Aurskog-Høland kommune TID: 17.03.2014 kl. 14:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 58/14 NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN (NRBR) - BUDSJETTENDRING Bjørkelangen, 17.03.2014 Jan A. Mærli ordfører
SAK NR.: 58/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 3495/14 Møtedato: 17.03.2014 Arkivsaksnr.: 14/670 Saksbeh.: Eva Marie Gran Arkivnøkkel.: 153 M80 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 17.03.2014 58/14 Kommunestyret / NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN (NRBR) - BUDSJETTENDRING Vedlegg: 1. Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i NRBR 3. april 2014 2. Forslag fra styret til revidert budsjett 2014 datert 12. mars 2014. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Protokoll fra representantskapet i NRBR 12.des 2013 Saksopplysninger: Tidligere behandlinger: K-sak 44/13 Utvidet brannvesensamarbeid på Nedre Romerike Felles saksfremlegg K-sak 76/13 Økonomiplan 2014-2017 Saksopplysninger for Aurskog-Høland kommune Kommunestyret i Aurskog-Høland godkjente tilknytning til NRBR IKS når det gjelder brann- og feiervesen i sitt møte 23. sept 2013. De økonomiske konsekvenser ble innarbeidet i forbindelse med K-sak 76/13 - Økonomiplan 2014-2017. Saksopplysninger fra eierkommunene Sammendrag: Styret i NRBR vedtok den 12. mars 2014 forslag til revidert budsjett for 2014. Bakgrunnen for at styret legger frem et revidert budsjett er at tidligere utsendt budsjett inneholdt feil det var behov for å rette opp. Styret legger nå frem et budsjett med en samlet ramme for tilskuddet fra eierkommunene til brannvesenet og 110 sentralen inkludert egenkapitaltilskuddet til KLP på kr 105,539 mill.
NRBR har i løpet av 2013 gjennomført en prosess for å rekruttere og beholde kompetanse i 110- sentralen og en lønnsharmonisering i det nye brannvesenet. Merutgiftene for disse tiltakene er tilsammen kr 2,5 mill. Styret har i budsjettet bedt eierkommune kompensere NRBR for disse utgiftene. Rådmannen innstiller at disse merutgiftene tas ut av budsjettet. Styre kan komme tilbake til eierne hvis manglede kompensasjon vil føre til at NRBR ikke kan levere forsvarlige tjenester. Rådmannen innstillinger på et samlet eiertilskudd på kr 103,0 mill for brannvesenet og Romerike 110-sentral. For å oppfylle intensjonene for sammenslåing av brannvesenene må det arbeides med budsjettilpassinger slik at forebyggende avdeling styrkes med 3 stillinger. Saksopplysninger: I ordinært representantskapsmøte i NRBR 12.12.2013 ble det vedtatt et arbeidsbudsjett for 2014 for tjenesteområdene «Brannvesen» og «110-sentral» på totalt 99,853 mill. kr (96,945 mill. kr tillagt 3 % for lønns- og prisstigning). I vedtaket ble betaling for 110-sentralen fastsatt til kr 61,67 per innbygger, som for 2014 utgjør 10 219 000 kr for NRBRs eierkommuner. I vedtaket sies det videre: «NRBR v/styret skal legge frem revidert budsjett på nyåret som er kvalitetssikret med hensyn til enighet om basisbudsjett og fordelingsnøkler.» I henhold til dette er det innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte 03.04.2014 (utsatt fra 27. mars), med følgende saksliste: PS 14/1 Godkjenning av protokoll PS 14/2 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 14/3 Revidert driftsbudsjett 2014 (styret har vedtatt forslag til nytt driftsbudsjett den 12. mars 2014) PS 14/4 Referatsaker Budsjettforslag fra NRBR I sak PS 14/3 Revidert driftsbudsjett 2014 foreslår brannsjefen et driftsbudsjett (eiertilskudd) på 104,989 mill. kr for brannvesenet og 110-sentralen. Dette er 5,1 mill. kr mer enn godkjent arbeidsbudsjett (basisbudsjett + 3% = 99,853 mill). Det er flere forhold som bidrar til at det framlagte budsjettforslaget fra brannvesenet har en ramme som er høyere enn arbeidsbudsjettet på 99,853 mill. kroner. De viktigste elementene synes å være: Lønnsharmonisering: Det er gjennomført avtaler om lønnsharmoniseringer, slik at stillinger er kommet inn på riktig lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og at det er gitt lik lønn for likt arbeid i NRBR. Brannsjefen opplyser at lønnsharmonisringen har vært en nødvendig forutsetning for å skape et godt samarbeidsklima. I tillegg var flere stillinger avlønnet lavere enn tariffavtalen. Kostnadene har blitt 1,3 mill kroner høyere enn forutsatt i grunnlaget for brannvesensamarbeidet (1,8 mill, mens det var forutsatt 0,5 mill i utredningen). Rådmannen mener de økonomiske konsekvensene av avtalene skulle vært kommunisert bedre med eierkommunene før avtalene ble inngått. Økte pensjonskostnader for deltidsstillinger: 3
Den 21. juni 2013 falt en dom i arbeidsretten som førte til at fra den 22. juni skal alle stillinger meldes inn i pensjonsordningen. Tidligere var det kun ansatte med mer enn 14 arbeidstimer pr uke som ble meldt inn. For brannvesenet er det deltidsmannskapene i Fet og Sørum som i første rekke omfattes av endringen, og det det gjelder om lag 60 deltidsstillinger. Merkostnaden er beregnet til 1 mill. kr pr år. Utredningsarbeidet var avsluttet før den nye bestemmelsen var kjent, og forholdet var ikke nevnt i saken om sammenslutning av brannvesenene. Økt KLP avgift: Budsjettert avgift til pensjonsordningen må styrkes med 1,9 mill. for å dekke pensjonskostnadene. Anslaget er gjort fra brannvesenet i samråd med KLP. Rådmannen er usikker på det permanente nivået for pensjonsavgiften, men vil tilrå at det gis økt budsjettramme i 2014 for å dekke kostnaden, og komme tilbake til eventuell justering når budsjettet for 2015 legges fram. Økt kostnad til merkantil stilling: Det er lagt inn en styrking av de administrative funksjonene med 1 stilling, slik det var forutsatt i brannutredningen. Kostnadene er kr 0,7 mill., mot forutsatt kr.0,5 mill. 110 sentralen tiltakspakke: For å rekruttere og beholde kvalifisert personell på 110 sentralen har styret for NRBR besluttet å øke lønnen for en del stillinger. Endringen koster kommunene i brannsamarbeidet 1,2 mill. kroner, og er innarbeidet i 110 sentralens budsjett. Elementet, tapte inntekter fra alarmer (kr 0,4 mill, se nedenfor), inntekter som overføres til brannvesenet framfor 110 sentralen (kr 1,0 mill), samt pris og lønnsvekst, gjør at satsen for kommunenes bidrag til 110-sentralen øker fra kr.43,79 pr innbygger i 2013 til 61,67 kr pr. innbygger i 2014. Rådmannen innstiller på at denne kostnaden ikke kompenseres ved økt eiertilskudd og at prisen for 110-sentalen settes til kr 57,07 pr innbygger i 2014. 110 sentralene tapte inntekter fra alarmer: Det er gjort en opprydding i inntektsstrømmene mellom 110 sentralene og brannvesenet og det er gjennomført endringer i kostnadsstrukturen. Dette er nærmere omtalt i kommentarene fra brannsjefen. Justeringene fører til reduserte inntekter på 0,4 mill kroner for 110 sentralen. Rådmannen bemerker også at dersom det tidligere ikke er skattet av næringsinntektene på industrialarmer, bør eventuell skattekostnad og andre forhold rundt denne virksomheten utredes i egen sak. Forslaget fra NRBR i forhold til forutsetningene: Forslaget fra brannvesenet har tatt opp de vesentlige forutsetninger som er lagt i grunnlaget for sammenslåingen. Det er imidlertid kommet noe økte kostnader, hvorav de vesentlige er beskrevet over. Når det gjelder manglende kompensasjon for å rekruttere og beholde kompetanse i 110-sentralen og lønnsharmoniseringen ber rådmannen styre vurdere forringelsen i NRBRs tjenestenivå. Dersom selskapets styre mener manglende kompensasjon for disse utgiftene setter selskapet i fare for ikke å kunne levere forsvarlige tjenester ber eierne selskapet komme tilbake til representantskapet med en skriftlig redegjørelse for prosessen med å fremforhandle nye lønnsavtaler. Dette vil danne grunnlaget for en ny vurdering fra eierne om det er behov for å øke selskapets rammer ytterligere. Rådmannen 4
mener selskapet må kommunisere med eierkommunene før de avtaler vesentlige økte betalingsforpliktelser. Rådmannen har ikke grunnlag for å vurdere nevnte tiltak ytterligere. I tillegg kan ikke rådmannen se at de planlagte styrkinger av forebyggende avdeling er gjennomført. Dette bør gjennomføres i løpet av 2014. Konklusjon Forslaget fra brannvesenet har tatt opp de vesentlige forutsetningene som er lagt i grunnlaget for sammenslåingen. Rådmannen vil holde fast ved det som var strategien ved sammenslåingen; beholde innsparingene i selskapet for å utvikle det. Styret har ved 2 anledninger inngått avtaler som har påført selskapet utgifter utover den økonomiske rammen uten å involvere eierne. Rådmannen mener at selskapet må kommunisere tiltak som forutsetter økt eierbetaling. Rådmannen innstiller at samlet eiertilskudd for brannvesenet og 110 sentralen vedtas til kr 103,0 mill. Når det gjelder budsjettet for feiervesenet og sivilforsvaret ble disse godkjent i representantskapsmøte den 12. desember 2013. Det er viktig at forebyggende avdeling blir styrket i samsvar med forutsetningene ved sammenslåingen av brannvesenene. Det innebærer at forebyggende avdeling bør styrkes med 3 stillinger så snart som mulig. Når det gjelder basisbudsjett og fordelingsnøkler, har ikke denne gjennomgangen gitt grunnlag for å foreslå endringer i forhold til det som tidligere er vedtatt. Økonomiske vurderinger: Økonomiske forutsetninger fra Aurskog-Høland sin økonomiplan 2014-17 Vårt budsjett ble satt opp under den forutsetning at Aurskog-Høland kommune skulle viderefakturere Rømskog kommune på brann- og feievesen. NRBR har inngått egne avtaler med Rømskog og vi må trekke de tallene som angår Rømskog ut av vårt budsjett. Det ble videre presisert at det i oppstartsfasen av ny brann- og feieordning var vanskelig å fastslå det konkrete utgiftsnivå ordningen ville medføre. Brannvesen og 110-sentral For 2014 er følgende tall budsjettert: Tjenestekjøp fra NRBR på brannvesen Refusjon fra Rømskog kommune Adm støtte NRBR (feilbudsjettert) Netto budsjettert ramme kr 8,504 mill kr - kr 0,325 mill kr - kr 0,241 mill kr kr 7,938 mill kr Det anbefales nå en budsjettramme i NRBR for brannvesen og 110-sentral på kr 103,0 mill kr som tabellen nedenfor viser: 5
Nittedal Lørenskog Skedsmo Rælingen Fet Sørum A-H Totalsum Andel 17,68 20,61 30,38 7,66 6,33 9,5 7,84 100 Innbyggere 21 971 34 320 50 532 16 420 10 810 16 363 15 260 165 676 Brann 16 538 733 19 279 598 28 418 932 7 165 537 5 921 390 8 886 763 7 333 918 93 544 871 110-sentral 1 253 885 1 958 642 2 883 861 937 089 616 927 933 836 870 888 9 455 129 103 000 000 AHK sin andel utgjør med dette 8,205 mill kr og er 0,3 mill kr lavere enn budsjettert. Inntekt fra Rømskog kommune på 0,325 mill kr utgår. Det samme gjør administrativ støtte som er en internutgift i NRBR. Dette innebærer at den nye brannordningen medfører en økt netto utgift på ca 0,27 mill kr i 2014 som ikke er budsjettert. Feiervesen Det er ikke foreslått endringer i forhold til feievesen og pris på årsbasis er 3,075 mill kr. Det er i vårt budsjett forutsatt en inntekt fra Rømskog kommune på kr 178.000. I og med at denne inntekten går direkte til NRBR vil vi ha et inntektsbortfall, men det kan se ut som om vi har høyere inntekter i egen kommune enn budsjettert og at inntektsbortfallet på denne måte dekkes. Konklusjon: Rådmannen vil anbefale at vår kommune støtter forslaget om at driftsbudsjettet for brann og 110- sentralen i 2014 settes til 103,0 mill kr inklusiv egenkapitaltilskudd til KLP. Rådmannen vi komme tilbake til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med tertialrapporteringer. Rådmannens innstilling:. 1. Rammen for brannvesenet og 110-sentralen kr 103,0 mill inklusive egenkapitaltilskudd til KLP. Tilskudd til IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2) dekkes av hver enkelt kommune. 2. Betaling til 110-sentral fastsettes til kr 57,07 pr innbygger. 3. Kommunens representant legger fram forslag om at det legges fram egen utredning til representantskapet om endringer av 110-virksomheten som følge av endret behandling av inntekter fra industrialarmer og skatteplikt. Saken skal redegjøre for om dette har betydning for selskapsavtalen. 4. I 2014 arbeides det med tilpassinger slik at forebyggende avdeling styrkes med 3 stillinger som tidligere forutsatt av kommunestyrene. 5. Eierne har merket seg at det gamle NRBR- selskapet i 2013 har gjennomført forhandlinger om lønn ut over de forutsetninger som har ligget i de økonomiske rammene til selskapene. Tilsvarende er gjort i sammenslåingsprosessen. Disse økningene er så langt ikke kompensert i budsjettet fra eiernes side. Dersom selskapets nåværende styre mener manglende kompensasjon for disse utgiftene setter selskapet i fare for ikke å kunne levere forsvarlige tjenester innenfor brann, redning og 110-sentralen ber eierne selskapet komme tilbake til representantskapet med en skriftlig redegjørelse for prosessen med å framforhandle nye 6
lønnsavtaler. Dette vil danne grunnlaget for en ny vurdering fra eierne om det er behov for å øke selskapets rammer ytterligere. 6. De økonomiske konsekvenser tas opp i forbindelse med tertialrapportering. 7