for sykehjemsleger bør flyttes til helseog omsorgsseksjonen. Samtidig må det vurderes hvordan Øvre Eiker kommunes kostnader ved legedekningen i sykehjem kan komme ned på gjennomsnittet for kommunegruppe 7. Arbeidet er igangsatt og tiltak skal snarlig drøftes med legeforeningen. C3a Seksjonslederne har ansvar for innsparing i egen seksjon og vurdering av ledige stillinger. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på reduksjon av stillinger. Vi ber om en ny redegjørelse i sak for kommunestyret med tallmessig presentasjon av resultatene samt en uttømmende oversikt over nye stillinger samt hva de inneholder siden årsskiftet 2015/2016 Besvares med egen politisk sak som behandles i formannskapet 7.februar og kommunestyret 22.februar. C4 C4 1.avsnitt Det bes om fortgang i salg av kommunale eiendommer. Øvre Eiker Stadion og ungdomsskoletomten klargjøres for salg ila 1. halvår 2017. Netto salgsinntekt avsettes til et nytt investeringsfond skolebygg. Gamle Hokksund ungdomsskole rives i disse dager. Arbeidet med reguleringsplan for Hokksund sentrum er igangsatt. Rådmannen legger til grunn at kommunestyret også ønsker at det utarbeides reguleringsplan for Øvre Eiker stadion som grunnlag for salg. Det legges opp til å legge fram utredningsoppdrag for dette arbeidet til kommunestyrets møte 29.3.2017. C5 Ungdomsskoleelevene ved Ormåsen flyttes fra og med skoleåret 2017/2018 til Hokksund 3
Ungdomsskole. To 7-klasser flyttes fra og med skoleåret 2017/2018 fra Vestfossen Barneskole til Vestfossen Ungdomsskole. SFO Vestfossen flyttes til leide lokaler, muligvis Vestfossen Kirke om en kan nytte religionsnøytrale rom, kunstlaboratoriet eller andre egnede lokaler. Dagens SFO klargjøres for småskoleklasser. Rådmannen bes komme tilbake med en egen sak vedrørende den overnevnte romsituasjonen ved Vestfossen barneskole innen mars. De overnevnte tiltak igangsettes ikke før utredningen er gjennomført. Rådmannen bes redegjøre for med hvor mange år og med hvilke beløp investeringene i skolebehovsplanen kan utsettes og reduseres med disse grepene, samt andre aktuelle tiltak som kan utsette skolebehovsplanen og eventuelt redusere kostnadene ved de øvrige skolene. Prosjekt 201501 igangsettes i 2017 med midler avsatt i 2016 for å utarbeide et godt prosjekt og en sikrere kostnadsberegning. Kommunestyrets budsjettforslag innebærer at det planlegges med en utbygging av Vestfossen barneskole som gjør at ny skole skal stå klar til skolestart skoleåret 2019/2020. Rådmannen har lagt denne premissen til grunn for sine vurderinger. Vestfossen barneskole drives i dag med bruk av spesialrom til vanlige klasserom. Dette er en sitasjon som har vart noen år, og må betegnes som en kortsiktig løsning. I budsjettvedtaket bes rådmannen om å vurdere flere løsninger for å avhjelpe plassbehovet på kort sikt. Rådmannen ser at flere av forslagene har et mulig potensial for å frigjøre plass i dagens skole, samtidig som en iverksetting vil generere både kostnader, logistikkutfordringer og omveltninger i eksisterende drift. Rådmann har vært i dialog med skoleledelsen samt drøftet saken med organisasjonene, og skolen er innstilt på at de skal kunne klare å drive et forsvarlig opplæringstilbud innenfor dagens fysiske rammer fram til sommeren 2019. Det er sterkt motiverende at de kan se fram til ny skolebygning i 2019, og denne effekten må ikke undervurderes. Veksten i elevmassen ved Vestfossen barneskole vil i henhold til siste prognoser ikke være av stor betydning fram til 2019. Rådmannen mener på dette grunnlag at det beste løsningen samlet sett er å drive skolen videre i eksisterende fysiske rammer fram til ny skole står ferdig til skoleåret 2019/2020. C6 Tilbakekallelse av delegasjon - Opprettelse av alle nye stillingshjemler skal godkjennes av formannskapet gjennom politisk sak. Rådmann følger opp vedtaket. C7 Øvre Eiker Energi AS Rådmannen bes å klargjøre for et salg av 49,5 % av Øvre Eiker Energi AS. Gjennomføring av salg av selskapet må redegjøres for i egen sak. Rådmann har utarbeidet et mandat for styret i Øvre Eiker energi AS (ØEE) og deres rolle i prosessen. ØEE er i ferd med å velge rådgiver/konsulent for å gjennomføre verdivurderinger og for å bistå i utredningsfasen. Eierutvalget blir informert om prosessen i møte 7. februar. Anbefalinger blir fremmet i sak til kommunestyret innen sommeren 2017. C8 Det foregår stor aktivitet innen utviklings- og reguleringsprosjekter. I rådmannens budsjettforslag foreslås å lånefinansiere denne aktiviteten. Vi finner det ikke forsvarlig å lånefinansiere slike prosjekter, men ser samtidig utfordringen med å finansiere alt over driftsbudsjettet. Rådmannen bes komme tilbake med en sak om hvordan dette svært viktige arbeidet kan finansieres. 4
Planarbeid knyttet til kommunens egne utbyggingsprosjekter belastes prosjekt 101199 Under prosjektering og spesifiseres i den politiske behandlingen av de enkelte prosjektene. Kommunestyret får saker til behandling med forslag til bruk av udisponerte midler fra 2016. Rådmannen vil legge fram en egen sak om nødvendige ressurser til overordnet planarbeid og behandling av reguleringsplaner. 1. By-, og grendeutvalgene gjør et viktig arbeid for kommunen og for lokalsamfunnene. Det er viktig å sikre tett kontakt mellom befolkningen by-, og grendeutvalgene og kommunen. By- og grendeutvalgene har ulike måter å drive sine aktiviteter på. Dette er på mange måter positivt, men vi ønsker likevel en evaluering av ordningen med fokus på innbyggermedvirkning og hvordan kommunen skal samhandle med utvalgene. Grensesnittet mot oppgaveutvalg må også tydeliggjøres. Begrunnelse: Det er viktig å sikre et åpent og inkluderende lokaldemokrati der alle kommunens innbyggere kan ta del i grendeutvalgenes arbeid. Dette må ses i sammenheng med økonomiplanens punkt 2.1.2. 2. Det skal utføres en mulighetsstudie for samarbeid på hele eller deler av området vei og park, inkludert tjenester, personell og utstyr med interesserte nabokommuner. Begrunnelse: Det kan være potensielle innsparinger med muligheter for samordning av spesialutstyr, kompetanse, oppbevaring, vedlikehold og prosjektering, som kan utnyttes mer effektivt i samarbeid med en eller flere nabokommuner. 3. Det skal utføres en mulighetsstudie for samarbeid på hele eller deler av området VA, med interesserte nabokommuner. Begrunnelse: Kapasitet på prosjektering og vedlikehold av VA anleggene kan potensielt utnyttes bedre i samarbeid med en eller flere nabokommuner. 1. Oppdraget blir utkvittert i medvirkningsstrategien, som ventes til endelig politisk behandling i oktober/november 2. Mulighetsstudie samarbeid med andre kommuner for vei og park Det blir lagt opp til en innledende drøfting med fagkomiteen i møtet 15.3.2017. 3. Mulighetsstudie samarbeid med andre kommuner for VA - Det blir lagt opp til en innledende drøfting med fagkomiteen i møtet 15.3.2017. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Følgende budsjettendringer i driftsregnskap vedtas: 2.434.000 kr økt skatteinngang som følge av oppdaterte befolkningsprognoser 1.328.000 kr redusert rammetilskudd 1.106.000 kr styrking av Helse og omsorg 5
Status på arbeidet med effektuering av alle vedtakspunktene i PS 162/16 (budsjettsaken vedtatt 14.12.2016) tas til orientering. Begrunnelse Budsjettendringer gjennomføres som følge av endringer i vedtatt statsbudsjett. 6