Lillehammer, 5. oktober 2010 Protokoll fra Regionsstyremøte nr. 03-1012 for NHF Region Innlande STED : Segla - Løten TID : Mandag 4. oktober kl. 1730-2100 NAVN FUNKSJON TILSTEDE X FRAVÆRENDE O Harald Romstad Leder X Grethe Ånerud Nestleder X Hanne Hvattum Styremedlem X Berit Brørby Styremedlem X Anne Live Jensvoll Styremedlem X Sigmund Waagø Styremedlem O Einar Sagbakken Styremedlem X Ola Lundemo Varamedlem X Merethe Kjellberg Ansattes representant X Ivar M. Karlstad X Saksliste: SAKSNR SAK ANSVAR 008-1012 Godkjenning av innkalling Leder 009-1012 Godkjenning av saksliste Leder 010-1012 Godkjenning av RS-protokoll 02-1012 Leder 011-1012 Euro 2010 - Rammeavtale - Status framdrift - Gjesteliste - Vertskapsfunksjon for styret Leder Nestleder - Åpen Post 012-1012 Klubbledermøter - Ny behandling av gjennomføringsplan 013-1012 Regnskap 2. tertial 2010 014-1012 Budsjett 2011 015-1012 Forbundstinget 2011 - Kandidater til Valgkomiteen - Innkomne forslag fra region eller klubb - Åpen post Leder/ Telefon: +47 61 27 94 40 Fax: +47 67 27 94 43 Internett: www.handball.no E-post: nhf.innlandet@handball.no Postadresse: Norges Håndballforbund Region Innlandet, Fakkelgården-Storhove, N- 2624 Lillehammer, Besøksadresse: Vormstuguveien 40, 2624 Lillehammer Bankgiro: 1822.25.09919 org. nr. 971 531 983 MVA
016-1012 Aktivitetsplan for Regionsstyret/Arbeidsutvalget Leder/ 017-1012 Orienteringssaker: - Forbundsrådet den 17.-18. september - Barnehåndball Leder - Eliteforum - Seriespillet/konkurransetilbudet 2010/2011 - Lønnsoppgjøret 2010 018-1012 Barnehåndball i soen 3 - Totenserien Leder/ 019-1012 Otta IL og dommergebyr fra 0506 RS-SAK Godkjenning av Innkalling til RS-møte 03-1012 008-1012 Godkjent uten merknader RS-SAK Godkjenning av Saksliste 009-1012 Sakslista godkjennes med følgende endringer Under sak 017-1012, Orienteringssaker løftes punktet om barnehåndball til en behandlingssak. Saken gjelder Barnehåndball i Sone 3 Toten-serien. Denne saken gis saksnr. 018-1012 Ettersendt sak dommergebyr ilagt Otta IL i 0506 behandles som sak nr 019-1012. RS-SAK 010-1012 Godkjenning av RS-protokoll 02-1012 Godkjent uten merknader RS-SAK EURO 2010 011-1012 Styreleder og redgjorde for Rammeavtalen med NHF som nå er underskrevet. Avtalen ble fremlagt for styret.
NHF har inngått to avtaler for arrangementet på Lillehammer, en avtale med Lillehammer Olympiapark (LOP) og en avtale med regionen. I forhold til opprinnelig budsjett som lå i søknaden om å bli tildelt mesterskapet så er endringen i hovedsak at budsjettet er splittet utfra LOP og Regions ansvar. Ressurser knytta til markedsarbeidet er endret. Nestleder som også er Prosjektleder for arrangementet på Lillehammer, gjennomgikk status for framdriften. Regionen har i rammeavtalen blitt tildelt 150 billetter pr kampdag. Bruken av disse billettene ble diskutert. Avslutningsvis ble styrets rolle som vertskap drøftet. Informasjonen vedr. Rammeavtale og framdrift i prosjektet tas til etterretning. Det arbeids videre med gjesteliste og bruk av 150 billetter pr kampdag. Alle styremedlemmer sender inn til de dagene de kan være tilgjengelig i forhold til en vertskapsrolle. RS-SAK Aktivitetsplan RS/AU og Klubbledermøter 012 og 016-1012 Det ble gitt en kort informasjon fra. Plassering av styremøtene etter nyttår avventes til det er avklart om det blir styreseminar knytta til VM i Sverige. la fram forslag om at AU-møtene avholdes to uker før RS-møtene og ikke en uke slik praksis har vært fram til nå. Dette begrunnes i at det ofte blir for kort saksbehandlingstid for administrasjonen i forkant av styremøtene. Gjennomføring av AU-møtene avholdes heretter 14 dager før RS-møter. Gjennomføring av Klubbledermøter berammes til slutten av oktober og begynnelsen av november. Øvrig informasjon vedr. Aktivitetsplan for RS tas til etterretning. RS-SAK Regnskap 2. tertial 2010 013-1012 Regnskapet for 2. tertial ble fremlagt og gjennomgått av. Omsetningen pr 31.08.2010 er på 4,8 mill. og regnskapet viser et underskudd på kr. 4.000.
Regnskap for 2. tertial tas til orientering. Tertialen er i tråd med budsjettet. Vi når vekstmålsetningene på aktivitet. RS-SAK Budsjett 2011 014-1012 Dette var første gangs behandling av budsjettet for 2011. Rammebudsjettet for 2011 er vedtatt på Regionstinget, og det er konkretiseringen av dette rammebudsjettet som RS skal drøfte. Styret ga et klart oppdrag i forrige styremøte vedr. å vurdere grunnlaget for utvidelse av Regionsadministrasjonen med en full stilling. presenterte en prognose for 2010 som viser at det er for mange usikkerhetsmomenter knytta til å fremskynde en ansettelse. fremhevet at en ansettelse vurderes først når regnskapet for 2010 foreligger. Styret fikk også muntlige vurderinger av årets tre nye produkter, Talentsamling i juni, Elitesamling i høstferien og Beach RM i Moelv. Beach RM ble grundig presentert av prosjektleder Kjellberg. Det ble en kort diskusjon omkring videreføring av disse tre produktene. Det er foreløpig ikke grunnlag for å framskynde oppbemanning av administrasjonen. Foreløpige vekstprognoser for antall lag er ikke stor nok. arbeider videre med budsjettet til neste styremøte. Ut fra 2.tertial økes inntektsmålsettingen med 400.000 til nok 7,3 mill. Utgiftssiden økes tilsvarende. Dette inkluderer at vekstaktivitetene talent 14 og elite 16 videreføres i 2011. Vi søker å gjennomføre en beach-weekend basert på erfaringene fra 2010. og hans stab utfordres ytterligere å øke aktivitetene for om mulig å ytterligere øke budsjettet. Tilskudd fra NHF til oppstartsvirksomheter for å øke aktivitetene i tråd med NHFs strategier, og utviklingsarbeid av talenter på ungdomsnivå, dommerutvikling og trenerutvikling tas opp på forbundsrådsnivå. Dvs. en endring av parametrene for fordeling av veksthusmidler og administrasjonstilskudd. RS-SAK Forbundstinget 2011 015-1012 Tre saker ble diskutert knytta til Forbundstinget 2011: 1) Kandidater til Forbundsstyret Valgkomiteen har startet sitt arbeid og Regionsstyrene er utfordret på å komme med forslag til kandidater. Valgkomiteen ønsker to forslag fra hver region, en
mann og en kvinne. I sittende FS er Region Innlandet representert ved Morten Finborud fra Storhamar 2) Innkomne forslag til saker på Forbundstinget - Sak vedr. endringer av bestemmelsene for overgangsgebyr er meldt fra LFH09. Saken blir oversendt Regionen i løpet av kommende uke. - Sak fra Regionsstyret vedr. Endringer i bestemmelsene for antall lag en klubb kan ha i NHF serier, kapittel 41. - Sak fra Regionsstyret vedr. endringer i bestemmelsene for deltakelse i Bringserien J/G16, kapittel 53. Styreleder kontakter Morten Finborud for avklaring av hans kandidatur. RS-medlemmene meddeler Styreleder mulige kandidater så snart som mulig. Forslag til prioriterte forslag formidles fra Styreleder til styremedlemmene pr e-post for konkludering. utarbeider Tingforslag fra Regionens side og formidler disse pr e-post til RS. Forslag fra Lillehammer oversendes RS pr e-post for behandling. RS-SAK Orienteringssaker 017-1012 Styreleder rapporterte fra Forbundsrådet som ble avholdt den 17.-19. september: Rådet er etter Styreleders mening i god utvikling mot å være et strategisk forum. Saker som ble diskutert: - Det ble informert om Euro 2010 - Det ble informert om Kvinneprosjekt - Avtaler med TV, arbeides med ette - Topphåndballprosjektet. Er i ferd med å bli et bra prosjekt. Elektronisk klubbhåndbok. Det ligger mye kompetanseoverføring i dette prosjektet - Lotteriet: To forslag blir utviklet a) frivillig lotteri m/noe økt klubb- og lisensavgift. b) økning av lisensen informerte om Eliteforum ønskes arrangert 10. november, med hovedfokus på Topphåndballprosjektet. informerte om status for serie/konkurransetilbudet 2010/2011, inkludert utviklingen innen barnehåndballen og Isbjørnkøppen. Kort orientering av lønnsoppgjøret 2010. Sakene tas til orientering.
RS-SAK Barnehåndball Isbjørnserien Toten HK 018-1012 Regionen har i høst blitt kjent med at Toten HK også i år har invitert til Toten-serien for barn. Dette er i strid med NHFs bestemmelser for hvem som kan arrangere serier gi et konkurransetilbud. Toten HK har vært kontaktet i sakens anledning og dialog om problemstillingen er etablert. De fleste klubber i sone 3 har meldt sine barnelag på til Toten-serien. Etter at dialog var etablert ble tilbudet på nytt presentert på Toten HKs hjemmeside, der det slås fast at tilbudet går som planlagt. Regionstyret kan ikke godta løsningen som er gjort for å omgå NHFs regelverk. Daglig leder og styreleder ber umiddelbart om et møte med Toten håndballklubb. tar kontakt med NHF for stadfestelse av reglementet. og styreleder utformer et brev til aktuelle klubber om RS sitt vedtak. RS-SAK Dommergebyr Otta håndball 019-1012 Otta håndball ble i sesongen 0506 ilagt et dommergebyr på kr. 10.000 for manglende dommere. Etter dialog mellom Region og klubb ble det etablert et dommerarbeid i klubben som har gitt resultater. Klubben har etter gebyret ble ilagt oppfylt sine dommerkvoter, deltatt på kurs med tilstrekkelig antall deltakere og som helhet tatt tak i sitt dommerutviklingsarbeid. Det er presedens i saker tidligere om å frafalle dommergebyr dersom klubben har tatt tak i utfordringene rundt dette fagfeltet, sist i sak 25-0810. Dommergebyr for sesongen 0506 frafalles. Tapet dekkes fra konto for dekning av tap på fordringer. Neste AU-møte: mandag 8. november Neste styremøte: mandag 22. november. Harald Romstad, leder Grethe Ånerud, nestleder Hanne Hvattum Einar Sagbakken Berit Brørby Anne Live Jensvoll Ola Lundemo