Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2008-12-19 Møtestad: Haugesund, Hemmingstad kultursenter Tilstede: Forfall: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Anne Margrethe Haukås, Bjørg Sandal, Laila Thorsen, Else Berit Støle, Arne-Christian Mohn, Aud Lisa Kjøl, Pål Midbøe, Inge Reidar Kallevåg Helge Bryne, Frå administrasjonen: Administrerande direktør Kari Ugland, Økonomi direktør Helge Jørgensen, Administrasjonssjef Lucie Christensen Berge Administrasjonssekretær, Elisabeth F. Knutsen Senior controller, Olav Lystad var tilstades på sak 95/08 Saksliste Sak 90/08 Godkjenning av innkalling Vedtak(samrøystes): Innkalling godkjent Side 1 av 7
Sak 91/08 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 90 / 08 Godkjenning av innkalling Sak 91 / 08 Godkjenning av saksliste Sak 92 / 08 Godkjenning av protokoll frå møtet 27. november 08. Sak 93 / 08 Administrerande direktør si orientering Sak 94 / 08 Rapport frå verksemda november 2008 Sak 95 / 08 Budsjett 2009 Sak 96 / 08 Ventetider og fristbrot Sak 97 / 08 Oppnemning av valstyret Sak 98 / 08 Utkast til årleg melding Sak 99 / 08 Arbeids og lønsavtale til administrerande direktør, u.off. ihht 6.2a Sak100 / 08 Eventuelt Skriv og meldingar, Sak 08/2894-5, Framtida for Stord sjukehus Sak 08/3130-1, Utvikling av tilbudet til barn og unge innen psykisk helsevern Vedtak(samrøystes): Saksliste godkjent. Styremedlem Arne Chritian Mohn melde inn ei sak under eventuelt. Sak 92/08 Godkjenning av protokoll frå møtet 27. november 08 Kommentarar: Vedtak(samrøystes): Styret godkjende protokoll frå styremøtet 27. november 08. Side 2 av 7
Sak 93 / 08 Administrerande direktør si orientering 1. Innleie av helse personell frå vikarbyrå og nytte av overtid Kommentarar: Administrerande direktør gikk gjennom aktivitet, innleie og overtid for dei enkelte somatiske sjukehusa i Helse Fonna HF samt den samla aktiviteten. Innleie kostnadane gjeld bare innleie frå byrå fordi ein ikkje har hatt kapasitet til å gå inn i rekneskapen for å identifisera all innleie. Styret viste til at denne saka ikkje heilt samsvara med det dei hadde bedt om i førre styremøte og bad om saka blei lagt fram på nytt når ein hadde avslutta 2008 og då med berekningar og analysar i tråd med den tidlegare bestilling. 2. Ferieavvikling 2009 Kommentarar: Administrerande direktør gjorde greie for prosessen for ferieavviklinga 2009. Planlegginga av ferieavviklinga 2009 har starta tidleg i alle klinikkar, dvs. umiddelbart etter gjennomført evaluering av ferieavviklinga 2008 - styresak 64/08. Ho gikk gjennom ferieavviklingstiltaka og informerte om den uro som hadde vært kring diskusjonar om enkelte ferieavviklingstiltak. Styret viste til at prosessen var god og at det var positivt at ein hadde hatt god involvering og dialog med dei tilsette og deira organisasjonar. 3. Lovendringar Vedtak(samrøystes): 1. Styret tek orienteringa til etterretning. 2. Styret ber om å få ei ny sak med oversikt over inntekter og kostnadar ved dei einskilde sjukehusa med særleg fokus på kva fagfelt som har dei største utfordringane. Sak 94 / 08 Rapport frå verksemda november 2008 Kommentarar: Økonomidirektør gikk gjennom rapport frå verksemda for november. Han viste til at han ikkje var nøgd med dei siste månadene si utvikling men at der tross alt dette året var ei betydeleg lågare kostnadsfart enn for 2007. Han viste til at interndrifta av Helse Fonna HF om ein ikkje medreknar gjestepasientoppgjær og pasienttransport går bra. Resultat i november månad viser eit underskot på 12,584 MNOK mot eit budsjettert underskot på 1 725 MNOK. Dette gire eit negativt avvik på 10,858 MNOK. Side 3 av 7
Inntekt Negativt avvik innan inntekter for november er på 4,173 MNOK. Den låge inntekta skyldes lågare aktivitet og gir eit negativt avvik på 3,6 MNOK. I tillegg er der eit negativt avvik innan interne og eksterne gjestepasientar på 1,4 MNOK. Positivt i november er det at ein innan prosjektet raskare tilbake har ei auke på 1,165 MNOK. Kostnadar Innan kostnader er der eit negativt avvik i november på 6,484 MNOK. Personalkostnadar er det eit negativt avvik på 3.3 MNOK. Det er eit meirforbruk innan overtid og innleie frå byrå på 6,1 MNOK. Innan andre lønskostnader er der eit positivt avvik på 2,8 MNOK. Avviket innan personalkostnadar skyldast i all hovudsak rekrutterings problem og dermed auka bruk av innleie av personell og auka bruk av overtid. Varekostnadar Innan varekostnadar er det eit negativt avvik på 4,806 MNOK. Det er eit negativt avvik innan gjestepasientar på 2,8 MNOK samt auka kostnadar innan medisinkostnadar på 1 MNOK. Positivt avvik innan andre driftskostnadar på 1.666 MNOK. Dette skyldast ikkje avsett buffer i november og nokre omposteringar innan enkelte kostnader til varekost. Styret viste at dei siste månadene hadde vore skuffande og at det særleg det særleg var innan gjestepasientoppgjør og pasienttranspost at utviklinga har vore alvorleg. Styret var og opptekne av det aukande sjukefråværet og viste til at det var særs viktig å ha ei tett oppføljing av utviklinga innan sjukefråvær i 2009. Føretaket har i heile 2008 hatt ein lågare aktivitet enn budsjettert og er særleg den låge aktiviteten innan psykiatri som styret er bekymra for. Styret gav positivt tilbakemelding på at ein til tross for den negative utviklinga dei siste månadene har hatt ei betre styring enn tidlegare år og at store delar av føretaket har ei rasjonell og god drift. Det ble vist til at risikostyring fungerar som styringsverktøy og at ein må jobba vidare med denne metoden. Når det gjeld helsefaglege indikatorar ble det poengtert at det ikkje var akseptabelt med ei auke innan korridorpasientar. Vedtak(samrøystes): 1. Styret tar rapporteringa til orientering Sak 95 / 08 Budsjett 2009 Kommentarar: Økonomidirektør presenterte administrasjonen sitt forslag til budsjett 2009. Budsjettet for 2009 er styrka i forhold til førre års budsjett. I 2009 vil Helse Fonna HF styret etter eit delvis aktivitetsbasert budsjett. Føretaket har ikkje budsjettert med ein aktivitetsauke på 1,5 % men Side 4 av 7
legg seg på 2008 nivå. Ein har i budsjett 2009 ikkje avsett for nokon overordna buffer men legg inn ein 1 % tiltakspakke på den einskilde klinikk/området. Økonomidirektør presenterte også ny modell for tildeling av investeringsmidlar. Føretaket vil i 2009 få eit betydeleg lågare investeringsbudsjett enn tidlegare år. Administrasjonen vil koma tilbake til styret med ei eiga sak om prioriteringar innan investeringsområdet i første ordinære styremøte i 2009. Styret drøfta om ein i 2009 skulle budsjettera med ein overordna buffer, men vurderte at ei tiltakspakke på 1 % ville kunne gi same sikring av budsjettet. Styret viste til at denne modellen fortset ei stram styring med tett leiaroppfølging Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjenner forslag til budsjett for 2009 2. Administrerande direktør har fullmakt til å setje i verk nødvendige tiltak innan gjeldande ramme for å sikre budsjettmålet for 2009. Sak 96 / 08 Ventetider og fristbrot Kommentarar: Administrerande direktør gikk gjennom ventetider og fristbrot i føretaket. Talet på pasientar på venteliste har vore stabilt sidan sommaren 2008 på ca 3000 pasientar. Der har vore ei auke i ventetidar for pasientar utan rett til nødvendig helsehjelp og dette er i tråd med prioriterings forskrifta. Ventetidar for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp har gått ned frå 90 dagar i desember 2007 til 75 dagar pr. 31. oktober 2008. Styret viste til at det er viktig å ha fokus på ventetidene og at fristbrot ville kunne bli ei aukande utfordring for føretaket om pasientane i større grad nytta seg av retten til fritt sjukehusval. Styret var særleg opptatt av tala innan psykisk helsevern og viste til at ein innan dette område har hatt ein stor satsing som bør visa igjen i forhold til auka behandlingskapasitet og lågare ventetider. Vedtak (samrøystes): 1) Styret tar saka til orientering 2) Styret ber om strakstiltak for å redusera talet på fristbrot til under 100 totalt jf. Styrevedtak av 30. november 2007. 3) Styret er uroa over utviklinga innan psykiatrisk klinikk. Styret ber derfor om ein grundig gjennomgang av psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Styret ber om å få saka i 1. halvår 2009 (april 2009). Side 5 av 7
Sak 97/ 08 Oppnemning av valstyret Vedtak(Samrøystes): 1. Styret utnemner føljande valstyre for 2009-2011: Elin Habbestad, klinikktillitsvald Medisinsk klinikk, leiar Tove Martha Callaghan, Klinikktillitsvald Kirurgi-akutt, nestleiar Ole Petter Espeland, personalkonsulent HR, medlem Sak 98 / 08 Årleg melding Kommentarar: Styret påpeika at ein i årleg melding ville ha ei presisering av dei områda der føretaket hadde hatt ei positiv utvikling. I tillegg måtte årleg melding gi ei grundig behandling av tilsetteområdet. Når det galdt samhandling burde ein og i meldinga ha eit særleg fokus fordi dette området i 2009 er eit satsingsområde. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar saka til orientering 2. Styret ber om at kommentarane blir innarbeidd i meldinga. Sak 99/ 08 Arbeids og lønsavtale til administrerande direktør, u.off. ihht 6.2a Kommentarar: Styreleiar orienterte om dei formelle krava til instruks og arbeidsavtale vedk. stillinga som adm.dir. i Helse fonna HF. Vedtak (samrøystes): 1. Styre vedtok instruks for administrerande direktør i Helse Fonna HF med verknad frå og med 19. desember 2008 2. Styret vedtok arbeidsavtale mellom Kari Ugland (arb.takar) og Helse Fonna HF, datert 19. desember 2008 (verknad frå 25.09.08) Side 6 av 7
Sak 100/ 08 Sak 08/2894-5 Sak 08/3130-1 Eventuelt skriv og meldingar Framtida for Stord sjukehus Utvikling av tilbodet til barn og unge innan psykisk helsevern Arne-Christian Mohn tilsette representant stilte spørsmål rundt personalsak ved Stord sjukehus. Kommentarar: Styremøtet vart lukka under handsaming av spørsmål frå styremedlem Arne Christian Mohn jf.offl 6.2 a Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar meldingane til orientering. Haugesund Toralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl Arne Christian Mohn Anne Margrethe Haukås Laila Thorsen Helge Bryne Inge Reidar Kallevåg Pål Midbøe Side 7 av 7
Helse Fonna - Førsteval for framtidas pasient Stord 26/11 2008 Til styret for Helse-Fonna FRAMTIDA FOR STORD SJUKEHUS Som verneombod på Stord Sjukehus, er me bekymra for sjukehuset og arbeidsstaden vår. God kvalitet på pasient og pårørande omsorga er svært viktig for personalet,og me vil gjerne kunne halda fram med dette også i framtida. Gode tilbakemeldingar frå pasientar/pårørande er viktig for at Helse -Fonna skal få pasientar, og god reklame for foretaket. "Er det ikkje dette me skal leve av" Mange gjev tilbakemelding om at dei er slitne av alle endringane som til stadighet kjem, og dei er urolege for arbeidsstaden og framtida. I den siste tida har me fått tilbakemeldingar frå styret i Helse-Fonna at landsverneplanen kan freda omfattande deler av Stord Sjukehus, og dette kan gje begrensningar i tenestetilbodet ved sjukehuset. Den informasjonen me har fått er at verneplanen er det største hinderet for vidare drift av Stord Sjukehus og funksjonsfordelinga. Då me då las i avisa Sunnhordland 3 nov. om at dette ikkje er vedtatt, men skal ut til høyring seinare, var dette nytt for oss. Som verneombod har me fått informasjon på feil grunnlag. Me mistenkjer at styret i Helse-Fonna har brukt verneplanen bevisst for å byggja ned sjukehuset vårt. Som følgje av verneplanen kjem kjøkkenet, kantina og røntgen avdelinga og gamle operasjonssalen dårleg ut. Her trengst det oppussing og endringar for å få på plass MR - maskinen som me er lova. På gamle operasjonssalen står store areal som kunne vert brukt til pasientbehandling tomme i dag, me håper dette lokalet kan fjernast frå verneplanen. I Helse-Fonna arbeidar no ei gruppe med plan for somatikk-funksjonsfordelinga mellom Sjukehusa. Resultatet frå prosjektgruppa vil være førande for vidare revisjon av generalplan for Stord sjukehus. I haust starter me opp med rehabiliteringsavdeling i 4 etg. og planen er å auka kapasiteten. Det me er uroa for er at rehabiliteringsavdelinga vil ta frå oss akuttsenger. Me har i dag eit snitt på 500 øh innleggelsar i månaden og ofte overbelegg av akuttsenger. Akutt kompetansen er viktig for oss, og vert det endringar her vil det gå utover kvalitet, kompetanse og rekruttering av legespesialistar. For fødeavdelinga vår har det vore kamp fleire gonger. Sommaren 2009 er det føreslått sommarstengt i 5-6 veker, og personalmangel skal være grunn til stenginga. Men fulle timelister, og mange fødande i sommar, må me stille oss spørsmål om Helse Fonna Kontaktinfo : P.Boks: 2170 Sentralbord: 52 73 20 00 5504 Haugesund Telefaks: 52 73 20 19 Foret.nr: 983 974 694 post@helse-fonna.no Bank. 3201.15.00241 www.helse-fonna.no Fakturaadresse : Besøksadresser: Helse Fonna HF Haugesund: Karmsundsg1.120, 5528 Haugesund. Tlf: 52 7320 00 Regnskap, P.Boks 64 Stord: Tysevegen 64, 5416 Stord. Tlf: 53 491000 5751 Odda Odda: Sjukehusvg. 1, 5750 Odda. Tlf: 53 6510 00 Tlf: 52 73 20 00 Valen: Sjukehusvg. 26, 5451 Valen. Tlf: 53 46 64 00 Sauda: Abødalsv.79, 4200 Sauda Tlf: 52 78 59 99
rielse Fonna Haugesund har kapasitet til å ta desse pasientane. Det er viktig å ha eit godt fødetilbud i nærmiljøet, og ikkje minst for å sikre mor/barn ved komplikasjoner. Gode tilbakemeldingar om høg kvalitet på fødetilbodet på Stord, gjer at fleire ynskjer å føde på Stord. Ei redusert sjukehusdrift får ringverknader til alle avdelingane og spreier no stor usikkerhet, for personalet som har sitt arbeide her. Stor arbeidsbelastning over tid har no ført til fleire longtids sjukemeldingar blant personalet. Me som er verneombud får i dag lite informasjon om planar og endringar på Stord sjukehus. Det er ei lovpålagt oppgåve, som me utfører i tillegg til arbeidet vårt, og ofte bruker me fritida for å få gjort oppgåvene me er sette til. I arbeidsmiljøloven 4-2(3) står det at me skal delta i omstillingsprosessar som medfører endringar for arbeidstakarane sin arbeidssituasjon. Som verneombud kunne me ynskja oss eit tettare samarbeid og meir deltaking i dei ulike prosessane. Godt samarbeidsklima og gjensidig tillit og respekt er viktig for at personalet skal fungere i ein hektisk kvardag, og meir synlege direktørar/styremedlemmer hadde vore ei oppmuntring i kvardagen vår. Me bed no styret for helse fonna å laga ei konsekvensanalyse for drifta ved Stord sjukehuset før funksjonsfordelinga vert vedtatt. Dette kan gje ei best mulig vurdering av behovet for akutt behandling på Stord sjukehus i framtida. Helsing Verneombuda på Stord Sjukehus. en 5 4-1" z1..-i-t c'- lo ^ -fla<-) xt S u^ ultv k;. 43 ^ ^^. 1 ^^i^ - \ Side 2 av 3
i HELSE VEST Besøksadresse: Postadresse: Tlf.: 51 96 38 00 Nådlandskroken 11, Postboks 303, Forus Faks: 51 96 38 01 4034 Stavanger 4066 Stavanger helse@helse-vest.no Org.nr. 983 658 725 www.helse-vest.no Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund 2A9:'M?86-4035/2008 Deres ref.: I^^^& tqvyby, 51 96 38 17 DA{b.11.2008 Utvikling av tilbudet til barn og unge innen psykisk helsevern Styret i Helse Vest RHF behandlet i møte 17.10.08 sak om utvikling i tilbudet til barn og unge innen psykisk helsevern basert på Samdata-rapport 2007 1/08, jf sak 88/08. Styret fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Vest RHF ser med uro på aktivitetstala innan barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). 2. Målet om 5 % dekningsgrad innan BUP ligg fast og skal realiserast. 3. Styret ber om at naudsynte tiltak for å styrka tilbodet i helseføretaka blir vurdert i samband med budsjett for 2009. Vedtaket oversendes til informasjon og oppfølging. Med hilsen ^(4 V, ans K. Stenby plansjef
Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2008-11-27 Møtestad: Haugesund, Kantinen 6etg. Haugesund sjukehus Tilstede: Forfall: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Anne Margrethe Haukås, Bjørg Sandal, Laila Thorsen, Else Berit Støle, Arne-Christian Mohn, Aud Lisa Kjøl, Lars Holst-Larsen Inge Reidar Kallevåg, Helge Bryne, Pål Midbøe, Frå administrasjonen: Administrerande direktør Kari Ugland, Økonomi direktør Helge Jørgensen, Administrasjonssjef Lucie Christensen Berge Kommunikasjonssjef Margareth Langebro Saksliste Sak 80/08 Godkjenning av innkalling Vedtak(samrøystes): Innkalling godkjent Side 1 av 8
Sak 81/08 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 80 / 08 Godkjenning av innkalling Sak 81 / 08 Godkjenning av saksliste Sak 82 / 08 Godkjenning av protokoll frå møtet 23. oktober 08. Sak 83 / 08 Administrerande direktør si orientering Sak 84 / 08 Rapport frå verksemda oktober 2008 Sak 85 / 08 Status budsjett 2009 Sak 86 / 08 Strategiplan 2009-2013 Sak 87 / 08 Internrevisjon brannvern Sak 74 / 08 Plan for spesialisthelsetenesta for eldre i Helse Fonna HF Sak 88/ 08 Fastsetting av lønn til administrerande direktør u.off. ihht. 6.2a Sak 89 / 08 Eventuelt Skriv og meldingar, Sak 08/3024-1 Sak 08/2894-3 Sak 08/3000-11 Vedtak(samrøystes): Saksliste godkjent, sak 88/08 Fastsetting av lønn til administrerande direktør utsettast til styremøtet i 19.desember 08. Sak 82/08 Godkjenning av protokoll frå møtet 23. oktober 08 Kommentarar: Styreleiar beklaga at protokollen ikkje var sendt styremedlemma på forhand slik praksis er. Det har si årsak i ekstraordinære forhold. Vedtak(samrøystes): Styret godkjende protokoll frå styremøtet 23. oktober 08. Sak 83 / 08 Administrerande direktør si orientering 1. Kvalitet Pris til overlege barn Pris for beste foredrag ISO sertifisering Side 2 av 8
Kommentarar: Administrerande trakk fram at det var veldig gledelig at Helse Fonna HF kunne vise til gode resultat innan systematisk kvalitetsarbeid. 2. Status kjøkken i Helse Fonna HF Kommentarar: Aministrerande direktør viste til at ein i saka hadde fått positive svar frå kommunane Stord, Bømlo og Haugesund. Haugesund kommune har handsama i saka i bystyret men føretaket har ikkje mottatt endeleg tilbakemelding. Administrasjonen vil koma tilbake med saka til styret når saka er endeleg utreda. 3. Val av tilsette representantar Kommentarar: Administrerande direktør vil koma tilbake med sak om val av valstyret til neste styremøtet. 4. Nye lovar og forskrifter Kommentarar: Det ble vist til at ein frå 1. januar 2009 får ny offentleglov. Den nye lova styrkjer retten til innsyn i offentleg verksemd i vesentleg grad i høve til dagens lov.. Vedtak(samrøystes): Styret tek orienteringa til etterretning. Sak 84 / 08 Rapport frå verksemda oktober 2008 Kommentarar: Økonomidirektør Helge Jørgensen gikk gjennom tala for oktober månad. Resultatet pr. oktober månad viser eit underskot på 6.427 millionar kroner mot eit budsjettert underskot på 1.856 millionar kroner. Det gir eit negativt avvik i oktober på 4.571 millionar kroner. Det er i oktober gjort ei tilbakeføring av tidlegare bokført buffer på 5 millionar kroner, det er heller ikkje avsett for ny buffer i oktober på 1,3 millionar kroner. Side 3 av 8
Inntekter Inntektene i oktober månad viser eit positivt avvik på 0,228 millionar kroner. Inntektene innan ISF og poliklinikk er 2.884 millionar kroner lågare enn budsjett. Lågare aktivitet enn budsjettert og noko lettare pasientar er årsaka til den manglande inntekta. Der er eit relativt lite negativt avvik 0.489 millionar kroner innan inntekt gjestepasientoppgjør. Rammetilskot er denne månaden auka med 0.6 millionar kronar grunna ordninga raskare tilbake. I tillegg viser andre inntekter ei meirinntekt på 1.780 millionar kroner. Kostnader Kostnadane for oktober månad visar eit samla negativt avvik på 4.799 millionar kroner. Det er innan lønskostnader ein har den største utfordringa med eit negativt avvik på 6.265 millionar kronar. Det er meirforbruk innan overtid og innleie frå byrå på totalt 5.765 millionar kronar som utgjer hovudtyngda av avviket. Kostnadar til fast tilsette og vikarar har eit positivt avvik. Ein av grunnane til det negative avviket innan lønnskostnadar er at føretaket har rekrutteringsutfordringar innan enkelte fagområde der føretaket må yta helseteneste. For å dekkja nødvendige vakter må ein ved alle sjukehusa nytta innleie frå byrå eller nytta overtid. Administrerande direktør vil koma tilbake til denne særlege utfordringa med ei analyse om kva fagfelt dette gjeld og kva sjukehus som har dei største utfordringane. Innan varekostnadar har ein eit lite positivt avvik på 0.021 millionar kronar. Innan andre driftskostnadar er det eit positivt avvik på 1.705 millionar kronar. Det skuldast at ein i oktober har tilbakeført bokført budsjettbuffer på 5 millionar kronar, det er heller ikkje bokført budsjettbuffer for månaden. Økonomi direktøren viste til at føretaket har hatt ein krevjande tiltakspakke i 2008 og at det har vært ei stram styring. På grunn av siste månads resultat har ein likevel vald å stramma ytterlegare inn med presisering og nokre nye tiltak for å nå resultatkravet for 2008. Økonomidirektøren varsla at føretaket i tråd med føringar frå Helseministeren ville få refusjon av meirkostnaden ved årets lønnsoppgjer. Han kunne ikkje på noverande tidspunkt angi beløpets størrelse, saka skal først styrehandsamast i Helse Vest RHF. Styret trakk fram at føretaket viser ein god systematikk og oppfølging av økonomien. Styret ville til neste rapportering ha oversiktsoppstillingen i profit base som del av heilskapeleg styringsinformasjon. Styret vil og ha ei eiga sak om fristbrot og om ventetider, det siste fordi føretaket siste halvår har hatt ei ikkje ubetydeleg auke i gjennomsnittleg ventetid særleg innan somatikk. Vedtak(samrøystes): 1. Styret tar rapporteringa til orientering 2. Styret gir administrerande direktør positiv respons for arbeidet som er gjort, og ber om at det framleis blir jobba aktivitet for å nå resultatkravet for 2008. Side 4 av 8
Sak 85 / 08 Status budsjett 2009 Kommentarar: Økonomidirektør viste til at Helse Fonna HF har i budsjettprosessen lagd og følgd sin eigen budsjettkalender, i tråd med kalenderen starta budsjettarbeidet medio september. Budsjettarbeidet har i år blitt ekstra utfordrande grunna delvis ny metodikk innan budsjettering (Aktivitetsbasert budsjettering). Det vil bli gjennomført informasjons møte med tilsette sine representantar og møte i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) før styrebehandling av budsjett 2009. Administrerande direktør legg opp til eit 0-budsjett for 2009 i tråd med resultatkrav frå eigar. Foreløpig inntektsramme 2009 for Helse Fonna HF er på 2.416150 milliardar kroner. Føretaket har ikkje lagt inn ei mogleg aktivitetsauke på 1,5 % men meinar ein kan nå inntektskravet med ei kodeforbetring. Helse Vest RHF har under handsaming ny modell for fastsetjing av investeringsramma for føretaka i regionen. Blir denne modellen vedteke vil Helse Fonna HF få ein ikkje ubetydelig reduksjon i investeringsramma for 2009. Administrasjonen vil til styremøte i desember legga fram sak om investeringsramma 2009 og dei konsekvensar dette vil få på den allereie vedteke investeringsplan for 2009. Styret Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar saka til orientering Sak 86/ 08 Strategiplan 2009-2013 Kommentarar: Styreleiar viste til at revisjonsprosessen for strategiplan Helse Fonna HF hadde vært god og det var ein heilskapeleg plan som no var framlagt til handsaming. Føretaket vil i de kommande åra stå overfor ein rekke utfordringar og vegval som ville væra krevjande for alle delar av føretaket. Han presiserte at det også var styret si oppgåve og ansvar å følja opp strategiplanen på overordna nivå. Styret viste til at det var ei særleg utfordring å gjennomføra dei nasjonale føringane utan at der blei mykje uro i føretaket. Det ble vist til at dette ikkje bare gjeld Helse Fonna HF men at det også nasjonalt er store utfordringar og betydelege omstillingsprosessar som dagleg har fokus i media biletet. Styret var oppteke av at ein måtte halda fokus på dei vedtekne satsingsområda og måtte sikra gjennomføring av strategiplan i dei kommande budsjetta. Det Side 5 av 8
blei og vist til at dette er ein plan som har eit fleirårig perspektiv og at alt ikkje kunne løysast samtidig. Vedtak(Samrøystes): 1. Styret vedtek revidert strategi for Helse Fonna 2009-2013 2. Styret legg til grunn at tiltaka i planen blir drøfta i samband med den årlege budsjettprosessen. Sak 87 / 08 Internrevisjon brannvern Kommentarar: Administrerande direktør viste til at Internrevisjon i Helse Vest RHF har gjort ein internrevisjon i alle føretaka i Helse Vest RHF. Føremål med Internrevisjon var å undersøke om helseføretaka i Helse Vest RHF etterlev brannvernlovgjevinga og internkontrollforskrifta. Sjukehus er særskilte brannobjekt kor brann kan medføre store skader på helse, miljø eller materielle verdiar og tap av mange liv (brannvernlova 13). Manglande fokus på eller etterleving av brannregelverket inneber difor høg risiko både for pasientar og tilsette. Følgjande problemstillingar er undersøkt: Vert regelverket på brannvernområdet etterlevd i helseføretaket? I kva grad har helseføretaket tilstrekkeleg internkontroll på brannvernområdet? Rapporten visar til at føretaket på fleire områder må ha ei betre oppfølging for å sikre at ein er i tråd med gjeldande krav. Rapporten visar og at det er ein god brannkultur i føretaket og at ein over fleire år har hatt fokus på brannvernarbeid. Det skal utarbeidast ein plan for kortsiktige og langsiktige tiltak for å utbetra dei feil og manglar som er påpeika i revisjonsrapporten. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar saka til orientering 2. Styret ber administrerande direktør om at plan for lukking av avvik blir framlagd for styret. Sak 74/ 08 Plan for spesialisthelsetenesta for eldre i Helse Fonna HF Kommentarar: Administrerande direktør viste til at saka var grundig presentert på førre styremøte og at saka no vart framlagt med ein oversikt over planprosessen og dei tillitsvaldes involvering samt ein økonomisk oversikt. Side 6 av 8
Vedtak (samrøystes): 1. Styret vedtek Plan for Spesialisthelsetenester til eldre i Helse Fonna HF 2008 2. Styret legg til grunn at tiltaka i planen blir drøfta i samband med dei kommande budsjetta. Sak 88/ 08 Fastsetting av lønn til administrerande direktør u.off. ihht. 6.2a Kommentarar: Styreleiar presiserte at saka gjeld arbeids og lønsavtale til administrerande direktør. Vedtak (samrøystes): 1. Saka utsettast til neste styremøte Sak 89/ 08 Eventuelt skriv og meldingar Sak 08/3024-1 Retningslinjer for handtering av gåver, stiftingar, legat og fond som tilgodeser formål knytte til spesialisthelsetenesta Sak 08/2894-3 Brev frå legegruppa på Stord sjukehus Sak 08/3000-11 Sommarlukning av operasjonsberedskap og kritikk av tillitsvalgte Kommentarar: Styreleiar viste til at det var positivt at befolkninga var oppteke av lokalsjukehusa sine. Vi vil alle det beste for våre lokalsjukehus men det betyr ikkje det sama som om at ein ikkje skal gjøra endringar. Føretaket må få anledning til å diskutera tiltak utan at der blir trekte konklusjonar som det ikkje er grunnlag for. Styreleiar ynskte å møta kommunar, samarbeidsråd på deira arenaer og diskutere problemstillinga brukar me helsekronene til beste for befolkninga i vår region. Styret vil i samband med budsjett 2009 ha ei oversikt over inntekter og kostnadar ved dei einskilde sjukehusa i Helse Fonna HF i forhold til befolkningsfordelinga. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tar meldingane til orientering. Side 7 av 8
Haugesund Toralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl Arne Christian Mohn Anne Margrethe Haukås Laila Thorsen Helge Bryne Inge Reidar Kallevåg Pål Midbøe Lars Holst-Larsen Side 8 av 8
Saksnr. 93/08 Møtedato: Møtestad Saksbehandlar: Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Administrerande direktør si orientering 19. desember Hemmingstad kultursenter Kari Ugland Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet 1. Innleie av helse personell frå vikarbyrå / nytte av overtid og aktivitetsutvikling ved sjukehusa o notat vil bli lagt fram i møtet 2. Tiltak for ferieavvikling 2009 Bakgrunn Planlegginga av ferieavviklinga 2009 har starta tidleg i alle klinikkar, dvs. umiddelbart etter gjennomført evaluering av ferieavviklinga 2008 - styresak 64/08. Ferietida er ei utfordring når det gjeld bemanning og då særleg tilgang på tilstrekkeleg kompetanse t.d. legespesialistar, spesialsjukepleiarar, sjukepleiarar, og jordmødre. Målsettinga er: - å ha ei fagleg forsvarleg drift. - å gjennomføre ferieavvikling for dei tilsette i samsvar med lover og avtaleverk. - å ha ei kostnadseffektiv drift Prosess Det vart gjennomført møte vedrørande ferieavvikling 2009 den 13.10.08 med aktuelle klinikkdir., tilitsvalde, HR og kommunikasjonsjef. I møte vart det presentert idear og forslag til tiltak for avvikling av ferien 2009. Side 1 av 4
Arbeidsgruppe I etterkant av møte den 13.10.08 vart det sett ned ei arbeidsgruppe som skulle ta tak i nokre av dei problemstillingar som vart presentert i møte og foreslå tiltak til løysing frist 27.10.08. Gruppa vert sett saman av følgjande representantar: - Med. klinikk Linda Ferkingstad - Med. klinikk HO- Inger Magnussen Hauge - Kir./akutt klinikk Astrid Bendiksen - KK/Barn klinikk Sissel Petrine Vetås - Ressurskoordinator - Berit Haaland - Bemanningskoordinator Ulf Sirka - Personalkonsulent Inger Askeland - Tillitsvald Aud Lisa Kjøl/Laura Lill Haavik Mandat: 1. Korleis klare å rekruttera studentar som ferievikarar, kor og korleis skal studentane eventuelt arbeida. 2. Ein ber gruppa vurdera andre alternativ/løysingar vedrørande drift av sjukehusa sommaren 2009. Innspel frå arbeidsgruppa er dokumentert sak dir.møte 100/08 (28.10.08). Følgjande tiltak er planlagt for gjennomføring av ferieavviklinga 2009 Tiltak som gjeld dei fleste klinikkar: Hovudferieperioden er satt til uke 26-34 9 veke. Stenging av pasienthotellet i Haugesund i 9 veke ressursar vert fordelt andre einingar. Opplærings-/kompetansetiltak - vikar m.v. Ressurskoordinering på tvers Rekruttering av ferievikarar annonsering, kampanjar m.v. Inngå tidleg avtalar med vikara/innleiebyrå der dette er absolutt nødvendig (særleg legevikarar, spesialsjukepleiarar, jordmødre). Informasjonstiltak Medisinsk klinikk Stenge Rehabiliteringseininga på Stord 6 veke (fom 03.07.09 tom 17.08.09) Samdrift Medisin post 2 og Medisin post 4 Stord i 6 veke (fom 03.07.09 tom 17.08.09). Stenge 11 senger HO, rest 10 senger. Større bruk også av 2. årsstudentar i par med erfarne sjukepleiarar. Evt. gjere avtale om at alle arbeider ei ekstra helg i løpet av ferieperioden. Jfr. drøfting. Ressurskoordinering fortsetter etter same leist som i fjor. Konferanseplikt med bakvakt før innlegging. Side 2 av 4
Samarbeid med fastlegane, vaktlegar, legekontor. Direkte kontakt og informasjon i periodar med stort trykk. Akuttpoliklinikk, som alternativ til innlegging. Tilsette på lærings og mestrinssenteret inn på post om sommaren. Sjukepleie -/sekretær ressursar medisinsk poliklinikk og gastro-poliklinikk -samarbeide Tilføre ressursar frå pasienthotell 9 veke Kirurgisk klinikk Reduserar tal senger alle sjukehus. Redusert aktivitet operasjon, anestesi og dagkirurgi alle sjukehus. Stenge fødeeininga i Odda i 4 veke. KK/Barn Samdrift kirurgisk og gynekologisk sengepost Haugesund. Redusert aktivitet andre einingar. Fertilitetsklinikken vert stengd 5 veke. Klinikk for psykisk helsevern BUP regner med å ha same aktivitet som sommaren 2008. Ø.hjelp som vanleg drift - evt blir to poster stengt i periodar (gjeld både Haugesund og Stord). Seksjonar på Haugesund sjukehus og DPS i opptaksområdet: Alderspsyk reduserer senger og har noko redusert bemanning gjennom sommaren. Post 2 stenger i 8 veke og personalet vert fordelt mellom akutt og alderspsyk. Haugaland DPS og Karmøy DPS. Karmøy DPS har full drift, men vurderar etter belegg på døgnposten. Haugaland DPS stenger ein døgnpost i 8 veke og personalet vert fordelt mellom dei andre postane. Seksjoner på Valen sjukehus, Folgefonn DPS og Stord DPS. Sikkerhetsseksjonen Valen som er føretaksovergripande og har full drift heile sommaren. Akutt/rus/rehabilitering har full drift på psykoseposten (føretaksovergripande) Akutt og rus/psykiatri samdrift heile sommaren. (Red akuttsenger til 6 og red rus/psyk til 4.) Ikkje elektive innleggingar. Akuttposten aukar til 10 plasser (i dag 8) og har dobbeltrom for frivilleg innlagte pasientar. Personalressursane frå rus/psyk. blir flyttet til akuttpost og personaler dekker opp for kvarandre i ferieperioden. LMS (læring og mestring)- personalet blir plassert i turnus på døgnpost. Aktivitør/ergoterapi blir samkjørt og har felles tilbod, evt. Folgefonn DPS foreslår red. drift ved ein døgnpost på Valen ved å slå saman to døgnposter. Auke talet pasientar på ein post og redusere den andre. Bemanningsmessig dekke opp for kvarandre i ferieperioden. Ikkje elektive innleggingar. Stord DPS - Drive som 2008 og stenger 7 sengeplasser ved 5 døgnspost i sommerperioden. Side 3 av 4
Drøfting med tillitsvalde i h.h.t. Hovudavtalen 30/31: Tillitsvalde har vore involvert i prosessen på føretaksnivå og i dei enkelte klinikkar/einingar. Det er gjennomført to drøftingsmøte med tillitsvalde vedr. avklaring av problemstillingar knytt til avvikling av ferie. 24.10.08: Grunnlag: Ønske frå arbeidsgjevar om tidlig å skape forutsigbarhet for ferieavvikling 2009 gjennom å få aksept for at tilsette kan arbeide ei ekstra helg i løpet av avvikling av ferien 2009. Dei tillitsvalde meinar at spørsmålet om arbeid ei ekstra helg skal drøftast lokalt og kan evt. bli gjort avtale om lokalt i den enkelte klinikk/område. 10.11.08: Grunnlag: Avvikling av ferie 2009 forslag til tiltak. Stenging av fødeeininga på Stord vart ikkje lagt fram som forslag til tiltak i drøftingsmøte med tillitsvalde. Dei tillistvalde hadde i hovudsak innvendingar mot stenging av operasjonsstova i Odda i 4 veke og stenging av pasienthotellet 9 veke. Uroa knyta til forslag om stenging av operasjonseininga i Odda og diskusjonen rundt stenging av fødeeininga på Stord 4-5 veker Det vart sendt ut følgjande pressemelding den 3.12.08: Helse Fonna har i haust arbeid med ulike tiltak for ferieavvikling i 2009 og ein har tidlegare varsla avgjersle i sakene i byrjinga av desember. Det er etter ei totalvurdering tatt avgjersle om at fødeeininga på Stord og operasjonsstova i Odda skal holde opent i ferieperioden i 2009. Ein vil sjå dei føreslåtte tiltaka for ferieavvikling ved Stord og Odda sjukehus i ein større samanheng. Leiinga ser at det vil vere trong for endringar ved alle dei somatiske sjukehusa i føretaket grunna nasjonale føringar og helseministerens bodskap om samhandling. Ein har difor varsla at ein i 2009 vil ha ein total gjennomgang av kva pasientar og diagnosar ein skal behandla ved det einskilde sjukehus i føretaket. Plan for somatikk vil bli utarbeida i 2009 og vil bygge på fagleg dokumentasjon og kvalitet med brei involvering av tilsette, tillitsvalde, verneombod, brukarar og andre samarbeidspartnarar. Leiinga vil saman med tilsette, tillitsvalde og verneombod arbeide for å sikre kvalitet og forsvarleg drift for fødeeininga på Stord og operasjonsstova i Odda under ferieavviklinga i 2009. 3. Nye lover og forskrifter Sjå vedlagte notat. Forslag til vedtak: Styret tek orienteringa til etterretning. Side 4 av 4
Notat Oversikt over aktuelle nye lovar og lovendringar Lov Endringar i pasientrettslova og biobanklova Endring i pasientskadelova Endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven Dato for Kva lova/endringa gjeld kunngjering 28.10.08 Nytt kap 4a (helsehjelp og forsking personar utan samtykkekompetanse) skal gjelde frå 1. januar 2009. 31.10.08 Det er vedteke ein ny erstatningsordning for pasientskader i privat helseteneste. Den nye ordninga tar til å gjelde frå 1. januar 2009. Da faller plikten for privat helsepersonell til å tekne privat forsikring etter helsepersonellova bort. Privat helsepersonell får i staden plikt til å melde frå om si verksemd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og betale tilskot til NPE. 2008-12-05 Endringar om ferieavvikling,skal gjelde frå 1. januar 2009 Oversikt over myndigheitskrav frå Helse- og omsorgsdepartementet i perioden 24.10.08 01.12.08 Myndigheitskrav Dato Kva saka gjeld Enkeltoppgjer for pasienttransport lokalisering av nasjonal eining. 21.11.08 Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at den nasjonale eininga for enkeltoppgjer for pasienttransport skal lokaliserast til Skien. Samtidig er klausulen om at det skal vere ein administrasjonsstad for Helse Sør-Aust RHF i Skien oppheva. Side 1 av 1
Sak til styremøtet Saksnr. 95/08 Budsjett 2009 Møtedato: 19. desember 2008 Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Dato. framstilling: 11.desember 2008 Vedlegg: Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Budsjettforslag 2009 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Saksframstilling Bakgrunn for saka: Viser til tidlegare informasjon om budsjettarbeidet for 2009 i styremøta. Budsjettforslag 2009 er drøfta/informert med dei tillitsvalde og med Arbeidsmiljøutvalet (AMU). Framlegg til vedtak: 1. Styret godkjenner forslag til budsjett for 2009. 2. Administrerande direktør har fullmakt til å setje i verk nødvendige tiltak innan gjeldande ramme for å sikre budsjettmålet for 2009. Side 1 av 1
Budsjettforslag 2009 Helse Fonna HF Budsjett, sak 95/08, styremøte den 19. desember 2008 1 av 12
1. Innleiing Helse Fonna HF sitt budsjett for 2009 er utarbeida etter den foreløpige økonomiske ressurstildelinga frå Helse Vest RHF. 2. Budsjettprosessen Budsjettprosessen for budsjett 2009 starta i medio september. Føretaket har lagt opp til ein framdrift i budsjettarbeidet etter vedtatt budsjettkalender. Metoden for budsjetteringa har vært aktivitetsbasert budsjettering. Denne nye metodikken har ført til nokre utfordringar men totalt sett har der vært gode tilbakemeldingar frå organisasjonen. Dei tillitsvalde v/fem mann utvalet har deltatt i drøftingane av budsjettet i føretaksleiinga. Det er halde informasjons og drøftingsmøte med dei tillitsvalde og budsjettutkastet er drøfta i Arbeidsmiljøutvalet. Budsjettet for 2009 blir fremma som eit 0-budsjett i tråd med eigar sine krav. 3. Føresetnader Styret i Helse Vest RHF behandla den 5. november 08 sak 107/08 inntektsfordeling 2009 og resultatkrav 2009. Utdrag frå styreprotokoll: Kommentarar: Styret i Helse Vest behandla i møte den 4/6-2008 sak 60/08 B Førebels inntektsfordeling 2009 og førebels resultatkrav 2009. Førebels inntektsfordeling blei vedtatt allereie før sommaren for å gje helseføretaka eit best mogleg grunnlag for arbeidet med budsjett- og omstillingsprosessane. St.prp. nr. 1 (2008 2009) forslag til statsbudsjett 2009 blei lagt fram den 7. oktober i år. Administrerande direktør legg hermed fram forslag til endeleg inntektsfordeling 2009 og resultatkrav 2009. Helseføretaka skal i løpet av desember vedta sine budsjett for 2009. Sak om konsernbudsjett 2009 vil bli lagt fram for styret i møte den 4/2-2009. Statsbudsjettet vil bli behandla av Stortinget i desember d.å. og Bestilling 2009 frå Helse- og omsorgsdepartementet er forventa å bli oversendt dei regionale helseføretaka i starten av januar 2009. Vi må derfor ta atterhald for budsjettmessige konsekvensar som måtte komme som følgje av bestillinga frå HOD og eventuelle endringar i statsbudsjettet under Stortinget si behandling. Den samla inntektsramma bygger på forslag til statsbudsjett 2009 St.prp. nr 1 (2008-2009). Det er lagt inn ein kompensasjon for løns- og prisvekst på 4,4 %. Viktige satsingsområdar er (i mill. kroner): Styrking av sjukehusøkonomien 6 565 Opptrappingsplan for rusfeltet 300 2 av 12
Omsorgsplan 2015 159 Samhandling og førebygging 95 Vaksine mot livmorhalskreft (HVP) 57 Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 32 Utvida pasientombodsordning 7,5 Sjukehusa sin økonomi blir styrka med totalt kr 6,5 mrd: Det er føreslått endringar i inntektsfordelinga i tråd med Magnussenutvalet si innstilling (NOU 2008: 2) gjennom auka løyving i 2009 og 2010. Det inneber at Helse Sør-Aust, som elles ville tapt på omlegginga, ikkje får redusert sine inntekter. I 2009 er det sett av kr 600 mill til innfasing av ny inntektsfordeling Resterande beløp vil bli føreslått tildelt i 2010. For Helse Vest utgjer dette ei styrking av basisramma i 2009 på kr 243 mill. Resterande del på kr 257 mill er føreslått tildelt i 2010. Vedtak (samrøystes): 1. Fordeling av inntektsramme 2009 på helseføretaka vart vedtatt. Detaljert bestilling blir lagt i bestillardokument 2008 for dei enkelte helseføretaka. Inntektsramma 2008 fordelt pr. helseføretak: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Inntektsramme 2009 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM SUM tildelt inntektsramme 2009 frå RHF 3 887 148 2 213 634 5 993 009 1 793 753 2 699 627 16 587 171 Endring av inntektsramma til HF'a som følgje av gjesteapsientoppgjer: Kostnad eksternt gj.pas.oppgjør -151 063-52 427-89 848-50 305 - -343 643 Fakturering av gjestepasienter andre regioner 49 783 6 777 140 786 23 607-220 953 Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris) 30 312 23 016 224 285 12 808-290 421 Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen -59 716-132 088-22 151-76 467 - (290 421) Kostnad rus gjestepasienter -25 829-3 829-26 386-13 576 - -69 621 Kostnad kjøp av kurdøgnplassar -5 307-3 182-7 455-2 141 - -18 084 SUM inntektsramme i HF'a 3 725 329 2 051 901 6 212 240 1 687 679 2 699 627 16 376 775 2. Administrerande direktør fekk fullmakt til å føreta endringar og eventuelle korrigeringar innanfor den samla ramma. Administrerande direktør fekk og fullmakt til å fordele på helseføretaka og private ideelle, budsjettpostar som står med samlebeløp i Helse Vest RHF. 3. Resultatkrav for 2009 blir som følgjer: Resultatkrav 2009 Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka HV IKT RHF SUM Resultat 0 0 0-40 000 6 000 0 40 000 6 000 4. Inntektsfordeling Styresaka 107/08 bygger på følgjande: 3 av 12
DRG- pris for 2009 blir 35127.- pr poeng. Ordninga med ISF ordninga ved poliklinisk behandling blir vidareført, pris fastsette til 1.077,- (prisjustert med 8,5 frå 2008) Inntektsmodell i Helse Vest ligg til grunn Prisjustering på 4,4 prosent Aktivitetsvekst på 1,5 %, både innan somatikk, psykiatri og rusvern Økt rammetilskott som resultat av Magnussen-utvalet samt midlar for å møte omstillingsutfordringa, 49,6 mill Økt rammetilskott til pasientbehandling, 20 mill Tilskott til å dekke auka pensjonskostnadar pga nye berekningsreglar er innarbeida Total inntektsramme for Helse Vest er 16,4 milliardar kroner. Inntektsfordeling 2009 - Helse Helse Helse Helse Helse Vest innanfor inntektsmodell Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Innsatsstyrt finansiering 834 459 413 893 1 279 394 306 660 2 834 406 ISF pasienter behandla i andre regionar 57 005 19 784 33 905 28 130 138 824 ISF pasienter behandla for andre regionar -18 786-2 557-53 127-8 908-83 379 Estimat ISF TNF hemmare/ms medisin 17 407 4 435 40 430 11 578 73 852 SUM ISF 890 085 435 555 1 300 602 337 460-2 963 702 Inntektsramme Helse Vest RHF 2 699 627 2 699 627 Basis somatikk 677 583 359 196 609 959 274 226 1 920 964 Basis somatikk fordelt etter produksjon 392 888 216 360 680 006 156 590 1 445 845 Korreksjonslinje interne gjestepasienter -15 156-11 508-112 142-6 404-145 210 Kostnadskomponent, somatikk 196 588 95 031 586 480 79 913 958 012 Basis psykiatri 601 843 380 814 677 518 257 850 1 918 025 Gjestepasienter rus 21 632 11 859 28 688 7 441 69 621 Kostnadskomponent, psykiatri - - 33 230-33 230 Ambulanse 68 551 78 082 172 134 103 873 422 640 Stukturtilskot - 28 700 24 079 35 290 88 069 Skjønnstilskudd - - 25 056 21 778 46 834 Langliggare 9 000 - - - 9 000 Tilskudd til landsfunksjonar - - 35 792-35 792 Internt gjestepasientoppgjer -41 232-94 838 200 262-64 192 0 Fordelt kapitaltiskot 298 208 165 232 483 261 119 223 1 065 924 Sum fordelt etter modell 3 099 989 1 664 484 4 744 926 1 323 048 2 699 627 13 532 074 Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter faktisk kostnad 19 104 8 613-9 612 5 038 23 143 Midlar til dekning av ekstern gj.pas.oppgj. Fordelt etter somatikkmodell 6 886 4 119 9 430 2 708 23 143 Fordeling av midler til dekning av 20 % kostnad gjestepasientar 29 858 66 044 11 075 38 233 145 210 Reduksjon omfordeling i ramme internt gjestepasientoppgjør 20 156 46 262-97 077 30 659 - Endring organisering -15 300 0-5 400 1 700-19 000 Sum fordelt etter modell inkl. ekstern gj.pas.oppgjør - inntektsramme fra Helse Vest til 3 160 693 1 789 522 4 653 343 1 401 386 2 699 627 13 704 570 4 av 12
Utanfor modellen er det fordelt: Inntektsfordeling 2009 - Helse Helse Helse Helse Helse Vest Utafor modellen Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Tilskudd i basisramme - Halvering lab/røntgen satsar 46 471 16 327 83 265 14 741 160 804 Kreftplan 8 039 1 229 10 625 2 917 22 809 Kompensasjon for arbeidsgiveravgift - 6 113 423 16 657 23 193 Kompensasjon for el-avgift 5 514 5 933 11 925 3 198 26 571 Internt lab/røntgenoppgjer -4 932-6 157 15 446-4 357 - Rusomsorg 1 504 15 884 17 208 593 35 190 Tilleggsbevilgning St.prp. 44 - rusomsorg 700 700 1 400 Gjesteplassar rusområde - fordelt i modellen - - - - - TNF hemmar 23 077 832 81 499 23 493 128 901 TNF hemmar - omfordelt 5 742 1 566 - - 7 308 TNF hemmar - raptiva 741-1 031 288 2 061 Finansiering av MS-legemidlar 14 892 8 928 20 715 5 786 50 321 ISF finansiering av dyre legemidlar - omlegging til ISF -17 407-4 435-40 430-11 578-73 852 Takstreduksjon lab/røntgen (2008) 13 265 5 138 19 018 4 156 41 576 PET senter - - 26 100-26 100 Pensjonskostnad (2007) 56 058 29 762 92 559 24 308 202 687 Pensjon ny veileder (2009) 184 820 107 911 301 294 76 906 670 930 Styrking av inntektsramma fordelt etter nøkkel for kapitaltilskot 31 578 19 600 44 645 13 067 108 889 Ekstraløyving st.prp. 44 (2007) 28 555 17 273 39 934 11 331 97 092 Ekstraløyving aktivitetsvekst 2008 (fordelt etter sum inntektsmodell) 28 910 16 292 51 704 11 988 108 893 Inntektssystem 2009 (Magnussen utvalg) - fordelt Aktivitetsvekst etter sum inntektsmodell 2009 (fordelt etter sum 63 021 35 682 92 784 27 942 219 429 inntektsmodell) 35 217 19 939 51 849 15 615 122 620 Økt basisbevilgning - letta omstilling (fordelt etter sum inntektsmodell) 24 490 13 866 36 056 10 859 85 271 Økt egenandel pasienttransport -1 340-1 251-2 548-2 528-7 667 Økt egenandel opptrening Trekk fordelast seinare - Økt egenandel somatisk poliklinikk Trekk fordelast seinare - Økt gebyr ikke-fremmøtt Trekk fordelast seinare - Særskilte tildelinger "Mor og Barn" prosjekt 482 - - - 482 Øremerket tilskudd - Opptrappingsplan psykiatri 2004 4 727 2 824 5 597 3 120 16 268 Opptrappingsplan psykiatri 2005 12 111 10 369 19 778 10 345 52 603 Opptrappingsplan psykiatri 2006 19 441 9 833 25 996 8 477 63 747 Opptrappingsplan psykiatri 2007 19 927 10 889 21 778 7 078 59 671 Opptrappingsplan psykiatri 2008 22 968 12 528 26 100 7 830 69 426 Tilskot til utdanning 12 164 6 087 104 524 4 608 127 383 Kompetansesentre: Regionale kompetansesentre 5 256-31 296-36 552 Nasjonale med. komp. Sentre 1 202-30 917-32 119 Syketransport 57 034 53 244 108 451 107 611 326 339 Tilstedevakt - beredskap Solabasen og Florø 4 188 - - 4 350 8 538 Tilskot til arbeid med vald og traumatisk stress 353 197 489 127 1 166 Insulinpumper 2 948 1 738 5 172 940 10 799 Tilskot til farmasøytisk rådgivning (jfr. brev av 21.04.08) - 1 729 4 395-6 124 - - - - Dyrare legemiddel 954 525 1 643 405 3 526 Lassatjern behandlingsheim overf. frå RHF 5 512 0-0 5 512 Uttrekk frå Jæren DPS - overført Sola DPS (fordeles i systemet)- 0-0 0 Utanlandsbehanlingar - overf. frå RHF - - 10 964-10 964 SUM tildelt inntektsramme 2009 frå RHF 3 878 875 2 210 615 6 005 544 1 801 658 2 699 627 16 596 318 Endring av inntektsramma til HF'a som følgje av gjesteapsientoppgjer: Kostnad eksternt gj.pas.oppgjør -114 010-39 568-67 810-56 260-277 648 Fakturering av gjestepasienter andre regioner 37 572 5 115 106 254 17 817 166 757 Fakturering av interne gjesstepasienter (20% fortløpende fakturering) 0 0 0 0 - Inntekt 40 % fakturering til andre HF i regionen (interne DRG poeng inn i 2007 * 20 % * DRG pris) 30 312 23 016 224 285 12 808 290 421 Kostnad 40 % fakturering fra andre HF i regionen -59 716-132 088-22 151-76 467 (290 421) Kostnad rus gjestepasienter -25 829-3 829-26 386-13 576-69 621 Kostnad kjøp av kurdøgnplassar -5 307-3 182-7 455-2 141-18 084 SUM inntektsramme i HF'a 3 741 898 2 060 079 6 212 280 1 683 838 2 699 627 16 397 722 5 av 12
Samla tildeling vert: Helse Helse Helse Helse SUM Inntektsramme Stavanger Fonna Bergen Førde SUM Inntektsramme 2009 3 741 898 2 060 079 6 212 280 1 683 838 13 698 095 Inntektsramme 2008 (RNB) 3 452 239 1 904 500 5 802 965 1 575 208 12 734 912 Vekst 289 659 155 579 409 315 108 630 963 183 Vekst i % 8,4 % 8,2 % 7,1 % 6,9 % 7,6 % Endring i inntektsramme ut over deflator på 4,4% 137 760 71 781 153 985 39 321 402 847 Endring i % 4,0 % 3,8 % 2,7 % 2,5 % 3,2 % Krav til forbetring av resultatkravet frå 2008-28 542-16 665-46 530-51 877-143 614 Endring inntektsramma korrigert for resultatkrav 109 218 55 116 107 455-12 556 259 233 Endring i % 3,2 % 2,9 % 1,9 % -0,8 % 2,0 % Andre forhold: Estimat på renteeffekt av løysinga på pensjon 4 000 2 000 6 000 2 000 Resultatkrav 2009 0 0 0-40 000 Vekst inntektsramme korr. for res.krav 113 218 57 116 113 455 29 444 Endring i % 3,3 % 3,0 % 2,0 % 1,9 % Nye og endra oppgåver i 2009 Bestillinga 2009 frå Helse og omsorgsdepartementet er forventa oversendt Helse Vest RHF i januar 2009. Den endelege bestillinga for 2009 for Helse Fonna HF vil ikkje væra klar før i februar 2009. Føretaket må venta på styringsdokumentet frå Helse Vest RHF før ein endeleg veit kva nye oppgåver som vil koma i 2009. Helse Fonna HF planlegg ein oppstart på ein legebemanna bil frå 01.09.2009. Ut frå noverande tildeling finn ikkje føretaket rom for å trappe opp rehabilitering, men vi vonar å få ein del av ein tildeling av Helse Vest innan nye rehabiliteringsmidlar som samla sett utgjer 35 MNOK. Føretaket vil nytta desse midlane til ein vidare oppbygging av rehabilitering. Aktivitet og behandling Tabell nedanfor gir oversikt på utvikling av vår aktivitet frå 2007, 2008 og budsjettetforslag for 2009. Somatikk Produksjon Budsjett Prognose Budsjett 2007 2008 2008 2009 Sykehusopphold 26 889 27 745 26 907 27 195 Dagbehandling/dagkirurgi 13 132 13 232 11 826 12 157 DRG-poeng 28 618 29 793 27 578 29 476 Polikliniske konsultasjoner 93 809 98 994 98 994 101 166 6 av 12