HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 17.11.2010 096/10 BS Utval for Oppvekst og Helse 23.11.2010 028/10 BS Formannskapet 29.11.2010 048/10 BS Arbeidsmiljøutvalet 09.12.2010 003/10 BS Formannskapet 16.12.2010 054/10 BS Kommunestyret 16.12.2010 069/10 BS Saksansvarleg: Brita Sollid Arkiv: 151 Objekt: Arkivsaknr.: 10/564-21 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Sakstilfang / Lover / Plandokument Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I 18.05.2010 Kommunal- og Kommuneproposisjonen 2011 2 I 28.06.2010 Kommunal- og Kommuneproposisjonen 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2010 3 I 09.07.2010 Kommunal- og Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2011 4 U 26.08.2010 Arbeidstakarorganisasjonane; Politikarar; Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 Administrasjonen 5 I 31.08.2010 Flora kommune Søknad om tilskot til drift av stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane 2011 6 I 10.09.2010 Kommunal- og Rundskriv H-3/10 - Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for regnskapsåret 2011 7 I 21.09.2010 KLP Pensjonspremie - Satsar for 2011 Reguleringspremie - Prognose 2011 14 I 24.09.2010 SEKOM - sekretariat Budsjett for kontroll og tilsyn 2011 8 I 26.09.2010 SEKOM - sekretariat Budsjett for kontroll og tilsyn 2011 9 I 29.09.2010 Hornindal Sokneråd Søknad om utvendig måling / naudsynt reparasjon av Hornindal kyrkje i 2011 10 I 07.10.2010 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Kommuneøkonomi - budsjettåret 2011 - samandrag etter framlagd statsbudsjett 11 I 14.10.2010 Norsk Landbruksrådgiving Søknad om kommunalt tilskot for 2011 12 I 18.10.2010 Hornindal Sokneråd Budsjett 2011 - Søknad om auka løyving 13 I 26.10.2010 Hornindal Skisenter AS VS: Søknad om framføring av vatn, avløp
19 I 09.11.2010 Kommunal- og og straum til skisenter og hyttefelt Endringer i budsjett-/regnskapsforskriften fra 2010 og endringer i regnskapsrapporteringen (KOSTRA) fra 2011 17 I 10.11.2010 Kommunerevisjonen i Nordfjord Budsjett kommunerevisjonen 18 I 11.11.2010 SEKOM-sekretariat Budsjett 2011 Sekom-sekretariat 20 I 18.11.2010 Nordfjord Miljøverk VS: Renovasjonsgebyr 2011 22 I 22.11.2010 Dei politiske partia i Hornidal Budsjett 2011 - økonomiplan 2011-2014 - Støtte til politiske parti 24 U 02.12.2010 Eldrerådet; Arbeidsmiljøutvalet v/siv Kristensen; Hornindal Ungdomsråd; Råd for menneske med nedsett funksjonevne Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 23 U 02.12.2010 Fjordingen Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 25 U 06.12.2010 Dei tillitsvalde Orienteringsmøte - Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 27 I 13.12.2010 Hornindal Bondelag Uttale til Budsjett 2011 / økonomiplan 2011-2014 26 I 14.12.2010 Hornindal senterparti Innspel - Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 28 I 14.12.2010 Arbeidstakarorganisasjonane Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 - Innspel frå arbeidstakarorganisasjonane 29 I 21.12.2010 Kommunal- og 30 I 26.12.2010 Kommunal- og Statsbudsjettet 2011 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - Budsjett 2011- økonomiplan 2011-2013 (vedlegg) SAMANDRAG Rådmannen legg med dette fram forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011 og økonomiplan for drift og investering for perioden 2011-2013. RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek økonomiplanen for 2011-2013 med dei rammer for drift og investering som kjem fram av rådmannen si tilråding. 2. Kommunestyret vedtak investerings- og driftsbudsjett for 2011 slik det kjem fram av rådmannen
si tilråding. Frank Westad /s. - rådmann - - 17.11.2010 UTVAL FOR UTVIKLING UFU 096/10: Framlegget til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vart lagt fram av økonomisjefen, og diskutert med rådmannen og økonomisjefen tilstades. Det kom munnlege innspel frå alle partigrupper til endringar som vart tatt til vitande, og som vert å følgje opp i det vidare arbeidet med budsjett og økonomiplan. UFU ser det som særs viktig at arbeidet med overordna plan for vatn og avløp vert oppstarta så snart som råd. I tillegg vart det enighet om å ikkje bruke pengar på Grobygget før ein har ein plan med området og bygget i seg sjølv. Omsorgsbustadar vart også trekt fram som viktig satsingsområde, utover dette vart det ikkje gjort noko rangering på dei punkta som var opplista i sakspapira. Framlegga vart ikkje stemt over. 23.11.2010 UTVAL FOR OPPVEKST OG HELSE Framlegg til vedtak frå utvalet: Dersom det viser seg at det blir frigjort midlar til auke i driftsramme, vil UFOH kome med fylgjande prioriteringar: 1. Auka grunnbemanning i institusjon/hornindal omsorgssenter sjukepleiar 75% stilling på kr. 401.000,-. 2. IKT 50% stilling i heile kommunen. 3. Flytte symjetrening for ungdomstrinnet til Stryn ekstrakostnad kr. 7944,-. Utvalet vil gjere følgjande prioriteringar til investeringsbudsjett: 1. Flytte prosjekt 4185 - utbygging av omsorgsbustadar frå 2013 til 2012. UFOH 028/10 VEDTAK: Samr.: Framlegget frå utvalet vart vedteke.
29.11.2010 FORMANNSKAPET FORM-048/10 VEDTAK: Samrøystes vedtak: Administrasjonen sitt framlegg til budsjett vert vedteke med følgjande endringar: Driftsbudsjettet vert vedteke slik det ligg føre, med dei konsekvensar rente- og avdragsbelastning får når prosjekta nedanfor vert flytta. Investeringsbudsjettet vert vedteke med følgjande endringar: Prosjekt 4059 Veg til Rabbane vert flytta frå 2013 til 2012 Prosjekt 4117 Veg og leidningsnett Gausemel-Haugen Hjellbakk vert flytta frå 2012 til 2011 Prosjekt 4159 Bygge bustadar på festa grunn i sentrum vert flytta frå 2013 til 2014 Prosjekt 4185 Omsorgsbustadar vert flytta frå 2013 til 2012 Prosjekt 4200 Veg og parkering ved Smia vert flytta frå 2013 til 2014 Prosjekt 4220 Innløysing av grunn vert flytta frå 2013 til 2014 Prosjekt 4233 Dampgenerator vert flytta frå 2013 til 2011 09.12.2010 ARBEIDSMILJØUTVALET AMU-003/10 VEDTAK: Samr.: Arbeidsmiljøutvalet ynskjer å kome med følgjande uttale til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014: Jfr. Helse- og arbeidsmiljøkartlegginga i helse/pleie- og omsorg i 2008 i regi av Bedriftshelsetenesta ynskjer ein auke i grunnbemanninga i institusjon/hornindal omsorgssenter sjukepleiar i 75% stilling. Arbeidsmiljøutvalet ser det som særs viktig at det ved framtidige investeringar vert teke høgde for auka driftskostnader, og at det ikkje skal gå ut over dagens driftsnivå. 16.12.2010 FORMANNSKAPET
FORM-054/10 VEDTAK: Innkomne merknader til budsjettet vart delte ut. Samr.: 1. Formannskapet bed administrasjonen intensivere planarbeidet med hovudplan for vassforsyning i kommunen slik at planen er klar seinast hausten 2011. Kostnadane ved reservevassforsyning må leggast fram for kommunestyret i samband med budsjettarbeidet hausten 2011. 2. Hornindal skule kan starte med symjeundervisning i Stryn for dei klassetrinna som skal ha livberging. Det vert føresett at kostnadane vert dekka innanfor eige budsjett. 3. Formannskapet bed administrasjonen finne mellombelse løysingar på behovet for omsorgsbustader og viser til påbygget i Verslavegen, kostnadsrekna til kr. 600.000. Ein viser til at i framlegg til budsjett er omsorgsbustader i sentrum flytta fram til 2012 i økonomiplanen 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Framlegg frå Senterpartiet: - I henhold til innspel frå Soknerådet om måling og vedlikehald av kyrkja, rekna til kr. 320.000,-, med midlar frå vedlikeholdsfond, er det ynskjeleg at kommuna imøteser dette innspelet. - Bevilger kr. 100.000,- til oppussing av pasientrom på omsorgssenteret i 2011 med midlar frå vedlikeholdsfond KS-069/10 VEDTAK: Samr.: Formannskapet sitt framlegg til vedtak med tillegg av framlegg frå Senterpartiet vert godkjent.
Kopi til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Sakshandsamar Hornindal 17.01.2011 Anne Elin Ekornesvåg/s -sekretær-