NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 3. desember 2013 Møtetid: kl 15.00 16.10 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 051/13-055/13 Av 5 medlemmer møtte 5 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Torfinn Aas (Ap) Anne Berit Sæther (Ap) Nina Bakken Bye (H) Åge Husby (Frp) Forfall Bjørn Arild Gram (Sp) hadde meldt forfall, 2. vara møtte i hans sted Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Sissel Mikalsen, KomRev Trøndelag IKS Rune Ness, KomRev Trøndelag IKS Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Underskrifter Ola Morten Teigen leder Torfinn Aas Åge Husby Anne Berit Sæther Nina Bakken Bye
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 051/13 Referatsaker 052/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - igangsetting av nytt prosjekt 053/13 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget 054/13 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 055/13 Virksomhetsplan med møteplan 2014
SAK 051/13 REFERATSAKER Kontrollutvalget 3.12.2013 Liv Tronstad 051/13 411-1701-5.3 Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 Fylkesordfører Kopi: Svar på permisjon 3. desember, Bjørn A Gram 2 KomSek Trøndelag IKS Kontrollutvalget - Postjournal 2013 Referatene tas til orientering. I tillegg ble referatsak 3 referert i møte 3 NTE Innkalling til Bedriftsforsamling i NTE Holding AS 29/11-2013 Referatene tas til orientering. SAK 052/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OPPSTART NYTT PROSJEKT Kontrollutvalget 3.12.2013 Liv Tronstad 052/13 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til førstkommende møte for forvaltningsrevisjonsprosjekt..
2. Kontrollutvalget ber revisor foreta en fullstendig gjennomgang av plan for forvaltningsrevisjon med forslag til problemstillinger og prioritering, senest til møtet i juni 2014 Omforent forslag til punkt 1 1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til førstkommende møte for forvaltningsrevisjonsprosjekt kulturminneforvaltning Omforent forslag til pkt 1 ble enstemmig vedtatt Pkt 2 enstemmig vedtatt 1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til førstkommende møte for forvaltningsrevisjonsprosjekt kulturminneforvaltning 2. Kontrollutvalget ber revisor foreta en fullstendig gjennomgang av plan for forvaltningsrevisjon med forslag til problemstillinger og prioritering, senest til møtet i juni 2014 SAK 053/13 KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7) Kontrollutvalget 3.12.2013 Liv Tronstad 053/13 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget har merket seg at fylkestingets sak 41/13 ikke er tilbakerapportert til fylkestinget i desember 2013 som forutsatt. Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 181/13 2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 181/13
1. Kontrollutvalget har merket seg at fylkestingets sak 41/13 ikke er tilbakerapportert til fylkestinget i desember 2013 som forutsatt. Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 181/13 2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 181/13 SAK 054/13 OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS SAKER Kontrollutvalget 3.12.2013 Liv Tronstad 054/13 411-1701-5.3 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget tar saken til orientering. SAK 055/13 VIRKSOMHETSPLAN MED MØTEPLAN 2014 Kontrollutvalget 3.12.2013 Liv Tronstad 055/13 411-1701-5.3
Kontrollutvalget vedtar vedlagte virksomhetsplan med møteplan for sin virksomhet i 2014. Det ble gjort noen mindre endringer i planen. Pkt 3.3 ifh til prosjekt 8 som er igangsatt Det ble også gitt noen innspill til møteplan Kontrollutvalget vedtar vedlagte virksomhetsplan med møteplan for sin virksomhet i 2014.