Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Transkript

1 Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø, Aud Lisa Kjøl, Bjørg Sandal, Anne Margrethe Haukås,, Inge Reidar Kallevåg, Forfall: Helge Bryne, Laila Thorsen Etter styremøtet var det omvisning ved Haugesund sjukehus. Frå administrasjonen: Administrerande direktør Kari Ugland Administrasjonssjef Lucie Chr. Berge Økonomidirektør Helge Jørgensen Kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro 1

2 Saksliste Sak 90/09 Godkjenning av innkalling Vedtak (samrøystes): Sak 91/09 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 90/09 Godkjenning av innkalling Sak 91/09 Godkjenning av saksliste Sak 92/09 Godkjenning av protokoll frå møtet den Sak 93/09 Administrerande direktør orienterer Sak 94/09 Rapport frå verksemda november 2009 Sak 95/09 Innkjøpsprogrammet høyring frå Helse Fonna HF Sak 96/09 Skriv og meldingar Sak 97/09 Eventuelt Vedtak (samrøystes): Sak 92/09 Godkjenning av protokoll frå møtet Fleire styremedlem pekte på unøyaktighetar i protokoll frå Styret var samde i at protokollen skulle rettast og sendast ut til medlemma før neste styremøtet. Kommande styreprotokollar skulle sendast ut til styremedlemma til uttale i tråd med tidlegare praksis. Vedtak (samrøystes): Utsett til neste styremøte 2

3 Sak 93/09 Administrerande direktør orienterer Administrerande direktør orienterte om satsinga innan geriatri og rehabilitering. I oktober 2009 opna geriatrisk eining på sjukehuset i Haugesund. Det er omgjort åtte senger ved sengepost 5 Midt til geriatrisk eining. Samstundes blei det opna geriatrisk poliklinikk. Satsinga har ikkje kravd nye stillingar. Innan spesialisert rehabilitering blei det opna eigen sengepost på Stord sjukehus hausten Den har i dag 6-8 rehabiliteringssenger. Det blei i 2008 gjennomført ei intern omstilling som sikra drift av rehabiliteringsposten. I 2009 er det nytta tre millionar kroner i utjamningsmidlar til å styrke det tverrfaglege teamet med fysio/ergoterapeut, logoped og faste legeressursar. Administrerande direktør peikte på at begge disse satsingane var i tråd med føretakets strategi og at dette også var god økonomi. Kunnskapssenteret gjennomført hausten 2008 ei PassOpp undersøking av fastlegars vurdering av distriktspsykiatriske sentra. Dette var ei nasjonal undersøking. Helse Fonna kjem ut med resultat om lag tilsvarande landsgjennomsnittet og om lag tilsvarande resultat som for Helse Bergen og Helse Stavanger. Administrerande direktør beklaga at flyttinga av Folgefonn DPS til Odda vart utsett i forhold til plan og informasjon til styret. Utsettinga skuldast m.a. sjukemeldingar av nøkkelpersonell for den nye sengeposten, forsinka byggearbeid og manglande godkjenning av turnus frå dei nasjonale tilsetteorganisasjonane. Behandling av pasientar ved Jonatunet i Jondal er avslutta og den 4. januar 2010 opnar sengeposten for psykisk sjuke ved sjukehuset i Odda og poliklinikk i sjukeheimens lokale. Administrerande direktør orienterte styret i sak 83/09 om framdrifteplan for å lukke avvik i god vakt på bakgrunn av spørsmål vedrørande datoar i framdriftsplanen ble det gitt følgjande presisering: Helse Fonna har søkt og fått stadfesta forlenga tidsfristar etter følgjande plan: Tidfesta handlingsplan (tidlegare sett til ) Iverksetting av tiltak (tidlegare sett til ) Evaluering av tiltak - - Rapport (tidlegare sett til ) - Rapport (tidlegare sett til ) - Rapport (tidlegare sett til ) Styret var nøgd med etableringa av rehabilitering og geriatri men viste til at føretaket her måtte ha dialog med kommunane om kva oppgåver som er spesialiserte tenester og kva oppgåver som skal handsamast av kommunane. Administrerande direktør viste til at føretaket har ein fortløypande dialog med kommunane. Ho foreslo og å invitera den nytilsette geriateren til eit styremøte i

4 Styret stilte spørsmål om prosessen kring flytting av Folgefonn DPS og viste til at det var svært uheldig både for dei tilsette og lokalbefolkninga når slike prosessar ikkje går etter plan. Styret drøfta fleire problemstillingar knytt til psykisk helsevern, mellom anna om målsettingane eller dei faglege vurderingane hadde vore gode nok og bad om ei forpliktande sak i løpet av første tertial om kva som er nødvendig å omstille for å sikre eit godt psykiatritilbod innan tildelt ramme, i tråd med befolkninga sine behov og nasjonale føringar. Vedtak (samrøystes): Styret tek orienteringa til etterretning. Sak 94/09 Rapport frå verksemda november 2009 Administrerande direktør presenterte kvalitetsindikatorane for november månad. Epikrisetida samla for alle fag er for fyrste gong betre enn målkravet. Det er bare marginale endringar i ventetidstala for november, og føretaket har dei lågaste ventetidene innan somatikk i regionen. Fristbrota er redusert frå oktober til november månad, og det var i november 288 somatiske pasientar som ikkje hadde fått behandling innan gitt frist. Økonomidirektør Helge Jørgensen gjekk gjennom dei økonomiske resultata for november Resultat for oktober månad viser eit underskot på 1,404 millionar kroner mot eit budsjettert resultat i 0. Føretaket har etter 11 månader eit resultat på negative 13,398 millionar kroner mot budsjettert balanse. Prognose pr. november er negativ 15,458 millionar kroner. Den er varsla Helse Vest RHF. Prognosen er justert opp med 4,0 millionar kroner sidan oktober. Dette skuldast ei forventa forverring i den økonomiske situasjonen når det gjeld kostnader til gjestepasientar og pasienttransport. Positivt avvik innan inntekter i november: MNOK Negativ avvik innan ISF og poliklinikk: MNOK Lågare aktivitet enn budsjettert og da spesielt innan medisinsk klinikk. Auka inntekter frå den polikliniske verksemda Positivt avvik innan andre inntekter: Pasienttransportinntekter: Øyremerka tilskot til psykisk helsevern: Overtaking av enkeltoppgjer: MNOK MNOK MNOK 4

5 Negativt avvik innan kostnader ekskl. finans i november: MNOK Negativt avvik innan personalkostnader inkl. innleie frå byrå: MNOK Overtid og innleie frå byrå: MNOK Positivt avvik innan varekostnader: MNOK Positivt avvik innan ekstern gjestepasientkostnader innan somatikk: Positivt avvik innan gjestepasientkostnader innan psykiatri og rus: Meirforbruk innan varekostnader knytt til eigenproduksjon: Positivt avvik innan andre driftskostnader: Pasienttransport: MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK Økonomidirektøren viste til at føretaket i 2009 har hatt betre oversikt over kostnadsbilete enn tidlegare år og at resultatet pr. november 2009 er betre enn same tidspunkt i Styret drøfta utfordringa med at føretaket ikkje innfrir resultatkravet og viste til den negative utviklinga dei siste månadane. Føretaket har ei stor utfordring på lønssida, og det er naudsynt med fleire analyser særleg innan innleie for å sjå om auka tilsetting kan redusera innleiekostnadane. Vedtak (samrøystes): Styret tek rapport frå verksemda november 2009 til orientering. Sak 95/09 Innkjøpsprogrammet høyring frå Helse Fonna HF Administrerande direktør presenterte høyringsuttale for regionalt innkjøpsprogram. Vedtak (samrøystes): Styret i Helse Fonna HF vedtek høyringsuttale vedrørande innkjøpsprogrammet i Helse Vest RHF og tilrår at Innkjøpsprogrammet nyttar ein sentralstyrt modell. Sak 96/09 Skriv og meldingar Brev av frå Brukarrådet, Folgefonn DPS vart lagt fram for styret. Styret viste til at alle brev til styret skal tilbakemeldast på. 5

6 Sak 97/09 Kommetarar: Eventuelt Vedtak (samrøystes): Haugesund Toralv Mikkelsen Helge Bryne Bjørg Sandal Else Berit Støle Laila Thorsen Kjell Arvid Svendsen Inge Reidar Kallevåg Anne Margrethe Haukås Aud Lisa Kjøl Pål Midbøe Anna Rød Nyland 6