Saksprotokoll saksnr. 34/2016 i Kommunestyret - 16.06.2016 Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet formannskapets innstilling: Budsjettreguleringen for juni vedtas med følgende endringer i vedtatt budsjett: Driftsbudsjettet: 3000 Ikke kutte legesekretær 480 000 3000 Vakante månedverk legestilling -480 000 4030 Sykeavdelingen - ekstra bemanning 750 000 4040 Hjemmetjenestene - økt bemanning 450 000 5030 Barnevern - feil ført inntekt 550 000 5080 NAV - stønader ikke redusert 350 000 5080 Kvalifiseringsstønaden 250 000 7100 Fiberutbygging - anleggsbidrag 2 000 000 7100 Bruk av fond til fiberutbygging -2 000 000 7xxx Redusert drift i bygningsdrift -500 000 Max 10% gebyrøkning 8040 Vann - salginntekt øker -55 170 8040 Vann - gebyr reduseres 200 000 8040 Vann - bruk av selvkostfond -144 830 8050 Avløp - salgsinntekt øker -72 670 8050 Avløp - gebyrer reduseres 40 000 8050 Avløp - avsetning til selvkostfond 32 670 9000 Økning i rammetilskudd/skatteinntekter -1 459 000 9000 Bruk av disposisjonsfond -391 000 Investeringsbudsjettet økes med følgende summer (eks mva): 7020 Utomhus og ferdistillelse Tana bru skole 4 000 000 8040 Bore under elva. Halv mill ekstra i år. 500 000 8070 Chassis til vannvogn 150 000 SUM 4 650 000 Tiltakene finansieres ved økt låneopptak på 4,65 mill. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Innenfor balansen og disposisjonsfondet gjøres slike endringer: 2320900 Frigjøre hele pensjonsavsetningen 2 771 000 Fiberfond Øke til 2 mill (anleggsbidrag) -1 473 053 Prim.n.f Korrigere negativ saldo i primærnæringsfondet -148 450 FSK disp Nulle ut prosjektsaldo i dispfondet 200 000 Disp.fond Korrigeringer dispfondet -1 349 497
Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende felles endringsforslag fra Astrid J. Kjølås (SV), Hartvik Hansen (Árja), Odd Erik Solbakk (SáB/SfP) og Per Ivar Stranden (AP): Utgiftsøkning Sirma skole 1-4 klasse kr 390 000 Støtte reguleringsplan kr 300 000 Til ordførers disposisjon kr 50 000 Inndekning Lønnsreserve satt av til lønnsvekst - Kr 740 000 Sum kr 0 Kommunestyret setter av kr 390.000 til videre drift av 1-5 trinn ved Sirma skole. Dette forutsetter at Sametinget/sametingsrådet også bidrar med prosjektmidler til drift for skolehalvåret 2016 og 2017. Kommunestyret ber Sametingsrådet avklare dette innen 30. juni 2016. Dette fordi det ikke vil være praktisk mulig å få til et skoletilbud med lengere frist for svar på medfinansiering. Formannskapet får fullmakt til endelig beslutning hvis dette er nødvendig. Kommunestyret viser for øvrig til brev fra ordfører den 10. juni til Sametingsrådet med forslag om samarbeid. Dette vil kunne kjøpe tid både med tanke på elevtall og eventuelt videreføring av samisk språksamarbeid med Utsjok kommune. Det bør være politisk mulig for Sametingsrådet å være med og drifte neste skoleår som et prosjekt slik at det kan komme inn under regelverket for tilskudd. Kommunestyret mener at dette kan begrunnes av Sametinget med samepolitiske hensyn. Det er ikke nødvendig etter opplæringsloven eller andre lover som kommunale tjenester sorter fordi kommunen uansett vil kunne sikre et godt samisk språklig skoletilbud på Deanu Sameskuvla. Dette vil passe godt for Sametingets målsetninger om å bidra til å videreutvikle samiske samfunn. Kommunestyret støtter søknaden fra Tana hestesportlag og Tana motorklubb og innvilger kr 300.000,- til utarbeiding av privat reguleringsplan for motorsportanlegg. Det utbetales kr 150.000,- umiddelbart og kr 150.000,- når planprogrammet er klart til politisk behandling. Det settes av kr 50.000,- til ordførers disposisjon. Inndekningen tas ved å redusere lønnsreserve. Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende felles endringsforslag fra Fred Johnsen (SP), Sverre Kimo Pedersen (V), Reidar Varsi (FrP) og Tone Orvik Kollstrøm (H): Videre drift av Sirma skole finansieres slik 800 000 Støtte reguleringsplan 300 000 Videre drift av basseng 150 000 Fra lønnsreserve 1 250 000 Fra disposisjonsfondet 510 000
Nr. 1: Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende fellesforslag fra Fred Johnsen (SP), Sverre Kimo Pedersen (V), Reidar Varsi (FrP) og Tone Orvik Kollstrøm (H): Kommunalsjefstilling for Helse trekkes inn og prosess for omstilling starter umiddelbart. Dette sees i sammenheng med det enstemmige vedtaket om gjennomgang av lederstrukturen i Tana kommune. Bakgrunn for forslaget er at grunnbemanningen innenfor Helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten i Tana er lav, Høyre har ila de to kommunestyreperiodene kommet med forslag om økning av pleiestillinger på våre institusjoner uten å få flertall for dette. Ved en slik omstilling har man mulighet for ca 1,5 millioner til sammen for å øke bemanningen ved å flytte ressursene fra ledersjiktet og til direkte pleiestillinger. Nr. 2: Tone Orvik Kollstrøm (H) fremmet følgende fellesforslag fra Fred Johnsen (SP), Sverre Kimo Pedersen (V), Reidar Varsi (FrP) og Tone Orvik Kollstrøm (H): Tre virksomhetslederstillinger trekkes inn, kommunalsjef for helse blir leder for disse tre enhetene i pleie- og omsorgstjenesten. Prosess om omstilling starter umiddelbart. Dette sees i sammenheng med det enstemmige vedtaket om gjennomgang av lederstrukturen i Tana kommune. Bakgrunn for forslaget: Tana kommune har stor mangel på sykepleiere, det er få søkere til sykepleierstillinger til vår del av fylket. Det er derfor uheldig at de dyktige sykepleierne vi allerede har ansatt blir bundet opp i lederstillinger, slik situasjonen er nå med den lederstrukturen vi har. De to fellesforslagene fra H, SP, V og FrP nr. 1 o g2 oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. Votering Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt. Felles endringsforslag fra H, SP, V og FrP: falt med 6 mot 12 stemmer. Felles endringsforslag fra AP, SV, Árja og SáB/SfP: vedtatt med 17 mot 1 stemme. Vedtak Budsjettreguleringen for juni vedtas med følgende endringer i vedtatt budsjett: Driftsbudsjettet: 3000 Ikke kutte legesekretær 480 000 3000 Vakante månedverk legestilling -480 000 4030 Sykeavdelingen - ekstra bemanning 750 000
4040 Hjemmetjenestene - økt bemanning 450 000 5030 Barnevern - feil ført inntekt 550 000 5080 NAV - stønader ikke redusert 350 000 5080 Kvalifiseringsstønaden 250 000 7100 Fiberutbygging - anleggsbidrag 2 000 000 7100 Bruk av fond til fiberutbygging -2 000 000 7xxx Redusert drift i bygningsdrift -500 000 Max 10% gebyrøkning 8040 Vann - salginntekt øker -55 170 8040 Vann - gebyr reduseres 200 000 8040 Vann - bruk av selvkostfond -144 830 8050 Avløp - salgsinntekt øker -72 670 8050 Avløp - gebyrer reduseres 40 000 8050 Avløp - avsetning til selvkostfond 32 670 9000 Økning i rammetilskudd/skatteinntekter -1 459 000 9000 Bruk av disposisjonsfond -391 000 Investeringsbudsjettet økes med følgende summer (eks mva): 7020 Utomhus og ferdistillelse Tana bru skole 4 000 000 8040 Bore under elva. Halv mill ekstra i år. 500 000 8070 Chassis til vannvogn 150 000 SUM 4 650 000 Tiltakene finansieres ved økt låneopptak på 4,65 mill. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Innenfor balansen og disposisjonsfondet gjøres slike endringer: 2320900 Frigjøre hele pensjonsavsetningen 2 771 000 Fiberfond Øke til 2 mill (anleggsbidrag) -1 473 053 Prim.n.f Korrigere negativ saldo i primærnæringsfondet -148 450 FSK disp Nulle ut prosjektsaldo i dispfondet 200 000 Disp.fond Korrigeringer dispfondet -1 349 497 ENDRINGER Utgiftsøkning Sirma skole 1-4 klasse kr 390 000 Støtte reguleringsplan kr 300 000 Til ordførers disposisjon kr 50 000 Inndekning Lønnsreserve satt av til lønnsvekst - Kr 740 000 Sum kr 0
Kommunestyret setter av kr 390.000 til videre drift av 1-5 trinn ved Sirma skole. Dette forutsetter at Sametinget/sametingsrådet også bidrar med prosjektmidler til drift for skolehalvåret 2016 og 2017. Kommunestyret ber Sametingsrådet avklare dette innen 30. juni 2016. Dette fordi det ikke vil være praktisk mulig å få til et skoletilbud med lengere frist for svar på medfinansiering. Formannskapet får fullmakt til endelig beslutning hvis dette er nødvendig. Kommunestyret viser for øvrig til brev fra ordfører den 10. juni til Sametingsrådet med forslag om samarbeid. Dette vil kunne kjøpe tid både med tanke på elevtall og eventuelt videreføring av samisk språksamarbeid med Utsjok kommune. Det bør være politisk mulig for Sametingsrådet å være med og drifte neste skoleår som et prosjekt slik at det kan komme inn under regelverket for tilskudd. Kommunestyret mener at dette kan begrunnes av Sametinget med samepolitiske hensyn. Det er ikke nødvendig etter opplæringsloven eller andre lover som kommunale tjenester sorter fordi kommunen uansett vil kunne sikre et godt samisk språklig skoletilbud på Deanu Sameskuvla. Dette vil passe godt for Sametingets målsetninger om å bidra til å videreutvikle samiske samfunn. Kommunestyret støtter søknaden fra Tana hestesportlag og Tana motorklubb og innvilger kr 300.000,- til utarbeiding av privat reguleringsplan for motorsportanlegg. Det utbetales kr 150.000,- umiddelbart og kr 150.000,- når planprogrammet er klart til politisk behandling. Det settes av kr 50.000,- til ordførers disposisjon. Inndekningen tas ved å redusere lønnsreserve.