MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 1.1.016 kl. 14:00-17:30 Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde Arkivsak: 1/0101 Til stades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Andre: Referent: Trond Ueland, Åse Neraas, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Skage Schei, Kari Kjenndalen, Ingrid Moe Albrigtsen Ane Kristiansen Solbraa for Oddmund Løkensgard Hoel Hans Johan Breidablik, Anneli Nesteng Rasmus Stokke og Wenche Fjørtoft Wenche Fjørtoft SAKSKART Side ssaker 67/16 1/01178-38 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte i høgskulestyret 1.1.016 68/16 1/01178-37 Godkjenning av møtebok for Høgskulestyret - møte 7/016-10.november 016 69/16 1/01-33 Drøfting av kvar vi står i fusjonsarbeidet i høve til premissane 3 70/16 16/0104- Samanslåing av strategiske forskingsprogram Orienteringssaker 40/16 1/0063-9 Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 016 kap. 81 post 01 forkurs for opptak til lærerutdanning prosjektnummer 8140 1
41/16 16/01141-3 Fastsettelse av styregodtgjørelse 017 - Høgskulen på Vestlandet 4/16 43/16 44/16 16/0173-1 16/0038-11 1/01178-36 Møtebok Læringsmiljøutvalet (LMU) 16.11.016 Referat møte i fou-utvalget 30.11.016 Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 4.11.016 4/16 14/00687-6 Referat frå IDF-møte med hovudtillitsvalde 01.desember 016 67/16 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte i høgskulestyret 1.1.016 1 Høgskulestyret 1.1.016 67/16 Innkalling og sakliste til styremøte 1.desember 016 vert godkjent 68/16 Godkjenning av møtebok for Høgskulestyret - møte 7/016-10.november 016 1 Høgskulestyret 1.1.016 68/16 Møtebok for høgskulestyret 10.november 016 vert godkjent
69/16 Drøfting av kvar vi står i fusjonsarbeidet i høve til premissane 1 Høgskulestyret 1.1.016 69/16 Framlegg til vedtak: Styret tek saksframstillinga til vitende Møtebehandling På grunnlag av drøftingane i møtet kom styret fram til følgjande framlegg til vedtak: Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane avsluttar med dette sin styreperiode, og nyttar høvet til å spele inn nokre synspunkt til det nye styret for Høgskulen på Vestlandet med utgangspunkt i fusjonsplattforma. Styret seier seg særs fornøgd med den store innsatsen som er gjennomført i organisasjonen, både av administrativt og fagleg tilsette. Utan den store ekstrainnsatsen som er gjennomført med knappe fristar, ville det ikkje ha vore mogleg å starta HVL frå 1.1.17. Styret ser at dei knappe tidsfristane gjer at ikkje alle prosessar er godt nok samordna, og at somme vedtak kunne ha vore betre forankra i organisasjonen. Likevel er mykje på plass, og mange av føresetnadane frå fusjonsplattforma ser ut til å vera på god veg til å bli innfridde. Styret meiner likevel det nye HVL-styret må vera særleg merksame på følgjande punkt i det vidare fusjonsarbeidet: Styret ber det nye HVL-styret om å ha særskild merksemd på å sikre og praktisere avtalepunktet om kjønn og geografi i rekruttering av leiarar. Styret konstaterer at fleire avdelingar i høyringane meiner at spørsmålet om eit fjerde fakultet ikkje er godt nok utgreidd. Styret ber om at posisjonen for disiplinfaga i dei tre høgskulane vert vurdert nærare når ein avklarar fakultetsorganiseringa. Styret meiner at det ikkje kan vera eit avgjerande punkt at eitt fakultet vert vesentleg mindre enn dei andre. Det er viktig at fagleg organisering og fagleg profil er samkøyrde prosessar i tid. Arbeidet med studiestadovergripande tilbod i lærarutdanningane må få større tyngd før målet om eit breiare tilbod i fusjonsavtalen blir oppnådd. Styret minner om forholdstalet mellom administrative og faglege årsverk. Talet på leiarar må ikkje auke på kostnad av talet administrativt tilsette. 3
Styret registrerer med glede at det er gjort ein god jobb med nynorsk og forventar at nynorsk blir slått fast som administrasjonsspråk. Det er viktig at phd-programma vert innretta slik at dei fremste forskingsmiljøa i den samla nye høgskulen blir representerte i den nye phd-satsinga. Styret understrekar at begge dei to kvalifikasjonsvegane for faglege stillingar vert likestilte i kompetansekrava til leiarstillingar på nivå og 3. Styret sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane avsluttar med dette sin styreperiode, og nyttar høvet til å spele inn nokre synspunkt til det nye styret for Høgskulen for på Vestlandet med utgangspunkt i fusjonsplattforma. Styret seier seg særs fornøgd med den store innsatsen som er gjennomført i organisasjonen, både av administrativt og fagleg tilsette. Utan den store ekstrainnsatsen som er gjennomført med knappe fristar, ville det ikkje ha vore mogleg å starta HVL frå 1.1.17. Styret ser at dei knappe tidsfristane gjer at ikkje alle prosessar er godt nok samordna, og at somme vedtak kunne ha vore betre forankra i organisasjonen. Likevel er mykje på plass, og mange av føresetnadane frå fusjonsplattforma ser ut til å vera på god veg til å bli innfridde. Styret meiner likevel det nye HVL-styret må vera særleg merksame på følgjande punkt i det vidare fusjonsarbeidet: Styret ber det nye HVL-styret om å ha særskild merksemd på å sikre og praktisere avtalepunktet om kjønn og geografi i rekruttering av leiarar. Styret konstaterer at fleire avdelingar i høyringane meiner at spørsmålet om eit fjerde fakultet ikkje er godt nok utgreidd. Styret ber om at posisjonen for disiplinfaga i dei tre høgskulane vert vurdert nærare når ein avklarar fakultetsorganiseringa. Styret meiner at det ikkje kan vera eit avgjerande punkt at eitt fakultet vert vesentleg mindre enn dei andre. Det er viktig at fagleg organisering og fagleg profil er samkøyrde prosessar i tid. Arbeidet med studiestadovergripande tilbod i lærarutdanningane må få større tyngd før målet om eit breiare tilbod i fusjonsavtalen blir oppnådd. Styret minner om forholdstalet mellom administrative og faglege årsverk. Talet på leiarar må ikkje auke på kostnad av talet administrativt tilsette. Styret registrerer med glede at det er gjort ein god jobb med nynorsk og forventar at nynorsk blir slått fast som administrasjonsspråk. Det er viktig at phd-programma vert innretta slik at dei fremste forskingsmiljøa i den samla nye høgskulen blir representerte i den nye phd-satsinga. Styret understrekar at begge dei to kvalifikasjonsvegane for faglege stillingar vert likestilte i kompetansekrava til leiarstillingar på nivå og 3 4
70/16 Samanslåing av strategiske forskingsprogram Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskulestyret 1.1.016 70/16 Styret vedtek at dei to forskingsprogramma Kunnskapsleiing i førstelina og Samhandling, innovasjon og styring i offentleg sektor blir slege saman under ein ny felles paraply med namnet Innovasjon og kvalitet i offentleg tenesteyting og styring (IKO) Saknr Arkivsak Tittel 40/16 1/0063-9 Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 016 kap. 81 post 01 forkurs for opptak til lærerutdanning prosjektnummer 8140 41/16 16/01141-3 Fastsettelse av styregodtgjørelse 017 - Høgskulen på Vestlandet 4/16 16/0173-1 Møtebok Læringsmiljøutvalet (LMU) 16.11.016 43/16 16/0038-11 Referat møte i fou-utvalget 30.11.016 44/16 1/01178-36 Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalet (AMU) 4.11.016 4/16 14/00687-6 Referat frå IDF-møte med hovudtillitsvalde 01.desember 016 Orientering: Rektor orienterte munnleg om støtteerklæring frå ordførarane og næringssjefane i Luster og Sogndal om naturbasert reiseliv.