STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak til orientering., den 14.02.2012 Just Ebbesen administrerende direktør
STYREMØTE 27. februar 2012 Side 2 av 7 Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Temasaker 26. mars onsdag 16. mai 18. juni Protokoll fra styremøte 27.02.12 SØ Årsberetning og regnskap 2011 revisors beretning LGG med risikovurdering 3. tertial 2011 Aktivitets- og økonomirapport februar ØLP (Økonomisk langtidsplan) 2013-2014 Protokoll fra styremøte SØ 26.03.12 1. tertialrapport 2012 Samhandlingsreformen avtaler med kommunene Aktivitets- og økonomirapport mai LGG med risikovurdering 1. tertial Protokoll fra styremøte SØ 21.05.12 Møteplan for styret 2013 Omlegging av akuttberedskapen i SØ Evaluering av SKAgex Status, etablering av felles slagenhet i SØF (styresak 52-11) Status bruk av det pasientadm systemet (styresak 64-11) Resultater fra brukerundersøkelsen 2011 Referat fra brukerutvalget 21.3.12 Styreprotokoll HSØ 15.3.12 Årsplan for styret Driftsorienteringer fra AD Omlegging av akuttberedskapen i SØ Journalgjennomgang GTT resultater på områder med særlig fokus (styresak 65-11) Gjennomgang styreinstruks og instruks for AD Referat fra brukerutvalget 16.5.12 Styreprotokoll HSØ 19.4.12 Årsplan for styret Driftsorienteringer fra AD Referat fra brukerutvalget 13.06.12 Styreprotokoll HSØ 24.5.12 - tertialrapport PNØ Årsplan for styret Driftsorienteringer fra AD 24. september Kl 09-17 inkl Styreseminar 29. oktober 2. tertialrapport 2012 inkl status bestilling fra HSØ Protokoll fra styremøte SØ 18.06.12 Årlig gjennomgang av styringssystemene i SØ (jf oppdrag og bestilling) LGG med risikovurdering 2. tertial 2012 Referat fra brukerutvalget 19.9.12 Styreprotokoll HSØ 21.6. og 13-14.9.12 Årsplan for styret Styresaker i SØ status og oppfølging Driftsorienteringer fra AD Referat fra brukerutvalget 24.10.12 Styreprotokoll HSØ
STYREMØTE 27. februar 2012 Side 3 av 7 17. desember Aktivitets- og økonomirapport sept Protokoll fra styremøte SØ 24.09.12 Aktivitets- og økonomirapport nov Oppdrag og bestilling HSØ 2013 Endelig budsjett 2013 Protokoll fra styremøte SØ 29.10.12 25.10.11 + rapport PNØ Årsplan for styret Driftsorienteringer fra AD Referat fra brukerutvalget 12.12.12 Styreprotokoll HSØ 22.11.12 Årsplan for styret Driftsorienteringer fra AD
STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Status for oppfølging av styrevedtak Saksnr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 24-11 Aktivitets- og økonomirapport 1. tertial 2011 MAW 28-11 Revisjon av det pasientadministrative arbeidet i SØ 29-11 Reduksjon av andelen deltidsansatte i SØ status for arbeidet 41-11 Lukking av avvik etter tilsyn i ortopedisk avdeling 47-11 Status - brudd på arbeidstidsbestemmelsene 1. Styret tar akti 2. vitets- og økonomirapport per 1. tertial 2011 til etterretning. 3. Styret ber om at det i neste møte gis en orientering om gjestepasientoppgjøret og om endringer i pasientstrømmene de siste 2-3 årene. 1. Styret tar den fremlagte handlingsplanen for forbedringer og oppfølging av konsernrevisjonens anbefalinger til etterretning. 2. Iverksatte tiltak og resultater rapporteres i ledelsens gjennomgåelse (LGG) tertialvis. 1. Styret tar redegjørelsen om status for arbeidet med å redusere andelen deltidsansatte til etterretning. 2. Styret ber om en ny orientering når handlingsplanen foreligger, og gjennom den ordinære økonomi- og aktivitetsrapporteringen. 1. Styret tar den fremlagte handlingsplanen for forbedringsarbeid og lukking av avvik etter tilsyn med ortopedisk avdeling til etterretning. 2. Styret ber om å bli orientert når avviket er lukket. 1. Styret tar redegjørelsen om at arbeidstilsynet har politianmeldt Sykehuset Østfold for brudd på Muntlig orientering om feil i beregningsgrunnlaget for gjestepasientkostnadene ble gitt i styremøte 20. juni 2011. HSØ arbeider med å rette opp feilen. Styret er orientert om endelig beregning gjennom månedlig rapportering. Status for handlingsplanen og det videre arbeidet med forbedringer ble lagt frem for styret 31. oktober 2011, sak 64-11. Styret vil bli orientert gjennom den ordinære økonomi- og aktivitetsrapporteringen når opplegget for dette er avklart sentralt. Rapporteres i forbindelse med LGG 2. tertial, hvor det også sendes status til Helsetilsynet i Østfold. Styret orienteres når avviket er lukket. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene rapporteres måneds- og tertialvis til MAW WLY
STYREMØTE 27. februar 2012 Side 2 av 7 51-11 IKT-områdeplan SØ 2011-2015 52-11 Lukking av avvik etter tilsyn med behandling av eldre pasienter med hjerneslag 62-11 Revisjon av medisinsk kodepraksis i Sykehuset Østfold 64-11 Status handlingsplan etter konsernrevisjon bruk av det pasientadministrative systemet arbeidstidsbestemmelsene, til etterretning. 2. Styret viser til sak 18-11 Brudd på overtidsbestemmelsene i SØ og sak 31-11 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene og understreker på nytt viktigheten av at sykehuset drives i samsvar med gjeldende avtaler og lover. 3. Styret ber om at brudd på arbeidstidsbestemmelsen tas inn i den løpende rapporteringen til styret. 1. Styret godkjenner IKT områdeplan for Sykehuset Østfold, perioden 2011-2015. 2. Styret vil understreke betydningen av at Sykehuset Østfold snarest kommer på ny, moderne plattform. Dette er avgjørende for planleggingen av nytt østfoldsykehus. Videre plan for valg av applikasjoner og løsninger presenteres for styret innen utgangen av 2011. 1. Styret tar den framlagte handlingsplanen for lukking av avviket i Sykehuset Østfold Moss til etterretning. 2. Styret ber om å bli orientert om status etter etablering av felles slagenhet i nevrologisk avdeling. 1. Styret tar revisjonsrapporten og den fremlagte handlingsplanen for forbedringer og oppfølging av konsernrevisjonens anbefalinger til etterretning. 2. Iverksatte tiltak og resultater rapporteres i ledelsens gjennomgåelse (LGG) tertialvis. 1. Styret tar administrerende direktørs anbefaling om tilslutning til regionalt prosjekt, og plan for videre oppfølging av tiltak for å sikre bedre intern styring og kontroll med det pasientadministrative arbeidet, til orientering. Styret ser alvorlig på de svakhetene som er avdekket og har forventninger om at regionale prosjekt vil gi nødvendige bidrag til forenkling og standardisering av det pasientadministrative arbeidet. styret, som rutine fra 2012. SØ avventer fortsatt avklaringer fra Helse Sør-Øst. Planlagt sak til styret 26. mars 2012, om status etter etableringen. Dette er lagt inn i den løpende rapporteringen i LGG. Planlagt orientering om videre fremdrift til styret 26. mars 2012. TGÅ PWE / MAW
STYREMØTE 27. februar 2012 Side 3 av 7 65-11 Resultater fra strukturert journalgjennomgang med Global Trigger Tool (GTT) Uavhengig av dette forventer styret at administrerende direktør løpende iverksetter nødvendige tiltak. 2. Styret ber om å bli orientert om videre fremdrift. 1. Styret tar resultatet fra den strukturerte gjennomgangen av journaler med GTT til orientering. 2. Styret ber om å bli orientert om fremtidige gjennomganger av journaler og om områder som SØ ut fra resultatene av gjennomgangen har et særlig fokus på. 74-11 Mål og budsjett 2012 1. Styret vedtar følgende mål for perioden: a. Ventetiden er redusert med 5 % og pasienten opplever ikke fristbrudd. b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 4 %. c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. d. 75 % av medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 2. Styret vedtar budsjett 2012 for Sykehuset Østfold HF med styringsmål om et økonomisk resultat på 71 mill. kroner. 3. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer og at overordnede prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF er ivaretatt. 75-11 SØ 2015 Omlegging av akuttberedskapen i Sykehuset Østfold 1. Styret godkjenner omlegging av akuttberedskapen i Sykehuset Østfold (SØ), hvor pasienter med akutte, indremedisinske problemstillinger fra Indre Østfold- og Styret får ny redegjørelse 21. mai 2012. Rapportering til styret skjer gjennom ordinær måneds- og tertialrapportering. Styret orienteres om status for planlegging og gjennomføring i hvert styremøte fremover. Marianne Wik Helge Stene- Johansen
STYREMØTE 27. februar 2012 Side 4 av 7 Mosseregionen tas i mot i SØ Fredrikstad. Dette gir ett samlet akuttmottak for somatikk i SØ, i tråd med konseptet for nytt østfoldsykehus. 2. SØ Moss utvikles og bygges om til et sykehus med planlagt virksomhet, blant annet innen kirurgi og ortopedi, all dagkirurgi i SØ, poliklinisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske sykdommer. Dette gir et skille mellom planlagt og akutt virksomhet i SØ, i tråd med konseptet for nytt østfoldsykehus. 3. Endring av akuttberedskapen trer i kraft 24. april 2012. Innen den tid skal øvrige omstillinger og ombygginger i Fredrikstad være gjennomført. 4. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om gjennomføringen.